权益分派 - 2025年6月25日公司实施2024年度权益分派，每股派发现金红利0.6元[6] 激励计划调整 - 2025年6月26日公司调整2024年股票期权激励计划行权价格，调整后为8.20元/股（原8.80元/股）[2][5][6] 股票期权注销 - 公司拟注销3名未达标激励对象0.96万份已获授但不得行权的股票期权[7]

激励计划流程 - 2024年6月17日审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年7月2日披露独立董事公开征集委托投票权公告[13] - 2024年6月28日至7月8日对激励对象进行公示[13] - 2024年7月10日披露核查意见及公示情况说明[13] - 2024年7月17日批准实施激励计划[14] - 2024年7月17日审议通过调整授予价格和授予股票期权议案[15] - 2025年6月26日审议通过调整行权价格、注销部分股票期权及第一个行权期符合行权条件议案[15] 业绩数据 - 2024年扣非净利润1.5026153783亿元，较2023年增长27.57%[17] 行权情况 - 2024年股票期权激励计划第一个行权期可行权数量占比30%，等待期于2025年7月16日届满[16] - 公司层面可行权系数100%[17] - 85名激励对象2024年度绩效考核“良好及以上”，行权比例100%[17] - 3名激励对象“合格”，行权比例80%[17] - 第一个行权期88人可行权，可行权股票期权269.04万份，行权价格8.20元/份[18] - 行权方式为批量行权，股票来源为定向发行A股普通股[18] - 行权日期为2025年7月16日 - 2026年7月15日[18] 人员获授情况 - 董事长周小兵获授80.00万份，本次可行权24.00万份[19] - 董事、总经理孙新明获授60.00万份，本次可行权18.00万份[19] - 84名核心员工获授680.00万份，本次可行权203.04万份[19] 调整与注销 - 因2024年度权益分派，行权价格从8.80元/股调整为8.20元/股[22] - 3名激励对象个人层面考核未达标，拟注销0.96万份股票期权[20][23] 其他 - 公司全部有效期内激励计划所涉标的股票总数累计不超股本总额10.00%[20] - 第一个行权期相关事项已取得必要批准和授权[15] - 调整行权价格及注销部分股票期权事项已取得必要批准和授权[24] - 本期行权与注销股票期权相关事项需按规定进行信息披露和办理后续手续[25]

上海君澜律师事务所 关于 南通海星电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 法律意见书 二〇二五年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于南通海星电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整行权价格、注销部分股票期权及行权相关事项之 调整行权价格、注销部分股票期权及行权相关事项 之 法律意见书 致：南通海星电子股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受南通海星电子股份有限公司（以 下简称"公司"或"海星股份"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《南通海星电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下 简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就海星股份本次激励计划调整行权 价格、注销部分股票期权及行权相关事项（以下合称"本次调整、注销及行权"）出具 本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 ...

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 南通海星电子股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划 第一个行权期可行权激励对象名单的核查意见 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规及规范性文件和《南通海星电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个行权期 可行权激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、经核查，公司股票期权已获授的 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-020 南通海星电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 通知于 2025 年 6 月 23 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2025 年 6 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，以现场方式参会董事 6 名，以通讯方式参会 董事 3 名。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 及其他管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。 周小兵、孙新明、朱建东为激励对象，回避表决。 董事会同意将行权价格调整为 8.20 元/股，并注销 3 名激励对象持有的已获 授但尚未行权的 0.96 万份股票期权。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-018 南通海星电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.6元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/24 | － | 2025/6/25 | 2025/6/25 | | ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本239,200,000股为基数，每股派发现金红利0.6元 （含税），共计派发现金红利143,520,000.00元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | ...

监事会相关 - 公司第四届监事会任期届满，改革未完成[1] - 监事会将延期换届选举，成员继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月18日[3]

南通海星电子股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.6元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/24 | － | 2025/6/25 | 2025/6/25 | 差异化分红送转： 否 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-018 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本239,200,000股为基数，每股派发现金红利0.6元 （含税），共计派发现金红利143,520,000.00元。 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/24 | ...

2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-017 南通海星电子股份有限公司 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,754,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.6231 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周小兵先生主持。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表 决符合《 ...

之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年五月 国浩律师（上海）事务所 关 于 南通海星电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 国浩律师（上海）事务所 关于南通海星电子股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：南通海星电子股份有限公司 受南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《南通海星电子 ...