会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月17日召开[3][5] - 董事会于2025年1月1日刊登召开股东大会通知[4] 参会情况 - 现场会议出席股东及代表股份160784100股，占比67.2174%[6] - 网络投票有效表决股东代表股份763900股，占比0.3194%[6] 审议结果 - 股东大会审议《关于补选独立董事的议案》获通过[7][8]

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会议安排 - 2025年1月17日15:00现场会议开始[11] - 网络投票交易系统投票平台时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[11] - 股东发言每次不超3分钟，每位不超两次，总时间原则上30分钟内[6] 人事变动 - 独立董事顾卫平2024年11月19日因个人原因辞职[14] - 董事会提名李强为第五届董事会独立董事候选人[14] 会议相关 - 股东大会以现场和网络投票结合表决[8] - 决议结束后公告发布于上交所网站及指定媒体[8] - 登记方法及表决方式见2025年1月1日上交所网站通知[9]

会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议通知于2024年12月27日送达董事[2] - 会议于2024年12月31日以现场和通讯结合方式召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，现场参会6人，通讯参会3人[2] 审议事项 - 审议通过补选李强为独立董事议案，尚需股东大会审议[3] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[4]

股东大会情况 - 2024年第四次临时股东大会于12月11日在公司会议室召开[2] - 出席会议股东及代理人180人，所持表决权股份161,967,100股，占比67.7119%[2] 议案表决情况 - 向银行申请增加综合授信额度议案，A股股东同意161,883,800股，比例99.9485%[4] - 5%以下股东对该议案同意5,883,800股，比例98.6040%[4]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月11日召开[3] - 11月14日刊登召开股东大会通知[4] 参会情况 - 现场会议股东及代表3人，代表股份160,784,000股，占比67.2174%[6] - 网络投票有效表决股份1,183,100股，占比0.4946%[6] 审议议案 - 审议《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》[8]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月11日15:00召开，网络投票时间明确[12] - 股东发言每次不超3分钟，每位不超两次，总时控30分钟内[7] - 现场会议记名投票，结合网络投票表决[9] 授信额度调整 - 公司及子公司拟增综合授信额度50,000.00万元，至190,000.00万元[14] - 增加授信额度期限自2024年第四次临时股东大会通过至2024年年度股东大会召开[14]

人事变动 - 独立董事顾卫平因个人原因辞职，辞职后不再任职[2] - 辞职将在选出新任独立董事后生效，此前仍履职[2] 后续安排 - 公司将尽快完成补选工作[2] 公告信息 - 公告发布于2024年11月19日[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第六次会议通知于2024年11月11日送达董事，11月13日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人，现场参会6人，通讯参会3人[2] 议案审议 - 审议通过向银行申请增加50,000.00万元授信额度的议案[3] - 审议通过召开公司2024年第四次临时股东大会的议案[4]

会议信息 - 第四届监事会第十七次会议通知于2024年11月11日送达监事[2] - 会议于2024年11月13日在公司总部会议室现场表决召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人且全部现场参会[2] - 会议由监事会主席胡广军主持[2] 授信额度 - 公司及子公司申请增加银行综合授信额度50000万元[3] - 《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》表决通过[3]