激励计划流程 - 2024年6月17日召开会议审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年7月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 截至报告出具日激励计划已取得必要批准与授权[33] 权益分派 - 2024年6月26日实施2023年度权益分派，每股派现0.5元[17] 激励计划参数 - 调整后授予价格为8.80元/股[19] - 授予数量900.00万份，占股本总额3.76%[24] - 授予人数88人，授予日为2024年7月17日[24] 行权安排 - 激励计划有效期最长48个月，等待期12、24、36个月[24] - 三个行权期行权比例分别为30%、30%、40%[25][26] 人员获授 - 董事长周小兵获授80.00万份，占授予总量8.89%[26] 业绩目标 - 2024年营收和净利润增长率目标值20%、触发值10%[29] - 2025年营收和净利润增长率目标值35%、触发值20%[29] - 2026年营收和净利润增长率目标值50%、触发值30%[29]

激励计划时间 - 2024年6月17日多会议审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2024年7月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年7月17日多会议审议通过调整及授予股票期权议案[11] 权益分派 - 2024年6月26日实施2023年度权益分派，每股派现金红利0.5元[12] 股票期权授予 - 调整后授予价格8.80元/股，向88名对象授予900.00万份[14][17] - 授予日为2024年7月17日[18] 影响及合规 - 调整对财务和经营无实质影响[16][24] - 调整及授予符合规定，满足授予条件[21][24]

激励计划 - 2024年6月17日公司审议通过激励计划草案及相关议案[2] 核查情况 - 核查对象为内幕信息知情人及激励对象，时间为2023年12月17日 - 2024年6月17日[2][3] - 自查有22名核查对象买卖股票，未利用内幕信息[4] 信息管理 - 公司建立信息披露及内幕制度，激励计划未泄密[5] 备查文件 - 备查文件为《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年7月17日召开，9名董事全出席[2] 激励计划 - 调整2024年股票期权激励计划授予价格为8.80元/股[3] - 7月17日以8.80元/股向88名对象授予900万份期权[5] 资金管理 - 同意用部分闲置自有资金进行现金管理[6]

资金管理 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金现金管理，可循环滚动[3] - 资金源于公司及子公司闲置自有资金[3] - 委托理财受托方为金融机构[4] - 授权期限自2024年7月17日起12个月，单品期限不超12个月[4] 财务数据 - 2023年末资产23.95亿、负债4.05亿、净资产19.89亿[9] - 2024年3月末资产23.82亿、负债3.77亿、净资产20.05亿[9] - 2023年末经营现金流净额1.80亿，2024年3月末 - 0.03亿[9] 决策情况 - 监事会同意使用不超3亿闲置资金现金管理[10] - 2024年7月17日会议通过现金管理议案[3][5]

激励计划审议 - 2024年6月17日公司会议审议通过《激励计划》[3] 激励对象公示 - 激励对象名单2024年6月28日至7月8日在公司oa平台公示[3] 激励对象核查 - 公示期监事会未收到异议，核查后激励对象符合条件[4][6] - 激励对象为公司在任董事、高管、核心员工[7] - 激励对象无特定及大股东相关人员[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月17日15:00召开[12] - 网络投票7月17日9:15 - 15:00进行[12] - 股东发言每次不超3分钟，每人不超两次，总时控30分钟内[7] - 出席现场会议股东需会前30分钟签到[6] 议案相关 - 《2024年股票期权激励计划（草案）》等议案提请审议[14][16] - 关联股东对相关议案表决需回避[14][16] 授权事宜 - 董事会提请授权办理激励计划相关事宜[18] - 授权事项可由董事长或其授权人士行使[20]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月17日15点在公司会议室召开[4] - 网络投票7月17日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议3项议案，含2024年股票期权激励计划相关议案[9] 时间安排 - 议案6月18日于上海证券交易所网站披露[10] - 股权登记日为7月10日[18] - 会议登记7月11日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00，在公司证券事务部[20] 登记与联系 - 登记方式有个人、法人现场及异地信函或传真，不接受电话登记[20][21] - 信函或传真登记资料7月11日16:00前到达[21] - 联系人苏美丽，电话0513 - 86726111，传真0513 - 86572618[24] 公司地址 - 公司位于江苏省南通市通州区平潮镇西站大道528号，邮编226361[24]

股权激励投票征集 - 独立董事徐光华征集投票权，时间为2024年7月11 - 12日[3][9] - 征集对象为截至2024年7月10日登记在册股东[9] - 征集方式为在指定网站及媒体发公告[9] 股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月17日15点召开[7] - 地点为江苏省南通市通州区平潮镇西站大道528号[7] - 审议2024年股票期权激励计划3项议案[7][8] 委托投票要求 - 需填授权委托书并提交文件，送达指定地址[9][10][11] - 满足4项条件的授权委托有效[11] - 重复授权以最后一次为准[11]

公司基本信息 - 2013年7月1日由南通海星电子有限公司整体变更为股份有限公司[9] - 2019年7月19日获核准首次公开发行5200万股并在上交所上市[9] - 注册资本为人民币23920.00万元[10] 激励计划相关 - 2024年6月相关会议审议通过激励计划议案[13][14] - 激励对象总人数为88人[18] - 需经出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过方可实施[23]