投资与募资 - 本次投资总金额为2500万元[3] - 非公开发行3120万股A股，每股22元，募资6.864亿元，净额6.7817亿元[4] 理财与资金管理 - 委托理财产品预计年化收益率1.04%-2.40%，期限92天[5] - 公司及子公司可用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用，授权12个月[6] 财务数据 - 2023年末资产23.9455亿元，2024年Q1末23.8182亿元[10] - 2023年末负债4.054亿元，2024年Q1末3.7703亿元[10] - 2023年末净资产19.8914亿元，2024年Q1末20.0479亿元[10] - 2023年末经营现金流净额1.8029亿元，2024年Q1末 - 345.34万元[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于5月28日召开[3][5] - 5月10日刊登召开股东大会通知[4] - 现场会议在公司会议室召开，网络投票时间为5月28日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表3人，代表股份156,000,100股，占比65.2174%[6] - 网络投票有效表决股份为0股[6] 审议结果 - 审议通过修订《公司章程》《独立董事工作制度》议案[8] 人员选举 - 严季新等6人当选第五届董事会非独立董事[8] - 徐光华等3人当选第五届董事会独立董事[9] 会议评价 - 本次股东大会程序及结果均合法有效[11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于5月28日召开[2] - 出席股东和代理人3人，持表决权股份156,000,100股，占比65.2174%[2] 议案审议 - 《公司章程》《独立董事工作制度》修订议案通过，A股同意票156,000,100，比例100%[4][5] 选举结果 - 非独立董事、独立董事候选人得票均为156,000,100，占比100%，全部当选[6][7] 表决情况 - 5%以下股东对相关议案同意票100，比例100%[8][9] - 议案1特殊表决获2/3以上通过，其余普通议案获1/2以上通过[9]

会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议通知于2024年5月24日送达董事，5月28日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，现场参会4名，通讯参会5名[2] 人事任免 - 董事会选举周小兵为第五届董事会董事长[3] - 董事会同意聘任孙新明为总经理[6] - 董事会同意聘任王建中、朱建东为副总经理[7] - 董事会同意聘任苏美丽为财务总监和董事会秘书[8][9] - 董事会同意聘任张妤为证券事务代表[11] 人员信息 - 苏美丽1979年生，张妤1991年生[14] 委员会组成 - 战略、审计、薪酬与考核、提名委员会均由3人组成[4][5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议5月28日15:00召开[12] - 网络投票交易系统投票平台时间为5月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 网络投票互联网投票平台时间为5月28日9:15 - 15:00[12] 公司制度修订 - 拟变更《公司章程》中公司住所[15] - 修订《公司章程》部分条款[16][17][18] - 修订《南通海星电子股份有限公司独立董事工作制度》[22] 人员提名 - 提名严季新等6人为第五届董事会非独立董事候选人[24] - 提名徐光华、顾卫平、金学军为第五届董事会独立董事候选人[34]

独立董事提名 - 提名人提名顾卫平为公司第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年4月29日[5] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性要求 - 特定股东及关联人员不具备独立性[2][3] 不良纪录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良纪录[3]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于二名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] 提名与任期 - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会相同，连选可连任[4] 会议规则 - 提前两天通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议经全体委员过半数通过[10] - 会议记录保存不少于十年[10] 职责与汇报 - 负责拟定选择标准和程序[2] - 提案提交董事会审议决定[9]

战略委员会设立 - 公司董事会设立战略委员会以适应战略发展需要[2] 人员构成 - 战略委员会由董事长及二名董事组成，至少含一名独立董事[4] 选举产生 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 主要职责 - 研究公司长期发展战略等并提建议，对实施情况进行检查[6] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9]

独立董事专门会议规则 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[3] - 表决实行一人一票，记名投票表决[3] 授权与审议 - 授权委托书应由委托人和被委托人签名并含相关内容[5] - 特定事项经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会[5] - 独立董事行使特别职权前应经会议审议且过半数同意[5] 档案保存 - 会议记录应保存不少于十年[5] - 会议档案应至少保存十年[8] 费用与生效 - 公司承担会议聘请专业机构及行使职权所需费用[8] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[9]

股东大会信息 - 2024年5月9日召开2023年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人8人，持股156,541,300股，占比65.4436%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事9人出席8人，监事3人出席3人[5] 议案表决结果 - A股多项议案同意票数均为156,541,300股，比例100%[4][6][7][8] - 5%以下股东多项议案同意票数均为541,300股，比例100%[9] 其他信息 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，认为大会合法有效[10][11] - 公告于2024年5月10日发布[12]