人事变动 - 2025年10月28日公司同意聘任严鸣、刘慧为副总经理[1] 人员信息 - 严鸣1989年出生，未持股，系严季新之子[5] - 刘慧1986年出生，持股45000股，无关联关系[6]

股权与股本 - 2024年股票期权激励计划第一个行权期行权股票数量为269.04万股，增加实收股本269.04万元[3] - 公司总股本变更为2.418904亿股，注册资本变更为2.418904亿元[3] 制度修订 - 拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止[1] - 《公司章程》拟修订，不再设监事会及监事，注册资本变更为2.418904亿元[4] - 董事会拟修订《股东会议事规则》等多项治理制度并制定新制度，部分需提交股东会审议[5][6] 股东会议 - 股东会审议特定事项有金额及比例规定，超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[15][22] - 股东会可授权董事会决定特定融资事项，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[15] - 多种担保情形须经股东会审议，特定担保事项需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[16] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人[29] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议有提议主体及召集时间规定[29] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[30] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，有临时会议召开条件及决议规则[30] 人员管理 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[32] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[31] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策[31] 利润分配 - 公司单一年度实施现金分红，分配利润应不低于当年可分配利润的30%[35] - 利润分配需满足盈利、审计报告等多项条件，预案由董事会提出[34][35] 信息披露 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，半年内披露中期报告[33] - 董事会收到董事辞职报告2个交易日内披露有关情况[28]

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-038 南通海星电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期时间：2025 年 11 月 21 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间： 股东会召开日期：2025年11月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 21 日 至2025 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30- ...

会议相关 - 南通海星电子第四届监事会第二十一次会议于2025年10月28日召开[2] - 会议审议通过2025年第三季度报告及取消监事会等议案[3][4] 公司变更 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[4] - 2024年股票期权激励计划行权增加实收股本269.04万元[5] - 总股本和注册资本变更为24189.04万元[5]

会议相关 - 第五届董事会第十一次会议于2025年10月28日召开，9位董事全部出席[2] - 同意于2025年11月21日召开2025年第二次临时股东会，授权证券事务部办理准备事宜[9] 决策事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 同意聘任严鸣先生、刘慧先生为公司副总经理[4] - 拟取消监事会，2024年股票期权激励计划行权增加实收股本269.04万元，总股本和注册资本变更为2.418904亿（元），需提交股东会审议[5] - 对部分治理制度进行修订和制定，1 - 8项制度需提交股东会审议[7]

财务表现 - 公司前三季度实现营业收入17.11亿元，同比增长21.45% [1] - 公司前三季度归母净利润为1.47亿元，同比增长41.41% [1] - 公司前三季度扣非归母净利润为1.28亿元，同比增长32.75% [1]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为6.19亿元，同比增长21.37%[4] - 年初至报告期末营业收入为17.11亿元，同比增长21.45%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为8081.94万元，同比增长51.82%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元，同比增长41.41%[4] - 第三季度利润总额为9273.33万元，同比增长41.36%[4] - 年初至报告期末利润总额为1.68亿元，同比增长37.51%[4] - 营业总收入同比增长21.5%至17.11亿元，2024年同期为14.09亿元[20] - 净利润同比增长41.4%至1.47亿元，2024年同期为1.04亿元[21] - 基本每股收益为0.6136元/股，2024年同期为0.4350元/股[22] 成本和费用 - 营业成本同比增长21.1%至13.47亿元，2024年同期为11.12亿元[20] - 研发费用同比增长28.0%至1.19亿元，2024年同期为0.93亿元[21] - 财务费用为负908万元，主要由于利息收入751.8万元超过利息费用107.4万元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为13.51亿元，同比增长22.2%[25] - 支付的各项税费为5.47亿元，同比增长37.0%[25] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6213.07万元，同比下降35.42%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6213.07万元，同比减少35.4%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为负24.5亿元，同比扩大549.7%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.94亿元，去年同期为负1.2亿元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.71亿元，2024年同期为10.58亿元[24] - 经营活动现金流入小计为121.91亿元，同比增长13.0%[25] - 经营活动现金流出小计为115.70亿元，同比增长17.7%[25] - 投资活动现金流出小计为113.02亿元，同比增加59.4%[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.46亿元，同比增长21.8%[26] - 期末现金及现金等价物余额为4.54亿元，较期初增加2.6%[26] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为30.15亿元，较上年度末增长15.07%[5] - 公司总资产为3,015,173,475.46元，较2024年末增长15.1%[16][17] - 流动资产合计为1,944,906,081.88元，较2024年末增长13.4%[16] - 货币资金为600,532,375.85元，较2024年末增长4.0%[16] - 应收账款为531,029,210.15元，较2024年末增长27.4%[16] - 存货为318,622,190.82元，较2024年末增长12.7%[16] - 固定资产为837,595,201.86元，较2024年末增长22.1%[16] - 总资产同比增长15.1%至30.15亿元，2024年同期为26.20亿元[18] - 归属于母公司所有者权益合计为20.65亿元，较2024年同期增长1.4%[18] - 短期借款为110,000,000.00元[17] - 长期借款为207,263,717.13元[17] 非经常性损益 - 第三季度非经常性损益项目中政府补助为1010.63万元[7] - 第三季度非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损益为1139.34万元[7] - 其他收益同比增长85.2%至3299.6万元，2024年同期为1781.2万元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,896名[12] - 控股股东南通新海星投资集团持股141,180,000股，占总股本58.37%[12]

人员变动 - 董事和高级管理人员辞职报告提交后公司两个交易日内披露[4] - 董事提出辞职公司60日内完成补选[4] - 股东会决议解任董事、董事会决议解任高级管理人员，决议作出之日生效[5] 离职交接 - 董事、高级管理人员应于正式离职5日内向董事会办妥移交手续[8] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司股份总数的25%[11] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[11] 信息申报 - 董事、高级管理人员离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[11] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释和修订[14] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行[16] - 制度制定时间为2025年10月[17]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于二名[4] - 委员由董事长等提名[4] - 委员任期与董事会一致，连选可连任[4] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前两天通知委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过[11] - 会议决议记录保存不少于十年[11] 薪酬方案流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议[6] - 高级管理人员薪酬分配方案经董事会批准并披露[6] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[2]

南通海星电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计 业务的，可以参照本制度执行。 第四条 公司聘用或者解聘会计师事务所时，应当由审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘用会计师 事务所开展审计工作。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定 ...