2025 年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二五年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 上海君澜律师事务所 关于 南通海星电子股份有限公司 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/海星股份 | 指 | 南通海星电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票期权激励 | 指 | 《南通海星电子股份有限公司 年股票期权激励 2025 | | 计划（草案）》 | | 计划（草案）》 | | | | 南通海星电子股份有限公司拟根据《南通海星电子 | | 本次激励计划 | 指 | 股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》 | | | | 实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《南通海星电子股份有限公司 年股票期权激励 2025 | | | | 计划实施考核管理办法》 | | | | 按照本次激励计划之规定，获授股票期权的公司 | | 激励对象 | 指 | （含子公司，下同）董事、高级管理人员及核心员 | | | | 工 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的 | | | | 条件购 ...

南通海星电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司 员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公 司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2025年股票期权激励计划（以下简称 "本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规章和规范 性文件，以及《南通海星电子股份有限公司公司章程》和本激励计划的相关规定， 并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 1、公司董事会负责制订与修订本办法，并授权薪酬与考核委员会负责审核、 考核工作。薪酬与考核委员会负责领导和组织实施对激励对象的 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-043 南通海星电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 周小兵、孙新明、朱建东为激励对象，回避表决。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知于 2025 年 12 月 8 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2025 年 12 月 10 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，以现场方式参会董事 6 人，以通讯方式 参会董事 3 人。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司部分高级管理 人员及其他管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 为了进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效 ...

格隆汇12月10日丨海星股份(603115.SH)公布2025年股票期权激励计划，本激励计划拟授予的股票期权 数量990.00万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额的4.09%。本次激励计划不设置预留。本激励 计划实施后，公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，本 激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超过本 激励计划草案公告时公司股本总额的1%。 ...

格隆汇12月10日丨海星股份(603115.SH)公布2025年股票期权激励计划，本激励计划拟授予的股票期权 数量990.00万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额的4.09%。本次激励计划不设置预留。本激励 计划实施后，公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，本 激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超过本 激励计划草案公告时公司股本总额的1%。 ...

公司控股股东一致行动人近期权益变动 - 海星股份控股股东的一致行动人江苏中联科技集团有限公司于2025年11月21日通过集中竞价方式减持公司股份52.88万股[1] - 此次减持后，中联科技及其一致行动人合计持有公司股份比例由65.00%下降至64.78%，权益变动触及1%的披露刻度线[1] - 2025年11月21日减持的加权均价为18.611元，据此计算减持金额为984.15万元[1] 公司控股股东一致行动人历史减持情况 - 根据公司2025年8月29日公告，中联科技在2025年7月21日至8月28日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份355.52万股，占公司总股本的1.47%[1] - 其中，2025年7月21日至7月23日减持288.72万股，2025年8月28日减持66.80万股[1] - 按公告披露的减持期间均价计算，2025年7月21日至23日减持均价为18.68元，2025年8月28日减持均价为19.34元[2] 公司控股股东一致行动人减持套现金额 - 2025年7月21日至8月28日期间减持合计套现金额约为6685.20万元[2] - 结合近期减持，中联科技在近四个月内通过减持股份累计套现总额约为7669.35万元[2]

公司股权变动 - 控股股东一致行动人中联科技于2025年11月21日通过集中竞价方式减持公司股份52.88万股 [2] - 减持后一致行动人合计持股比例由65.00%下降至64.78% [2] - 本次权益变动触及1%的刻度线 [2]

公司治理变动 - 海星股份于2025年11月21日召开职工代表大会 [1] - 会议选举王建中为第五届董事会职工代表董事 [1]

权益变动 - 控股股东一致行动人权益比例从65.00%减至64.78%[2] - 2025年11月21日中联科技减持52.88万股[6] - 江苏中联科技集团持股从122.88万股减至70.00万股，比例从0.51%降至0.29%[6] 股权情况 - 南通新海星投资集团持股14118.00万股，比例58.37%未变[6] - 南通联力投资管理持股1482.00万股，比例6.13%未变[6] 影响说明 - 权益变动不影响公司治理和持续经营[7] - 不导致控股股东及实际控制人变化[7] - 涉及股份有表决权无限制[7] - 变动符合相关法律法规[8]

人事变动 - 公司董事、副总经理王建中因治理架构调整于2025年11月21日申请辞职[3][4] - 王建中离任后担任职工董事，符合任职资格[4][6] - 2025年11月21日职工代表大会选举王建中为第五届董事会职工代表董事[5]