公司治理与人事变动 - 公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过聘任严鸣先生和刘慧先生为公司副总经理 [8] - 严鸣先生自2025年1月起担任上海海星联力技术有限公司总经理，此前曾在中银消费金融有限公司和交通银行任职，系公司实际控制人、董事严季新先生之子，未持有公司股票 [12] - 刘慧先生自2024年6月起担任海星研究院院长助理，在公司体系内拥有超过15年的工程技术经验，持有公司股票45,000股 [13] - 董事会提名委员会认为两位新任副总经理的任职资格符合相关法律法规要求，具备履行职责所需的工作经验和专业知识 [9] 公司章程与治理结构修订 - 公司拟不再设立监事会及监事，监事会相关职权将由董事会审计委员会承接，并对《公司章程》进行全面修订 [38] - 公司2024年股票期权激励计划第一个行权期已完成，行权股票数量为2,690,400股，公司总股本因此变更为241,890,400股，注册资本变更为人民币241,890,400元 [38] - 为落实新《公司法》等最新法规要求，公司董事会审议通过了制定和修订部分治理制度的议案，以进一步提升公司治理水平 [40] 股东会安排 - 公司计划于2025年11月21日召开2025年第二次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [15] - 股东会拟审议的议案包括关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议议案且需对中小投资者单独计票 [18][39] - 股东股权登记日为2025年11月18日收市后，现场会议登记时间为2025年11月18日9:00-11:00及13:00-16:00 [22][25] 财务报告与信息披露 - 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《2025年第三季度报告》，报告未经审计，其编制与审核程序符合法律法规要求 [32][33] - 公司保证季度报告及所有公告内容的真实性、准确性和完整性，并承担相应的法律责任 [1][2]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入618，734，631.48元，同比增长21.37% [2] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为80，819，410.79元，同比增长51.82% [2]

财务业绩摘要 - 公司前三季度实现营业收入17.11亿元，同比增长21.45% [1] - 公司前三季度实现归属于母公司股东的净利润1.47亿元，同比增长41.41% [1] - 公司前三季度扣除非经常性损益的净利润为1.28亿元，同比增长32.75% [1] - 公司前三季度基本每股收益为0.6136元 [1]

公司人事变动 - 公司董事会同意聘任严鸣先生为公司副总经理 [1] - 公司董事会同意聘任刘慧先生为公司副总经理 [1]

中国卫星财务表现 - 公司前三季度实现营业收入31.02亿元，同比增长85.28%，归属于上市公司股东的净利润1481.14万元，同比扭亏为盈 [1] - 第三季度业绩表现尤为强劲，实现营业收入17.82亿元，同比增长177.31%，净利润4530.29万元，同比扭亏 [1] - 公司主营业务为宇航制造和卫星应用业务，所属行业为国防军工-航天装备 [1] 赛象科技业务合同 - 公司与空客天津项目签署运输工装夹具合同，总价为5.33亿元，合同有效期至2038年 [1] - 合同内容涉及为空客A320系列飞机大部件运输提供固定、支撑和保护组装件的工装夹具 [1] - 公司主营业务为子午线轮胎关键智能设备的研发、制造、服务，所属行业为机械设备-专用设备 [1] 半导体与芯片行业 - 中微半导前三季度净利润1.52亿元，同比增长36.78%，营业收入7.73亿元，增长19.03% [2] - 紫光国微前三季度净利润12.63亿元，增长25.04%，第三季度净利润增速达109.55% [57][58] - 通富微电前三季度净利润8.60亿元，增长55.74%，第三季度净利润增长95.08% [49][50] - 达梦数据前三季度净利润3.30亿元，增长89.11%，主营业务为数据库产品及技术服务 [59][60] 锂电池与新能源产业链 - 骄成超声前三季度净利润9402.59万元，同比增长359.81%，主营业务为超声波焊接设备 [2][3] - 科达利前三季度净利润11.85亿元，增长16.55%，营业收入106.03亿元，增长23.41% [3] - 欣锐科技前三季度净亏损6262.07万元，但第三季度实现净利润326万元，同比增长108.60% [37] 汽车零部件行业 - 宁波华翔前三季度净利润8872.61万元，同比下降87.68%，但第三季度净利润4.62亿元，增长149.27% [4][5] - 天成自控前三季度净利润5032.79万元，增长91.73%，第三季度净利润增长158.24% [20][21] - 威腾电气前三季度净利润1366.32万元，同比下滑87.47%，第三季度出现净亏损282.27万元 [18][19] - 贵航股份前三季度净利润1.18亿元，微增0.77%，但第三季度净利润下降29.19% [14][15] 有色金属与材料 - 湖南黄金前三季度净利润10.29亿元，增长54.28%，营业收入411.94亿元，增长96.26% [32][33] - 永杰新材前三季度净利润3.09亿元，增长30.99%，主营业务为铝板带箔研发生产 [26][27] - 中孚实业前三季度净利润11.87亿元，增长63.25%，主营业务为铝精深加工 [40][41] - 海星股份前三季度净利润1.47亿元，增长41.41%，主营业务为铝电解电容器电极箔 [16][17] 化工与农药行业 - 先达股份前三季度净利润1.96亿元，同比增长3064.56%，第三季度净利润增长5447.46% [7] - 苏利股份前三季度净利润1.39亿元，增长1522.38%，第三季度净利润增长2750.24% [23] - 嘉必优前三季度净利润1.29亿元，增长54.18%，主营业务为ARA、DHA等产品 [37][38] - 瑞丰新材前三季度净利润5.74亿元，增长14.85%，主营业务为油品添加剂 [39][40] 消费电子与硬件 - 奥海科技前三季度净利润3.59亿元，增长19.32%，拟每10股派现6元，第三季度净利润增长81.92% [41][42] - 福日电子前三季度净利润8736.24万元，同比扭亏，第三季度净利润6527.80万元 [54][55] - 东阳光前三季度净利润9.06亿元，增长189.80%，第三季度净利润增长240.41% [35][36] 医药生物行业 - 康恩贝前三季度净利润5.84亿元，增长12.65%，第三季度净利润增长69.11% [28][29] - 华东医药前三季度净利润27.48亿元，增长7.24%，营业收入326.64亿元 [33][34] - 安杰思前三季度净利润1.77亿元，下降10.35%，第三季度净利润下降30.15% [45][46] 交通运输与基础设施 - 南方航空前三季度净利润23.07亿元，增长17.40%，营业收入1376.65亿元 [47] - 海南高速前三季度净亏损1062.99万元，但第三季度实现净利润2468.44万元，同比扭亏 [9][10] - 中原高速前三季度净利润9.61亿元，增长16.78%，第三季度净利润增长43.85% [30][31] 机械设备与制造 - 隆鑫通用前三季度净利润15.77亿元，增长75.45%，营业收入145.57亿元 [8] - 杭齿前进前三季度净利润2.07亿元，增长9.59%，主营业务为齿轮传动装置 [21][22] - 杭氧股份前三季度净利润7.57亿元，增长12.14%，营业收入114.28亿元 [12] 其他行业表现 - 三七互娱前三季度净利润23.45亿元，增长23.57%，尽管营业收入下降6.59% [24][25] - 罗莱生活前三季度净利润3.40亿元，增长30.03%，第三季度净利润增长50.14% [60][61] - 南京银行前三季度净利润180.05亿元，增长8.06%，营业收入419.49亿元 [48] - 中瓷电子前三季度净利润4.43亿元，增长20.07%，主营业务为电子陶瓷产品 [11]

人事变动 - 2025年10月28日公司同意聘任严鸣、刘慧为副总经理[1] 人员信息 - 严鸣1989年出生，未持股，系严季新之子[5] - 刘慧1986年出生，持股45000股，无关联关系[6]

股权与股本 - 2024年股票期权激励计划第一个行权期行权股票数量为269.04万股，增加实收股本269.04万元[3] - 公司总股本变更为2.418904亿股，注册资本变更为2.418904亿元[3] 制度修订 - 拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止[1] - 《公司章程》拟修订，不再设监事会及监事，注册资本变更为2.418904亿元[4] - 董事会拟修订《股东会议事规则》等多项治理制度并制定新制度，部分需提交股东会审议[5][6] 股东会议 - 股东会审议特定事项有金额及比例规定，超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[15][22] - 股东会可授权董事会决定特定融资事项，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[15] - 多种担保情形须经股东会审议，特定担保事项需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[16] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人[29] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议有提议主体及召集时间规定[29] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[30] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，有临时会议召开条件及决议规则[30] 人员管理 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[32] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[31] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策[31] 利润分配 - 公司单一年度实施现金分红，分配利润应不低于当年可分配利润的30%[35] - 利润分配需满足盈利、审计报告等多项条件，预案由董事会提出[34][35] 信息披露 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，半年内披露中期报告[33] - 董事会收到董事辞职报告2个交易日内披露有关情况[28]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议11月21日15点在公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年11月21日[5] - 审议取消监事会、变更注册资本等多项议案[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年11月17日[16] - 会议登记时间为2025年11月18日9:00 - 16:00[18] - 登记地点在公司证券事务部[18] 联系方式 - 公司联系人苏美丽，电话0513 - 86726111[22] - 传真0513 - 86572618，邮箱sml@haistar.com.cn[22]

会议相关 - 南通海星电子第四届监事会第二十一次会议于2025年10月28日召开[2] - 会议审议通过2025年第三季度报告及取消监事会等议案[3][4] 公司变更 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[4] - 2024年股票期权激励计划行权增加实收股本269.04万元[5] - 总股本和注册资本变更为24189.04万元[5]

会议相关 - 第五届董事会第十一次会议于2025年10月28日召开，9位董事全部出席[2] - 同意于2025年11月21日召开2025年第二次临时股东会，授权证券事务部办理准备事宜[9] 决策事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 同意聘任严鸣先生、刘慧先生为公司副总经理[4] - 拟取消监事会，2024年股票期权激励计划行权增加实收股本269.04万元，总股本和注册资本变更为2.418904亿（元），需提交股东会审议[5] - 对部分治理制度进行修订和制定，1 - 8项制度需提交股东会审议[7]