公司股票期权激励计划 - 公司披露2025年股票期权激励计划草案 [1] - 计划授予激励对象97人共计990万份股票期权 [1] - 股票期权行权价格设定为14.66元/份 [1] - 激励计划有效期自授予日起最长不超过48个月 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日召开第五届第十二次董事会会议，审议了《关于提请召开公司临时股东会的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为44亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来源于电子材料业务，该业务占比达99.66%，其他业务占比仅为0.34% [1]

业绩总结 - 2024年营业收入19.28亿元，2023年为17.90亿元，2022年为17.65亿元[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，2023年为1.37亿元，2022年为2.28亿元[4] - 2024年基本每股收益0.67元/股，2023年为0.57元/股，2022年为0.95元/股[4] - 2024年加权平均净资产收益率8.04%，2023年为6.86%，2022年为11.45%[4] 激励计划概况 - 2025年股票期权激励计划有效期48个月，拟授予期权数量990万份，占公司总股本比例4.09%[2] - 激励对象数量97人，占员工总数比例9.57%，行权价格14.66元/份[2] - 激励计划涉及的标的股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股股票[6] 激励对象权益分配 - 董事长周小兵获授权益数量80万份，占授予权益总数的8.08%，占公司股本总额的0.33%[10] - 其他公司核心管理人员、骨干人员获授权益数量735万份，占授予权益总数的74.24%，占公司股本总额的3.04%[11] 行权相关 - 股票期权行权价格为每份14.66元[13][17] - 行权价格取前1个交易日均价18.32元的80%和前120个交易日均价18.16元的80%较高者[13] - 授予股票期权等待期分别为自授予之日起12个月、24个月、36个月[18] - 三个行权期行权比例分别为30%、30%、40%[19] 授予与行权条件 - 授予条件要求公司最近一个会计年度财务等报告无否定或无法表示意见等[21] - 授予条件要求激励对象最近12个月内无不良情况[21] - 行权条件要求公司最近一个会计年度财务会计报告无否定或无法表示意见的审计报告[22] 考核目标 - 2026 - 2028年为考核年度，各年有营收和净利润增长率目标值和触发值[23] - 业绩完成度不同，公司层面行权系数分100%、80%、0[23] - 激励对象考核等级不同，个人层面行权比例分100%、80%、0[24] 计划实施与调整 - 激励计划有效期自授予日起至期权全部行权或注销之日止，最长不超48个月[25] - 授予日在股东会审议通过后由董事会确定，需60日内完成授予等程序[25] - 资本公积转增股本等情况调整股票期权数量和行权价格[27][28] 审议与公示 - 激励计划需经股东会审议通过，且经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[32] - 公司应在召开股东会前公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[32] - 公司应在股东会审议激励计划前5日披露薪酬与考核委员会对激励名单审核及公示情况说明[32] 费用测算 - 2025年12月10日选用Black - Scholes模型测算，标的股价为18.23元/股[41] - 需摊销的总费用为4439.16万元[43] - 2026 - 2029年会计成本分别为2355.90万元、1368.22万元、687.53万元、27.50万元[43]

激励计划规模 - 公司全部有效期内激励计划标的股票总数不超审议时股本总额10.00%[2] - 本次激励计划拟授股票期权总量990.00万份，占总股本4.09%[3] 人员获授情况 - 董事长周小兵获授80.00万份，占授予总量8.08%，总股本0.33%[3] - 董事兼总经理孙新明获授60.00万份，占授予总量6.06%，总股本0.25%[3] - 92名核心员工获授735.00万份，占授予总量74.24%，总股本3.04%[3]

股权激励计划 - 薪酬与考核委员会审核《2025年股票期权激励计划（草案）》相关事项[2] - 公司具备实施主体资格，激励对象符合规定[2][3] - 激励计划制定、审议等合规，未侵犯公司及股东利益[4] - 无向激励对象提供财务资助安排，实施利于公司发展[4] - 薪酬与考核委员会同意实施，公告2025年12月10日发布[4][6]

激励计划基本信息 - 拟授予股票期权数量990.00万份，占公司股本总额24,189.04万股的4.09%[6][24] - 股票期权行权价格为14.66元/份[6][35][39] - 激励对象总人数97人[7][21] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7][28] 激励对象获授情况 - 董事长周小兵获授80.00万份，占授予总量8.08%，占总股本0.33%[25] - 董事兼总经理孙新明获授60.00万份，占授予总量6.06%，占总股本0.25%[25] 实施程序 - 激励计划经公司股东会审议通过后方可实施[9] - 自股东会审议通过起60日内，公司将完成股票期权授予等相关程序，否则终止实施[9][29][63] 业绩考核目标 - 2026年营业收入目标增长率30%、触发值20%，净利润目标增长率15%、触发值10%[43] - 2027年营业收入目标增长率40%、触发值30%，净利润目标增长率25%、触发值15%[43] - 2028年营业收入目标增长率50%、触发值40%，净利润目标增长率35%、触发值20%[43] 历史业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入增长率分别为7.29%、1.43%、7.68%[47] - 2022 - 2024年公司净利润增长率分别为2.53%、 - 40.02%、17.63%[47] 模型计算参数 - 公司用Black - Scholes模型计算期权公允价值，测算日标的股价18.23元/股[57] - 股票期权有效期分别为12个月、24个月、36个月[57] - 历史波动率分别为13.8870%、17.0497%、15.4461%[57] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[57] 其他规定 - 激励对象名单需在公司内部公示不少于10天，公司应在股东会审议前5日披露薪酬与考核委员会对激励名单审核及公示情况的说明[61] - 股东会表决股权激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，需单独统计并披露除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况[61]

激励计划基本信息 - 2025年股票期权激励计划激励对象97人，不包括特定人员[11] - 拟授予股票期权总量990.00万份，占目前总股本4.09%[12] - 激励计划有效期最长不超过48个月[16] - 授予股票期权等待期为12、24、36个月[16] - 行权价格为每份14.66元[19] 激励对象获授情况 - 董事长周小兵获授80.00万份，占授予总量8.08%[12] - 董事、总经理孙新明获授60.00万份，占授予总量6.06%[12] - 董事、副总经理朱建东获授45.00万份，占授予总量4.55%[12] - 苏美丽和刘慧各获授35.00万份，各占授予总量3.54%[12] - 92名核心员工共获授735.00万份，占授予总量74.24%[12] 行权安排 - 第一个行权期行权比例30%，自授予日起12 - 24个月[44] - 第二个行权期行权比例30%，自授予日起24 - 36个月[44] - 第三个行权期行权比例40%，自授予日起36 - 48个月[44] 业绩考核 - 2026 - 2028年分年度考核并行权[25] - 2026年营收目标增长率30%、触发值20%，净利润目标增长率15%、触发值10%[26] - 2027年营收目标增长率40%、触发值30%，净利润目标增长率25%、触发值15%[26] - 2028年营收目标增长率50%、触发值40%，净利润目标增长率35%、触发值20%[26] 历史业绩 - 2022 - 2024年营业收入增长率分别为7.29%、1.43%、7.68%[29][49] - 2022 - 2024年净利润增长率分别为2.53%、 - 40.02%、17.63%[29][49] 合规情况 - 激励计划符合政策法规规定，操作可行[33][36] - 激励对象范围和资格符合规定[37] - 权益授出总额度不超公司股本总额10%[39] - 单个激励对象获授股票累计不超公司股本总额1%[39] - 上市公司不为激励对象提供财务资助[41]

公司历史 - 2013年7月1日由南通海星电子有限公司整体变更为股份有限公司[9] - 2019年7月19日获核准首次公开发行5200万股并在上交所上市[9] 公司基本信息 - 注册资本为23920.00万元，营业期限从1998年1月8日至无固定期限[10] 激励计划 - 2025年12月10日相关会议审议通过激励计划及议案[13][14] - 激励计划尚需经股东会2/3以上有效表决权通过方可实施[22] - 激励对象共97人[18] - 需自查内幕信息知情人股票买卖情况[15] - 股东会前公示激励对象，公示期不少于10天[15] - 股东会审议前5日披露审核及公示说明[15] - 股东会通过后60日内完成授予等程序[15] - 关联董事已回避表决[24] - 激励对象自筹资金，公司不提供财务资助[21] - 已履行现阶段信息披露义务[20] - 激励计划程序和内容符合规定[25]

股票期权激励计划实施 - 公司拟实施2025年股票期权激励计划[1] 激励计划考核安排 - 考核年度为2026 - 2028年，每年考核一次[8,11] - 激励对象每期行权前一会计年度考核[11] 业绩目标 - 2026 - 2028年营收目标增长率30%、40%、50%，触发增长率20%、30%、40%[8] - 2026 - 2028年净利润目标增长率15%、25%、35%，触发增长率10%、15%、20%[8] 行权系数与比例 - 公司层面按业绩分三档确定行权系数[8] - 个人层面按考核等级分三档确定行权比例[9] 考核结果通知与复核 - 薪酬与考核委员会5个工作日内通知考核结果[13] - 复核需在10个工作日内完成并确定最终结果[13]

会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年12月10日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等三议案同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票，待股东会审议[3][4] - 《提请召开公司临时股东会的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，时间另通知[9] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权办理激励计划相关事宜，期限与激励计划有效期一致[5][7]