业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[4][5][18][19][20] - 非财务报告内部控制无重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[20][21] - 2024年度公司内部控制运行情况正常[21] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务报告内控缺陷评价有利润总额、资产总额、营收总额错/漏报定量标准[16] - 非财务报告内控缺陷有直接财产损失金额定量标准[17] 未来展望 - 2025年公司将强化内部监督职能，优化内控环境[21] 其他新策略 - 公司依据企业内控规范体系及制度流程开展内控评价工作[14] - 内控缺陷认定标准与以前年度保持一致[15] 高风险领域 - 重点关注行业竞争、材料成本波动等风险[11][12][13]

授信额度 - 2025年度拟向银行申请不超210,000.00万元授信额度[1] 授信用途及方式 - 综合授信用于多种贷款及贸易融资业务[1] - 采用信用、抵押、质押等担保方式[1] 授权及有效期 - 董事会提请股东大会授权董事长签署相关文件[2] - 有效期自2024年年度股东大会批准至下一年度股东大会召开[2] 额度使用说明 - 授信额度不等于实际融资额，以银行审批为准[2] - 具体融资额视运营资金需求定，期限以合同为准[2] - 授信期限内额度可循环使用[2]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为15600万股[3] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 发起人股份自公司成立起1年内不得转让，公开发行前股份自上市交易起1年内不得转让[4] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[4] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[4] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可要求查阅会计账簿，公司15日内书面答复[6] - 股东可在60日内请求法院撤销违法违规的股东会、董事会决议[6] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可就子公司损失提起诉讼[8] - 股东需依认购股份缴纳股款，不得随意抽回股本[8] 公司治理与决策 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[2] - 董事会为他人取得股份提供资助决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 股东要求收回收益，董事会30日内执行[4][5] - 授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[13] 交易审议规则 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[13] - 连续十二个月内累计担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东大会审议[14] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东大会审议[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况需提交董事会审议[24][25] 董事相关规定 - 因犯罪等多种情况不能担任公司董事[20] - 董事辞职提交书面报告，公司收到报告辞任生效，董事会2日内披露[22] - 董事违反忠实义务收入归公司，造成损失应赔偿[21] - 独立董事不符合规定应停止履职并辞职[22] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[31] - 股东会违规分配利润，股东退还，相关人员担责[31] - 公积金用于弥补亏损等，资本公积金不用于弥补亏损[31] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[31] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[34] - 减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[35] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司[36] - 公司解散应15日内成立清算组开始清算[36] 章程修订 - 《公司章程》修订事宜提交2024年年度股东大会审议[39] - 修订后《公司章程》附件全文同日在上海证券交易所网站披露[39]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3120.00万股A股，发行价每股22.00元，募集资金68640.00万元，净额67817.19万元[11] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户已全部注销[18] 资金使用及收益 - 期初累计项目投入52847.77万元，购买理财产品7000.00万元，收益净额1813.74万元，结余补充流动资金2572.36万元[13] - 本期项目投入7902.40万元，购买理财产品 -7000.00万元，收益净额83.64万元，结余补充流动资金6392.04万元[15] - 期末累计项目投入60750.17万元，收益净额1897.38万元，结余补充流动资金8964.40万元[15] 项目投资情况 - 新一代高性能中高压腐蚀箔项目承诺投资2217.19万元，本年度投入587.35万元，进度82.13%[29] - 长寿命高容量低压腐蚀箔项目承诺投资6000.00万元，本年度投入88.27万元，进度88.19%[29] - 新能源等高性能电极箔项目拟投入17900.00万元，累计投入15995.32万元，进度89.36%，本年度效益464.77万元[31][35] 项目资金调整 - 2022年同意将新一代高性能化成箔项目5900.00万元用于新能源等高性能电极箔项目首批建设[31] - 2023年同意缩减新一代高性能中高压腐蚀箔等项目12000.00万元用于新能源等高性能电极箔项目建设[31] - 2024年将新一代高性能中高压腐蚀箔等项目节余4452.21万元补充流动资金[32] - 2024年将新能源等高性能电极箔项目一期节余1939.83万元补充流动资金[32] 其他资金安排 - 2023年同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金投理财产品，2024年末全部赎回[31]

股东大会信息 - 2025年5月16日15点召开2024年年度股东大会，地点为公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月16日，各平台有对应投票时间[5] - 本次股东大会审议12项议案，含2024年度相关报告及2025年度议案[7][8] 议案相关 - 特别决议议案为议案10、11、12[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6 - 12[9] - 有修订《公司章程》、小额快速融资、未来三年股东回报规划等议案[10][11][12] 时间节点 - 股权登记日为2025年5月9日[12] - 会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[14] 公司联系方式 - 联系人苏美丽，电话0513 - 86726111，传真0513 - 86572618[17] - 公司地址为江苏省南通市通州区平潮镇西站大道528号，邮编226361[17] - 电子邮箱为sml@haistar.com.cn[17]

利润分配 - 2024年度以239,200,000股为基数，每10股派发现金股利6元（含税）[9] 资金安排 - 2025年度拟向银行申请不超过210,000.00万元的授信额度[12] - 2025年度拟在累计不超过130,000.00万元额度内为子公司及孙公司提供担保[13] - 同意公司提请股东大会授权董事会办理小额快速融资事宜，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[15] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][8][10][15][17] 规划审议 - 审议通过《公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[11][15] 报告相关 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，报告符合法规规定，内容真实准确完整[12][17][18]

会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年4月17日召开，9位董事全部出席[2] - 同意于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[23] 议案审议 - 2024年度多项报告及议案审议通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][8][9][12][13][14][15][16][17][18][20] 利润分配 - 2024年度以总股本239,200,000股为基数，每10股派现金股利6元（含税）[12] 其他决策 - 同意聘任2025年度审计机构，议案需提交2024年年度股东大会审议[13] - 同意2025年度向银行申请综合授信额度，议案需提交2024年年度股东大会审议[15] - 同意2025年度为子公司及孙公司提供担保计划，议案需提交2024年年度股东大会审议[16] - 同意修订《公司章程》，议案需提交2024年年度股东大会审议[17] - 同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜，议案需提交2024年年度股东大会审议[18] - 同意《公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》，议案需提交2024年年度股东大会审议[20]

业绩总结 - 2024 - 2022年度净利润分别为160,904,727.93元、136,788,665.07元、227,714,159.76元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为175,135,850.92元[6] 利润分配 - 2024年末可供分配利润152,086,709.70元[4] - 拟每股派现0.6元，派现143,520,000.00元[4] - 2024 - 2022年度现金分红分别为143,520,000.00元、119,600,000.00元、179,400,000.00元[6] - 2024年现金分红占净利润比例89.20%[4] - 近三年累计现金分红442,520,000.00元，现金分红比例252.67%[6] 决策情况 - 2025年4月17日董事会通过2024年度利润分配方案[7]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.67元，较2023年的0.57元增长17.54%，2022年为0.95元 [1] - 2024年每股净资产8.51元，较2023年的8.32元增长2.28%，2022年为8.49元 [1] - 2024年每股公积金4.63元，较2023年的4.61元增长0.43%，2022年为4.61元 [1] - 2024年每股未分配利润2.32元，较2023年的2.20元增长5.45%，2022年为2.43元 [1] - 2024年营业收入19.28亿元，较2023年的17.9亿元增长7.71%，2022年为17.65亿元 [1] - 2024年净利润1.61亿元，较2023年的1.37亿元增长17.52%，2022年为2.28亿元 [1] - 2024年净资产收益率8.04%，较2023年的6.86%增长17.2%，2022年为11.45% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有17598.3万股，累计占流通股比73.58%，较上期变化345.77万股 [1] - 南通新海星投资集团股份有限公司持有14118.00万股，占总股本比例59.02%，持股不变 [2] - 南通联力投资管理有限公司持有1482.00万股，占总股本比例6.20%，持股不变 [2] - 江苏中联科技集团有限公司持有478.40万股，占总股本比例2.00%，持股不变 [2] - 南通盛世金濠投资管理有限公司 - 南通江海产业发展投资基金(有限合伙)持有454.00万股，占总股本比例1.90%，持股不变 [2] - 招商量化精选股票A持有420.19万股，占总股本比例1.76%，增持229.18万股 [2] - 熊伟持有171.00万股，占总股本比例0.71%，为新进股东 [2] - 海南热风农场管理有限公司持有150.00万股，占总股本比例0.63%，增持14.81万股 [2] - 王明颐持有133.33万股，占总股本比例0.56%，持股不变 [2] - 郑勇持有117.10万股，占总股本比例0.49%，为新进股东 [2] - 汇添富沪深300指数增强A持有74.28万股，占总股本比例0.31%，为新进股东 [2] - 南京熊安信息科技有限公司、张伟、博道成长智航股票A退出前十大股东 [2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入1,927,965,255.64元，较2023年的1,790,465,276.78元增长7.68%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润160,904,727.93元，较2023年的136,788,665.07元增长17.63%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润147,014,962.85元，较2023年的117,785,533.22元增长24.82%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额61,304,470.53元，较2023年的180,293,481.42元减少66.00%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,036,666,648.99元，较2023年末的1,989,143,910.57元增长2.39%[23] - 2024年末总资产2,620,332,357.18元，较2023年末的2,394,547,881.99元增长9.43%[23] - 2024年基本每股收益0.67元/股，较2023年的0.57元/股增长17.54%[24] - 2024年加权平均净资产收益率8.04%，较2023年的6.86%增加1.18个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.34%，较2023年的5.90%增加1.44个百分点[24] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常损益后的净利润比2023年同期增加2922.95万元，同比增长24.82%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额比2023年同期减少11898.90万元，同比下降66.00%[25] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益比2023年同期均增长17.54%[25] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益比2023年同期增长24.49%[25] - 2024年公司实现营业收入192,796.53万元，同比增长7.68%[47] - 2024年公司实现利润总额18,172.97万元，同比增长14.44%[47] - 2024年公司实现归属于母公司净利润16,090.47万元，同比增长17.63%[47] - 公司本期营业收入19.28亿元，同比增长7.68%；营业成本15.17亿元，同比增长6.46%[48][49] - 销售费用3588.75万元，同比增长25.06%；管理费用9081.15万元，同比增长11.72%[48] - 经营活动产生的现金流量净额6130.45万元，同比下降66.00%，因销售商品收到现金减少、购买商品接受劳务支付现金增加[48] - 2024年经营活动产生的现金流量净额较2023年同比下降66.00%[62] - 2024年投资活动产生的现金流量净额较2023年增加33,030.07万元[62] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额较2023年增加5,980万元[62] - 2024年末公司资产总计26.20亿元，较2023年末的23.95亿元增长9.43%[194] - 2024年末流动资产合计17.15亿元，较2023年末的16.42亿元增长4.45%[194] - 2024年末非流动资产合计9.05亿元，较2023年末的7.52亿元增长20.29%[194] - 2024年末负债合计5.84亿元，较2023年末的4.05亿元增长44.02%[195] - 2024年末流动负债合计5.39亿元，较2023年末的3.56亿元增长51.39%[195] - 2024年末非流动负债合计0.45亿元，较2023年末的0.49亿元下降7.93%[195] - 2024年末所有者权益合计20.37亿元，较2023年末的19.89亿元增长2.39%[196] - 2024年末货币资金为5.78亿元，较2023年末的5.48亿元增长5.42%[193] - 2024年末应收账款为4.17亿元，较2023年末的3.67亿元增长13.44%[194] - 2024年末固定资产为6.86亿元，较2023年末的5.39亿元增长27.35%[194] - 2024年12月31日流动资产合计11.56亿美元，较2023年的10.27亿美元增长12.48%[199] - 2024年12月31日非流动资产合计10.76亿美元，较2023年的10.23亿美元增长5.18%[199] - 2024年12月31日资产总计22.32亿美元，较2023年的20.51亿美元增长8.83%[199] - 2024年12月31日流动负债合计4.87亿美元，较2023年的3.16亿美元增长53.92%[199] - 2024年12月31日非流动负债合计1384.30万美元，较2023年的1685.45万美元下降17.87%[200] - 2024年12月31日负债合计5.00亿美元，较2023年的3.33亿美元增长50.29%[200] - 2024年12月31日所有者权益合计17.31亿美元，较2023年的17.18亿美元增长0.80%[200] - 2024年应收账款为3.79亿美元，较2023年的2.99亿美元增长27.03%[198] - 2024年固定资产为1.74亿美元，较2023年的1.61亿美元增长7.96%[199] - 2024年无形资产为2327.04万美元，较2023年的1235.59万美元增长88.34%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子材料营业收入19.21亿元，毛利率21.38%，同比增加0.88个百分点[51] - 化成箔营业收入18.39亿元，毛利率21.94%，同比增加1.22个百分点；腐蚀箔营业收入8228.76万元，毛利率8.97%，同比减少3.88个百分点[51] - 国内营业收入17.59亿元，毛利率21.37%，同比增加0.85个百分点；国外营业收入1.63亿元，毛利率21.51%，同比增加1.2个百分点[51][52] - 化成箔生产量3498.57万平方米，同比增长14.30%；销售量3390.29万平方米，同比增长10.23%；库存量392.43万平方米，同比增长38.11%[54] - 腐蚀箔生产量3754.85万平方米，同比增长20.76%；销售量3704.79万平方米，同比增长20.36%；库存量260.88万平方米，同比增长23.75%[54] - 电子材料成本中原材料及能源、直接人工、制造费用占比99.61%，同比增长6.48%[56] - 2024年度，公司合并财务报表营业收入为192,796.53万元，化成箔和腐蚀箔业务营业收入为192,148.59万元，占比99.66%[183] 现金分红情况 - 公司拟以239,200,000.00股为基数，每10股派发现金股利6元（含税），共计分配现金143,520,000元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的89.20%[6] - 公司连续5年实施高比例现金分红[37] - 2023年度公司共计分配现金股利1.196亿元，占2023年归属于母公司所有者净利润的87.43%[109] - 本报告期公司每10股送红股数为10，每10股派息数为6元（含税），现金分红金额为1.4352亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的89.20%[112] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为4.4252亿元，年均净利润金额为1.7513585092亿元，现金分红比例为252.67%[113] 募投项目情况 - 2020年度向特定对象发行股票的募投项目均已达产并结项，公司产能得到有效补充[35] - 新疆中雅生产基地一期项目149天投产，实现“产能突破，技术升级，成本优化”[35] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为67,962.42万元，净额为67,817.19万元[154] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为60,750.17万元，投入进度为89.58%[154] - 本年度投入金额为7,902.40万元，投入金额占比为11.65%[154] - 变更用途的募集资金总额为17,900.00万元[154] - 新能源、大数据、云计算高性能电极箔项目计划投资总额17,900.00万元，期末累计投入15,995.32万元，投入进度89.36%[157] - 新一代高性能中高压腐蚀箔项目计划投资总额12,217.19万元，期末累计投入10,034.51万元，投入进度82.13%[157] - 国家企业技术研发中心升级项目计划投资总额4,000.00万元，期末累计投入3,728.73万元，投入进度93.22%[157] - 补充流动资金项目计划投资总额10,000.00万元，期末累计投入10,000.00万元，投入进度100.00%[157] - 长寿命高容量低压腐蚀箔项目计划投资总额5,000.00万元，期末累计投入4,409.30万元，投入进度88.19%[157] - 2023年10月26日公司董事会审议通过募集资金用于现金管理的有效审议额度为15,000万元，报告期末现金管理余额为0[160] 研发情况 - 公司研发团队127人，占员工总数14.06%，有发明专利73件，实用新型专利205项，PCT国际专利11项[36] - 2024年研发费用占营业收入比例为6.82%[45] - 本期费用化研发投入131,545,908.39元，研发投入总额占营业收入比例6.82%[59] - 公司研发人员127人，占公司总人数比例14.06%[60] 股东情况 - 报告期内，公司控股股东的一致行动人增持公司股份478.4万股，占总股本2.00%[37] - 截至报告期末普通股股东总数为12,186户，年度报告披露日前上一月末为14,649户[163] - 南通新海星投资集团股份有限公司期末持股141,180,000股，占比59.02%[165] - 南通联力投资管理有限公司期末持股14,820,000股，占比6.20%[165] - 江苏中联科技集团有限公司期末持股4,784,000股，占比2.00%[165] - 南通盛世金濠投资管理有限公司－南通江海产业发展投资基金（有限合伙）期末持股4,540,000股，占比1.90%[165] - 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金期末持股4,201,900股，占比1.76%[165] - 公司控股股东为南通新海星投资集团股份有限公司，法定代表人为严季新[167] - 公司实际控制人为严季新和施克俭，二人均为中国国籍[170] - 南通新海星投资集团股份有限公司持有南通联力投资管理有限公司、江苏中联科技集团有限公司100%股权[166] - 报告期内控股股东和公司控制权均未发生变更[169][171] - 严季新、施克俭合计持有新海星投资18.92%股份，与另59名合计持有62.68%股份的股东签署一致行动协议，享有新海星投资81.60%表决权控制力，新海星投资持有海星股份59.02%股份[174] 公司治理情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会、4次临时股东大会[78] - 公司第四届董事会由9人组成，其中独立董事为3人[78] - 报告期内公司召开9次董事会[78] - 公司第四届监事会由3人组成，其中职工代表监事1人[79] - 报告期内公司召开6次监事会[79] - 2023年年度股东大会于2024年5月9日召开，审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等议案[80] - 2024年第一次临时股东大会于2024年5月28日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等议案[80] - 2024年第二次临时股东大会于2024年7月17日召开，审议通过《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案[80] - 2024年第三次临时股东大会于2024年9月12日召开，审议通过《关于终止实施2023年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》等议案[80] - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月11日召开，审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》[80] - 2024年召开多届董事会会议，包括第四届董事会第二十次至二十一次会议、第五届董事会第一次至七次会议[92] - 董事本年应参加董事会次数为9次，周小兵、严季新等多位董事亲自出席次数多，无连续两次未亲自参加会议情况[94] - 年内召开董事会会议9次，其中现场会议3次，现场结合通讯方式召开会议6次[95] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[9