会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议8月12日通知送达，8月23日召开，3名监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4][5] - 审议通过终止实施2023年股票期权激励计划并注销股票期权[5][6] - 审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[7] 授信额度 - 审议通过向银行申请增加40,000.00万元综合授信额度[8]

资金募集 - 向特定对象发行3120万股新股，每股22元，募资总额6.864亿元，净额6.7817192872亿元[4] 项目资金调整 - 变更“新一代高性能化成箔项目”5900万元用于“新能源等高性能电极箔项目”首批建设[4] - 变更“新一代高性能中高压腐蚀箔项目”7000万元及“长寿命高容量低压腐蚀箔项目”5000万元用于“新能源等高性能电极箔项目”一期建设[5] 项目投入情况 - “新一代高性能中高压腐蚀箔项目”调整后拟投入19217.19万元[6] - “长寿命高容量低压腐蚀箔项目”调整后拟投入10000万元[6] - “新能源等高性能电极箔项目”一期变更募资17900万元，已累计投入14645.01万元[7] 项目结项与资金处理 - 拟将“新能源等高性能电极箔项目”一期结项，节余1878.31万元永久补充流动资金[3] - 募投项目应付未付金额1398万元，继续存放专户[9] 相关机构意见 - 监事会同意“新能源等高性能电极箔项目”一期结项及节余资金补充流动资金[10] - 保荐机构对募投项目结项及节余资金补充流动资金无异议[11]

股票期权授予 - 2024年8月16日完成900.00万份股票期权授予登记，88人获授[4][13] - 授予日为2024年7月17日，授予价格8.80元/份，股票为定向发行A股[7][8] 人员获授情况 - 董事长周小兵获授80.00万份，占总量8.89%[10] - 董事、总经理孙新明获授60.00万份，占6.67%[10] - 核心员工84人获授680.00万份，占75.56%[10] 激励计划设置 - 有效期最长不超48个月，等待期12、24、36个月[8] - 三个行权期行权比例分别为30%、30%、40%[9] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年营收和净利润增长率有目标值和触发值[11] 费用及影响 - 股票期权总摊销费用1567.80万元[13] - 对有效期内各年净利润有影响，将提升业绩[14]

激励计划流程 - 2024年6月17日审议通过激励计划相关议案[1][2] - 6月28日至7月8日公示激励对象名单[3] - 7月17日股东大会审议通过激励计划议案[4] 权益分派与价格调整 - 2024年6月26日每股派发现金红利0.5元[5][6] - 调整后股票期权授予价格为8.80元/股[6] 各方意见 - 监事会认为调整符合规定，程序合法合规[8] - 律师认为调整已获必要批准和授权[9][10] - 独立财务顾问认为激励计划无损害公司及股东利益情形[11]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会7月17日召开[3][5] - 7月2日刊登召开股东大会通知[4] 会议参与情况 - 现场3人代表160,784,000股，占比67.22%[6] - 网络投票有效表决代表469,500股，占比0.20%[6] 议案审议结果 - 审议3项特别决议议案均获通过[8]

激励计划 - 公司全部有效期内激励计划标的股票总数累计不超股本总额10.00%[2] - 本次激励计划授予股票期权总量900.00万份，占总股本3.76%[3] 人员获授情况 - 董事长周小兵获授80.00万份，占授予总量8.89%，占总股本0.33%[3] - 董事、总经理孙新明获授60.00万份，占授予总量6.67%，占总股本0.25%[3] - 84名核心员工获授680.00万份，占授予总量75.56%，占总股本2.84%[3]

股票期权授予 - 授予日为2024年7月17日[2][9] - 授予数量900.00万份，占公司股本总额23,920.00万股的3.76%[2][9] - 授予人数88人[9] - 授予价格8.80元/股[2][6][9] - 股票来源为定向发行的A股普通股[9] 行权安排 - 等待期分别为12、24、36个月[9] - 第一个行权期12 - 24个月，行权比例30%[10] - 第二个行权期24 - 36个月，行权比例30%[11] - 第三个行权期36 - 48个月，行权比例40%[11] 业绩考核 - 2024 - 2026年营收和净利润目标增长率分别为20%、35%、50%，触发值为10%、20%、30%[14] - 公司层面解除限售系数根据业绩完成度分三档[14] - 个人层面行权比例根据考核等级分三档[15] 其他信息 - 2024年6月26日每股派发现金红利0.5元[6] - 授予900.00万份股票期权测算总摊销费用为1567.80万元[18]

会议相关 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年7月17日召开，3名监事全出席[2] 激励计划 - 审议通过调整2024年股票期权激励计划授予价格议案[3] - 以2024年7月17日为授予日，向88名对象授予900.00万份股票期权[5] 资金管理 - 同意公司及子公司用不超3亿元闲置自有资金现金管理[6]

会议信息 - 股东大会于2024年7月17日在公司会议室召开[2] - 出席会议股东及代理人10人，所持表决权股份占比67.4136%[2] - 公司董事、监事等出席会议[5] 议案表决 - 《2024年股票期权激励计划（草案）》等三项议案获2/3以上同意[6] - A股同意票数160,784,000，比例99.7088%[4][6] - 5%以下股东同意票数4,784,000，比例91.0631%[6] 其他 - 独立董事征集投票权，0名股东委托[7] - 律师认为会议召集等合法有效[8] - 公告于2024年7月18日发布[9]

激励对象 - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] - 激励对象不包括特定人员[2] - 激励对象名单人员符合条件，监事会同意[2] 激励计划 - 授予日为2024年7月17日[2] - 授予价格为8.80元/股[2] - 向88名激励对象授予900.00万份股票期权[2]