会议与公告 - 2024年监事会召开7次会议，审议多项议案[2][3] - 2024年度披露定期报告4份，临时公告61份[6] 合规情况 - 决策、财务、募集资金等方面合规，无关联交易等违规情形[4][5][6] 制度建设 - 建立完善内部控制制度体系并有效执行[6] 激励计划 - 终止2023年股票期权激励计划并办理注销手续[7]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为15600万股[3] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 发起人股份自公司成立起1年内不得转让，公开发行前股份自上市交易起1年内不得转让[4] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[4] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[4] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可要求查阅会计账簿，公司15日内书面答复[6] - 股东可在60日内请求法院撤销违法违规的股东会、董事会决议[6] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可就子公司损失提起诉讼[8] - 股东需依认购股份缴纳股款，不得随意抽回股本[8] 公司治理与决策 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[2] - 董事会为他人取得股份提供资助决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 股东要求收回收益，董事会30日内执行[4][5] - 授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[13] 交易审议规则 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[13] - 连续十二个月内累计担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东大会审议[14] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东大会审议[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况需提交董事会审议[24][25] 董事相关规定 - 因犯罪等多种情况不能担任公司董事[20] - 董事辞职提交书面报告，公司收到报告辞任生效，董事会2日内披露[22] - 董事违反忠实义务收入归公司，造成损失应赔偿[21] - 独立董事不符合规定应停止履职并辞职[22] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[31] - 股东会违规分配利润，股东退还，相关人员担责[31] - 公积金用于弥补亏损等，资本公积金不用于弥补亏损[31] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[31] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[34] - 减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[35] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司[36] - 公司解散应15日内成立清算组开始清算[36] 章程修订 - 《公司章程》修订事宜提交2024年年度股东大会审议[39] - 修订后《公司章程》附件全文同日在上海证券交易所网站披露[39]

授信额度 - 2025年度拟向银行申请不超210,000.00万元授信额度[1] 授信用途及方式 - 综合授信用于多种贷款及贸易融资业务[1] - 采用信用、抵押、质押等担保方式[1] 授权及有效期 - 董事会提请股东大会授权董事长签署相关文件[2] - 有效期自2024年年度股东大会批准至下一年度股东大会召开[2] 额度使用说明 - 授信额度不等于实际融资额，以银行审批为准[2] - 具体融资额视运营资金需求定，期限以合同为准[2] - 授信期限内额度可循环使用[2]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[4][5][18][19][20] - 非财务报告内部控制无重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[20][21] - 2024年度公司内部控制运行情况正常[21] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务报告内控缺陷评价有利润总额、资产总额、营收总额错/漏报定量标准[16] - 非财务报告内控缺陷有直接财产损失金额定量标准[17] 未来展望 - 2025年公司将强化内部监督职能，优化内控环境[21] 其他新策略 - 公司依据企业内控规范体系及制度流程开展内控评价工作[14] - 内控缺陷认定标准与以前年度保持一致[15] 高风险领域 - 重点关注行业竞争、材料成本波动等风险[11][12][13]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务且与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3120.00万股A股，发行价每股22.00元，募集资金68640.00万元，净额67817.19万元[11] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户已全部注销[18] 资金使用及收益 - 期初累计项目投入52847.77万元，购买理财产品7000.00万元，收益净额1813.74万元，结余补充流动资金2572.36万元[13] - 本期项目投入7902.40万元，购买理财产品 -7000.00万元，收益净额83.64万元，结余补充流动资金6392.04万元[15] - 期末累计项目投入60750.17万元，收益净额1897.38万元，结余补充流动资金8964.40万元[15] 项目投资情况 - 新一代高性能中高压腐蚀箔项目承诺投资2217.19万元，本年度投入587.35万元，进度82.13%[29] - 长寿命高容量低压腐蚀箔项目承诺投资6000.00万元，本年度投入88.27万元，进度88.19%[29] - 新能源等高性能电极箔项目拟投入17900.00万元，累计投入15995.32万元，进度89.36%，本年度效益464.77万元[31][35] 项目资金调整 - 2022年同意将新一代高性能化成箔项目5900.00万元用于新能源等高性能电极箔项目首批建设[31] - 2023年同意缩减新一代高性能中高压腐蚀箔等项目12000.00万元用于新能源等高性能电极箔项目建设[31] - 2024年将新一代高性能中高压腐蚀箔等项目节余4452.21万元补充流动资金[32] - 2024年将新能源等高性能电极箔项目一期节余1939.83万元补充流动资金[32] 其他资金安排 - 2023年同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金投理财产品，2024年末全部赎回[31]

募集资金情况 - 公司非公开发行3120万股A股，发行价22元/股，募集资金6.864亿元，净额6.7817192872亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金6.0750184659亿元，理财及利息净额1897.391319万元[2] - 募集资金总额为67,817.19万元，本年度投入7,902.40万元，已累计投入60,750.17万元[17] - 变更用途的募集资金总额为17,900万元，比例为26.39%[17] 募投项目投入 - 累计投入募投项目4.2582813857亿元，资金置换8167.370802万元，补充流动资金1亿元，募投项目结项转出8964.399532万元[5] - 新一代高性能中高压腐蚀箔项目截至期末投入进度为82.13%，本年度实现效益3,644.32万元[17] - 国家企业技术中心升级项目截至期末投入进度为93.22%[17] - 长寿命高容量低压腐蚀箔项目截至期末投入进度为88.19%，本年度实现效益1,296.72万元[17] - 新一代纳微孔结构铝电极箔项目截至期末投入进度为86.14%，本年度实现效益321.71万元[17] - 新一代高性能化成箔项目截至期末投入进度为90.84%，本年度实现效益1,355.52万元[17] - 新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目截至期末投入进度为89.36%，本年度实现效益464.77万元[17] - 新能源、大数据、云计算用腐蚀箔项目拟投入募集资金总额17900万元，截至期末累计投入17900万元，本年度实际投入5873.98万元，实际累计投入15995.32万元，投资进度89.36%[20] 资金管理与结项 - 2023年10月26日，公司同意使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日无购买理财产品[9] - 2024年4月17日相关会议通过议案，部分募投项目结项，4452.21万元节余资金永久补充流动资金[9] - 2024年8月23日相关会议通过议案，“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”一期结项，1939.82万元节余资金永久补充流动资金[10] - 截至2024年12月31日，募投项目均完成，募集资金账户已注销[7] - 2024年公司将新一代高性能中高压腐蚀箔等项目节余的4,452.21万元和新能源等项目一期节余的1,939.82万元永久补充流动资金[18] - 2023年10月公司同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金投资保本型理财产品，2024年末无尚未赎回产品[18] - 2024年8月23日和9月12日，公司审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[20] - 新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目一期项目已完成并达预定可使用状态，实际节余募集资金1939.82万元已永久补充流动资金[20] 合规情况 - 天健会计师事务所认为2024年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放与使用情况[11] - 国投证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[11] - 公司严格按规定使用募集资金，及时准确披露信息，无违规使用情形[11] 项目资金变更 - 2022年11月15日，公司将新一代高性能化成箔项目5900万元募集资金用于新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目首批项目建设[20] - 2023年8月8日，公司将新一代高性能中高压腐蚀箔项目7000万元及长寿命高容量低压腐蚀箔项目5000万元募集资金用于新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目一期项目建设[20]

担保情况 - 2025年拟在不超1.3亿元内为子公司及孙公司担保[3] - 南通海一担保2.5亿，资产负债率28.10%[3] - 四川中雅担保1亿，资产负债率52.52%[3] - 宁夏海力担保1.5亿，资产负债率46.98%[4] - 新疆中雅担保8亿，资产负债率52.61%[4] - 截至披露日，对外担保3.36亿，占2024年净资产16.50%[14] - 本次担保有效期至下一年度股东大会[10] 业绩数据 - 截至2025年3月31日，南通海一资产6.344193亿，营收1.78811亿，净利润0.207929亿[6] - 截至2025年3月31日，宁夏海力资产4.555246亿，营收1.502961亿，净利润0.029552亿[8] - 截至2025年3月31日，新疆中雅资产7.662723亿，营收2.802067亿，净利润 - 0.115203亿[8]

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，天健会计师事务所合伙人241人，注册会计师2356人，904人签署过证券服务业务审计报告[1] - 2024年度天健所上市公司（含A、B股）审计客户707家[2] 业绩数据 - 天健会计师事务所2023年度审计业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] 合规情况 - 天健所近三年因执业行为受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，未受刑事处罚[3] - 天健所近三年因执业行为受行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受刑事处罚[4] 审计工作 - 2024年年度审计就公司重大会计审计事项与专业技术部咨询并解决问题[5] - 2024年年度审计就公司重大会计审计事项达成一致意见，无意见分歧[6] - 2024年年度审计根据公司实际情况制定合理审计工作方案[10] - 2024年度完成公司及下属子公司财务报告审计，出具标准无保留意见报告[14] 风险保障 - 截至2024年末，天健所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[13]

股东大会信息 - 2025年5月16日15点召开2024年年度股东大会，地点为公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月16日，各平台有对应投票时间[5] - 本次股东大会审议12项议案，含2024年度相关报告及2025年度议案[7][8] 议案相关 - 特别决议议案为议案10、11、12[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6 - 12[9] - 有修订《公司章程》、小额快速融资、未来三年股东回报规划等议案[10][11][12] 时间节点 - 股权登记日为2025年5月9日[12] - 会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[14] 公司联系方式 - 联系人苏美丽，电话0513 - 86726111，传真0513 - 86572618[17] - 公司地址为江苏省南通市通州区平潮镇西站大道528号，邮编226361[17] - 电子邮箱为sml@haistar.com.cn[17]