南通海星电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为指导南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书之 日常工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《公司章程》的有关规定，制 定本制度。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和相 关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 第三条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事或其它高级 管理人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董 事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第五条 下列人员不得担任董事会秘书： （一）有《公司法》第 147 条规定情形 ...

南通海星电子股份有限公司 第三条 本制度所指的对外投资（以下简称为：投资）是指公司以货币资金 出资，或以实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非 货币财产作价出资的投资行为，仅指公司的长期股权投资，不包括委托理财、证 券投资、衍生品交易等。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投 资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。 第四条 投资的目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩 张，以获取较好的收益，确保资产保值增值。 第五条 投资的原则 （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管 理，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，实现投资决策的科学 化和经营管理的规范化、制度化，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，结合公司具体情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 （三）符合公司的发展战略，符合国家产业政 ...

南通海星电子股份有限公司 章 程 第十一章 附则 3 二〇二五年十月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《 ...

南通海星电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社 会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及 实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必 究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券事务部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关 的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在 ...

南通海星电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会能够 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、《公司章程》 和本规则关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织股东会。 公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法履 行职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应按《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并公 告。 （二）审议批准董事会的报告； （三）审 ...

南通海星电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为进一步规范南通海星电子股份有限公司（下称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决 策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况， 制定本规则。 董事会下设证券事务部，董事会秘书兼任证券事务部负责人，负责统筹处理 董事会日常事务。包括但不限于：公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜，保管董事会和证券事务部印章 等。 第二章 董事会的职责 第五条 董事会行使以下职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第二条 董事会 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 组成 董事会由 9 名董事组成，由股东会选举产生，设董事长 1 人，独立董事 3 人。 每届任期为三年。公司董事可由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或 者其他高级管理人员职务 ...

南通海星电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章 程》及有关法律、法规的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设置总经理一名，由董事会聘任或解聘，可以连聘连任。公司 根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，由总经理提请董事 会聘任或解聘，协助总经理工作。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。总经理应 当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履 行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理的任职资格： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公 ...

南通海星电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，明确内部审计部门和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营 管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实现内部审计 工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过 运用系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当 性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第二章 内部审计机构和审计人员 第三条 内部审计部门和内部审计人员在审计委员会的领导下，独立、客观地 行使职权，对审计委员会负责。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部 门合署办公。 第四条 公司应当在董事会下设立审计委员会并制定审计委员会议事规则。审计 委员会成员应当由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当 ...

南通海星电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步规范南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前两 日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急，需要尽快召开独立董 事专门会议，经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。通知内容 包括会议时间、地点、议题及相关材料等。 第四条 独立董事专门会议由 ...

南通海星电子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第四条 战略委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，公司应按本规则规定进行 及时补选。 第三章 职责权限 第一条 适应南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《公司章程》及其他相关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本 规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由董事长及两名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究 ...