证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-008 南通海星电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2024 年 4 月 17 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均以现场方式参会。本次会议由董事长周小兵先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员、离任独立董事李澄列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，程序合法。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行3120万股A股，发行价22元/股，募集资金6.864亿元，净额6.7817亿元[1] - 2023年度募集资金总额为67,817.19万元，本年度投入16,648.46万元，累计投入52,847.77万元[23] - 变更用途的募集资金总额为17,900万元，占比26.39%[23] 资金使用与收益 - 截至2023年12月31日，公司实际使用募集资金5.2848亿元，累计收益净额1.8138亿元，闲置资金买理财余额7000万元，专户余额7210.8万元[2] - 募集资金购买理财产品收益1391.62万元，存放利息收益净额422.13万元[4] 项目情况 - 2023年9月12日，“新一代纳微孔结构铝电极箔项目”和“新一代高性能化成箔项目”结项，节余2572.36万元永久补充流动资金[11] - 2023年8月8日，变更“新一代高性能中高压腐蚀箔项目”7000万元和“长寿命高容量低压腐蚀箔项目”5000万元，用于“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”一期[13] - 新一代高性能中高压腐蚀箔项目截至期末投入进度为77.33%，本年度实现效益2,135.88万元，未达预计效益，项目可行性发生重大变化[23] - 国家企业技术中心升级项目截至期末投入进度为59.40%，不适用效益情况，项目可行性未发生重大变化[23] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100%，不适用效益情况，项目可行性未发生重大变化[23] - 长寿命高容量低压腐蚀箔项目截至期末投入进度为86.42%，本年度实现效益567.65万元，达到预计效益，项目可行性发生重大变化[23] - 新能源大数据云计算用高性能电极箔项目拟投入募集资金总额17900万元，截至期末计划累计投入金额17900万元，本年度实际投入金额10023.17万元，实际累计投入金额10121.34万元，投资进度为56.54%，预定可使用状态日期为2024年12月[26] 审计与评价 - 天健会计师事务所认为2023年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放与使用情况；国投证券认为公司2023年度募集资金存放与使用符合要求[15][16]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1314 号 本报告仅供海星股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海星股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解海星股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 海星股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任 ...

一、募集资金基本情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为南通 海星电子股份有限公司（以下简称"海星股份"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，对海星股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具 体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕824 号）核准，公司由主承销商国投证券采 用余额包销方式，向特定对象发行股份人民币普通股（A 股）股票 31,200,000 股， 发行价为每股人民币 22.00 元，共计募集资金 686,400,000.00 元，扣除承销和保 荐费用 6,775,840.00 元后的募集资金为 679,624,160.00 元，已由主承销商国投证 券于 2021 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会6次，股东大会4次[4] - 2023年审计委员会召开4次，薪酬与考核等委员会各召开相应次数[4] 公司运营情况 - 2023年未发生关联交易事项[7] - 2023年实施2022年度利润分配，每10股派现7.5元（含税）[8] - 2023年披露定期报告4份，临时公告66份[8] 人员相关情况 - 2023年7月组织李澄赴子公司实地调研[6] - 2023年9月补选金学军担任独立董事[2] 合规情况 - 报告期内对外担保等决策程序合规，无违规情形[7] - 报告期内募集资金存放使用合规，履行披露义务[7] - 报告期内股票期权激励计划合规，利于长期发展[9]

经核查独立董事李澄、徐光华、顾卫平、金学军的任职经历及其签署的相 关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在本 公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 南通海星电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 1 南通海星电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南通海星电子 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就本公司 2023 年度在任独立董事李 澄、徐光华、顾卫平、金学军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-015 南通海星电子股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南通 海星电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】824 号）核 1 本次结项的募投项目名称：新一代高性能中高压腐蚀箔项目，长寿命高 容量低压腐蚀箔项目，国家企业技术中心升级项目。 节余募集资金金额及募集资金安排：节余募集资金 4,564.53 万元（含利 息收入）将用于永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额 为准。 本事项已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会 议审议通过，尚需提交股东大会审议。 准，公司本次非公开发行不超过 31,200,000 股新股。公司本次实际发行人民币 普通股 31,200,000 股，每股发行价格为 22.00 元，募集资金总额为人民币 686,400,000.0 ...

公司治理 - 2023年召开董事会6次、股东大会4次，独立董事徐光华均亲自出席[5] - 2023年审计委员会召开4次会议，徐光华均参加[5] 利润分配 - 2023年实施2022年度利润分配方案，每10股派发现金红利7.5元（含税）[9] 信息披露 - 2023年度披露定期报告4份，临时公告66份[9] 合规情况 - 2023年未发生关联交易事项[8] - 2023年对外担保决策程序合规，无逾期、违规担保情形[8] - 2023年不存在控股股东及关联方占用资金情况[8] - 2023年募集资金存放和使用符合法规制度要求[8] - 2023年实施的股票期权激励计划内容及程序合规[10] - 2023年公司及股东均严格履行承诺事项[9]

业绩总结 - 2023年期初占用资金余额为9350万元[17] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）为4500万元[17] - 2023年度偿还累计发生金额为9350万元[17] - 2023年末占用资金余额为4500万元[17] 其他 - 审计南通海星电子股份有限公司2023年度财务报表并出具审计报告[6] - 审计认为汇总表如实反映公司2023年度相关资金情况[11] - 报告仅供公司年度报告披露时使用[7] 子公司情况 - 宁夏海力电子有限公司期初占用资金余额9120万元[17] - 宁夏海力电子有限公司占用累计发生金额4500万元[17] - 南通海悦电子有限公司期初占用资金余额230万元[17]

会议情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会4次，顾卫平出席董事会5次、委托出席1次、列席股东大会4次[4] - 提名委员会召开1次会议，顾卫平参加1次；薪酬与考核委员会召开2次会议，顾卫平参加2次[4] 财务相关 - 2023年未发生关联交易事项[7] - 2023年实施2022年度利润分配方案，每10股派发现金红利7.5元（含税）[8] 信息披露 - 2023年披露定期报告4份，临时公告66份[9] 人事变动 - 2023年独立董事李澄因任期届满辞职，公司补选独立董事[10]