会议情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会4次，顾卫平出席董事会5次、委托出席1次、列席股东大会4次[4] - 提名委员会召开1次会议，顾卫平参加1次；薪酬与考核委员会召开2次会议，顾卫平参加2次[4] 财务相关 - 2023年未发生关联交易事项[7] - 2023年实施2022年度利润分配方案，每10股派发现金红利7.5元（含税）[8] 信息披露 - 2023年披露定期报告4份，临时公告66份[9] 人事变动 - 2023年独立董事李澄因任期届满辞职，公司补选独立董事[10]

财务表现 - 2023年营业收入为1,790,465,276.78元，同比增长1.43%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为136,788,665.07元，同比下降39.93%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为117,785,533.22元，同比下降38.33%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为180,293,481.42元，同比增长2.65%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,989,143,910.57元，同比下降2.02%[12] - 2023年末总资产为2,394,547,881.99元，同比下降1.04%[12] - 2023年基本每股收益为0.57元，同比下降40%[13] - 2023年稀释每股收益为0.57元，同比下降40%[13] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.49元，同比下降38.75%[13] - 2023年加权平均净资产收益率为6.86%，同比下降4.59个百分点[13] - 2023年营业收入为17.9亿元，归母净利润为1.37亿元[17] - 2023年分季度营业收入分别为434,798,550.92元、463,572,735.59元、454,334,511.27元和437,759,479.00元[14] - 2023年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为12,714,400.64元、24,839,051.04元、34,168,628.68元和65,066,584.71元[14] - 2023年非经常性损益项目合计为19,003,131.85元，其中政府补助为9,182,623.15元[15] - 2023年交易性金融资产期末余额为221,073,093.82元，当期变动为740,277.83元，对当期利润的影响金额为8,442,626.87元[17] - 2023年应收款项融资期末余额为279,427,959.40元，当期变动为2,620,741.76元，对当期利润的影响金额为-187,238.63元[17] - 公司实现营业收入179,046.53万元，同比增长1.43%[35] - 公司实现利润总额15,879.36万元，同比下降37.77%[35] - 公司实现归属于母公司净利润13,678.87万元，同比下降39.93%[35] - 公司2023年主营业务收入为1,784,491,802.69元，毛利率为20.50%，较上年减少4.40个百分点[38] - 化成箔产品收入为1,734,891,419.80元，毛利率为20.72%，较上年减少4.39个百分点[38] - 腐蚀箔产品收入为49,600,382.89元，毛利率为12.85%，较上年减少2.28个百分点[38] - 国内市场收入为1,610,642,191.72元，毛利率为20.52%，较上年减少4.56个百分点[38] - 国外市场收入为173,849,610.97元，毛利率为20.32%，较上年减少2.97个百分点[38] - 化成箔生产量为3,060.87万平方米，销售量为3,075.58万平方米，库存量为284.15万平方米，生产量比上年增加4.27%，销售量比上年增加9.48%，库存量比上年减少2.55%[39] - 腐蚀箔生产量为3,109.35万平方米，销售量为3,078.18万平方米，库存量为210.82万平方米，生产量比上年增加3.10%，销售量比上年增加2.73%，库存量比上年增加6.97%[39] - 公司前五名客户销售额为67,495.01万元，占年度销售总额的37.70%[40] - 公司前五名供应商采购额为82,444.58万元，占年度采购总额的52.64%[42] - 公司2023年研发投入总额为130,258,392.33元，占营业收入比例为7.28%[43] - 应收票据本期期末数为0元，较上期期末数10,936,009.84元减少100%，主要为公司已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票减少所致[47] - 预付款项本期期末数为11,098,502.48元，较上期期末数3,890,286.41元增加185.29%，主要为公司预付电费款增加所致[47] - 其他应收款本期期末数为4,278,139.05元，较上期期末数2,242,976.03元增加90.73%，主要为公司计提应收拆迁补偿款所致[47] - 其他流动资产本期期末数为5,170,642.40元，较上期期末数12,213,994.96元减少57.67%，主要为公司可抵扣进项税额及预缴企业所得税减少所致[47] - 在建工程本期期末数为138,357,948.51元，较上期期末数11,290,552.26元增加1,125.43%，主要为公司再融资项目尚处于建设中所致[47] - 无形资产本期期末数为63,850,919.15元，较上期期末数37,291,485.71元增加71.22%，主要为公司购买土地和办公软件所致[47] - 长期待摊费用本期期末数为6,553,169.63元，较上期期末数9,637,862.65元减少32.01%，主要为公司长期待摊费用持续摊销所致[47] - 其他非流动资产本期期末数为1,778,553.76元，较上期期末数9,481,277.43元减少81.24%，主要为公司本期末预付设备款金额减少所致[47] - 合同负债本期期末数为599,613.54元，较上期期末数933,392.48元减少35.76%，主要为公司预收客户货款减少所致[47] - 应交税费本期期末数为12,322,158.77元，较上期期末数5,182,869.08元增加137.75%，主要为公司本期应交所得税增加所致[48] - 公司2023年营业总收入为1,790,465,276.78元，同比增长1.43%[180] - 公司2023年营业总成本为1,661,728,956.40元，同比增长7.29%[180] - 公司2023年净利润为136,788,665.07元，同比下降40.02%[181] - 公司2023年研发费用为130,258,392.33元，同比增长3.91%[180] - 公司2023年销售费用为28,696,624.83元，同比增长6.62%[180] - 公司2023年管理费用为81,284,900.87元，同比增长10.52%[180] - 公司2023年财务费用为-12,576,943.01元，同比增加12.27%[180] - 公司2023年资产总计为2,050,648,056.53元，同比下降5.77%[179] - 公司2023年负债合计为332,940,798.72元，同比下降19.77%[179] - 公司2023年所有者权益合计为1,717,707,257.81元，同比下降2.46%[180] - 2023年度营业收入为1,457,563,092.89元，同比增长2.06%[183] - 2023年度净利润为126,837,611.51元，同比下降39.19%[184] - 经营活动产生的现金流量净额为180,293,481.42元，同比增长2.65%[185] - 投资活动产生的现金流量净额为-174,398,630.27元，同比下降232.03%[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为-179,400,000.00元，同比下降15.74%[186] - 期末现金及现金等价物余额为342,148,356.51元，同比下降33.07%[186] - 研发费用为45,126,251.04元，同比下降0.62%[183] - 销售费用为22,753,893.13元，同比增长0.84%[183] - 管理费用为49,723,878.87元，同比增长11.42%[183] - 财务费用为-7,449,611.72元，同比增长11.92%[183] - 经营活动产生的现金流量净额为43,226,881.72元，较上年同期增加123,756,223.99元[187] - 投资活动产生的现金流量净额为-85,014,468.86元，较上年同期增加185,860,176.96元[187] - 筹资活动产生的现金流量净额为-179,400,000.00元，较上年同期减少179,400,000.00元[187] - 期末现金及现金等价物余额为203,937,855.21元，较上年同期减少218,848,417.11元[187] - 归属于母公司所有者权益合计为1,989,143,910.57元，较上年同期减少40,976,344.30元[188] - 综合收益总额为138,423,655.70元，较上年同期增加1,634,990.63元[188] - 未分配利润为525,466,551.04元，较上年同期减少55,295,096.08元[188] - 母公司所有者权益合计为1,761,221,617.55元，较上年同期减少43,514,359.74元[191] - 综合收益总额为126,837,611.51元，较上年同期增加12,683,761.15元[191] - 未分配利润为155,129,615.98元，较上年同期减少57,627,753.18元[191] - 2023年综合收益总额为215,157,010.92元[193] - 2023年利润分配总额为-179,400,000.00元[193] - 2023年所有者权益合计为1,761,221,617.55元[193] - 2022年所有者权益合计为1,725,464,606.63元[192] - 2023年盈余公积增加21,515,701.09元[193] - 2023年未分配利润增加14,241,309.83元[193] - 2023年12月31日，公司总资产为2,394,547,881.99元，较2022年12月31日的2,419,752,002.60元有所减少[177] - 流动资产合计为1,642,146,615.69元，较2022年的1,776,731,774.40元有所减少[176] - 非流动资产合计为752,401,266.30元，较2022年的643,020,228.20元有所增加[176] - 流动负债合计为356,482,427.62元，较2022年的343,955,415.60元有所增加[177] - 非流动负债合计为48,921,543.80元，较2022年的45,676,332.13元有所增加[177] - 所有者权益合计为1,989,143,910.57元，较2022年的2,030,120,254.87元有所减少[178] - 货币资金为547,922,350.77元，较2022年的681,445,461.98元有所减少[176] - 应收账款为367,326,763.40元，较2022年的348,414,345.78元有所增加[176] - 存货为205,849,164.37元，较2022年的220,448,665.77元有所减少[176] - 固定资产为538,626,302.17元，较2022年的571,447,763.35元有所减少[176] - 2023年度营业收入为人民币179,046.53万元，其中中高压化成箔和低压化成箔业务收入为173,489.14万元，占比96.90%[162]

会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开会议4次[2] - 各季度分别审议对应报告议案[2] 审计评价 - 认为天健所年报审计遵循准则[3] - 认为内审部门2023年工作有效[4] - 认为财报真实准确完整客观[4] - 认为内控总体有效无重大缺陷[5] 未来展望 - 2024年加强工作协调提升履职有效性[7]

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-009 南通海星电子股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经与会监事审议，一致通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》， 同意《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经与会监事审议，一致通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。同 意《2023 年度财务决算报告》。 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议 通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2024 年 ...

南通海星电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南通海星电子股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，在 2023年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司股东 大会、董事会、董事会专门委员会会议等相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的职责和义务，维护了上市公司整体利益，保护了 中小股东合法权益。现将2023年度履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景和在公司任职情况 金学军，男，汉族，1969 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，中科院上海冶金研究所（现为中科院上海微系统与信息技术研究所）材料物 理博士学位，2006 年当选教育部新世纪优秀人才，2018 年获评上海市优秀学科 带头人，现任上海交通大学材料学院长聘教授；2023 年 9 月至今，担任海星股 份独立董事，审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略 委员会委员。 注：报告期内，李澄因任期届满辞去公司独立董事职务，公司于 2023 年 9 月 12 日补选本 ...

人员与业务数据 - 截止2023年底，合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告超836人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目675家，收费6.63亿元[2] 执业处罚情况 - 近三年公司受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] - 近三年从业人员受处罚涉及50人[4] 风险保障 - 上年末累计计提职业风险基金1亿以上，保险赔偿限额超1亿[13] 审计工作情况 - 2023年围绕收入确认制定审计方案[10] - 配备专属审计团队，成员经验丰富有资质[11] - 制定并有效执行信息安全控制制度[12] - 2023年为公司及子公司出具标准无保留审计报告[14]

担保信息 - 2024年拟在不超55000万元内为全资子公司担保[3] - 南通海一、四川中雅、宁夏海力担保额分别为25000万、10000万、20000万[4] - 担保有效期至下一年度股东大会召开，议案待审议[12][14] 子公司数据 - 截至2024年3月30日，四川中雅营收16501.18万，净利润2071.24万[7] - 截至2024年3月30日，宁夏海力营收14027.37万，净利润1088.87万[10] 其他情况 - 截至披露日，公司对子公司担保总额20000万，占2023年净资产10.05%[16] - 公司无逾期对外担保情形[16]

利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为15,279,549.56元，同比增长20.18%，主要因生产要素成本下降增加利润[8][26] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,237,302.97元，同比增长40.49%，原因是生产要素成本下降增加利润[8][26] - 2024年第一季度净利润15,279,549.56元，2023年第一季度为12,714,400.64元[54] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比增长20.00%[26] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.77%，较上期增加0.15个百分点[26] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2023年为0.05元/股[37] 收入相关 - 2024年第一季度营业收入为403,345,883.27元，同比下降7.23%[26] - 2024年第一季度营业总收入403,345,883.27元，2023年第一季度为434,798,550.92元[53] 现金流相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3,453,362.59元[18][26] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为352,150,450.40元，2023年第一季度为321,943,503.23元[55] 资产负债相关 - 2024年第一季度末总资产为2,381,820,482.90元，较上年度末下降0.53%[27] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为2,004,790,477.15元，较上年度末增长0.79%[27] - 2024年3月31日货币资金为505,595,463.19元，较2023年12月31日的547,922,350.77元有所减少[32] - 2024年3月31日交易性金融资产为231,825,252.00元，较2023年12月31日的221,073,093.82元有所增加[32] - 2024年3月31日应收账款为312,408,979.50元，较2023年12月31日的367,326,763.40元有所减少[32] - 2024年3月31日固定资产为656,772,230.11元，较2023年12月31日的538,626,302.17元有所增加[33] - 2024年3月31日在建工程为31,327,672.44元，较2023年12月31日的138,357,948.51元大幅减少[33] - 2024年3月31日应付账款为296,121,220.45元，较2023年12月31日的284,557,505.64元有所增加[34] - 2024年3月31日应付职工薪酬为22,592,096.71元，较2023年12月31日的32,165,739.29元有所减少[34] - 2024年3月31日应交税费为6,348,015.61元，较2023年12月31日的12,322,158.77元大幅减少[34] - 2024年3月31日未分配利润为540,746,100.60元，较2023年12月31日的525,466,551.04元有所增加[35] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为6,042,246.59元，其中其他营业外收入和支出为 - 207,727.37元，所得税影响额为1,066,339.53元[7] - 2024年第一季度非流动性资产处置损益为 - 27,969.36元[43] - 2024年第一季度计入当期损益的政府补助为5,496,663.31元[43] - 2024年第一季度金融资产公允价值变动损益及处置损益为1,328,741.27元[43] - 2024年第一季度对外委托贷款取得的损益为518,878.27元[43] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为13,619，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[30] - 南通新海星投资股份有限公司持股141,180,000股，占比59.02%[31] - 南通新海星投资股份有限公司持有南通联力投资管理有限公司、江苏中联科技集团有限公司100%股权[46] 其他综合收益相关 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额367,017.02元，2023年第一季度为 - 2,153,097.94元[54] 合并报表相关 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[58] 会计准则相关 - 2024年起不执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[60] 成本相关 - 2024年第一季度营业总成本394,894,252.90元，2023年第一季度为426,277,288.07元[53]

审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告 南通海星电子股份有限公司 在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进 行了沟通。 四、 审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和南通海星电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）（具有证券期 货相关业务资格。截止 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人（股东）238 人，注 册会计师 2,272 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 836 人 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-016 南通海星电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次： 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间： 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...