江苏万林现代物流股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江苏万林现 代物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事杨晓明 先生、周德富先生、朱军先生的独立性情况进行评估并出具以下专项意见： 经核查独立董事杨晓明先生、周德富先生、朱军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏万林现代物流股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-021 江苏万林现代物流股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日 召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为真实、准确反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计 准则》及公司有关会计政策的规定，公司及合并范围内子公司对其各类资产进 行了全面清查和减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，对截止至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提相应减值准备。 二、本期计提资产减值准备的情况说明 本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收账 款、存货、固定资产、其他非流动资产等，公司 2023 年度计提各项资产减值准 备 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-015 江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话方式送达，并于 2024 年 4 月 26 日以现场 结合通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有 限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。 (三) 审议通过《公司第五届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.c ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-023 江苏万林现代物流股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 2 期 28 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

监事会对《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 3、2024 年度，监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事 会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。 江苏万林现代物流股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 1、公司董事会依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定， 对保留意见审计报告所涉及事项作出的说明，客观反映了公司实际情况，监事 会同意董事会出具的专项说明。 2、监事会认可公司董事会对于审计报告中的保留事项采取的行之有效的整 改措施。 江苏万林现代物流股份有限公司监事会 对《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏万林现代物流股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告出具了保留意见审计报告。根 据《上海证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司 监事会对《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说 明》出具如下意见： ...

二、监事会会议审议情况 与会监事审议并一致通过了如下议案： 证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-016 江苏万林现代物流股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话方式送达，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会 议室召开。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 (一) 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《<公司 2023 年年度报告>及其摘要》 经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》及公司内部管理制度 ...

重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：本次累计新增诉讼金额 220,817,999.91 元。 上市公司所处的当事人地位及涉案金额：江苏万林现代物流股份有限公 司（以下简称"公司"）及子公司作为原告/申请方的诉讼金额合计 220,693,357.35 元，公司及子公司作为被告/被申请方的诉讼金额合计 124,642.56 元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：因部分案件尚在审理过程中，目 前尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。 一、本次累计新增诉讼案件汇总情况 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及子公司近 12个月内累计涉及诉讼、仲裁事项及其进展情况进行统计，自公司前次披露累计 涉及诉讼、仲裁公告至本公告披露日，公司及子公司新增诉讼事项累计涉及金额 为人民币220,817,999.91元，占公司最近一期经审计净资产的16.04%。其中，公司 及子公司作为原告/申请方应诉的新增涉案金额合计220,693,357.35元，作为被告 /被申请方应诉的新增涉案金额合计124,642.56元，主要案件及进展情况如下： 证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-01 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度内部控制 被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定，公司股票于 2022 年 5 月 5 日起被实施其他风险警示。 2、根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条："上市公司股票因 第 9.8.1 条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施 其他风险警示期间，公司应当至少每月发布一次提示性公告，分阶段披露涉及事 项的解决进展情况。"公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况， 提示相关风险。 证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-012 告》（亚会专审字[2023]第 01110044 号），同时，为公司 2022 年度财务报告出具 了保留意见的《江苏万林现代物流股份有限公司 2022 年度审计报告》（亚会审字 （20 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-013 江苏万林现代物流股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 4 月 12 日和 2024 年 4 月 15 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%。根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，根据公司 2024 年 1 月 31 日披露的《2023 年年度业绩预亏公 告》（公告编号：2024-005），预计公司 2023 年年度实现归属于母公司所有者的 净利润-19,000 万元至-15,000 万元；预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益后的净利润-21,000 万元至-17,000 万元。除此之外，公司 目前经营活动正常，日常经营情况及外部环境均未发生重大变化。 （二）重大 ...

关于《江苏万林现代物流股份有限公司股票交易异常 波动问询函》的回函 江苏万林现代物流股份有限公司: and and and the research and 贵公司于 2024年 4 月 15 日发来的《江苏万林现代物流股份有限公司股票 交易异常波动问询函》已收悉,作为贵公司的控股股东,经认真自查,现就有 关事项回复如下: 关于《江苏万林现代物流股份有限公司股票交易异常 波动问询函》的回函 一、截至本回函日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,本企业不存 江苏万林现代物流股份有限公司: 在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者。 二、在 2024 年 4 月 11 日-2024 年 4 月 15 日交易日期间，本企业不存在买 卖贵公司股票的情况。 特此回复。 2024年4月 15日 本人已收到贵公司于 2024年 4 月 15 日发来的《江苏万林现代物流股份有 限公司股票交易异常波动问询函》,作为贵公司的实际控制人、经认真自查,现 就有关事项回复如下: 一、截至本回函日,除了 ...