审计情况 - 2021年度内控被出具否定意见审计报告[3] - 2023年度内控有效性获标准无保留意见报告[5] - 2023年度财报被出具保留意见审计报告[6] 业务变动 - 2023年7月转让裕林国际木业及下属公司[6] 财务数据 - 截至2023年底应收关联方9555.40万元，坏账准备0元[6] 法律纠纷 - 起诉微山湖大运案一审上诉2024年5月8日开庭未判[6] - 上海迈林起诉利通案已收到一审判决结果[7] 信息披露 - 每月披露其他风险警示进展[3] - 每月发布提示性公告披露事项进展[9]

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-029 江苏万林现代物流股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以电话方式送达，并于 2024 年 6 月 12 日在公司 会议室召开。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并一致通过了如下议案： (一) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用 计划的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于提高 募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。 监事会同意公司继续使用不超过 ...

募集资金情况 - 2016年发行51,820,932股，募资850,381,494.12元，净额821,946,494.12元[2] - 2024年6月12日募投项目投入0万元，账户余额50,631.87万元[8] 资金使用安排 - 公司计划用不超50,500万元闲置募资补流，期限不超12个月[2][9][10][12] - 2023年曾用不超50,500万元补流，2024年6月11日归还[4][5] 项目投入进度 - 截至2024年6月12日，木材供应链平台拟投8,387.55万元，累计投926.24万元[7] - 物流网点工程拟投37,604.10万元，累计投4,796.96万元[7] - 非洲加蓬项目拟投29,300.00万元，累计投27,072.63万元[7] - 加蓬NKOK开发区项目拟投6,903.00万元，累计投0.00万元[7] 决策情况 - 2024年6月12日董事会通过用闲置募资补流议案[10] - 监事会和保荐机构均同意用不超50,500万元补流[12]

国投证券股份有限公司 关于江苏万林现代物流股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"万林物流"或"公司"）2016年度 向特定对象发行股票的保荐机构，就万林物流使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金事项进行了认真、审慎的核查，并发表了独立意见，核查意见具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]1608号）核准，公司向特定对象发行人民 币普通股（A股）51,820,932股，发行价格为每股人民币16.41元，募集资金总额 为人民币850,381,494.12元，扣除发行费用人民币28,435,000.00元后，实际募集资 金净额为人民币821,946,494.12元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已 对公司该次发行 ...

截至2024年6月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的2016年度非公 开发行闲置募集资金合计人民币50,500万元归还至募集资金专用账户，并将上述 募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。 江苏万林现代物流股份有限公司 关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月14日召 开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人 民币50,500万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限均自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年6月15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-042）。 证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024- ...

股东大会信息 - 2024年4月29日刊登2023年年度股东大会通知[4] - 2024年6月5日13时30分现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[5][6] - 本次股东大会召集人为公司第五届董事会[3] 股东参与情况 - 8名现场表决股东代表168,036,997股，占比26.54%[7] - 6名网络投票股东代表14,459,000股，占比2.29%[7] - 14名出席股东代表182,495,997股，占比28.82%[7] 议案审议情况 - 审议10项议案，议案8为特别决议[11] - 多项议案同意票数占比超99%，中小投资者同意票数占比高[14][16][18][19][21][23] - 特别决议事项获2/3以上通过，普通决议事项获1/2以上通过[23] - 股东大会决议审议通过全部议案[23] 合规情况 - 召集、召开程序及相关资格符合规定[6][10] - 律师认为程序和表决结果合法有效[24][25]

会议基本信息 - 股东大会于2024年6月5日在上海召开[5] - 采取现场和网络投票结合方式[6] - 见证律所是上海左券律师事务所[15] 参会人员情况 - 出席股东和代理人14人[4] - 出席股东表决权股份182,495,997股，占28.8237%[4] - 8位董事、3位监事及董秘出席[7] 议案表决结果 - A股多项议案同意票大多182,384,957股，比例99.9391%[7][8][9][10][11] - 5%以下股东多项议案同意票大多16,368,300股，比例99.3261%[13] - 议案8特别决议获2/3以上通过，其余普通决议获1/2以上通过[14]

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-025 江苏万林现代物流股份有限公司 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露公司 2023 年年度报告。为加强与 投资者的沟通交流，便于广大投资者更加全面、深入地了解公司的情况，公司定 于 2024 年 6 月 12 日 15:00-16:00 通过网络平台在线交流的方式召开 2023 年度 网上业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （https://roadshow.cnstock.com/） 3. 会议召开方式：网络平台在线交流 1 会议召开时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点: 上海证券报·中国证券网路演中心 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络平台在线交流 投资者可于 2024 年 6 月 11 日 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形 式发送至公司邮箱（info@china-wanlin.com），公 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：ST 万林 股票代码：603117 江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 1 江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司 章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 会议方式：现场会议和网络投票相结合 2 会议时间： 江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023年年度股东大会会议议程 一、 董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、 股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；同时，应当认真履行 法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、 在股东大会召开过程中，股东要求发言的，经大会主持人同意，方可 发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-024 江苏万林现代物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度内部控制 被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定，公司股票于 2022 年 5 月 5 日起被实施其他风险警示。 2、根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条："上市公司股票因 第 9.8.1 条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施 其他风险警示期间，公司应当至少每月发布一次提示性公告，分阶段披露涉及事 项的解决进展情况。"公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况， 提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的原因 因公司 2021 年度被天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的 年度《内部控制审计报告》（天健审[2022]5172 号）。根据《上海证券交易所股票 上市规则》第 9.8.1 条的规定，公司股 ...