现将 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体情况公告如下： 一、2024 年度薪酬/津贴方案 1、内部董事（指与公司存在劳动合同关系的董事）、高级管理人员 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《公司 2024 年度董事薪酬 方案》和《公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案》；于同日召开第三届监事会第 八次会议，审议通过了《公司 2024 年度监事薪酬方案》。其中，《公司 2024 年度 董事薪酬方案》和《公司 2024 年度监事薪酬方案》尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-028 3、公司将持续完善薪酬激励体系，公司董事、监事、高级管理人员将在符 合法律法规规定的前提下参与，并履行相应的审批程序及披露 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关 会议，现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨川，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，硕士学位。主要工作经历： 1995 年至 1996 年，任宝隆洋行财务经理；1997 年至 2009 年，任德尔福汽车系 统公司商务运营与财务总监；2010 年至今任博世（中国）投资有限公司财务与行 政副总裁；2022 年 1 月至今，兼任上海龙旗科技股份有限公司独立董事。2019 年 11 月至 2022 年 12 月，担任公司第二届董事会独立董事；2022 年 12 月至今， 担任公司第三届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 1、本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直 接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上的股票，不是公司前十名股东， ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-032 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委托理财产品种类：1 年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包 括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。 委托理财额度：总额度不超过 30,000 万元，额度的有效期为自本次董事 会审议通过之日起不超过 12 个月且在该额度内可滚动使用，但任一时点 投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投 资额度。 履行的审议程序：上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"或"华培动力"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第 十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行委托理财的议案》，并授权董事长行使该项投资决策 权及签署相关法律文件，由财务部门具体实施。 特别风险提示：本次适用闲置自有资金进行委托理财的产品均为 1 年以 内的中低风 ...

上海华培数能科技(集团)股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]15178 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -7 2023 年度财务报表附注— -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些 审计报告 天职业字[2024]15178 号 上海华培数能科技(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海华培数能科技(集团)股份有限公司(以下简称"华培动力"或"公司") 财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华 培动力 2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 审计报告(续) 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于华 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关 会议，现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐晓峰，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，毕业于吉林工业大学，本科 学历，高级工程师职称。主要工作经历：1995 年 7 月至 1997 年 6 月，任上海汽 车集团股份有限公司技术中心整车工程部工程师；1997 年 7 月至 2007 年 5 月， 任泛亚汽车技术中心有限公司底盘及动力总成集成部总监；2007 年 6 月至 2011 年 7 月，任上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司技术中心整车集成部总监； 2011 年 8 月至 2013 年 7 月，任泛亚汽车技术中心有限公司前期车辆开发部总 监；2013 年 8 月至 2015 年 2 月，任上海汽车集团股份有限公司商用车分公司技 术中心整车集成部总监； ...

公司代码：603121 公司简称：华培动力 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海华培数能科技（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

上 海 华 培 数 能 科 技 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明 我们审计了上海华培数能科技(集团)股份有限公司(以下简称"华培动力")财务报表, 包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金 流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月23日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,上海华培教能科技(集团) 股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是上海华培数能科技(集团) 股份有限公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经 复核,我们认为,上海华培数能科技(集团)股份有限公司汇总表在所有重大方面与己审计财 务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-025 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十一次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在上海市青浦区崧秀路 218 号以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达 各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》及其他有关法律法规的规定。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海华培数能科技（集团 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-035 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高流动资产的使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成本，上海 华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》， 同意公司及合并报表范围内的子公司与国内资信较好的商业银行开展总额度不 超过 20,000 万元的票据池业务合作，有效期为自 2023 年年度股东大会批准之日 起 12 个月内，在授权期限内，额度滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行对入池的承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向企 业客户及子公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、电票自动 入池、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 （二）业务实施主体 公司及合并报表范围内的子公司（即全资 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 经上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 度股东大会决议，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"）担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据 经评估，公司认为：天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的 态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,审计行为规范有序,按时 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司对天职 国际 2023 年度履职情况进行了评估。具体情况如下： 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 一、会计师事务所的基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部在北京，是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财 政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大 ...