内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 制度适用与管理 - 制度适用于公司总部等及内幕信息知情人[4] - 内幕信息管理由董事会领导，董事长为主要责任人[4] 信息传递与档案管理 - 内幕信息产生部门传递时应提示保密并登记报告[8] - 公司应按规定填写内幕信息知情人档案并记录信息[11] - 档案应包含姓名等信息，送达不晚于信息公开披露时间[12] - 公司发生8类事项应报送内幕信息知情人档案[12] - 筹划重大资产重组首次披露时报送档案[13] - 发生重大事项除填档案还应制作进程备忘录[14] - 公司应在内幕信息公开披露后5个交易日内报送档案及备忘录[16] - 档案和备忘录自记录起至少保存十年[16] 违法处罚与情况报送 - 内幕交易违法所得不足五十万元，处五十万至五百万元罚款[16] - 单位内幕交易，对直接负责人员处二十万至二百万元罚款[16] - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送情况及处理结果[17] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议批准后生效实施[19]

舆情应对制度 - 坚持“科学应对、突出导向、注重实效”原则[2] - 应急领导小组由董事长任组长，董秘任副组长[5] 信息管理 - 信息采集组监控舆情、跟踪股价并上报[7] - 董事会办公室设专职人员建媒体信息档案[8] 信息处理与沟通 - 处理原则含快速反应、协调宣传等[6] - 被财经媒体报道影响股价时自查、沟通并澄清[9]

公司治理 - 公司于2025年10月28日召开第三届第十九次董事会会议，审议关于取消监事会并修订公司章程的议案 [1] 公司财务与经营 - 2024年度公司营业收入几乎全部来自制造业，占比达99.82%，其他业务收入占比0.18% [1] - 公司当前市值为55亿元 [1] 市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场格局的重要因素 [1]

公司财务表现 - 公司前三季度营业收入为8.538亿元，同比减少9.35% [1] - 公司前三季度归属上市公司股东的净利润为2751.61万元，同比大幅减少61.38% [1] 股东结构变动 - 十大流通股东中，宋文光、孙立平、廖启元、上海睿山投资管理有限公司为新进流通股东 [1]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入约8.54亿元，同比减少9.35% [1] - 2025年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润约2752万元，同比大幅减少61.38% [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为0.08元，同比减少61.9% [1] 公司市场数据 - 公司当前股价为16.2元 [1] - 截至发稿，公司总市值为55亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场指数突破4000点 [2] - 市场在十年沉寂后迎来爆发，科技主线正在重塑市场格局 [2] - 市场可能正在开启“慢牛”新格局 [2]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.76亿元，同比下降7.23%[4] - 年初至报告期末营业收入为8.54亿元，同比下降9.35%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为734.02万元，同比下降26.25%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2751.61万元，同比下降61.38%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为357.74万元，同比下降60.30%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2038.88万元，同比下降69.60%[4] - 年初至报告期末基本每股收益为0.08元/股，同比下降61.90%[6] - 营业总收入为8.54亿元，同比下降9.3%[19] - 净利润为1751万元，同比下降70.9%[20] - 营业利润为2041万元，同比下降72.9%[19] - 归属于母公司股东的净利润为2752万元，同比下降61.4%[20] 成本和费用表现 - 营业总成本为8.32亿元，同比下降4.6%[19] - 研发费用为5146万元，同比下降7.3%[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，同比下降52.56%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，同比下降52.6%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.48亿元，同比下降9.8%[22] - 投资活动现金流入同比大幅增加至18.67亿元，增幅为418.1%[23] - 投资活动现金流出增至23.77亿元，同比增加135.4%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负23.58亿元，同比恶化134.4%[23] - 购建长期资产支付的现金为2.72亿元，同比大幅减少55.4%[23] - 投资支付的现金大幅增加至21.05亿元，同比激增426.3%[23] - 取得借款收到的现金为34.51亿元，同比减少4.8%[23] - 偿还债务支付的现金为21.80亿元，同比减少30.1%[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金激增至7945.84万元，同比激增593.2%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为4487.46万元，同比增加40.2%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1.84亿元，同比减少39.1%[23] 资产负债项目变动 - 货币资金为1.99亿元，较期初2.85亿元下降30.1%[15] - 应收账款为3.29亿元，较期初3.63亿元下降9.4%[15] - 存货为2.74亿元，较期初2.65亿元增长3.4%[15] - 长期股权投资为3.16亿元，较期初1.05亿元大幅增长201.5%[15] - 短期借款为2.37亿元，较期初1.26亿元大幅增长87.6%[16] - 一年内到期的非流动负债为7202.6万元，较期初2552.1万元增长182.3%[16] - 应付职工薪酬为2440.7万元，较期初2745.3万元下降11.1%[16] - 负债合计为9.53亿元，较期初增长10.2%[17] - 所有者权益合计为12.03亿元，较期初下降4.0%[17] 其他财务数据 - 报告期末总资产为21.56亿元，较上年度末增长1.81%[6] - 资产总计为21.56亿元，较期初21.18亿元增长1.8%[15][16] 管理层讨论和指引 - 利润总额下降主要由于行业竞争加剧致销售收入收缩及低毛利产品销售比重上升[10] 股权结构 - 上海华涧投资管理有限公司为第一大股东，持有1.40亿股，占总股本比例未直接披露[13] - 实际控制人吴怀磊持有2469.3万股，其与吴佳（持有1132.4万股）为一致行动人[13]

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2025-044 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、 新增及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并 修订<公司章程>的议案》和《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》，现将 相关事项公告如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司拟对《上海华培数能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委 员会行使《公司法》规定的监事会的职权。本次修订事项尚需提 ...

单位：元 币种：人民币 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2025-045 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定的要求，为真 实、准确地反映上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对 各类相关资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至 2025 年 9 月 30 日合并报 表范围内有关资产计提相应减值准备，情况如下： | 项 | | | 本年变动金额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 目 | 明细 | 年初余额 | 收回或 计提 | 转销或核销 | 年末余额 | | | | | 转回 | | | | 资 | 存货跌价准备 | 24,517,939.61 | 14,314,513 ...

利润分配 - 未来三年为2023 - 2025年[1] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可供股东分配利润的30%[7] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[7] - 成长期或阶段难分且有重大资金支出，现金分红占比最低20%[7][8] - 当年现金股利超可分配利润20%，超部分可股票股利分配[10] 重大投资界定 - 未来十二个月对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%属重大投资[9] - 未来十二个月对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产30%属重大投资[9] 政策调整与审阅 - 调整利润分配政策需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[13] - 公司至少每三年重新审阅一次未来三年利润分配规划[14]

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2025-046 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间 ...