上海市通力律师事务所关于上海华培数能科技(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 上海华培数能科技(集团)股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海华培数能科技(集团)股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所夏青律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海华培数能科技(集团)股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定就公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-040 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,636,785 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.5862 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 此次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由董事长吴怀磊先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 1、 议案名称：2023 年年度报告全文及摘要 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 Shanghai Sinotec Co., Ltd. 2023 年年度股东大会 会议资料 中国 上海 二〇二四年五月 目录 | 2023 年年度股东大会会议须知……………………………………………………1 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程……………………………………………………3 | | 2023 年年度股东大会审议议案： | | 议案一：《2023 年年度报告全文及摘要》…………………………………………5 | | 议案二：《2023 年度董事会工作报告》……………………………………………6 | | 议案三：《2023 年度监事会工作报告》……………………………………………14 | | 议案四：《2023 年度财务决算报告》………………………………………………19 | | 议案五：《公司 2023 年度利润分配预案》…………………………………………27 | | 议案六：《公司 2024 年度董事薪酬方案》…………………………………………28 | | 议案七：《公司 2024 年度监事薪酬方案》…………………………………………30 | | 议案八：《关 ...

参会信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会和路演活动 [1] - 参与单位众多，包括华夏未来资本管理有限公司、博远基金管理有限公司等超 70 家机构 [1][2][3] - 活动时间为 2024 年 4 月，地点为电话会议和上海浦东香格里拉酒店 [3] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理吴怀磊、董事会秘书兼副总经理冯轲等 [3] 业绩情况 - 2023 年公司实现营业收入 12.61 亿元，同比增长 39.36%；归属于上市公司股东净利润 1.16 亿元，扣非净利润 0.47 亿元，同比上升 2871.04% [3] - 2024 年一季度公司实现营业收入 3.42 亿元，同比增长 16.73%；归属于上市公司股东净利润 0.38 亿元，扣非净利润 0.35 亿元，同比上升 1451.66% [3] 传感器业务发展战略 产品策略 - 目前传感器产品集中于发动机系统、尾气排放系统、车身系统，未来注重底盘系统、热管理系统产品布局及产能扩充 [4] - 关注人工智能 AI 发展带来的人形机器人等新兴市场传感器需求 [4] 市场策略 - 重点战略是“从商用车走向乘用车，从国内走向海外” [4] - 搭建乘用车生产、质量管理体系，开拓欧洲市场，取得博世定点项目及相关协议，突破法士特、舍弗勒等客户项目定点 [4] 协同与并购 - 动力总成事业部与传感器事业部发挥协同效应，共享客户资源、输出精细化管理 [4] - 利用外延式并购扩充汽车传感器品类和规模，提升行业地位和市场份额 [4] 动力总成业务走向 市场趋势 - 燃油车市场中涡轮增压器成为主流技术，渗透率不断提升 [5] - 新能源汽车市场中混合动力及增程式汽车未来有望快速增长，仍需使用涡轮增压器 [5] 竞争格局 - 动力总成业务全球少有新进投资者，利于巩固公司行业优势地位 [5] 公司策略 - 提升核心产品竞争力，抢占存量市场，保障业务平稳发展 [5] 2024 年主要经营计划 动力总成业务 - 保持业务稳健增长，深化运营改善，控制和优化成本，提升利润率水平 [5] 传感器事业部 - 完成深度整合，打造智能制造管理平台，建设数字化工厂，建立 MES、WMS、QMS 等数字化系统，提升生产效率，降低制造成本 [5] - 打造持续高效的质量管理体系，加强质量预防性管理，完善质量管理流程和监督体系，建立 QMS 数字化管理系统 [6] - 把握国产替代机遇，借助客户资源拓展海外市场，深挖优质客户寻求更多项目定点 [6] 商用车传感器进入乘用车领域 - 技术上无本质障碍，重点关注建立和执行乘用车质量体系，优化生产过程质量管理，确保产品质量达标 [6]

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-039 上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于 公司全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 武汉华培动力科技有限公司（以下简称"武汉华培"）于近日收到湖北省科学技 术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，公司全资子公司武汉华培通过了高新技术企业的重新认定，具体信息如下： | 企业名称 | 证书编号 | 发证时间 | | | 有效期 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 武汉华培动力科技有 | | | | | | | | | GR202342002276 | 年 2023 | 10 | 月 日 26 | 三年 | 重新认定 | | 限公司 | | | | | | | 本次系武汉华培原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中 华人民共和 ...

现将 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体情况公告如下： 一、2024 年度薪酬/津贴方案 1、内部董事（指与公司存在劳动合同关系的董事）、高级管理人员 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《公司 2024 年度董事薪酬 方案》和《公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案》；于同日召开第三届监事会第 八次会议，审议通过了《公司 2024 年度监事薪酬方案》。其中，《公司 2024 年度 董事薪酬方案》和《公司 2024 年度监事薪酬方案》尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-028 3、公司将持续完善薪酬激励体系，公司董事、监事、高级管理人员将在符 合法律法规规定的前提下参与，并履行相应的审批程序及披露 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-027 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 ● 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润 115,866,258.61 元。母公司实现净利润 61,873,714.37 元，提取法定盈余公积金 6,187,371.44 元，加上期初未分配利润 284,026,133.90 元,母公司可供分配的利润为 339,712,476.83 元。 经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，公 司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行以资本公积金转增股本和 其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、本年度拟不进行利润分配的情况说明 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 分配方案：上海华培数能科技（ ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关规范性文件，按照上海华培数能科技（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定，公司董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）始终坚持认真、规范、有效地履行职责， 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事杨川先生、独立董事唐晓峰先生、 董事兼副总经理兼董事会秘书冯轲先生 3 名成员组成，第三届审计委员会由具有 专业会计资格的杨川先生担任主任委员。 根据中国证监会 2023 年 8 月 1 日颁布并于同年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》的规定，公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第 十次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，由龚 宇烈先生替换冯轲先生担任审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。 审计委员会成员具备专业的财务和管理知识，以及丰富的商 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-029 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海华培数能科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 （一）审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 ...