2025上海车展概况 - 2025上海车展以"拥抱创新 共赢未来"为主题 是年内首场大型A级车展 展示世界汽车工业科技发展水平和技术创新突破的风向标 [1] - 共有来自26个国家和地区的近千家全球知名汽车制造商和供应链企业参展 规模创历史之最 [1] - 智能科技升级成为亮点 产业链企业逐渐从幕后走向台前 [1] 华培动力参展情况 - 动力总成事业部与传感器事业部携盖板总成 进气端锥 电子式机油压力温度传感器 燃油压力传感器等近百余件展品亮相 [2] - 兄弟公司华涧新能源带来HVEF系列高压电子风扇与ACC系列高速离心制冷压缩机等新产品 在新能源汽车和低空飞行器等领域加速推广落地 [2] 华培动力新品发布 - 推出自主研发的第三代PTC水加热器 与同类产品中同功率竞品相比 体积降低约15% 性能提升约10% 成本下降约15% [4][5] - 凭借产品核心竞争优势 为开拓国内外市场奠定坚实基础 [5] 华培动力公司背景 - 成立于2006年 是创新驱动的多元化产业集团 业务覆盖汽车涡轮增压零部件 放气阀零部件 涡轮壳 中间壳 汽车动力总成系统 变速箱 排放系统 底盘系统等多品类传感器研发与生产 [7] - 产品出口北美 欧洲等地区 坚持创新驱动战略 将超过5%的营收投入研发创新 [7] - 目前拥有超过350项专利技术 包括30多项发明专利和30多项软件著作权 并与国内外知名院校开展产学研合作 [7]

审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为12.403196463亿元，同比下降1.6%[6][23] - 公司本期净利润5173.149526万元，同比下降43.6%[23] - 某公司2024年度营业收入5.3617250704亿元，同比增长37.1%[24] - 公司本期基本每股收益0.19元，同比下降45.7%[23] - 某公司2024年度投资收益3334.426449万元，同比下降46.4%[24] - 公司本期销售费用2464.776434万元，同比增长16.8%[23] - 某公司2024年度研发费用2133.940264万元，同比增长12.2%[24] - 公司本期财务费用1194.580785万元，同比增长71.9%[23] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司商誉账面原值为2.9106678024亿元，减值准备为4790.41303万元，账面价值为2.4316264994亿元[7][8] - 流动资产合计期末数为1000912672.08元，上年年末数为943210965.46元[18] - 流动负债合计期末数为483711250.73元，上年年末数为604630555.86元[18] - 货币资金期末数为284959404.76元，上年年末数为165634214.07元[18] - 应收账款期末数为363008281.01元，上年年末数为423201530.69元[18] - 长期借款期末数为331614614.51元，上年年末数为185365768.75元[18] 现金流情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为12.04亿元，上年同期为11.34亿元[25] - 本期收到的税费返还为5090.2万元，上年同期为5467.2万元[25] - 本期经营活动产生的现金流量净额为2.57亿元，上年同期为856.2万元[25] - 本期收回投资收到的现金为4036.4万元，上年同期为1.55亿元[25] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 8958.1万元，上年同期为5608万元[25] - 本期取得借款收到的现金为4.27亿元，上年同期为4.38亿元[25] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 5484.3万元，上年同期为 - 6277.5万元[25] 资产减值与信用损失 - 传感器业务不同账期合同资产、应收账款、其他应收款有不同预期信用损失率[68] - 动力总成业务不同账期合同资产、应收账款、其他应收款有不同预期信用损失率[73] 业务预测 - 传感器事业部资产组预测期5年，预测期内收入增长率11.35% - 58.99%、利润率 - 2.40% - 11.57%，稳定期收入增长率0%、利润率11.57%，税前折现率10.135%[174]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14点30分在上海青浦召开[5] - 网络投票2025年5月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[7] - 审议9项议案，非审议事项为听取《2024年度独立董事述职报告》[9][10] 表决相关 - 4、5、6、7、9号议案对中小投资者单独计票[11] - 5号议案关联股东回避表决，涉及上海华涧投资等[11] 其他 - A股股权登记日2025年5月8日，代码603121，简称华培动力[16] - 登记时间2025年5月9日，地点上海青浦崧秀路218号3楼[19] - 股东大会会期半天，出席人员费用自理[21]

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2025-010 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十二次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式通知全体监事。本次会议 于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在上海市青浦区崧秀路 218 号以现场结合通讯的 方式召开。会议由公司监事会主席范宝春先生主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司 2024 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包 ...

会议信息 - 第三届董事会第十六次会议于2025年4月23日召开，9位董事全部出席[1] 报告审议 - 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》，需提交股东大会审议[2] - 审议通过《2025年第一季度报告》[3] 薪酬方案 - 《公司2025年度董事薪酬方案》提交股东大会审议[11] - 《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》6票同意通过[12] 其他议案 - 多项议案获通过，部分需提交股东大会审议，详见2025年4月25日披露文件[8][16][17][18][21][22]

会议情况 - 2024年董事会召开6次会议、1次独立董事专门会议、4次股东大会[5] - 2024年独立董事参加审计委员会会议4次、提名委员会会议2次[5] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作时间满15个工作日[10] - 独立董事及其直系亲属等未持有公司1%或以上股份[3] - 独立董事未在持有公司5%以上股份股东单位任职[3] 公司决策情况 - 2024年9月25日审议通过变更会计师事务所议案[12] - 2024年度未涉及多项决策变更及计划制定[14]

会议情况 - 2024年董事会召开6次会议，1次独董专门会议，4次股东大会[5] - 2024年独董参加审计会5次、薪酬考核会1次[5] - 2024年9月25日审议通过变更会计师事务所议案[12] 报告编制 - 2024年编制多份报告[11] 其他事项 - 2024年独董现场工作满15个工作日[10] - 独董确认满足独立性要求[4] - 关联交易定价合理[11] - 非独董提名程序规范[12] - 2024年未涉及特定事项[13] - 2025年独董将提升业绩[15]

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关 会议，现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人葛蕴珊，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，工学博士学位。主要工作 经历：1992 年 10 月至 1994 年 11 月任哈尔滨船舶工程学院博士后；1995 年 12 月至 1999 年 7 月，任北京理工大学车辆学院副教授；1999 年 8 月至今，任北京 理工大学机械与车辆学院教授；2012 年 9 月至 2018 年 10 月任深圳市安车检测 股份有限公司独立董事；2015 年 12 月至 2022 年 10 月任昆明云内动力股份有限 公司独立董事；2017 年 4 月至 2023 年 6 月，兼任安徽全柴动力股份有限公司独 立董事；2021 年 11 月至今，兼任安徽艾可蓝环保股份有限公司独立董事。20 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.76亿元人民币，同比下降19.16%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1441.97万元人民币，同比下降61.97%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1058.29万元人民币，同比下降69.34%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元人民币，同比下降63.64%[3] - 加权平均净资产收益率为1.16%，同比下降1.88个百分点[3] - 2025年第一季度营业总收入为2.76亿元，同比下降19.2%（2024年第一季度为3.42亿元）[18] - 2025年第一季度净利润为1187.51万元，同比下降66.4%（2024年第一季度为3538.17万元）[19] - 归属于母公司股东的净利润为1441.97万元，同比下降62.0%（2024年第一季度为3792.09万元）[19] - 2025年第一季度基本每股收益为0.04元/股，同比下降63.6%（2024年同期为0.11元/股）[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为2.09亿元，占营业总收入比例75.7%（2024年同期为2.47亿元，占比72.2%）[18] - 2025年第一季度研发费用为1615.88万元，同比下降9.7%（2024年同期为1789.77万元）[18] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1558.09万元人民币，同比下降83.99%[3] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.8136亿元，同比下降18.76%（2024年第一季度为3.4633亿元）[20] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为3.0302亿元，同比下降16.64%（2024年第一季度为3.6352亿元）[20] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为2.8744亿元，同比上升7.98%（2024年第一季度为2.6617亿元）[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1558.09万元，同比下降84%（2024年第一季度为9734.41万元）[20] 投资活动现金流量 - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为1.3512亿元，同比大幅增加（2024年第一季度为1768.46万元）[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.3509亿元（2024年第一季度为-1768.42万元）[21] 筹资活动现金流量 - 2025年第一季度取得借款收到的现金为1.0180亿元，同比下降28.83%（2024年第一季度为1.4300亿元）[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2549.61万元，同比上升628.49%（2024年第一季度为350.16万元）[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-9224.16万元（2024年第一季度为8330.82万元）[21] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.7745亿元，同比下降24.87%（2024年第一季度为2.3621亿元）[21] 资产和负债变化 - 总资产为21.30亿元人民币，较上年度末增长0.59%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.46亿元人民币，较上年度末增长1.17%[4] - 货币资金从2024年底的284,959,404.76元降至2025年3月31日的193,284,878.79元[13] - 应收账款从2024年底的363,008,281.01元降至2025年3月31日的351,919,508.71元[13] - 存货从2024年底的264,917,459.02元增至2025年3月31日的278,364,765.39元[13] - 长期股权投资从2024年底的104,724,749.70元增至2025年3月31日的232,351,603.92元[13] - 固定资产从2024年底的577,235,277.19元降至2025年3月31日的560,105,068.16元[13] - 2025年3月31日非流动资产合计为12.25亿元，较2024年12月31日增长9.7%（11.67亿元）[14] - 2025年3月31日长期借款为3.59亿元，较2024年12月31日增长8.3%（3.32亿元）[14][15] - 2025年3月31日资产总计为21.30亿元，较2024年12月31日增长0.6%（21.18亿元）[14][15] - 2025年3月31日使用权资产为386.75万元，较2024年12月31日下降16.8%（464.81万元）[14] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为20,313人[8] - 上海华涧投资管理有限公司持股139,540,400股，占比41.22%，质押57,840,000股[8] - 吴怀磊持股24,692,616股，占比7.29%，质押9,540,000股[8] - 吴佳持股11,323,728股，占比3.34%，质押7,200,000股[8] - 闽侯磊佳咨询管理合伙企业持股3,511,404股，占比1.04%[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为455.87万元人民币[5] 管理层讨论和指引 - 市场需求节奏后移和行业竞争加剧是导致收入和利润下降的主要原因[6]