证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-022 江西江南新材料科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影 响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保 本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、 大额存单等），具体内容详见公司 2025 年 4 月 3 日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-006)。 一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户情况 因募集资金现金管理的需 ...

北京海润天睿律师事务所 关于江西江南新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 电话（Tel）：86-10-65219696 传真（Fax）：86-10-883818 1 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于江西江南新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：江西江南新材料科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受江西江南新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他相关法 律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 189 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,254,760 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.1235 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情 况等。 证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-021 江西江南新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐上金先生主持。大会召集、召开及表 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 ...

证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-020 江西江南新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025年6月9日（星期一）16:00-17:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 二、说明会召开的时间、地点 https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于2025年5月30日（星期五）至6月6日（星期五）16:00前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@jiangnancopper.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 深入地了解公司 2024 年度及 2025 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说 ...

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年6月9日16:00 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[2][4][5] - 会议方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员及提问 - 参加人员有董事总经理徐一特、副总经理财务总监赵一可等[5] - 投资者可在2025年6月9日16:00 - 17:00在线参与[5] - 2025年5月30日至6月6日16:00前可征集提问[2][5] - 提问方式为登录上证路演中心或通过公司邮箱zqb@jiangnancopper.com[2][5] 其他 - 联系人是吴鹏，电话0701 - 6689877，邮箱zqb@jiangnancopper.com[6] - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6] - 公司已于2025年4月29日发布2024年年度报告、2025年一季度报告[2]

证券代码：603124 证券简称：江南新材 江西江南新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 1 目录 | 2024 年年度股东大会会议须知 | | | | 3 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | | | 4 | | | | 议案一：关于《2024 | | | 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | | | 议案二：关于《2024 | | | 年度监事会工作报告》的议案 | 11 | | | | 议案三：关于《2024 | | | 年度财务决算报告》的议案 | 15 | | | | 议案四：关于 2024 | | | 年年度报告全文及其摘要的议案 | | 19 | | | 议案五：关于公司 2024 | | | 年度利润分配预案的议案 | | 20 | | | 议案六：关于董事 2025 | | 年度薪酬方案的议案 | | | 21 | | | 议案七：关于监事 2025 | | 年度薪酬方案的议案 | | | 23 | | | 议案八：关于 | | | 2 ...

证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-019 江西江南新材料科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 二、风险控制措施 1、公司及子公司将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发 现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 2、公司财务部门将建立台账对现金管理情况进行管理，建立健全会计账目， 做好资金使用的账务核算工作。 3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监 督 与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影 响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的 ...

江西江南新材料科技股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据相关规定，特 制定本细则。 第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审议 - 金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[11] - 与关联自然人交易金额30万元以上需董事会审议并披露[12] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审议并披露[12] - 成交价格与交易标的溢价超100%需提供盈利预测报告等[12] 表决回避 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避，决议须非关联董事过半数通过[14] - 股东会审议关联交易时关联股东应回避，决议须非关联股东半数以上通过[15] 担保与权益放弃 - 为关联人提供担保不论数额均需董事会审议后提交股东会[17] - 拟部分或全部放弃与关联人共同投资公司的同比例增资权或优先受让权按规则确定金额并履行程序[14] 额度与期限 - 关联交易相关额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[18] - 连续12个月内相同交易类别下标的相关交易按累计计算适用制度[20] - 日常关联交易协议期限超3年应每3年重新履行审议和披露义务[20] 特殊情况 - 公司单方面获利益且无对价义务交易等9种情况可免按关联交易审议和披露[21] 披露要求 - 关联交易需按类型披露交易对方、标的等内容[21] 独立董事审议 - 需独立董事专门会议审议的关联交易，独立董事判断前可聘中介出报告[17] 委托理财 - 与关联人委托理财可合理预计投资范围、额度及期限，以额度计算适用规定[17] 累计计算审议 - 关联交易因连续12个月累计计算需提交股东会审议，仅提交本次并披露前期交易[18] 协议披露 - 已审议通过且执行中主要条款未变的日常关联交易协议在年报和半年报披露履行情况[20] - 首次发生日常关联交易按协议总金额履行审议程序并披露，无总金额提交股东会[20]

江西江南新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 的行为，保证股东依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《江西江 南新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法 律、法规、规范性文件制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时 股东会应当在 2 个月内召开。 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 程的规定； 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员 会江西监管局和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"），说 ...