人事变动 - 非独立董事吴鹏因内部工作调整辞任，继续任副总经理、董事会秘书[2] - 2025年6月5日公司选举吴鹏为第二届董事会职工代表董事[3] 人员信息 - 吴鹏出生于1987年，2020年11月至今任江南新材副总经理等职[6] - 截至公告披露日，吴鹏未持股，与大股东无关联[7]

资金使用决策 - 2025年4月2日公司通过使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理的议案[1] 账户管理 - 公司及子公司在浦发银行等开立募集资金现金管理产品专用结算账户[2] - 账户专用于闲置募集资金现金管理结算，到期无购买计划将注销[3] 风险控制与监督 - 公司及子公司分析跟踪产品投向和项目进展控制风险[4] - 监事会、独立董事、审计委员会有权监督检查资金使用情况[4] 财务管理 - 财务部门建立台账管理现金管理情况并做好账务核算[4] 资金使用意义 - 闲置募集资金现金管理能提高资金效率提升整体业绩[5] - 闲置募集资金现金管理能为公司和股东谋取更多投资回报[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为189人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为83,254,760股，占比57.1235%[4] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票数82,796,360，比例99.4494%[6] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意票数82,797,960，比例99.4513%[8] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意票数82,803,760，比例99.4582%[8] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数82,801,860，比例99.4560%[9] - 《关于董事2025年度薪酬方案的议案》同意票数9,484,181，比例95.3838%[9] - 《关于监事2025年度薪酬方案的议案》同意票数82,792,360，比例99.4445%[9] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度及担保相关事项的议案》同意票数82,795,560，比例99.4484%[10] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票数82,801,060，比例99.4550%[10]

会议安排 - 公司2025年4月27日召开第二届董事会十二次会议审议召开2024年年度股东大会议案[6] - 2025年5月14日披露召开2024年年度股东大会通知[6] - 2025年6月3日2024年年度股东大会在江西鹰潭召开[6] 参会情况 - 出席股东大会股东189人，持有83,254,760股，占总股本57.1235%[8] 议案表决 - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》等多项议案表决通过[9][10][11][13][15] - 议案6关联股东回避表决，议案10、11为特别决议议案[15] 合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[16]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月9日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月30日至6月6日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zqb@jiangnancopper.com提交问题 [1][3] 参会人员 - 董事总经理徐一特、财务总监赵一可、董秘吴鹏等高管将出席 [2] - 独立董事刘微芳及保荐代表人石家峥也将参与交流 [2] 会议内容 - 重点解读2024年度及2025年一季度经营成果与财务指标 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 后续安排 - 说明会实录将通过上证路演中心网站向投资者开放 [3] - 咨询联系人董秘吴鹏（电话0701-6689877/邮箱zqb@jiangnancopper.com） [3]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年6月9日16:00 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[2][4][5] - 会议方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员及提问 - 参加人员有董事总经理徐一特、副总经理财务总监赵一可等[5] - 投资者可在2025年6月9日16:00 - 17:00在线参与[5] - 2025年5月30日至6月6日16:00前可征集提问[2][5] - 提问方式为登录上证路演中心或通过公司邮箱zqb@jiangnancopper.com[2][5] 其他 - 联系人是吴鹏，电话0701 - 6689877，邮箱zqb@jiangnancopper.com[6] - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6] - 公司已于2025年4月29日发布2024年年度报告、2025年一季度报告[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入86.99亿元，较2023年增长27.59%[14][37][42] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，较2023年增长24.37%[14][37] - 2024年末总资产33.43亿元，较2023年末增长42.59%[14][37] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产13.55亿元，较2023年末增长15.07%[14][37] - 2024年基本每股收益1.61元/股，较2023年增长23.85%[36] - 2024年稀释每股收益1.61元/股，较2023年增长23.85%[36] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.42元/股，较2023年增长25.66%[36] - 2024年加权平均净资产收益率13.93%，较2023年增加1.09个百分点[36] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率12.25%，较2023年增加1.03个百分点[36] 财务数据 - 2024年营业成本85.12亿元，较2023年增长27.44%[42] - 2024年销售费用1674.63万元，较2023年增长43.78%[42] - 2024年财务费用3403.01万元，较2023年增长95.01%[43] - 2024年末货币资金7.12亿元，较2023年末增长150.13%[39] - 2024年末应收账款13.36亿元，较2023年末增长37.34%[39] - 2024年末短期借款7.99亿元，较2023年末增长51.52%[40] - 2024年末应付票据7.81亿元，较2023年末增长163.55%[40] - 2024年经营活动现金流量净额 -8.57亿元，投资活动现金流量净额 -1.47亿元，筹资活动现金流量净额9.36亿元[44] 分红与授信 - 公司拟每股派发现金红利0.37元（含税），合计拟派发现金红利5392.57万元（含税），占净利润比例30.59%[49] - 2025年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过32亿元人民币的综合授信额度[64] - 公司为全资子公司在综合授信额度内提供不超过3亿元人民币的担保[64] 子公司情况 - 韩亚半导体材料（贵溪）有限公司2024年末总资产33470.73万元，净资产24543.59万元，2024年度营业收入34372.00万元，净利润6277.06万元[66] - 江西江南精密科技有限公司2024年末总资产34498.91万元，净资产20456.81万元，2024年度营业收入23892.11万元，净利润7891.08万元[67] - 江南新材国际（香港）有限公司2024年末总资产3016.30万元，净资产1641.98万元，2024年度营业收入4591.40万元，净利润134.81万元[68] - JMT INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.2024年末总资产2659.65万元，净资产2654.77万元，2024年度净利润17.59万元[68] 会议与决策 - 2024年1月2日第二届董事会第二次会议审议通过在泰国投资新建生产基地等议案[16] - 2025年年度股东大会现场会议时间为6月3日14点30分，网络投票时间为6月3日，股权登记日为5月27日，审议十一项议案[8] - 2024年公司召开1次股东大会，审议通过9项议案[18] - 2024年公司召开6次董事会会议[89][102][114] - 2024年度公司监事会共召开5次监事会会议[29] 未来展望 - 2025年公司董事会将完善管理制度，加强内控体系建设，推动业务稳健发展[23] 审计相关 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，本期年报审计费用不含税120.00万元，内控审计费用不含税30万元[73][79] 公司变更 - 公司首次公开发行3643.63万股，注册资本由109308899.00元变更为145745199.00元，公司类型变为上市[81] 独立董事 - 杨维生、刘微芳、洪芳2024年出席董事会6次、股东大会1次，2025年将继续履行独立董事职责[89][97][100][109][112] 其他 - 公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止并修订部分治理制度[84]

资金管理 - 2025年4月2日公司审议通过用不超3亿闲置募集资金现金管理议案[1] - 子公司韩亚半导体材料（贵溪）有限公司开立专用结算账户[2] 风险控制与监督 - 公司及子公司分析跟踪产品投向和项目进展控制投资风险[4] - 监事会、独立董事等有权监督检查资金使用情况[4] 资金管理益处 - 使用闲置募集资金现金管理不影响日常经营和募投项目建设[5] - 使用闲置募集资金现金管理可提高资金效率提升整体业绩[5]

江西江南新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东会规则》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《江西江南新材料科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表可以兼任董事会办公室负责人，保管董事会 和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少应当召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上 ...

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会负责长期战略和重大投资决策建议[2] - 成员三至五名董事，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 战略委员会管理 - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 下设投资评审小组，总经理任组长[6] 战略委员会会议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[15] - 提前三天通知，紧急情况不受限[14] 实施细则 - 本实施细则自董事会决议通过之日起实施[19]