公司治理 - 2024年召开6次董事会和1次股东大会[4][5] - 2024年确定董事和高管报酬[9] - 2024年聘任容诚会计师事务所为审计机构[9][10] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席相关会议并发表意见[4][5][6] - 2025年独立董事将继续履职[12]

交易原则 - 期货、衍生品交易以正常生产经营为基础，不投机[5] - 与合法金融机构交易，以套期保值为目的[5][7] 审议标准 - 预计动用保证金和权利金上限超规定需股东会审议[8] - 预计任一交易日最高合约价值超规定需股东会审议[8] - 非外汇套期保值等期货、衍生品交易需股东会审议[8] 额度与期限 - 相关额度使用期限不超12个月，不超已批准额度[9] 部门职责 - 财务部主管，内审部门监督[13] - 财务部制定方案、选定机构等[15] - 董事会办公室审核合规性并披露信息[15] - 内审部门审查业务并报告[15] 风险控制 - 参与人员遵守保密制度，操作独立[17][20] - 重大风险时财务部分析并上报方案[19] - 设定止损限额并执行[20] 信息披露 - 按规定披露交易相关信息[21] - 亏损达规定及时披露[21] - 套期保值亏损重新评估并披露[21] 制度说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[23] - 制度经董事会审议通过生效，修订亦同[24] - 制度由董事会负责解释[25]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和1次股东大会[4] - 2024年确定董事和高管报酬[9] - 2024年聘任容诚为审计机构[10] 独立董事履职 - 刘微芳2024年出席6次董事会和1次股东大会[4][5] - 刘微芳2025年将继续履职并提建议[12] 项目投资 - 2024年1月2日同意泰国投资新建基地等项目[6] 内部控制 - 报告期内建立完善内控体系且执行无重大偏差[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事杨维生、刘微芳、洪芳独立性[1] - 三位独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月27日[2]

关于江西江南新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江西江南新材料科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江西江南新材料科技股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0324 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ： 关于江西江南新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0324 号 江西江南新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江西江南新材料科技股 份有限公司(以下简称江南新材公司)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 27 日出具了容诚审字 [2025]361Z0406 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司 ...

公司代码：603124 公司简称：江南新材 江西江南新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江西江南新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

一、2024 年主要经营指标 报告期内，公司主要经营指标：实现营业收入 8,698,708,536.18 元，较上 年同期增长 27.59%，归属于上市公司股东的净利润 176,308,386.07 元，同比增 长24.37%。截至报告期末，公司资产总额3,343,329,458.29元，同比增长42.59%， 归属于上市公司股东的净资产 1,354,659,212.34 元，同比增长 15.07%。 江西江南新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切 实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议的实施， 加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学决策和规范运作。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下： 二、2024 年度董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定，切实做好公司规范运作，对公司的各项重大 ...

012 关于 2025 年度开展期货期权和外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为降低原材料价格、汇率波动对公司经营业绩的不利影响， 提升公司整体抵御风险能力，增强公司财务稳健性，进一步提高公司应对原材 料价格、外汇波动风险的能力，江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司拟于2025年度开展期货期权和外汇套期保值业务。 证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025- 交易品种及工具：期货期权套期保值业务交易品种为与公司生产经营相 关的铜期货期权品种；外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务 （外汇掉期、货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、外 汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。 交易场所：期货期权套期保值交易的场所为境内合规并满足公司套期保 值业务条件的期货交易所；外汇套期保值业务交易场所为经国家外汇管理总局 和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的大型银行等金融 机构。 交易金额及期限：期货期 ...

江西江南新材料科技股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2024 年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况报告如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务 ...