公司治理 - 2024年召开6次董事会和1次股东大会[4][5] - 2024年确定董事和高管报酬[9] - 2024年聘任容诚会计师事务所为审计机构[9][10] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席相关会议并发表意见[4][5][6] - 2025年独立董事将继续履职[12]

会议与决策 - 2024年召开6次董事会和1次股东大会[4][5] - 2024年4月29日、5月20日审议通过确定报酬和聘任审计机构议案[9][10] 独立董事履职 - 2024年独立董事杨维生出席董事会6次、股东大会1次[4][5] - 2024年杨维生出席战略委员会2次，对多项议案发表意见[5][6] - 2024年独立董事按法规履职，2025年将继续提供建议[12][13] 公司运营 - 报告期内未换会计师事务所，内控体系完善[10] - 报告期内无提议开会、聘请外部机构情况[11]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和1次股东大会[4] - 2024年确定董事和高管报酬[9] - 2024年聘任容诚为审计机构[10] 独立董事履职 - 刘微芳2024年出席6次董事会和1次股东大会[4][5] - 刘微芳2025年将继续履职并提建议[12] 项目投资 - 2024年1月2日同意泰国投资新建基地等项目[6] 内部控制 - 报告期内建立完善内控体系且执行无重大偏差[10]

交易原则 - 期货、衍生品交易以正常生产经营为基础，不投机[5] - 与合法金融机构交易，以套期保值为目的[5][7] 审议标准 - 预计动用保证金和权利金上限超规定需股东会审议[8] - 预计任一交易日最高合约价值超规定需股东会审议[8] - 非外汇套期保值等期货、衍生品交易需股东会审议[8] 额度与期限 - 相关额度使用期限不超12个月，不超已批准额度[9] 部门职责 - 财务部主管，内审部门监督[13] - 财务部制定方案、选定机构等[15] - 董事会办公室审核合规性并披露信息[15] - 内审部门审查业务并报告[15] 风险控制 - 参与人员遵守保密制度，操作独立[17][20] - 重大风险时财务部分析并上报方案[19] - 设定止损限额并执行[20] 信息披露 - 按规定披露交易相关信息[21] - 亏损达规定及时披露[21] - 套期保值亏损重新评估并披露[21] 制度说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[23] - 制度经董事会审议通过生效，修订亦同[24] - 制度由董事会负责解释[25]

财务审计 - 审计报告对公司2024年度财报出具无保留意见[5] 关联资金往来 - 江南新材国际（泰国）有限公司2024年初、年末占用资金均为0.50万元[10] - 江西江南精密（香港）有限公司2024年初往来资金余额0.16万元，累计发生0.44万元，年末0.93万元[10] - 江西江南新材国际科技有限公司2024年初往来资金余额0.92万元，累计发生10.77万元，年末1.35万元[10] - 2024年初其他关联资金往来总计1.25万元，累计发生11.75万元，年末总计13.00万元[10] 其他应收款 - 江西江南精密科技有限公司其他应收款资金余额0.16，发生10.77，最终10.93[13] - 江南新材国际（香港）有限公司其他应收款资金余额0.92，发生0.44，最终1.35[13] - 总计其他应收款资金余额1.25，发生11.75，最终13.00[13] 公司资本 - 公司登记资本额8811.5万元[14]

业务额度 - 期货期权套期保值业务最高合约价值不超3亿，保证金和权利金上限3000万[1] - 外汇套期保值业务额度不超2亿或等值外币，保证金和权利金上限1000万[4] - 两类业务额度有效期12个月，可循环使用[2][4] 业务交易 - 期货期权套期保值业务用自有资金，在境内合规期交所交易铜期货期权[1][2] - 外汇套期保值业务用自有资金，在金融机构交易远期等品种[4] 业务风险 - 期货期权套期保值业务有市场等风险[5][6] - 外汇套期保值业务有汇率波动等风险[7][8] 风控措施 - 期货期权套期保值业务执行制度等控制风险[6] - 外汇套期保值业务执行制度等控制风险[8][9]

证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025- 011 江西江南新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次授信金额：江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及全资子公司2025年度拟合计向各银行申请总额不超过人民币32亿元的综合授 信额度，实际融资金额在总授信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际 发生的融资金额为准。 本次担保预计额度：公司2025年为全资子公司在综合授信额度内提供相 应的担保，担保额度合计不超过人民币3亿元。 被担保人：韩亚半导体材料(贵溪)有限公司、江西江南精密科技有限公 司、江南新材国际（香港）有限公司、JMT INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.。 本次担保无反担保，无逾期对外担保。 截至本公告披露日，公司为全资子公司提供的担保余额为人民币2,300万 元。 本次事项尚需提交公司股东大会审议。 年年度股东大会审议通过之日至20 ...

业绩总结 - 2024年营业收入8,698,708,536.18元，同比增长27.59%[2] - 2024年净利润176,308,386.07元，同比增长24.37%[2] - 2024年末资产总额3,343,329,458.29元，同比增长42.59%[2] - 2024年末净资产1,354,659,212.34元，同比增长15.07%[2] 未来展望 - 2025年完善管理制度，加强内控体系建设[12] - 2025年完善风险防范机制，提升规范运作水平[12] - 2025年优化治理结构，推动业务稳健发展[12] - 2025年推动年度经营指标完成，保障利益最大化[12] 市场扩张和并购 - 2024年董事会审议泰国投资新建生产基地等议案[4][6] 其他新策略 - 2024年董事会召开7次会议，股东大会1次[4][6][7] - 2024年审计、薪酬、战略委员会分别开会6、1、2次[9]

江西江南新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，江西江南新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"江南新材"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行审计监督职责，现就 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如 下： 一、审计委员会组成情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成， 分别为刘微芳、洪芳、陈智斌，其中主任委员由会计专业人士独立董事刘微芳担 任。 二、审计委员会召开情况 报告期内公司审计委员会共召开 5 次会议，召开情况及审议内容如下： 1、第二届董事会审计委员会第二次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，会议审 议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年度财务报 告的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于确认公司 2023 年度关联交易事项的议案》《关于聘任 ...

公司代码：603124 公司简称：江南新材 江西江南新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江西江南新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...