中材节能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过 查验中国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可 证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监督管理 委员会批准成立的非银行金融机构。 中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司 办理存贷款业务的持续风险评估报告 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以 下简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建材 股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经 批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-003 中材节能股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 公司已于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站上披露了《2023 年年 度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发 展，根据中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"）统一安排，公司 拟于 2024 年 4 月 16 日参加中国建材集团上市公司集体业绩说明会。 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:00-17:30 一、说明会类型 投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）17:00 前将关注的问题提前发 送至中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 sinoma-ec@sinoma-ec.cn 向公司提问，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 出 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事会秘书 黄剑锋先生递交的书面辞职报告，黄剑锋先生因工作需要，申请辞去公司副总裁、董 事会秘书、总法律顾问、首席合规官职务，黄剑锋先生辞职后，不再担任公司及控股 子公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，黄剑锋先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选 聘工作。为确保公司董事会工作的顺利开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之 前，将由公司董事长孟庆林先生代行董事会秘书职责。 黄剑锋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司改革发展做出了重要贡 献。公司董事会对黄剑锋先生任职期内的工作给予高度评价，对其所做出的贡献 表示衷心的感谢。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2024-002 中材节能股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 中材节能股份有限公司董事会 2024年3月21日 特此公告。 ...

关于中材节能股份有限公司股票价格异常波动 询证函的回复 中材节能股份有限公司: 你公司《关于股票交易价格异常波动的询证函》已收悉,现回复 如下: 截至目前,本公司不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖 贵公司股票的情形。 关于中材节能股份有限公司股票价格异常波动 询证函的回复 中材节能股份有限公司: 你公司《关于股票交易价格异常波动的询证函》已收悉,现回复 如下: 截至目前,本公司不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖 贵公司股票的情形。 特此复函。 I 特此复函。 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-001 ●经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 ●公司股价短期涨幅较大，公司股票于 2024 年 1 月 31 日、2 月 1 日连续两 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，近几日公司股票换手率大幅增 加，2024 年 2 月 1 日换手率为 22.41%，提醒广大投资者注意交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 1 月 31 日、2 月 1 日连续两个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调 整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，近期未 签订重大合同等，主业经营未涉及新技术、新产业、新业态、新模式。 中材节能股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二三年十二月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中材节能股份有限公司 北京市嘉源律师事务 关于中材节能股份有限公司 2023 年第六次临时股东大 法律意见书 嘉源(2023)-04-968 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中材节能股份有限公司 (以下简称"公司"或"中材节能")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以 下简称"法律法规")以及《中材节能股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司2023年第六次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公 司提供的与本 ...

2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-056 中材节能股份有限公司 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业 广场 13 号楼 11 层第二会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 321,613,086 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.6802 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-055 中材节能股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 （二）诚信记录情况 张震、李旭近三年不存在因执业行为受到刑事处罚， 不存在受到中国证券监 督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在 受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 中兴华所作为公司2023年度财务及内部控制审计机构，原指派王克东、张学 刚作为签字注册会计师为公司提供2023年度审计服务，鉴于工作调整，王克东、 张学刚不再为公司提供财务及内部控制审计服务，现委派张震、李旭接替王克东、 张学刚作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为张震和李旭。 二、本次变更人员的基本信息 （一）基本信息 签字注册会计师：张震，于2009年成为中国注册会计师，2009年开始从事上 市公司审计业务，2020年开始在中兴华所执业，2023年开始为公司提供审计服务， 近三年签署4家上市公司的审计报告。具备相应的专业胜任能力。 签字注册会计师：李旭，于2018年成为中国注册会计师，2020年开始从事上 市公司审计业务，2020年开始在中兴华所执业 ...

2023 年第六次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月 目 录 3、会议审议议案 1、中材节能股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人。 三、审议会议议案（4项） （1）《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 （2）《关于修改公司章程的议案》 （3）《关于修改公司独立董事工作制度的议案》 （4）《关于 2022 年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》 2023 年第六次临时股东大会议案材料 中材节能股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023年12月28日下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即12月28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日即12月28日9:15-15:00。 会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场13号楼11 层第二会议室。 ...

中材节能股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东特别是 社会公众股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）《股票上市规则》等法律、法规及《中材节能股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本规则对公司股东、全体董事、监事、董事会秘书、高级管理人员 和公司各部门、分公司、子公司负责人及相关人员有约束力。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当根据《上市公司信息披露 管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规的相关规定，履行信息披露义务。 第四条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息 披露义务人应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价 ...