中材节能股份有限公司 2024 年财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并及母公司资产负债表 | 1-4 | | 2. 合并及母公司利润表 | 5-6 | | 合并及母公司现金流量表 3. | 7-8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 5. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 6. 财务报表附注 | 1-132 | | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | 目 录 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C ...

中材节能股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-017 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（未经审计） 152,989.42 万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30 万元；2024 年度上市公 司年报审计 170 家，上市公司涉及的行业包括：制造业；信息传输、软件和信息 技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,297. ...

中材节能股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 ...

一、会计师事务所基本情况 中材节能股份有限公司对中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）履职情况评估报告 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，上海证券交易所颁布的《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 的要求，中材节能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对聘请的 2024 年度财务及内部控制审计机构，即中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）在 2024 年的履职情况 进行了评估，具体情况如下： （1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1993 年 2、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第四届董事会第二十八次会议审议并提交公司 2023 年年 度股东大会审议通过，同意聘任中兴华所为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。具体详见刊登在上海证券交易所网站 1、基本情况 （www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司关于续聘会计师事务 所的公告》（公告编号：临 2024-007）。 二、会计师事务所履职情况 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址 ...

关于中材节能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中材节能股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：(010) 51423818 关于中材节能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字（2025）第 010220 号 中材节能股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中材节能股份有限公 司（以下简称"中材节能"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 1 日签发了中兴华审字（2025）第 013200 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求，中材节能编制了后附 的中材 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等制度的规定，中材节能股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 公司 2024 年任职的第四届独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司 2024 年任职的第四届独立董事的任职经历以及相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东及实际控制人处担任任何职 务，与公司及主要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，董事会认为公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 中材节能股份有限公司董事会 中材节能股份有限公司 中材节能股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 1 日 ...

中材节能股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中材节能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：603126 公司简称：中材节能 一. 重要声明 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-016 中材节能股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的最新会计处理暂行规定及会 计准则解释对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行的相应变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的内容 公司于 2025 年 4 月 1 日召开公司第四届董事会第三十八次会议，会议审议通 过了《关于会计政策变更的议案》，具体详见刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决 议公告》（公告编号：临 2025-012）。本次会计政策变更事项无需提交股东大会 审议。 二、本次会计政策变更情况以及对公司的影响 （一）变更前后采用的会计政策 ...

目录 | 报告导读 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于我们 | 06 | | ESG管理 | 10 | | 责任专题一 | | | --- | --- | | 阔海弄潮 共奏"一带一路"时代强音 | 14 | | 责任专题二 | | | 聚势而行 共谱清洁能源壮美新篇 | 18 | | 完善公司治理 | 26 | | --- | --- | | 防范化解风险 | 29 | | 强化创新驱动 | 31 | | 党建引领发展 | 36 | 治理篇 环境篇 社会篇 向新而进·治理现代启新程 向绿而兴·低碳引领赋新能 向善而行·和谐发展绘新卷 | 应对气候变化 | 42 | | --- | --- | | 完善绿色管理 | 46 | | 发展绿色产业 | 48 | | 坚持绿色运营 | 51 | | 坚守本质安全 | 58 | | --- | --- | | 携手伙伴共赢 | 60 | | 打造幸福职场 | 63 | | 参与社区治理 | 66 | | 未来展望 | 68 | | --- | --- | | 附录 | 70 | 中材节能股份有限公司 2024 年环境、社会 ...

2025 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二五年四月 目 录 3、会议审议议案 1、中材节能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 （1）《关于修订公司章程的议案》 （2）《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 （3）《关于修订公司董事会议事规则的议案》 （4）《关于公司投资建设余热电站及光伏电站暨关联交易的议案》 （5）《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计》 2025 年第二次临时股东大会议案材料 中材节能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025年4月11日下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即4月11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日即4月11日9:15-15:00。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人。 三、审议会议议案（5项） 1、《关于修订公司章程的议案》； 2、 ...