激励计划流程 - 2021年11月5日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7] - 2022年2月21日国务院国资委原则同意实施股票期权激励计划[10] - 2022年3月17日董事会、监事会审议通过激励计划草案修订稿等[10] - 2022年4月6日召开股东大会审议股权激励相关议案[10] - 2022年4月6日以8.58元/股向146名对象授予1820万份股票期权[9][10] 期权注销情况 - 2024年5月24日同意注销1257.9209万份股票期权[12] - 2025年4月1日同意注销562.0791万份股票期权[13] - 7名对象因离职/退休注销49.1106万份股票期权[15] - 第三个行权期未达条件注销512.9685万份股票期权[16] 行权期业绩考核目标 - 2024年营业收入复合增长率不低于16.5%且不低于对标企业75分位值或同行业平均水平[16] - 2024年加权平均净资产收益率不低于9.50%且不低于对标企业75分位值或同行业平均水平[16] - 2024年完成董事会下达的EVA考核目标[16]

中材节能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邱苏浩） 作为中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年的工作中， 本人能够切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立 董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全 体股东，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年度履行职责的 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司第四届董事会独立董事，本人拥有专业资质及能力，在 从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼 职情况如下： 邱苏浩，中国国籍，无境外永久居留权，男，1960 年 6 月出生， 2008 年，获北大光华管理学院高级工商管理硕士学位，曾当选海南 省人民代表大会代表。邱苏浩先生历任华润水泥控股有限公司总经理 助理、山西大区总经理、安全环保总监、副总裁兼海南大区总经理， 国环股权投资基金投委会委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2024 ...

谢纪刚，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年 1 月出生， 北京交通大学工学博士，应用经济学博士后，会计系副教授、硕士生 导师。自 2007 年以来从事企业并购方面的相关研究，研究方向主要 为并购市场、并购估值、并购风险管理、并购会计与审计等，主持及 参与了企业并购、内部控制、合并会计、并购后评价等数十项课题， 对上市公司控制权市场、财务信息披露及内部控制规范、内部审计领 域较为熟悉。历任北京交通大学讲师，现任北京交通大学副教授，主 要教授《会计学原理》《企业风险管理》《企业并购》《企业价值评估》 《无形资产评估》等课程。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2024 年年度 报告披露前对自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立 性自查情况的报告》。本人确认，未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之 间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响独立董事进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）2024 年度出席会议情况 1、董事会参会情况 2024年公司共召开了8次董事会会议（ ...

中材节能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵轶青） 作为中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年的工作中， 本人能够切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立 董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全 体股东，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年度履行职责的 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司第四届董事会独立董事，本人拥有专业资质及能力，在 从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼 职情况如下： 赵轶青，中国国籍，无境外永久居留权，女，1974 年 12 月出生， 企业管理硕士，非执业注册会计师、曾任保荐代表人。赵轶青女士历 任北京证券有限责任公司投资银行部高级业务经理，恒泰证券股份有 限公司投资银行部部门经理、质量控制部经理，光大证券股份有限公 司投资银行部执行董事、董事、项目经理，新时代证券股份有限公司 投资银行部项目经理。 根据 ...

□是 ☑否 中材节能股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 （赵轶青） 我们作为中材节能股份有限公司独立董事，在 2024 年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，现将 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系"； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、 子女"； □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以 上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子 女"； □是 ☑否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于 提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签 字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人"； □是 ☑否 7、是否属于"最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举 情形的人员"； 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入232,430.79万元，2023年为306,677.46万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额3,562.50万元，2023年为5,860.02万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额228,868.29万元，2023年为300,817.44万元[13]

会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开6次会议[3] - 各次会议分别审议通过不同数量议案[4][5][6] 审计安排 - 2024年聘请中兴华会计师事务所[7] 未来策略 - 2025年加强财务信息审核披露管理[11] - 2025年加强成员企业审计监督和内控建设[11]

审计工作 - 2024年中兴华所完成公司年度财务及内控审计工作[1] - 2024年开展财务报表审计，能及时准确完成[3] 审计监督与沟通 - 公司审计委员会对中兴华所2024年度履职监督[1] - 审计前后公司与中兴华所充分沟通交流[2][4] 会议审议 - 2025年3月21日审计委员会会议审议多项议案[3] 报告日期 - 报告日期为2025年4月1日[5]

公司概况 - 财务公司成立于2013年4月23日，注册资本47.21亿元[1] - 中国建材集团出资36.79亿元，占比77.93%[1] - 中国建材股份有限公司出资10.42亿元，占比22.07%[1] 制度建设 - 制定结算业务制度及操作流程，如《账户管理办法》[10] - 制定信贷业务管理办法，如《信用评级管理办法》[10] - 按“审贷分离、分级审批”原则管理信贷业务[11] 风险管理 - 建立风险预警预报系统和内部控制制度体系[12][2] - 信贷部负责贷后检查[12] 业绩数据 - 2024年末资产总额3407887.57万元，负债2873451.85万元，所有者权益534435.72万元[15] - 2024年营收76244.59万元，净利润4897.85万元[15] - 2024年末吸收存款余额2868398.03万元，贷款余额2293182.55万元[15] 监管指标 - 2024年末资本充足率20.85%，流动性比例35.06%，贷存实收比70.11%[17] - 各项监管指标符合要求，风险管理无重大缺陷[16][19] 公司业务 - 公司在财务公司存款余额79117.97万元，占年末货币资金76.35%[17] - 财务公司给予综合授信87200万元，流贷余额26700万元，承兑汇票余额816.73万元[17] 风险预案 - 公司针对关联金融业务制定风险处置预案[18]

担保计划 - 未来12个月拟向子公司新增担保不超6.55亿元[2][3] - 对中材节能香港新增担保4.1亿元，占净资产20.08%[6] - 对纳沃伊清洁能源新增担保7500万元，占3.67%[6] - 对卢萨卡清洁能源（筹）新增担保1.7亿元，占8.32%[6] 公司情况 - 截至披露日，公司及子公司担保总额为0亿元[2][12] - 对控股股东等关联人担保总额为0亿元，占比0%[12] - 逾期担保金额为0亿元[12] 审批情况 - 2025年4月1日董事会通过担保计划，待股东大会批准[11] 子公司信息 - 中材节能香港2025年1月22日成立，注册资本600万美元，公司持股100%[7] - 纳沃伊清洁能源2025年3月25日成立，注册资本250亿乌兹苏姆，中材节能香港持股0.01%[7][8]