会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 23 日(星期四)至 5 月 29 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinoma-ec@sinoma-ec.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发布公 司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 30 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-015 中材节能股份有限公司 关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-013 中材节能股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能 大厦 11 层第 2 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘现肖因工作原因未出席本次 会议； 3、 公司董事会秘书暂未到任，由董事长孟庆林先生暂代董事会秘书职 责并出席会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- ...

北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年五月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中材节能股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律定见书 嘉源(2024)-04-295 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中材节能股份有限公司 (以下简称"公司"或"中材节能")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下简称"法律法规"）以及《中材节能股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司2023年年度股东大会(以下简 称"本次股东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公 司提供的与本次股东大会有关 ...

2023 年年度股东大会会议议案材料 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会会议议案材料 目 录 3、会议审议议案 .....................................................................................................................................61 1、中材节能股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 （1）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》................................1 （2）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》..............................13 （3）《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》...........................18 （4）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》.................................4 ...

综合财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为548,627,998.84元，同比减少9.05%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为26,716,716.29元，同比减少23.05%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,145,587.05元，同比减少30.96%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -309,646,449.62元[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0438元/股，同比减少23.03%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.26%，较上年度减少0.43个百分点[5] - 本报告期末总资产为5,391,613,223.36元，较上年度末减少0.76%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,130,626,431.03元，较上年度末增加1.16%[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为52,629[11] - 中国中材集团有限公司持股309,275,786股，持股比例为50.66%[11] - 截至2024年3月31日，中国中材集团有限公司持有309,275,786股人民币普通股[12] 资产负债表项目数据变化（2024年3月31日与2023年12月31日对比） - 2024年3月31日货币资金为932,113,143.07元，较2023年12月31日的1,242,133,954.31元有所减少[14] - 2024年3月31日应收账款为1,557,115,648.83元，较2023年12月31日的1,450,649,396.14元有所增加[14] - 2024年3月31日应收款项融资为33,801,125.33元，较2023年12月31日的10,582,652.00元大幅增加[14] - 2024年3月31日存货为327,749,728.00元，较2023年12月31日的280,308,029.09元有所增加[14] - 2024年3月31日资产总计为5,391,613,223.36元，较2023年12月31日的5,432,830,245.83元略有减少[15] - 2024年3月31日流动负债合计为2,428,766,496.96元，较2023年12月31日的2,507,498,184.32元有所减少[16] - 2024年3月31日非流动负债合计为401,917,905.16元，较2023年12月31日的387,084,566.85元有所增加[16] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为2,560,928,821.24元，较2023年12月31日的2,538,247,494.66元有所增加[16] - 公司实收资本（或股本）为610,500,000.00元，2024年3月31日与2023年12月31日数据保持一致[16] 2024年第一季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业总收入为548,627,998.84元，较2023年第一季度的603,219,101.04元下降约9.05%[18] - 2024年第一季度营业总成本为532,469,673.28元，较2023年第一季度的548,805,335.69元下降约2.98%[18] - 2024年第一季度净利润为26,585,708.65元，较2023年第一季度的50,860,061.69元下降约47.73%[19] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0438元/股，2023年第一季度均为0.0569元/股，下降约22.9%[20] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为472,230,661.91元，较2023年第一季度的493,269,003.00元下降约4.26%[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为781,877,111.53元，较2023年第一季度的709,011,386.79元增长约10.28%[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 309,646,449.62元，较2023年第一季度的 - 215,742,383.79元亏损扩大约43.53%[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为138,646.19元，2023年第一季度为 - 11,923,878.56元，实现扭亏为盈[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为19,622,872.82元，较2023年第一季度的5,675,819.96元增长约245.73%[23] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为776,441,544.21元，较2023年第一季度末的637,031,103.85元增长约21.88%[24] 会计准则适用情况 - 2024年起公司不适用首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[25]

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2024-011 中材节能股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有 限公司2024年第一季度报告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中材节能股份有限公司董事会 2024年4月26日 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议于 2024年4月26日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2024年4月19日发 至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8 名，实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...

中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2024 年 4 月 19 日发至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，会 议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-012 中材节能股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 监事会认为，《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法 规、《公司章程》的规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

公司基本信息 - 公司股票简况：A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为中材节能，股票代码为603126[8] - 公司网址为http://www.sinoma-ec.cn，电子信箱为sinoma-ec@sinoma-ec.cn[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为3,066,774,629.13元，较上年同期下降4.74%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为143,432,015.50元，较上年同期下降8.56%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为171,059,199.24元，较上年同期增长26.77%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.2349元，较上年同期下降8.56%[9] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.93%，较上年同期减少1.01个百分点[9] 业务发展及项目进展 - 公司签订了多个水泥余热发电项目和矿产资源综合利用项目，推动节能环保工程发展[14] - 公司持续加强科技创新，全年制修订国家标准3项、行业标准1项，累计获得发明专利授权42件[14] - 公司荣获建材行业“数字化转型贯标试点企业”，成功入选国家工信部工业互联网试点示范项目[15] 财务管理及资产状况 - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为207,773,176.08元，较上一年度大幅增加[155] - 公司2023年度归属于母公司所有者权益为2,440,063亿元，较上年增加448,504亿元[157] - 公司2023年度综合收益总额为143,432亿元，所有者投入的普通股为448,504.72亿元[159] 公司治理及社会责任 - 公司通过制度、公司治理、生产经营、财务会计、人事及审计合规等方面对分、子公司进行管控[99] - 公司在报告期内采取了减碳措施，成功减少了338,543.65吨二氧化碳排放[104] - 公司向中国志愿者基金会捐赠了100万元资金，惠及358人[112]

财务审计 - 审计中材节能2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 中材节能董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师对财务内控发表意见并披露非财务内控重大缺陷[5] - 中材节能于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告出具日期为2024年4月12日[10] 事务所信息 - 中兴华会计师事务所成立于2013年11月04日[11] - 中兴华会计师事务所注册资本为8276万元[11] 其他数据 - 2020年注册会计师工作单位变更率为8%[18]

业绩相关 - 承建余热电站近400座，总装机规模超3600兆瓦，年发电量达260亿千瓦时，减排二氧化碳2300万吨以上[66] - 余热发电领域全年执行项目26个，16个项目成功并网发电[67] - 砂石骨料领域全年执行项目4个，漳州福能、福能华安项目6个月内完成建设[67] - 福能新材华安骨料项目年加工量为370万m³花岗岩机制砂石[71] - 漳州福能新材料骨料项目年产800万吨建筑用碎石及机制砂[74] - 蒸压釜乏汽余热回收及储热装备年可节约天然气43.5万立方米，折合降碳排放约822.15吨[75] - 南通万达承制的锅炉配套项目废液日处理量为13200TDS，投产后预计每天发电量近2000万千瓦时[79] - 硅酸钙板已形成3900万平方米产能，重庆项目一期硅酸钙板生产线投产运行[85] - 截至2023年12月底，单位硅酸钙板基板万元产值二氧化碳排放较2022年下降6.03%[86] - 2023年减少排放二氧化碳当量338543.65吨[189] 技术与研发 - 完成国内首个220t/h高温高压生物质炉、首套65t/h锰矿焙烧砂流化床冷却装置余热炉等10多项行业创新装备研发[33] - 自主研发的硅酸钙板1.5代大产能流浆法生产线应用于重庆垫江工厂[36] - 2023年完成首台220t/h高温高压生物质锅炉、首台卧式POSM废液焚烧处置余热锅炉研发，交付印尼OKI项目废液碱回收锅炉，废液日处理量13200TDS[101] - 武汉建材院完成1.5代年产600万㎡硅酸钙板生产线技术研发[104] - 2023年研发投入1.65亿元，研发经费投入强度5.39%，同比上升0.47个百分点[115] - 公司拥有科技研发人员453人，举办5期科技培训，实现约1000人次的科技培训绩效[123] 市场与布局 - 公司在水泥余热发电领域全球市场占有率第一[24] - 公司余热锅炉等细分领域市场占有率均居前列[24] - 公司海外业务覆盖“一带一路”沿线20%以上的国家和地区[25] - 公司形成覆盖川渝、中部地区、长三角的硅酸钙板产业布局[37] 未来展望 - 未来聚焦清洁能源、工程与装备、建筑节能材料“三大主业”[42] - 清洁能源领域聚焦清洁能源发电、工商业储能和化石能源替代三个细分领域[43] - 工程业务向能源综合利用、烟气治理、水处理等行业拓展[43] 荣誉与资质 - 公司获集团技术革新奖3项、建设工程设计及总包奖7项[21] - 公司拥有授权专利349项，其中发明专利42项[24] - 公司主编和参与了18项国家标准的编制[24] - 公司拥有国家科技进步二等奖1项[24] - 2023年荣获上海证券交易所2022 - 2023年度信息披露最高级别A级评价[50] - 入选中国上市公司协会《中国上市公司共建“一带一路”十年百篇最佳实践案例》[57] - 荣获中国上市公司董事会金圆桌“优秀董事会”奖[57] - 荣获中国建材集团2023年度董事会优秀评价[57] - 公司董事会办公室荣获中国上市公司协会“2023年度上市公司董办最佳实践案例”[57] - 荣获中国证券报第二十五届上市公司金牛奖之“金信披奖”、第一届国新杯ESG金牛奖之“碳中和五十强奖”[57] - 获评上海证券交易所2022 - 2023年度信息披露工作最高级别A级评价[57] 管理与运营 - 2023年召开董事会8次、监事会7次、股东大会7次、董事会各专门委员会会议12次[140] - 公司总部、工程分公司、投资公司6个管理岗位开展竞聘，员工市场化退出20余人[143] - 完成两户法人单位压减，提前完成年度目标任务[145] - 公司加快建设世界一流企业实施方案共61项内容，已完成26项，进行中30项，开展率达91.8%[146] - 历年分红比例均超归属于上市公司股东净利润的30%[147] - 2023年举办守法合规培训6次，参与人数86人次[148] - 2023年公司未发生重大风险事件[150] 数字化转型 - 公司成立数字化部，完成“基于大数据分析的水泥余热发电智能化平台”课题结题申报，推进产业数字化转型[124] - 水泥余热发电工业互联网平台入选工信部工业互联网试点示范项目[125] - 公司获评建材行业“数字化转型贯标试点企业”，完成“两化融合”A级标准再认定[126,134] - 硅酸钙板AI视觉智能质检系统在中材宜昌4号线投运，支撑产业数字化升级[130] - 南通万达装备制造打通信息系统全链条，实现数据贯通[131]