2024年业绩预计 - 2024年预计营业收入19.17 - 21.19亿元，同比下降10.8% - 19.3%[1][4] - 2024年预计归属上市公司股东净利润0.59 - 0.88亿元，同比下降77.8% - 85.2%[1][4] - 2024年预计归属上市公司股东扣非净利润0.18 - 0.27亿元，同比下降92.0% - 94.7%[2][4] - 2024年实验室服务业务净利润0.43 - 0.55亿元，同比下降88.4% - 90.9%[2][4] - 2024年生物资产公允价值变动净损失1.08 - 1.19亿元[4] - 2024年资金管理收益贡献净利润0.82 - 0.91亿元[5] 2023年业绩情况 - 2023年营业收入23.76亿元[6] - 2023年归属上市公司股东净利润3.97亿元[6] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润3.38亿元[6] 业绩下降原因 - 业绩下降因行业竞争加剧和生物资产市场价格下降[7][8]

股东大会信息 - 公司第四届董事会于2024年12月20日决议召集本次股东大会，2025年1月4日公告通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年1月23日14:45召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 出席股东情况 - 出席临时股东大会的股东及代理人共327人，持有股份197,961,274股，占比26.4132%[7] - 出席A股类别股东会的股东及代理人共326人，持有股份177,755,736股，占A股总数28.1936%[10] - 出席H股类别股东会的股东及代表共1人，持有股份15,317,970股，占H股总数12.8728%[11] 议案表决情况 - 《关于公司变更注册资本的议案》同意197,569,516股，占比99.8021%[15] - 《关于修订<公司章程>的议案》股东大会表决同意197,559,216股，占比99.7969%[17] - 《关于选举罗樨为非独立董事的议案》表决同意195,102,887票，占比98.5561%[19] - 《关于选举顾静良为非独立董事的议案》表决同意195,052,323票，占比98.5305%[20] - 《关于选举杨福全为独立董事的议案》表决同意196,250,934票，占比99.1360%[22] - 《关于选举阳昌云为独立董事的议案》表决同意196,321,372票，占比99.1716%[26] - 《关于选举应放天为独立董事的议案》表决同意196,263,569票，占比99.1424%[28]

会议信息 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年1月23日召开，应出席董事9人，实际出席9人[1] 人事变动 - 2025年第一次临时股东大会补选罗樨、顾静良为非独立董事，杨福全、阳昌云、应放天为独立董事[2] 委员会情况 - 战略、审计、薪酬与考核、提名委员会委员及召集人确定[2] 议案表决 - 《关于调整公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》9票赞成通过[2]

股东大会出席情况 - 2025年第一次临时股东大会出席股东和代理人327人，A股326人，H股1人[4] - 出席临时股东大会股东所持表决权股份197,961,274股，占比26.5302%，A股占23.8223%，H股占2.7079%[4][6] - 2025年第一次A股类别股东会议出席326人，所持表决权股份177,755,736股，占比28.3421%[7] - 2025年第一次H股类别股东会议出席1人，所持表决权股份15,317,970股，占比12.8728%[8] 议案表决情况 - 《关于公司变更注册资本的议案》临时股东大会普通股同意票数197,569,516股，占比99.8021%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》临时股东大会普通股同意票数197,559,216股，占比99.7969%[12] - 《关于公司变更注册资本的议案》A股类别股东会议A股同意票数177,364,056股，占比99.7796%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》A股类别股东会议A股同意票数177,353,756股，占比99.7738%[13] - 《关于公司变更注册资本的议案》H股类别股东会议H股同意票数15,317,892股，占比99.9995%[14] 董事选举情况 - 选举罗樨为公司董事议案得票数195,102,887，占比98.5561%当选[15] - 选举罗樨为非独立董事议案得票数195,052,323，占比98.5305%[16] - 选举顾静良为非独立董事议案得票数195,052,323，占比98.5305%[16] - 选举杨福全为独立董事议案得票数196,250,934，占比99.1360%[16] - 选举阳昌云为独立董事议案得票数196,321,372，占比99.1716%[16] - 选举应放天为独立董事议案得票数196,263,569，占比99.1424%[16] - 5%以下A股股东对选举罗樨为非独立董事议案同意票数5,243,443，占比69.8662%[16] - 5%以下A股股东对选举顾静良为非独立董事议案同意票数5,192,879，占比69.1925%[16] - 5%以下A股股东对选举杨福全为独立董事议案同意票数6,250,775，占比83.2884%[16] - 5%以下A股股东对选举阳昌云为独立董事议案同意票数6,321,213，占比84.2270%[16] - 5%以下A股股东对选举应放天为独立董事议案同意票数6,263,410，占比83.4568%[17]

股东大会出席情况 - 2025年第一次临时股东大会出席股东和代理人327人，A股326人，H股1人[4] - 出席临时股东大会股东所持表决权股份197,961,274股，占比26.5302%，A股占23.8223%，H股占2.7079%[4][6] - 2025年第一次A股类别股东会议出席326人，所持表决权股份177,755,736股，占A股有表决权股份总数28.3421%[7] - 2025年第一次H股类别股东会议出席1人，所持表决权股份15,317,970股，占H股有表决权股份总数12.8728%[8] 议案表决情况 - 《关于公司变更注册资本的议案》在临时股东大会上，普通股同意票数197,569,516股，占比99.8021%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》在临时股东大会上，普通股同意票数197,559,216股，占比99.7969%[12] - 《关于公司变更注册资本的议案》在A股类别股东会议上，A股同意票数177,364,056股，占比99.7796%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》在A股类别股东会议上，A股同意票数177,353,756股，占比99.7738%[13] - 《关于公司变更注册资本的议案》在H股类别股东会议上，H股同意票数15,317,892股，占比99.9995%[14] 董事选举情况 - 选举罗樨为公司董事得票数195,102,887，占出席会议有效表决权比例98.5561%，当选[15] - 选举罗樨为非独立董事得票数195,052,323，占比98.5305%[16] - 选举顾静良为非独立董事得票数195,052,323，占比98.5305%[16] - 选举杨福全为独立董事得票数196,250,934，占比99.1360%[16] - 选举阳昌云为独立董事得票数196,321,372，占比99.1716%[16] - 选举应放天为独立董事得票数196,263,569，占比99.1424%[16] - 5%以下A股股东选举罗樨为非独立董事同意票数5,243,443，占比69.8662%[16] - 5%以下A股股东选举顾静良为非独立董事同意票数5,192,879，占比69.1925%[16] - 5%以下A股股东选举杨福全为独立董事同意票数6,250,775，占比83.2884%[16] - 5%以下A股股东选举阳昌云为独立董事同意票数6,321,213，占比84.2270%[16] - 5%以下A股股东选举应放天为独立董事同意票数6,263,410，占比83.4568%[17]

公司信息 - 公司为北京昭衍新药研究中心股份有限公司，股份代号6127[2] 人员信息 - 冯宇霞为执行董事长兼战略委员会主席[3] - 高大鹏为执行董事[3] - 孙云霞为执行董事，是薪酬与考核委员会、审计委员会成员[3] - 罗樨为执行董事，是提名委员会成员[3] - 顾静良为执行董事[3] - 张帆为独立非执行董事，是战略委员会成员[3] - 杨福全为独立非执行董事，是薪酬与考核委员会主席、战略委员会成员[3] - 阳昌云为独立非执行董事，是审计委员会主席、战略委员会成员[3] - 应放天为独立非执行董事，是提名委员会主席、薪酬与考核委员会和战略委员会成员[3]

会议信息 - 2025年1月23日召开临时股东大会、A股及H股类别股东大会[4] 股份数据 - 已发行股份总数为749,477,334股，含630,482,128股A股及118,995,206股H股[6] 出席情况 - 出席临时股东大会股东及代表327人，持股197,961,274股，占比26.53%[7] - 出席A股类别股东大会股东及代表326人，持股177,755,736股，占比28.34%[8] - 出席H股类别股东大会股东及代表1人，持股15,317,970股，占比12.87%[9] 议案表决 - 临时股东大会建议变更注册股本，赞成197,569,516股，占比99.8021%[11] - 临时股东大会建议修订组织章程细则，赞成197,559,216股，占比99.7969%[11] - A股类别股东大会建议变更公司注册股本赞成票数177,364,056（99.7796%）[13] - A股类别股东大会建议修订公司章程细则赞成票数177,353,756（99.7738%）[13] - H股类别股东大会建议变更公司注册股本赞成票数15,317,892（99.9995%）[14] - H股类别股东大会建议修订公司章程细则赞成票数15,317,892（99.9995%）[14] 人员变动 - 委任罗樨女士、顾静良先生为执行董事，杨福全先生等为独立非执行董事[16] - 孙云霞女士等获委任为相关委员会成员[16] - 临时股东大会结束后，孙明成先生等不再担任职务[18] 决议生效 - 修订公司章程细则的决议案在临时股东大会获批，即时生效[19]

回购计划 - 预计回购金额5000万元至1亿元[2] 累计回购情况 - 累计已回购股数265.61万股，占总股本0.3544%[2][5] - 累计已回购金额4265.82万元[2][5] - 累计回购价格区间13.20元/股至18.15元/股[2][5] 2024年12月回购情况 - 12月回购553,000股，占总股份0.0738%[5] - 12月回购最高17.28元/股，最低16.79元/股[5] - 12月使用资金946.226万元[5]

JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 2025年第一次H股類別股東大會通告 茲通告 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年1月23日 （星 期 四）在2025年第一次臨時股東大會及2025年第一次A股類別股東大會及其 任何續會結束後假座中國北京市北京經濟技術開發區大族廣場T6號 樓1904室 舉 行2025年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 主 席 馮宇霞 中 國 北 京，2025年1月6日 附 註： 1. 除 文 義 另 有 說 明 外，本 通 告 內 所 用 的 詞 彙 與 本 公 司 日 期 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月23日下午2时45分召开[4] - 拟变更公司注册股本、修订公司章程细则[5] - 拟选举执行董事2名、独立非执行董事3名[6][7][10] 投票相关 - 第3及4项决议案采用累积投票，其他一股一票[10] - 持有100万股选2名执行董事，表决权总数200万股[11] - 执行董事候选人获赞成票超二分之一且超反对票中选[14] 时间安排 - 1月20 - 23日暂停办理股份过户登记[9] - H股股东1月17日下午4时30分前办登记[9] - 代表委任表格1月22日下午2时45分前备置有效[9]