FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 呈交日期： 2024年12月23日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 603127 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 ...

业绩总结 - 全球发售所得款项净额约63.736亿港元（约52.852亿元人民币）[5] - 截至2024年11月30日，已动用约27.131亿元所得款项净额[5] 资金分配 - 苏州设施非临床研究产能修改后分配5770万元已全动用[6] - 美国业务修改后分配7.517亿元，已动用2.712亿元[6] - 扩大中国设施网络及服务能力修改后分配16.628亿元，建议改为10.413亿元[7] 项目进展 - 优化北加州设施预计2028年完成，未动用2.515亿元[6] - 建设新广州设施一期预计2027年完成，未动用3.235亿元[7] 资金调整 - 拟将美国Biomere等募投项目时间调至2028年12月[9] - 拟重新分配重庆等项目资金用于潜在收购[9]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） (1)獨立非執行董事辭任 (2)執行董事辭任 (3)建議委任獨立非執行董事 (4)建議委任執行董事 本公司董事會於近日收到左從林先生（「左先生」）的 辭 任 函。據 此，左 先 生 主 要 因 工 作 安 排 辭 去 執 行 董 事 職 務。自 其 辭 任 生 效 日 期 起，左 先 生 將 不 再 擔 任 董 事 會 副 主 席，薪 酬 與 考 核 委 員 會 以 及 戰 略 發 展 委 員 會 成 員。 左 先 生 已 確 認，彼 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧，亦 無 其 他 因 辭 任 而 需 知 會 本 公 司 股 ...

资金情况 - 全球发售所得款项净额约63.736亿港元（约52.852亿人民币）[4] - 截至2024年11月30日已动用约27.131亿人民币所得款项净额[4] 各项目未动用净额 - 苏州设施非临床研究产能5770万元[5] - 美国业务4.805亿元[5] - 优化北加州设施及服务团队2.515亿元[5] - 投资Biomere业务开发等2.29亿元[5] - 扩大中国设施网络及服务能力前修改后14.398亿元，经建议后10.413亿元[7] - 建设新广州设施一期3.235亿元[7] - 重庆建设新实验室等一期前修改后8.868亿元，经建议后4.883亿元[7] - 拓展及深化综合合同研究组织服务前修改后2.312亿元，经建议后0元[7] - 投资业务发展2120万元[9] - 采购新设备等1.867亿元[9] - 潜在收购1.245亿元[9] - 营运资金及一般企业用途2.961亿元[9] 项目时间调整 - 拟将美国Biomere募投项目时间调至2028年12月[11] - 拟将广州和重庆募投项目时间分别调至2027年12月和2028年12月[11] - 拟将潜在收购项目时间调至2028年12月[11] 资金重新分配 - 拟重新分配重庆募投项目部分资金3.985亿元用于潜在收购项目[11] - 拟重新分配临床业务项目剩余募投资金2.312亿元用于潜在收购项目[11] 资金分配意义 - 此次募集资金重新分配将更高效合理利用公司财务资源[12]

会议信息 - 公司第四届监事会第十次会议于2024年12月20日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于变更H股募集资金用途的议案》[1] - 监事会认为变更用途符合公司及股东利益，无重大不利影响[1] - 议案表决3票赞成、0票反对、0票弃权[2]

关联交易 - 2024年向舒泰神及其子公司预计服务金额7500万元，实际1479万元；核欣医药预计0，实际24万元，合计预计7500万元，实际1503万元[5] - 2025年向舒泰神及其子公司预计服务金额5000万元，占比不超10%；核欣医药预计1200万元，占比约1%，合计6200万元[7] 财务数据 - 截至2023年12月31日，舒泰神总资产133222.03万元，负债31155.24万元，归母净资产102066.79万元，营收36417.54万元，归母净利润 - 39889.28万元[8] - 截至2024年9月30日，舒泰神总资产128411.93万元，负债25121.93万元，归母净资产103290.00万元，营收7859.81万元，归母净利润 - 594.19万元[8] - 截至2023年12月31日，核欣医药总资产10628.92万元，负债140.76万元，归母净资产10488.16万元，营收1.05万元，净利润 - 2146.82万元[10] - 截至2024年9月30日，核欣医药总资产10536.75万元，负债111.46万元，归母净资产10425.29万元，营收0，净利润 - 2062.86万元[10] 公司信息 - 舒泰神注册资本47777.2555万元，实控人为周志文、冯宇霞[8] - 核欣医药注册资本1311.111万元，主要股东左从林持股约18.59%[9][10] 会议与定价 - 2024年12月20日召开第四届董事会第十一次会议审议通过日常关联交易，无需股东大会审议[3] - 关联交易定价按市场价格或成本加成，遵循自愿、公允、协商一致原则[12]

投资信息 - 公司拟参与北脑一期基金，认缴出资不超800万元[3] - 北脑一期基金目标募集9000万元，公司出资占比不超8.89%[5] - 2024年12月20日董事会通过投资议案，无需股东大会审议[5] 基金情况 - 北脑一期基金注册资本1810万元，2024年11月18日成立[11] - 崇德英盛、慧智富、国超超群分别认缴10万、1300万、500万元[11] 投资影响 - 符合公司战略，助整合项目、拓宽渠道，控制风险[14] - 不会对公司经营和业绩造成重大不利影响[14] 风险提示 - 未签协议，需备案，实施和收益有不确定性[15] - 投资回收期长，效益可能不达预期[15]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律、经济、财务、管理等工作经验[2] - 不属于特定股东及其相关亲属[3] - 不在特定股东单位任职及其相关亲属[3] - 最近36个月无相关处罚和谴责批评[4] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[5] - 在公司连续任职未超过6年[6] 候选人资质 - 具备注册会计师资格和管理学（会计学）博士学位[6]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能担任[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能担任[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[6] 其他情况 - 候选人已通过提名委员会资格审查[6] - 提名人与候选人无利害关系[6] - 候选人承诺不符资格将辞职[6]

会议信息 - 2024年第三次独立董事专门会议于12月19日召开[1] - 应到4名独立董事，实到4名[1] - 会议由孙明成主持[1] 关联交易 - 公司关联交易按市场价格或成本加成定价[1] - 同意将关联交易提交第四届董事会第十一次会议审议[1] - 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权[2]