香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發 表。附 件 為 北 京 昭 衍 新 藥 研 究 中 心 股 份 有 限 公 司 於 上 海 證 券 交 易 所 刊 發 之 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 (1)關 於 變 更 公 司 註 冊 資 本 並 修 訂 公 司 章 程 的 公 告； (2)第 四 屆 董 事 會 第 十 次 會 議 決 議 公 告； (3)關 於 與 專 業 投 資 機 構 合 作 參 與 投 資 設 立 產 業 基 金 的 公 告；及 (4)關於董事辭任及補選非獨立董 ...

财务业绩 - 公司第三季度营业收入为4.86亿元，同比下降15.51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9,943.56万元，同比下降58.04%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,492.67万元，同比下降63.74%[6] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润下降121.46%,主要系销售收入及毛利率下降,以及生物资产公允价值下降所致[11] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降136.47%,主要系销售收入及毛利率下降,以及生物资产公允价值下降所致[11] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润下降58.04%,主要系本报告期竞争加剧,销售收入及毛利率下降所致[11] - 公司本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降63.74%,主要系本报告期竞争加剧,销售收入及毛利率下降所致[11] - 公司本报告期基本每股收益下降59.38%,主要系本报告期竞争加剧,销售收入及毛利率下降所致[11] 业务情况 - 实验室服务业务贡献净利润同比下降100.55%，主要源于竞争加剧导致毛利率下滑[6] - 资金管理收益贡献净利润为6,522.11万元[6] - 生物资产公允价值变动带来净损失为17,698.42万元[6] - 公司前三季度累计新签订单金额约人民币14亿元，截止报告期末整体在手订单金额约人民币26.5亿元[16] - 公司在手订单执行受多种因素影响，投资者需注意投资风险[16] 财务数据 - 公司货币资金为18.40亿元人民币，交易性金融资产为13.82亿元人民币[18] - 公司存货为16.32亿元人民币[18] - 公司一年内到期的非流动资产为15.33亿元人民币[18] - 公司流动资产合计为53.34亿元人民币[18] - 公司2024年前三季度营业总收入为13.35亿元人民币[22] - 公司2024年前三季度营业总成本为12.28亿元人民币[22] - 公司2024年前三季度管理费用为2.37亿元人民币[22] - 公司2024年前三季度研发费用为7,108.57万元人民币[22] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为41.91亿元人民币[19] - 公司2024年9月30日资产总计为95.25亿元人民币[19] - 公司2024年9月30日流动负债合计为12.99亿元人民币[20] - 公司2024年9月30日非流动负债合计为2.36亿元人民币[20] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为79.91亿元人民币[21] - 公司2023年12月31日其他非流动资产为14.31亿元人民币[19] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为9,552,973.56元[7] - 金融资产和负债公允价值变动产生的收益为7,283,222.47元[7] - 公司其他非经常性损益项目金额为15,471,314.63元[9] - 公司减免所得税影响额为-2,292,485.76元[9] - 公司非经常性损益合计金额为14,508,820.21元[9] 现金流 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流入为1,367,691,390.73元[7] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为450,455,951.77元[7] - 2023年前三季度收到的税费返还为3,633,470.76元[7] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为61,135,423.58元[7] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为531,824,473.43元[28] - 公司2023年前三季度支付的各项税费为108,325,574.33元[28] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为192,325,709.34元[28] - 公司2023年前三季度收回投资收到的现金为2,307,885,508.22元[28] - 公司2023年前三季度取得投资收益收到的现金为190,456,675.35元[28] - 公司2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为188,019,727.66元[28] - 公司2023年前三季度投资支付的现金为3,270,129,154.26元[28] - 公司2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为119,633,363.20元[29] - 公司2023年前三季度支付其他与筹资活动有关的现金为129,194,728.77元[29] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,840,124,511.87元[29] 股东情况 - 公司股东中持股比例前五名分别为:馮宇霞22.30%、HKSCC NOMINEES LIMITED 15.87%、周志文9.97%、顧曉磊2.72%、左從林1.88%[12]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，於 第 四 屆 董 事 會 第 十 次 會 議 中，董 事 會 決 議 及 批 准（其 中 包 括）：(i)建 議 變 更 本 公 司 註 冊 股 本；及(ii)建議修訂本公司組織章程細則（「組織章程細則」）。 建議變更本公司註冊股本 由於包括(i)儲 備 資 本 化；(ii)根 據2019年A股限制性股票激勵計劃及2021年A股 限 制性股票激勵計劃購回及註銷A股 限 制 性 股 票；及(iii)終 止2021年A股限制性股 票 激 勵 計 劃，並 購 回 及 註 銷 其 項 下 已 授 出 但 尚 未 解 除 限 售 的A股限制性股票等 因 素，本 公 司 的 註 冊 股 本 ...

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. | | 董事委員會 | | 薪酬與考核 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 戰略委員會 | 委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | | 執行董事 | | | | | | | 馮宇霞女士 | （主 席） | C | | | M | | 左從林先生 | | M | M | | | | 高大鵬先生 | | | | | | | 孫雲霞女士 | | M | | | | | 獨立非執行董事 | | | | | | | 孫明成先生 | | | M | C | | | 翟永功博士 | | | | M | C | | 歐小傑先生 | | M | C | | M | | 張帆先生 | | | | M | | 附 註： C 相關董事委員會的主席 M 相關董事委員會的成員 中 國，北 京，2024年10月30日 （股 份 代 號：6127） 董事名單以及其角色及職能 北京昭衍 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） (1)執行董事辭任 及 (2)建議委任執行董事 執行董事辭任 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）董 事（「董 事」，各 自 為 一 名「董 事」）會（「董事會」）於近日收到姚大林博士（「姚博士」）的 辭 職 函。據 此，姚 博 士 因 工 作 安 排 辭 去 本 公 司 執 行 董 事 及 本 公 司 副 總 經 理 職 務。姚 博 士 已 確 認，彼 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧，亦 無 其 他 因 辭 任 而 需 知 會 股 東 的 事 宜。姚 博 士 辭 去 上 述 職 務 後，將 繼 續 在 公 司 其 ...

投资决策 - 公司拟参与服贸二期基金，认缴出资不超1亿[3][4][5] - 2024年10月30日董事会通过投资议案[5] 基金情况 - 招商局资本为普通合伙人等，注册资本1亿[4][7] - 基金存续期最长15年[8] 风险与应对 - 基金筹备中，有不能达预期收益风险[11] - 合作机构经验丰富，公司加强管控[11]

人事变动 - 姚大林辞去公司董事、副总经理职务，继续在子公司任职[1] - 截至披露日，姚大林持有公司A股76,458股[1] 人员补选 - 2024年10月30日会议通过补选罗樨为非独立董事候选人议案[2] - 罗樨任期待股东大会审议，曾在多家券商任职[2][5] - 截至公告日，罗樨未持股，无关联关系，符合任职资格[5]

股本与注册资本变动 - 2023年7月回购注销34,401股，总股本和注册资本减少[1] - 2023年7月转增214,244,424股，总股本和注册资本增加[1] - 2024年7月回购注销411,365股，总股本和注册资本减少[1] 股权结构 - 修订后境内上市内资股股东持股63,048.2128万股，占比约84.12%[3] - 修订后H股股东持股11,899.5206万股，占比约15.88%[3]

公司上市与股本 - 公司2012年12月26日注册登记[4] - 2017年8月获批发行2050万股人民币普通股，8月25日在上海证券交易所上市[5] - 2021年1月获批在香港发行43324800股境外上市外资股及超额配售40800股，分别于2月26日和3月24日在香港联交所上市[5] - 公司注册资本为人民币74947.7334万元[7] - 公司成立日向发起人发行6130万股人民币普通股，占已发行普通股总数100％[15] - 冯宇霞持股2330.95万股，持股比例38.0260％[15] - 周志文持股1285.31万股，持股比例20.9675％[15] - 2021年首次向境外投资人发行4336.56万股H股，发行后股份总数为27082.0329万股[17] - 境内上市内资股股东持有63048.2128万股，占比约84.12%；H股股东持有11899.5206万股，占比约15.88%[17] 股份交易与限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25％[30] - 持有公司股份5％以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[32] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[30] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[63] - 董事人数不足5名或本章程所定人数的2/3等情况，2个月内召开临时股东大会[63] - 单独或合计持有公司3％以上股份的股东，有权在股东大会召开10日前提出临时议案[50] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[91] - 股东大会对关联交易事项的决议须经出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需三分之二以上多数通过[95] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含1名董事长和4名独立董事，独立董事不少于全体成员三分之一[123] - 董事会决议除特定事项须2/3以上董事表决同意，其余半数以上董事表决同意即可[124] - 董事会每年至少召开4次会议，定期会议需提前14日书面通知[135] 监事会相关 - 监事会设3名监事，由2名股东代表和1名职工代表组成[155] - 监事会每6个月至少召开1次会议[156] - 监事会决议应当经公司2/3以上监事会成员表决通过[156] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内向中国证监会和交易所报送年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季报[172] - 公司分配当年税后利润时提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不提取[174] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%[177] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[186][187] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，自本次年度股东大会结束至下次年度股东大会结束，可续聘[189]

财报与议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1] - 同意补选罗樨为公司第四届董事会非独立董事候选人[3] - 公司认缴出资不超1亿元参与设立产业基金[5] - 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》将提交审议[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》将提交审议[10] - 同意召开2025年相关股东会议[11] 股本与注册资本 - 2023年7月回购注销34,401股，总股本和注册资本减少[6] - 2023年7月实施利润分配，总股本和注册资本增加[6] - 2024年7月回购注销411,365股，总股本和注册资本减少[6] - 公司总股份和注册资本有变化[7] - 修订《公司章程》，明确注册资本及股东持股占比[9] 人员信息 - 罗樨1977年生，2023年12月起任公司副总经理[14] - 截至公告日，罗樨未持股，无关联关系，符合任职资格[14]