证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-055 金徽矿业股份有限公司 关于变更部分募集资金并向 全资子公司增资以实施新募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改 造项目，甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探。 新项目名称：金徽矿业股份有限公司江洛矿区铅锌矿（300 万吨/年）选 矿工程。 变更募集资金投向的金额：新项目总计划投资 232,209.34 万元，其中拟 使用本次变更募集资金 40,000.00 万元，其余由公司自筹资金投入。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：本项目总建设工期为 45 个月， 计划于 2027 年 9 月完成投产，项目经营期内达产后预计年平均可实现营业收入 190,785.36 万元。 本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本事项已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次 会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见， ...

徽县向阳山矿业有限责任公司向阳山铅锌矿 采矿权评估报告 中天晟源矿评报字(2023)第 1104号 四川中天晟源房地产土地资产评估有限公司 二 0 二三年十一月九日 地址：成都市青羊区清江中路 20 号 16 层 14、15 号 电话:(028) 85588318 公司官网:ztjxzx.cn 邮编: 610023 云评估: yunpg.com 评估报告统一编码回执单 提告编码:5114320230202049469 | 评估委托方: | 联合中和土地房地产资产评估有限公司 | | --- | --- | | 评估机构名称: | 四川中天晟源房地产土地资产评估有限公 司 | | 评估报告名称: | 徽县向阳山矿业有限责任公司向阳山铅锌 矿采矿权评估报告 | | 报告内部编号: | 中天晟源矿评报字(2023)第1104号 | | 评 估 值: | 4516.43(万元) | | 报告签字人: | 庞勇(矿业权评估师) | | | 谢斌(矿业权评估师) | 说明: 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-052 金徽矿业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任期即 将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规及规范 性文件的规定，并依据《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议 事规则》《公司监事会议事规则》等制度的规定。公司开展董事会、监事会换届 选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》 及《关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》。 经第一届董事会提名委员会对第二届董事会候选人的任职资格审查通过后，董事 会同意提名刘勇先生、ZHOU XIAODONG 先生、张 ...

金徽矿业股份有限公司独立董事关于 我们提前审阅了《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易 的议案》的相关资料，我们认为本次收购是公司对江洛矿区整合的需求，有利于 增强公司在行业内的竞争力和可持续发展能力。交易公平、公正、公开，交易方 式符合市场规则，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司 章程》的有关规定。 综上，我们一致同意将该议案提交公司第一届董事会第二十三次会议审议。 独立董事：丁振举 李仲飞 李银香 甘培忠 2023 年 11 月 27 日 第一届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 作为金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规 定，本着对公司及全体股东认真负责的态度，对公司第一届董事会第二十三次会 议审议的相关议案，发表如下事前认可意见: ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-049 金徽矿业股份有限公司 关于签订战略合作框架协议进展情况的公告 建设地点：甘肃省陇南市徽县江洛镇、泥阳镇，成县王磨镇 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第一 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司拟签署战略 合作框架协议的议案》，公司与徽县人民政府签署《战略合作框架协议》，建设 年采选能力 300 万吨规模的现代化矿山。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金徽矿业股份有限公司关于 签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2023-040）。 近日，公司已办理完成备案登记事宜，并收到备案号为"陇南市发展和改革 委员会产业科备[2023]1 号"的备案证，现将相关信息公告如下： 项目名称：金徽矿业股份有限公司江洛矿区铅锌矿（300 万吨/年）选矿工程 建设性质：新建 项目代码：2 ...

业绩情况 - 三季度利润同比上涨 39.20%，原因是生产量及销售量增加使营业收入增加 [1] - 前三季度营收微降 3 点多，利润同比降 20% 多，因锌精矿销售价格下降幅度大于销售数量增加幅度，且矿山开采成本上升 [2] 合作与发展 - 与徽县人民政府签订战略合作协议，整合江洛矿区铅锌资源开发，政府在用水、用电等方面提供协助，公司投入研发资源和技术支持提升矿产资源利用效率 [1] - 预计投资 50 亿元建设年采选能力 300 万吨规模现代化矿山，整合资金以自筹资金为主，已成立领导小组和工作专班推进工作 [2] 成本控制 - 随着矿山开采广度增加等因素，整体开采成本略有上升，公司采取优化生产工艺流程、使用自动化智能化设备、完善上游供应链、财务降本等措施控制成本 [2] 主营业务 - 营业收入主要以铅精矿和锌精矿销售为主，主营业务未发生重大变化，未从事贸易业务 [2] 未来规划 - 以增加铅锌矿资源储量为核心，利用地理资源优势提高资源保有量，寻找优质矿产资源收购，加强技术研发和智慧矿山建设改造，强化资本运营 [2] 市场相关 - 锌价走势受供需关系、宏观经济形势和市场情绪等因素影响，目前相对平稳，未来市场展望存在不确定性 [3] - 若有铅精矿扩产计划，会按规定及时公告 [3] 探矿权进展 - 江口探矿权、郭家沟探矿权按勘查方案开展详查工作，火麦地探矿权因处于矿权保留期进展较慢 [3] 业绩增长点 - 积极推进江洛矿区整合工作，寻找优质矿产资源进行并购 [3] 经营目标 - 公司经营按计划稳步推进，生产指标按预期进行 [3]

投资计划与项目进展 - 公司计划投资50亿元建设年采选能力300万吨规模的现代化矿山 [1] - 江洛矿区的整合由公司全面负责，政府未直接或间接投资或参股 [1] - 公司与徽县人民政府签署《战略合作框架协议》，政府成立建设工作小组协调整合过程中的水、电、交通及企地关系等事项 [1] 资金与成本控制 - 公司拟投资50亿元对徽县江洛矿区进行整合，总投资金额可能受市场等不可控因素影响略有波动 [1] - 公司建设团队长期从事矿山相关工作，积累了丰富的实践经验，可有效控制投资成本 [2] 收购与政策背景 - 公司溢价收购宏泰实业，主要基于《甘肃省防范化解尾矿库安全风险工作实施意见》的要求，严格尾矿库建设准入条件，实行总量控制 [2] - 甘肃省鼓励新建尾矿库的企业通过出资闭库治理长期停用、废弃和原企业无能力治理的尾矿库 [2]

公司调研基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 参与形式为现场，参与单位及人员为浙商证券沈家悦 [1] - 时间为2023年10月26日，地点在甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司 [1] - 公司出席人员有董事会秘书王瑞、证券事务代表姚亚娟、投资发展部何启 [1] 公司投资规划 - 计划投资约50亿元对江洛矿区进行整合，建设年采选能力300万吨规模的现代化矿山，现阶段资金来源主要为自筹资金，后期根据建设进度逐步投入 [1] 公司分红情况 - 2022年净利润约4.7亿，分红约5.2亿，原因是上市前未分红，上市后综合经营盈利状况，响应证监会鼓励现金分红政策，与投资者共享成果，提高投资者信心 [1] 公司产品销售 - 精矿产品主要采取直销方式，销售客户主要为矿山周边冶炼厂 [2] - 锌产品定价以上海有色网（Smm）1锌锭算术平均价为结算依据，以15000元为基数扣减4800元/金属吨，超出15000元部分需方占20%，供方占80%，结算价 = 月均价 - 加工费 - （月均价 - 15000） * 20% [2] - 铅产品以上海有色网1铅月度算术平均价扣减加工费计价，结算价 = 月均价 - 加工费 [2] 公司财务状况 - 财务负债下降原因是生产经营稳定，现金流充足，与银行议价能力提高，银行贷款利率降低 [2]

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-048 金徽矿业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 27 日（星期五）至 11 月 02 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jhky@jinhuiky.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 20 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《金徽矿业股份有限公司 2023 年第三季 度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 03 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 金徽矿业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 1、特定对象调研（ √ ） 2、分析师会议（ ） 投资者关系活 3、媒体采访 （ ） 4、业绩说明会（ ） 动类别 5、新闻发布会 （ ） 6、现场参观 （ ） 7、路演活动 （ ） 8、其他 （ ） 形式 1、现场（√ ） 2、网络（ ） 3、电话（ ） 参与单位名称 德邦证券 翟堃 及人员姓名 时间 2023年10月23日 地点 甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司 公司出席人员 董事会秘书王瑞、证券事务代表姚亚娟、投资发展部严超 一、公司简介 金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）是一家集铅、锌、银等矿 产资源勘查、开采、加工、销售为一体的A股上市矿业公司，于2011年3月 16日成立。公司拥有三宗采矿权，三宗探矿权，年综合生产能力达168万吨， ...