公司代码：603132 公司简称：金徽股份 金徽矿业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 1、公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺 陷 □是 √否 2、财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 金徽矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-010 金徽矿业股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金徽矿业股份有限公司（含下属子公司，以下统称"公司"）因生产经营需 要，与甘肃懋达实业集团有限公司及下属公司（以下简称"懋达实业"）、甘肃 亚特投资集团有限公司及下属公司（以下简称"亚特投资"）、徽县奥亚实业有 限公司及下属公司（以下简称"奥亚实业"）等关联人之间存在接受劳务及购买 商品等生产经营相关的日常关联交易。 （一）预计 2025 年度日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 9 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第 九次会议，审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司 2024 年度日常关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事 ZHOU XIAODONG 先生及 张世新先生进行了回避表决，关联监事闫应全先生进行了回避表决。该事项尚 需提交股东大 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—10 页 三、附件……………………………………………………………第 11—14 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 12 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-18 号 金徽矿业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的金徽矿业股份有限公司（以下简称金徽股份公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金徽股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金徽股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 金徽股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（20 ...

金徽矿业股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审查意见 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，于 2025 年 3 月 8 日 10:00 在公司会议室通过现场结合通讯方式召开第二届董事会独立董事专门会议第四 次会议，审议通过了《关于确认金徽矿业股份有限公司 2024 年度日常关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的提案》。本次独立董事专门会议应出席独立董事 4 名，实际出席 4 名。会议召集、召开程序合法、有效，本次会议所形成的表决 合法、有效，并形成如下审查意见： 经审查，全体独立董事一致认为：本次公司日常关联交易事项符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。公司与关联方的日常关联交易是公司生产经营过程 中基于公司实际情况而正常发生的，发生的关联交易遵循了公开、公平、公正市 场价格的定价原则进行，关联交易价格公允、合理，不会对公司独立性造成影响， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事：丁振举、李银香、张延庆、易廷斌 2025 年 3 月 8 日 综上，全体独立董事一致同意将该提案提交公司董 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-013 金徽矿业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-005 金徽矿业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议通 知于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 9 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事 会议事规则》的规定。 4、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告> 的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的 议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<金徽矿 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-004 金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 通知于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 9 日在公 司会议室采用现场结合通讯的方式召开，由董事长张斌先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的 议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告>的 议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-006 金徽矿业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 97,800 万股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在 册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.20 元（含税），不送红股，不以 公积金转增股本，共计派发现金红利 215,160,000.00 元（含税）。 本预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司 章程》等相关规定，经综合考虑公 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,539,059,099.66元，较2023年的1,282,893,152.87元增长19.97%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为476,964,276.27元，较2023年的342,983,865.09元增长39.06%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为503,073,074.03元，较2023年的406,900,829.24元增长23.64%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为787,401,079.29元，较2023年的757,969,690.14元增长3.88%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3,260,766,249.47元，较2023年末的3,184,072,001.44元增长2.41%[25] - 2024年末总资产为6,473,840,990.66元，较2023年末的5,638,672,455.35元增长14.81%[25] - 2024年基本每股收益、稀释每股收益为0.49元，同比增长40.00%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.51元，同比增长21.43%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为14.79%，较2023年增加4.19个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为15.60%，较2023年增加3.02个百分点[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润476,964,276.27元，同比增长39.06%；扣除非经常性损益后的净利润503,073,074.03元，同比上涨23.64%[26][34] - 2024年公司实现营业收入15.39亿元，较上年增加19.97%；净利润4.77亿元，较上年增加39.10%；归属上市公司股东净利润4.77亿元，较上年增加39.06%[59] - 营业成本5.75亿元，较上年减少0.97%；销售费用93.90万元，较上年增加7.12%；管理费用1.74亿元，较上年增加13.20%；财务费用9109.12万元，较上年增加64.16%；研发费用4649.14万元，较上年增加10.08%[63] - 经营活动现金流量净额7.87亿元，较上年增加3.88%；投资活动现金流量净额 -12.45亿元；筹资活动现金流量净额4.21亿元，较上年增加151.27%[63] - 销售费用938976.27元，较上年同期增长7.12%；管理费用174189461.07元，较上年同期增长13.20%；财务费用91091234.82元，较上年同期增长64.16%；研发费用46491368.37元，较上年同期增长10.08%[81] - 研发投入合计46491368.37元，占营业收入比例3.02%，资本化比重为0[83] - 经营活动产生的现金流量净额787401079.29元，较上年同期增长3.88%；筹资活动产生的现金流量净额421448374.37元，较上年同期增长151.27%[87] - 应收账款期末数30535010.07元，较上期期末增长3798.13%；其他应收款期末数11484789.36元，较上期期末增长5110.68%[90] - 在建工程期末数732161541.68元，较上期期末增长389.95%；短期借款期末数1388885456.87元，较上期期末增长55.89%[90] - 长期借款期末数1111419195.67元，较上期期末增长421.98%；递延收益期末数74713331.69元，较上期期末增长372.42%[91] - 2024年工业用电量11777.17万度，较上年增长21.33%，金额5553.47万元；柴油用量297.51万升，较上年增长12.92%，金额1848.85万元[79] - 2024年每10股派息3.90元，现金分红金额3.8142亿元，占净利润比例79.97%[179] - 2024年现金分红包含中期分红1.6626亿元及年度分红预案2.1516亿元[180] - 最近三个会计年度累计现金分红9.0954亿元，年均净利润4.0997407068亿元，现金分红比例222%[181] - 最近一个会计年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润4.7696427627亿元，母公司报表年度末未分配利润3.9946670841亿元[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 铅锌有色金属行业营业收入15.37亿元，营业成本5.74亿元，毛利率62.63%，营业收入较上年增加20.07%，营业成本较上年减少0.87%，毛利率增加7.89个百分点[70] - 锌精矿营业收入10.68亿元，营业成本4.27亿元，毛利率60.03%，营业收入较上年增加21.79%，营业成本较上年减少0.79%，毛利率增加9.09个百分点[72] - 甘肃地区营业收入6.96亿元，营业成本2.77亿元，毛利率60.25%，营业收入较上年增加68.89%，营业成本较上年增加37.06%，毛利率增加9.23个百分点[74] - 直销模式营业收入15.38亿元，营业成本5.75亿元，毛利率62.60%，营业收入较上年增加20.06%，营业成本较上年减少0.86%，毛利率增加7.90个百分点[76] - 锌精矿生产量61559.71金属吨，销售量61691.37金属吨，库存量20.00金属吨，生产量较上年减少3.66%，销售量较上年减少3.98%，库存量较上年减少80.13%[76] - 铅锌有色金属行业直接材料成本1.35亿元，占比23.52%，较上年增加2.32%；直接人工成本9748.28万元，占比16.95%，较上年增加12.40%[78] - 锌精矿直接材料成本1.00亿元，占比17.47%，较上年增加2.41%；直接人工成本7242.79万元，占比12.59%，较上年增加12.49%[78] 公司资源与产能情况 - 公司年采选能力达178万吨，主营业务为有色金属采选及贸易，主要产品为锌精矿、铅精矿（含银）[45][46][47] - 铅锌原矿证载开采产能为178.00万吨/年，开采产量为175.78万吨/年，产能利用率为98.75%[97] - 自有矿山原材料总成本为424,441,454.13元，占比100%，比上年减少4.78%[99] - 徽县郭家沟铅锌矿资源量为5,519.90万吨，储量为3,077.33万吨，品位为3.92%，年产量为150万吨/年，剩余可开采年限为23年[100] - 徽县谢家沟铅锌矿资源量为201.58万吨，储量为135.83万吨，品位为5.19%，年产量为18万吨/年，剩余可开采年限为8年[100] - 徽县向阳山铅锌矿资源量为77.5万吨，储量为55.59万吨，品位为3.92%，年产量为10万吨/年，剩余可开采年限为6年[102] - 公司对西成矿业持股73.39%，对谢家沟浮选厂和保馨矿业持股均为100%[104] - 江洛矿区铅锌矿（300万吨/年）选矿工程项目报告期内投资金额为6.14亿元[105] - 2025年公司预计完成采选矿石量178万吨，生产铅精矿（含银）、锌精矿超10万金属吨[112] 公司战略与业务拓展 - 公司整合江洛矿区矿业权，设立西成矿业，收购豪森矿业49%的股权，取得甘肃省徽县东坡铅锌矿普查探矿权等[35] - 2024年公司收购豪森矿业49%的股权，竞拍取得甘肃省徽县东坡铅锌矿普查探矿权及徽县洛坝铅锌矿南侧空白区采矿权，扩大资源储备[54] 公司技术与管理创新 - 公司加强矿区地质勘查，完善郭家沟北矿带有轨运输系统，创新改进碎磨工艺，引入磨矿智能专家控制系统[37] - 公司地质勘查技术团队依据“界面控矿理论”探明郭家沟大型铅锌矿床[55] - 采矿技术团队采用“主平硐 + 主副竖井”开拓方式，实行“四化”管理，机械化作业，提高回采率[55][56] - 选矿技术团队自主研发全流程电位调控技术及高效浮选药剂制度，锌、铅、银综合回收率高于绿色矿山标准[56] 公司荣誉与资质 - 公司生态修复案例入选全国首批15个生产矿山生态修复典型案例，通过三标管理体系再认证，设备安全运转率达100%[38] - 公司获工信部“全国首批绿色工厂”“专精特新中小企业”等多项绿色发展相关荣誉[53] - 郭家沟铅锌矿找矿成果获自然资源部“找矿突破战略行动优秀成果”等多项大奖[54] 公司治理结构与会议情况 - 报告期内公司召开4次股东大会，审议通过12项议案[124] - 报告期内董事会由7名非独立董事及4名独立董事组成，召开11次董事会，审议通过39项议案[127] - 董事会下设4个专门委员会，战略与可持续发展（ESG）委员会召开5次会议，审议通过8项议案[128] - 审计委员会召开5次会议，审议通过10项议案[128] - 提名委员会召开5次会议，审议通过6项议案[128] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过2项议案[128] - 报告期内监事会由3名监事组成，召开7次监事会，审议通过21项议案[129] - 截至报告期末，公司经理层共计8人[130] - 报告期内公司发布上网带编号公告66份[131] - 2024年召开4次股东大会，分别为2024.04.12的2023年年度股东大会、2024.07.08的2024年第一次临时股东大会、2024.07.24的2024年第二次临时股东大会、2024.09.03的2024年第三次临时股东大会[135] - 2024年2月21日第二届董事会第二次会议审议通过全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案[148] - 2024年3月27日第二届董事会第四次会议审议通过2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案[149] - 2024年7月22日第二届董事会第八次会议审议通过设立全资子公司的议案[149] - 董事张斌本年应参加董事会4次，亲自出席4次，出席股东大会2次；刘勇（离任）应参加7次，亲自出席7次，出席股东大会2次等[150][152] - 年内召开董事会会议11次，均为现场结合通讯方式召开[152] - 审计委员会成员为李银香（主任委员）、易廷斌、ZHOUXIAODONG；提名委员会成员为易廷斌（主任委员）、李银香、申会玲等[153][155] - 报告期内审计委员会召开5次会议，审议多项报告及提案[156] - 报告期内提名委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略与可持续发展（ESG）委员会召开5次会议[157][158][159] 公司人员情况 - 母公司在职员工数量为1085人，主要子公司在职员工数量为434人，在职员工数量合计1519人[161][163] - 生产人员1007人，销售人员5人，技术人员112人，财务人员22人，行政人员373人[163] - 研究生及以上学历8人，本科学历188人，大专及以下学历1323人[163] - 绩效工资占员工工资总额的30％[165] - 公司薪酬由工资、奖金、津贴、补贴、福利构成[164] - 公司以年度战略规划和生产经营目标为核心推进人才培养与管理工作[169] 公司利润分配政策 - 公司利润分配原则为重视投资者回报、保持连续性和稳定性、兼顾可持续发展[172] - 公司具备现金分红条件时优先采用现金分红方式，也可采用股票股利方式分配利润[173] - 公司董事会可根据经营利润和现金流情况进行中期分红，方案需经董事会审议后提交股东大会批准[174] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配净利润的30%[175] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%；有重大资金支出安排，占比最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，占比最低达20%[175] 公司高管薪酬与任期 - 董事长张斌税前报酬52.07万元，任期从2024.7.24至2026.12.12[138] - 离任董事长刘勇税前报酬91.57万元，任期从2023.12.13至2024.7.8[138] - 总经理乔志钢税前报酬124.92万元，任期从2023.8.25至2026.12.12[138] - 副董事长、董事ZHOU XIAODONG税前报酬117.65万元，任期从2020.12.16至2026.12.12[138] - 董事、副总经理肖云税前报酬119.96万元，任期从2020.12.16至2026.12.12[138] - 董事、副总经理窦平税前报酬110.66万元，任期从2020.12.16至2026.12.12[138] - 董事、总工程师孟祥瑞税前报酬110.18万元，任期从2020.12.16至2026.12.12[138] - 独立董事

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-003 金徽矿业股份有限公司 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上股东甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）（以下简称"绿矿基金"）持有 公司无限售流通股 61,600,000 股，占公司总股本的 6.3%。上述股份来源于公司 首次公开发行前取得的股份，已全部于 2023 年 2 月 21 日解除限售。 减持计划的实施结果情况 2024 年 11 月 8 日，公司披露了《金徽股份 5%以上股东减持股份计划公告》 （公告编号：2024-057），绿矿基金因自身资金需求，拟自公告披露之日起 15 个交易日后3个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过9,780,000股， 减持比例不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持股份不超过19,560,000 股，减持比例不超过公司总股本的 2%。通过上述两种方式合计减持公司股份不 超过 29,340,000 股，减持比例不超过公司总股本的 3%。 截止本公告披露日，本次减持计划时间届满，绿矿基金未实施减持。现将减 持结果公告如 ...