董高人员信息申报 - 新任董高任职通过后2个交易日内申报身份信息[4][5] - 现任董高信息变化或离任后2个交易日内申报身份信息[5] 董高人员股份变动 - 董高股份变动2个交易日内填报申报表[5] - 董高转让股份首次卖出15个交易日前报告并披露减持计划[5][6] - 董高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[10][11] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[12] 董高人员股份买卖限制 - 董高违规6个月内买卖股票，董事会收回收益并披露[15] - 董高在年报、半年报公告前15日等不得买卖股份[17] - 公司上市1年内、董高离职后半年内股份不得转让[18][19] 其他规定 - 制度未尽事宜参照《公司章程》等办法执行[21] - 制度由董事会负责解释和修订[22] - 规则经股东会审议通过之日起生效[23]

担保审议规则 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[14] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[14] - 按担保金额连续十二个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14][15] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东会审议，且表决由出席股东会的其他股东所持表决权半数以上通过，控股股东等应提供反担保[15] 担保申请流程 - 公司为他人提供担保，申请报告经财务总监、总经理审批后报董事会或股东会审议[6] - 子公司为他人提供担保，申请报告经子公司法定代表人签字后报公司财务部，再经财务总监、公司经理同意后报董事会或股东会审议[8] 特定担保安排 - 公司向控股子公司提供担保，可对两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议，实际发生时及时披露，担保余额不得超额度[15] - 公司可对未来十二个月内拟向合营或联营企业提供担保的具体对象及对应新增担保额度合理预计并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超审议通过的额度[16] - 合营或联营企业间担保额度调剂，获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[17] - 调剂发生时资产负债率超70%的担保对象，仅能从资产负债率超70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获调剂[17] 其他担保规定 - 公司担保债务到期展期并继续提供担保，应作为新的对外担保重新履行审议和信息披露义务[18] - 公司独立董事应在年报中对累计和当期对外担保情况及执行规定情况专项说明并发表独立意见[18] - 发现被担保人债务到期后十五个工作日未履行还款义务等情况，公司应立即启动反担保追偿等措施[25] - 公司作为保证人，同一债权有物的担保，债权人放弃或怠于主张物的担保，公司在其放弃权利范围内拒绝担责[25] - 担保合同中担保人为两人以上且与债权人约定按份额担责，公司拒绝承担超出份额外的责任[25] - 主合同债权人转让债权，公司拒绝对增加义务担责，可能时终止担保合同[26] - 未约定保证期间的连续债权保证，发现继续担保有风险，公司应书面通知债权人终止合同[26]

公司财务表现 - 第三季度营业收入为3.88亿元，同比增长0.55% [1] - 第三季度净利润为9289.46万元，同比下降30.26% [1] - 前三季度累计营业收入为11.8亿元，同比增长7.01% [1] - 前三季度累计净利润为3.46亿元，同比增长0.36% [1] - 前三季度基本每股收益为0.35元 [1] 公司运营与成本 - 公司对江洛矿区整合投入增加导致管理费用上升 [1] - 新增矿权投入增加导致借款利息费用增加 [1] - 管理费用及借款利息费用增加是第三季度利润同比下降的主要原因 [1]

公司章程修订 - 取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止[1] - 修订后单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，修订前为3%[17] - 修订后董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[24] 财务资助与股份规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司依照规定收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并在三年内转让或注销[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[5] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 股东会审议交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[11] 董事会相关规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[25] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[25] - 交易标的主营业务收入占公司最近一期经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需董事会审议[25] 利润分配相关 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配净利润的30%[35] - 董事会拟定利润分配预案，须经全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[36] - 股东大会审议利润分配方案，须经出席股东所持表决权过半数通过[36] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[34] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前三十日事先通知[39] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[40]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会11月10日召开[2] - 现场会议11月10日14点召开[2] - 网络投票11月10日进行[3][4] 会议相关信息 - 审议11项议案，10月25日披露[6][7] - 特别决议议案1项[8] - 对中小投资者单独计票议案1项[8] 时间节点 - 股权登记日为2025年11月3日[13] - 会议登记时间为11月7日[15] - 回执须11月7日指定时间送达[23]

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议通知于2025年10月19日发出，10月24日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2025年第三季度报告>的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，3票同意[4] 后续安排 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》需提交2025年第三次临时股东大会审议[6]

会议信息 - 公司第二届董事会第十七次会议通知于2025年10月19日发出，10月24日召开[2] - 应出席董事11人，实际出席10人，独立董事易廷斌委托张延庆代为出席[2] 议案表决 - 《关于<金徽矿业股份有限公司2025年第三季度报告>的议案》等多项议案表决均为同意11票，反对0票，弃权0票[3][6][7][8][9][11][18] 后续安排 - 第2 - 12项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议[19]

金徽矿业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告 金徽矿业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 19 中财务信息的真实、准确、完整。 金徽矿业股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、 主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 期增减变 | | | | 年初至报告 期末比上年 同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 年初至报告期 | 上年同期 | | ...

格隆汇10月24日丨金徽股份(603132.SH)公布，公司第三季度实现营业收入3.88亿元，同比增长0.55%； 归属于上市公司股东的净利润9289.46万元，同比下降30.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润9012.33万元，同比下降32.20%；基本每股收益0.09元。 ...

公司2025年第三季度财务表现 - 第三季度实现营业收入3.88亿元，同比增长0.55% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为9289.46万元，同比下降30.26% [1] 公司2025年前三季度财务表现 - 前三季度累计实现营业收入11.8亿元，同比增长7.01% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为3.46亿元，同比增长0.36% [1]