会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于11月10日在甘肃省陇南市徽县柳林镇召开[3] - 出席会议股东和代理人129人，持有表决权股份862,169,400股，占比88.1563%[3] - 公司在任董事11人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，总经理列席[4] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》等多项议案同意票数占比超99.98%[5][6] 决议情况 - 本次股东大会由律师见证，决议合法有效[11][12]

北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 之 法律意见书 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码:100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 and and the 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 之法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布 的《上市公司股东会规则》的规定,北京卓纬律师事务所(以下简称"本所") 接受金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公 司 2025年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大 会的相关 ...

第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-064 金徽矿业股份有限公司 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 通知于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 11 月 10 日在 公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。由董事长张斌先生主持，应出席董 事 11 人，实际出席董事 11 人。监事、总经理及部分高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司修订、制定部分治理制度的议 案》，具体议题如下： 1.1 关于修订《金徽矿业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议题； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 关于修订《金徽矿业股份有限公司董事 ...

公司股东股权质押情况 - 亚特投资累计质押股数约为4.04亿股，占其所持股份比例为81.54% [1] - 奥亚实业累计质押股数为3100万股，占其所持股份比例为47.26% [1] - 中铭国际累计质押股数为1.65亿股，占其所持股份比例为82.5% [1]

股份持有 - 亚特投资持有公司股份495,000,000股，占总股本50.61%[2] - 亚特投资及一致行动人合计持有765,600,000股，占总股本78.28%[2] 股份质押 - 本次后亚特投资累计质押403,600,000股，占其持股81.54%，总股本41.27%[2] - 亚特投资及一致行动人累计质押599,600,000股，占78.32%，总股本61.31%[2] - 2025年11月4日解除质押8,000,000股，又质押8,000,000股[3][5] - 未来一年到期质押85,000,000股，占其持股17.17%，总股本8.69%[7] 其他 - 本次质押不影响控制权和经营[7] - 控股股东无业绩补偿义务[8]

股东信息 - 截至2023年10月31日公司股东总数为16990户 [2]

业绩说明会信息 - 公司2025年第三季度业绩说明会于11月11日15:00 - 17:00举行[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为视频录播和网络互动[2][5] - 投资者可在11月4日至10日16:00前提问[2][6] 参会及联系信息 - 参加人员含董事长等[5] - 联系人是证券法务部，有电话和邮箱[7] 其他 - 公司10月25日发布2025年第三季度报告[2] - 公告发布时间为2025年11月4日[9]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议11月10日14：00在甘肃省陇南市徽县柳林镇公司会议室召开[12] - 网络投票起止时间为2025年11月10日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[12] - 会议审议取消监事会并修订《公司章程》等11项议案[17][18] 公司制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止[27] - 基于取消监事会，拟系统性梳理与修订《公司章程》相关条款[28] 公司运营规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[30] - 收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形下，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[30] - 法定代表人辞任，公司需在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[29] 股东权益与义务 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销违法或违反章程的决议[31] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[33] 交易与担保审议 - 关联交易超过一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[36] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%需股东会审议[36] - 为资产负债率超70%的对象提供担保需股东会审议[36] 股东会召开规定 - 董事人数不足《公司法》规定人数或不足八人时，公司需两月内召开临时股东会[40] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，需两月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司两月内召开临时股东会[40] 董事选举与任职 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举董事、监事应实行累积投票制[45] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可提名非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或增补董事候选人[45] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任期不得超过六年[46] 董事会职权与运作 - 董事会制订公司利润分配和弥补亏损方案等职权[50] - 股东会授权董事会审议交易，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况[50] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[52] 利润分配政策 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配净利润的30%[60] - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的30%或资产总额的20%[60] - 股东会审议发放股票股利或以公积金转增股本的利润分配方案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[61] 独立董事规定 - 公司拟修订《金徽矿业股份有限公司独立董事工作制度》，该议案已通过第二届董事会第十七次会议审议[163][164] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职，在公司连续任职满六年，自该事实发生日起三十六个月内不得被提名为候选人[169] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[187]

股东权益变动 - 绿矿基金权益变动前持股比例5%，后为4.99%[3] - 2025年10月28日合计减持100,100股，占总股本0.1%[5][6] - 变动前持股数48,900,000股，后为48,799,900股[7] 变动影响 - 履行减持计划，不触及要约收购，与计划一致[8] - 不影响控股股东、实控人，不影响公司经营[8] - 变动后不再是5%以上股东，仍处减持期[9]

财务业绩 - 公司前三季度实现营业收入11.8亿元，同比增长7.01% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为3.46亿元，同比增长0.36% [1] 业务运营 - 公司主营业务为铅、锌、银等矿产资源的勘查、开采、加工、销售，主要销售产品为锌精矿、铅精矿（含银） [1] - 公司拥有4宗采矿权和6宗探矿权，已形成178万吨/年的矿石采选能力 [1] - 公司于2022年2月22日在上海证券交易所主板上市 [1] 资源拓展与项目进展 - 公司完成对子公司甘肃豪森矿业有限公司剩余股权的收购，实现100%控股 [2] - 豪森公司持有的徽县杨家山—袁家坪铅锌金多金属矿普查项目勘查面积56.61平方公里，详查面积约3平方公里，已探获资源量达到中—大型矿床规模 [2] - 公司积极推进徽县东坡铅锌矿普查项目，勘查面积11.79平方公里，详查面积3.2平方公里，完成钻探工作量11045.75米 [2] - 徽县东坡铅锌矿普查项目经钻探工程控制显示银含量较高，具备较高综合回收价值，铅锌银分布具有规律性 [2]