矿权价值与勘查情况 - 甘肃省徽县杨家山－袁家坪铅锌金多金属矿探矿权评估价值6.69亿元[5] - 该矿权2008 - 2023年6月冻结，2023年7月后开始实质性勘查工作[6] 勘查计划与资源量 - 计划2025年底完成部分区段详查，设计详查区面积5平方千米，预计探获铅锌资源金属量38.5万吨[8] - 计划2026年初完成省厅评审、备案工作[8] - 普查区经评审备案资源量为2007年的(332 + 333 + 334)矿石量82.66万吨，铅金属量19540吨，锌金属量41149吨[8] - 控制资源量占总资源量比例为31.0%[8] - 详查区面积约1km²，不及探矿权范围的2%[8] 评估相关 - 公司收集了12家有色金属行业上市公司收购探矿权情况[8] - 公司收集的案例与本次评估对象不满足“可比销售法”条件[11] - 评估过程包括收集资料、现场核实工作量、检查实物[12] - 评估机构聘请5名高级工程师职称专家进行地质要素价值指数评判[13] - 调整系数由7个地质要素价值指数乘积得出，由5位专家独立评判[15][16] 其他矿权增值率与矿石成分 - 盛达资源蒙古自治区新巴尔虎右旗额仁陶勒盖矿区西区外围银矿勘探评估增值率为227.52%[18] - 西藏加查县邦布矿区岩金矿评估增值率为484.98%[18] - 山东黄金西岭金矿探矿权评估增值率为1293.42%[18] - 朝不楞矿区多金属矿勘探探矿权矿石含铅0.56%、锌Zn2.75%、银39.59g/t、铜0.14%[18] - 查干敖包探矿权矿石含铅0.25%、锌Zn3.02%、银13.06g/t[18] - 西岭金矿探矿权矿石含金量为4.02g/t[18] - 青海省格尔木市牛苦头矿区M2、M3、M5M6磁异常区铁多金属矿详查探矿权矿石含铅1.42%、锌3.51%[18] - 内蒙古自治区东乌珠穆沁旗勒马戈山铜矿外围勘探（保留）探矿权铝金属平均品位为0.083%[18] 现存问题与评估方法 - 勘查区控制资源量占总资源量的18.2%左右，未达详查地质报告评审备案要求的40%[21] - 现工作区外围90%以上区域和前期发现的矿化点未进行工程验证[21] - 甘肃省徽县杨家山 - 袁家坪铅锌金多金属矿普查探矿权采用地质要素评序法评估[21]

评估基本信息 - 评估对象为甘肃省徽县杨家山 - 袁家坪铅锌金多金属矿普查探矿权，勘查面积56.607km²，有效期2024年10月8日至2028年6月9日[24] - 评估基准日为2024年10月31日[10][29][79][104][123][125][126][129][141] - 评估机构为四川博元房地产土地资产评估有限公司，委托人为金徽矿业股份有限公司，探矿权人为甘肃金徽西成矿业有限公司[20][21][10] - 评估方法为地质要素评序法[10] - 评估结论使用有效期为一年，从评估基准日起算[12][80] 资源储量数据 - 2006年提交资源储量矿石量826686吨，金属量铅+锌60689吨，铅19540吨，锌41149吨，矿床平均品位：铅2.36%，锌4.98%[38] - 2007年提交资源储量矿石量3083178吨，金属量铅+锌179712吨，铅44160吨，锌135552吨，矿床平均品位：铅1.43%，锌4.40%[39] - 全矿床平均品位为Pb1.63%、Zn4.52%，Pb:Zn = 1:2.77[52] 矿体数据 - 1号矿体断续长900米，平均厚度6.38米，平均品位Pb:1.49%、Zn:4.45%[47] - 2 - 1号矿体控制长200米，厚度3.50米，平均品位Pb:0.83%、Zn:8.17%[48] - 2 - 2号矿体控制长400米，平均厚度6.88米，平均品位Pb:1.94%、Zn:4.15%[48] - 4号矿体控制长200米，厚度7.00米，平均品位Pb:0.92%、Zn:7.06%[48] 成本及系数数据 - 直接费用13541.08万元，间接费用4062.32万元，重置成本17603.40万元[10] - 工程部署合理性系数为1.00，加权平均质量系数为1.033，效用系数为1.03，基础成本18131.51万元，调整系数3.69[10] - 区域成矿地质条件价值指数评估取值为1.140，找矿标志价值指数评估取值为1.070，矿化强度及蕴藏规模价值指数评估取值为1.810，矿石质量及选矿或加工性能价值指数评估取值为1.130，开采技术条件价值指数评估取值为1.000，矿产品及矿业权市场条件价值指数评估取值为1.370，基础设施条件价值指数评估取值为1.080[73][74][75][76] 勘查工作进度 - 2023年8月 - 2024年10月底完成部分勘查工作，预期2025年6月完成野外勘查工作，2026年1月前完成报告编制、评审备案及资料汇交等工作[39] 市场扩张和并购 - 金徽矿业拟股权收购甘肃豪森矿业，涉及该探矿权价值评估[28][140] 其他数据 - 2023 - 2024年共施工钻孔122个，见矿钻孔52个，见矿率为42.6%[71] - 勘查区坑道见矿率为66.67%[70] - 控制资源量仅占总资源量的18.2%左右，未达详查地质报告评审备案要求的40%[57] - 现工作区外围90%以上的区域和前期发现的矿化点尚未进行工程验证[57] - 矿区面积为56.607平方公里，目前仅基本查明了1平方公里范围的开采技术条件[58]

财务数据 - 2024年10月31日甘肃豪森矿业经审计后资产总计18,297.06万元，负债总计20,939.22万元，所有者权益总计 -2,642.16万元[17][54] - 2024年1 - 10月甘肃豪森矿业营业总成本11373057.02元，营业利润 -11388119.92元，利润总额 -11442119.79元，净利润 -11442119.79元[36] - 2023年度营业总成本12,927,444.66元，营业利润 -12,928,599.28元，利润总额 -12,948,980.62元，净利润 -12,948,980.62元[40] - 2024年1 - 10月营业总成本10,539,127.51元，营业利润 -10,554,682.57元，利润总额 -10,558,682.44元，净利润 -10,558,682.44元[40] 评估相关 - 评估基准日为2024年10月31日，评估目的是为金徽矿业拟收购甘肃豪森矿业股权提供股东全部权益市场价值参考[11][128] - 评估对象为甘肃豪森矿业于评估基准日的股东全部权益市场价值，范围是全部资产和负债[12] - 采用成本法（资产基础法）评估，以其结果作为最终评估结论[15][16] - 甘肃豪森矿业股东全部权益于评估基准日的市场价值评估结论为55,614.12万元[17] - 评估报告有效使用期为壹年，从评估基准日起计算[17] 股权结构 - 截至2024年10月31日，甘肃亚特投资集团、马森、马秀云对甘肃豪森矿业的股权比例分别为49.00%、41.00%、10.00%[32] - 截至2024年10月31日，甘肃豪森矿业对甘肃金徽西成矿业、陇南市瑞良盛凯工贸的持股比例分别为26.61%、100.00%[34] - 金徽西成注册资本10000万元，徽县谢家沟铅锌矿业、徽县向阳山矿业、甘肃豪森矿业出资分别为4528.00万元、2811.00万元、2661.00万元，占比分别为45.28%、28.11%、26.61%[21][43][131] 探矿权情况 - 甘肃省徽县杨家山 - 袁家坪铅锌金多金属矿普查探矿权评估价值为66905.26万元，范围56.607km²，直接费用13541.08万元，间接费用4062.32万元，重置成本17603.40万元，基础成本18131.51万元，调整系数3.69[20][58][129] - 2024年6月24日和9月13日，甘肃豪森矿业刘家坝铅锌多金属矿、杨家山 - 袁家坪铅锌金多金属矿普查探矿权协议转让给金徽西成[22][132] 资产增值情况 - 流动资产账面价值1220.62万元，评估价值1220.62万元，增值额0.00万元，增值率0.00%[120] - 非流动资产账面价值17076.44万元，评估价值75332.72万元，增值额58256.28万元，增值率341.15%[120] - 固定资产账面价值1110.58万元，评估价值1140.82万元，增值额30.25万元，增值率2.72%[120] - 无形资产账面价值8547.11万元，评估价值66912.06万元，增值额58364.95万元，增值率682.86%[120] - 资产总计账面价值18297.06万元，评估价值76553.34万元，增值额58256.28万元，增值率318.39%[120] - 净资产账面价值 -2642.16万元，评估价值55614.12万元，增值额58256.28万元，增值率2204.87%[121]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年1月6日[2] - 网络投票起止时间为2025年1月6日[3] - 股权登记日为2024年12月30日[11] 会议相关安排 - 会议登记时间为2025年1月5日09:30 - 11:30、14:00 - 16:30[14] - 回执须于2025年1月3日09:00 - 11:30、14:00 - 16:30送达公司证券法务部[21] 议案相关 - 审议《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的议案》已在2024年12月20日公告披露[5] - 应回避表决的关联股东包括甘肃亚特投资集团等公司及自然人李雄[6] - 对中小投资者单独计票的议案为1号议案[6]

财务审计 - 审计对象为公司2024年10月31日合并及母公司资产负债表等报表及附注[3] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果等[3] 财务数据 - 期末流动资产合计12,206,207.67元，上年年末为5,797,615.22元，增长约110.54%[12] - 期末流动负债合计209,392,170.59元，上年年末为85,662,050.32元，增长约144.44%[12] - 期末非流动资产合计170,764,425.25元，上年年末为64,215,916.41元，增长约166.23%[12] - 期末负债合计209,392,170.59元，上年年末为85,890,733.30元，增长约143.79%[12] - 期末所有者权益合计 -26,421,537.67元，上年年末为 -15,877,201.67元，亏损扩大约66.41%[12] - 本期营业总成本11,373,057.02元，上年为13,432,817.78元，下降约15.33%[14] - 本期营业利润为 -11,388,119.92元，上年为 -13,433,972.40元，亏损减少约15.22%[14] - 本期利润总额为 -11,442,119.79元，上年为 -13,454,353.74元，亏损减少约14.95%[14] - 本期净利润为 -11,442,119.79元，上年为 -13,454,353.74元，亏损减少约14.95%[14] - 本期综合收益总额为 -11,442,119.79元，上年为 -13,454,353.74元，亏损减少约14.95%[14] - 2024年1 - 10月经营活动现金流入小计29,379,52元，上年为6,265.11元[17] - 2024年1 - 10月经营活动现金流出小计13,372,255.50元，上年为18,394,863.54元[17] - 2024年1 - 10月经营活动产生的现金流量净额为-13,342,875.98元，上年为-18,388,598.43元[17] - 2024年1 - 10月投资活动现金流出小计70,016,712.45元，上年为45,846,492.03元[17] - 2024年1 - 10月投资活动产生的现金流量净额为-70,016,712.45元，上年为-45,846,492.03元[17] - 2024年1 - 10月筹资活动现金流入小计103,500,000.00元，上年为270,300,000.00元[17] - 2024年1 - 10月筹资活动产生的现金流量净额为85,375,750.00元，上年为61,965,000.00元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为1702214.76元，上年为 -2313461.58元[19] - 期末现金及现金等价物余额本期为3348036.50元，上年为1645821.74元[19] 会计政策 - 财务报表以持续经营为编制基础[25] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[28] - 以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[29] - 采用人民币为记账本位币[31] 关联交易 - 采购商品和接受劳务的关联交易小计为3159767.47美元[133] - 应付账款关联方款项小计为10911025.43美元[134] - 其他应付款关联方款项小计为156183257.43美元[134] - 关联方资金拆入期初数为72000000美元，本期拆入金额为99884587.50美元，本期归还金额为16050000美元，期末数为155834587.50美元[134] 其他 - 公司持有陇南市瑞良盛凯工贸有限公司100.00%股权，业务为有色金属采选，注册人民币1,000万元，新设立[132] - 亚特投资为持股5%以上的股东[133] - 截至2024年10月31日，公司不存在需披露的重要承诺、或有事项及其他重要事项[135][137] - 截至财务报表报出日，公司不存在需披露的资产负债表日后事项[136] - 对子公司投资账面余额和账面价值均为1200000美元，对陇南市瑞良盛凯工贸有限公司持股比例和表决权比例均为100%[139]

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议2024年12月14日通知，12月18日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 拟向基金会捐赠260万议案同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票[3][4] - 拟现金收购股权议案同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票[4] 后续安排 - 现金收购股权事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[5]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购控股股东持有的甘肃豪森矿业49.00%股权，推动整合进度[2] - 收购股权定价依据公允、公平、合理，未影响公司独立性[2] - 收购股权议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议[2] 其他新策略 - 公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠，对未来财务和经营成果无重大影响[1]

公益捐赠 - 公司拟向正能量基金会捐赠260万元[2] - 过去12个月累计捐赠未达最近一期经审计净资产的3%[3] 基金会数据 - 2024年1 - 11月收入1670万元，公司捐赠1665万元[8] - 2024年1 - 11月支出1642.870069万元[9] - 2024年1 - 11月资助多类项目[11] 会议决策 - 2024年12月18日多会议审议通过议案[13][14][15][16]

市场扩张和并购 - 公司拟 27000 万元收购亚特投资持有的豪森矿业 49.00%股权[3][4] - 公司将为豪森矿业提供 209468964.58 元借款，探矿权转采矿权后可增资使持股达 55%[4] - 2024 年 12 月 18 日，收购议案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[5] 业绩总结 - 豪森矿业 2024 年 1 - 10 月营业收入 0.00 万元，净利润 - 1144.21 万元[10] - 截止 2024 年 10 月 31 日，豪森矿业经审计后资产总计 18297.06 万元，负债总计 20939.22 万元，所有者权益总计 - 2642.15 万元[26] 未来展望 - 亚特投资承诺豪森矿业 2027 年开始后的三年，每年净利润不低于 10204 万元，对低于业绩承诺的差额按 49.00%比例补偿[40] - 本次交易完成后可扩大公司矿产资源储量、增加经济效益[45] 其他新策略 - 付款方式为分期付款，第一期在协议签订生效 10 个工作日内付 50%，第二期在工商变更登记手续办理完毕 10 个工作日内支付剩余价款[35] - 甘肃亚特投资集团将对豪森矿业的标的债权 155834587.50 元转让给公司[42] - 豪森矿业截至 2024 年 10 月 31 日其他探矿相关费用 53634377.08 元由公司代为承担[42]

会议信息 - 金徽矿业第二届董事会独立董事专门会议第三次会议于2024年12月18日9:30召开[2] - 本次会议应到独立董事4名，实到4名[2] 公司策略 - 拟向金徽正能量公益基金会捐赠回馈社会[2] - 拟现金收购股权推动江洛矿区资源整合开发[4] 后续安排 - 两项提案同意提交公司第二届董事会第十二次会议审议[3][5]