目录 CONTENTS 绿色矿山 厚植生态之根 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于金徽股份 | 05 | | 我们的 2024 | 07 | | 可持续发展管理 | 09 | | 关键绩效表 | 99 | | 指标索引表 | 102 | | 环境管理体系 | 17 | | --- | --- | | 气候变化与能源管理 | 19 | | 水资源管理 | 25 | | 可持续开发 | 29 | | 排放与废弃物管理 | 31 | | 生物多样性保护 | 35 | | 专题 | | | "花园"工厂—郭家沟铅锌矿生态修复 | 37 | 大德立业 | 职业健康与安全 | 43 | | --- | --- | | 产品与服务管理 | 57 | | 人力资本发展 | 61 | | 专题 | | | 金徽"她"力量 | 63 | | 供应链管理 | 73 | | 公益与社会参与 | 75 | 卓越经营 共塑和谐之核 诚铸发展之盾 | 公司治理 | 81 | | --- | --- | | 商业道德 | 85 | | 风险与合规管理 | 86 | | 非公党建 ...

审计机构相关 - 公司2025年3月9日审议通过续聘2025年度审计机构议案，待股东大会审议[2][13] - 天健会计师事务所上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业客户6家[4] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] 人员与处罚情况 - 项目合伙人等分别为张立琰、杨雪燕、章静静，2023年起为公司服务[8] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[7] 其他 - 天健需在华仪电气案中5%范围内担责，已履行判决[5] - 审计费用由管理层协商确定[10]

审计报告 - 审计报告针对金徽矿业2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[6] - 编号为天健审〔2025〕3 - 19号，日期为2025年3月9日[6][10] - 认为汇总表在重大方面符合规定，如实反映2024年度情况[9] 关联资金往来数据 - 2024年与甘肃亚特投资集团应收账款往来累计发生额9.17万元，偿还9.17万元[14] - 2024年与甘肃亚特投资集团预付款项往来累计13500万元，期末余额13500万元[14] - 2024年关联资金往来总计期初余额13102.1万元，期末余额50036.42万元[14]

金徽矿业股份有限公司关于 会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计所"）作为公司2024年度财务及内部控制审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会 计所2024年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健会计所 具备履职资格，能够保持独立性，勤勉尽责公允表达意见，具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 241 人，注册会计师人数为 2,356 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 904 人。 二、执业记录 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 张立琰 | 杨雪燕 | 章静静 | | 何时成为注册会计师 | 2006 年 | 2016 年 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-008 金徽矿业股份有限公司 关于为控股公司提供担保额度预计的公告 本次担保是否有反担保：否。 特别风险提示：本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股公司，公 司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风 险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损 害公司及股东利益的情形。 一、担保预计基本情况 为满足江洛矿区铅锌矿（300 万吨/年）选矿工程建设及日常生产经营的资 金需求，公司拟为控股公司徽县向阳山矿业有限责任公司、徽县谢家沟铅锌矿 业有限责任公司、徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司、徽县明昊矿业 有限责任公司、甘肃金徽西成矿业有限公司提供担保，担保额度预计不超过 16.00 亿元，实际发生的担保总额以被担保人与银行或合作方等机构签订的相关 担保合同为准。在未超过年度预计担保总额的前提下，控股公司的担保额度可 以在以上范围内进行调剂使用。 截止报告期末，公司对外担保余额为 12,750.00 万元，不存在对外担保逾期 的情况。本次担保没有反担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-011 金徽矿业股份有限公司 关于调整募投项目投资主体内部资金分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 2022 年 2 月 17 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （天健验[2022]3-11 号），公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，与保荐机构、银行签订了 募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。 2023 年 12 月 13 日，公司将原募投项目"金徽矿业股份有限公司徽县郭家 沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目""甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探" 部分募集资金合计 40,000.00 万元变更至新项目"金徽矿业股份有限公司江洛矿 区铅锌矿（300 万吨/年）选矿工程"，并与保荐机构、银行签订了募集资金监 管协议。 ...

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 现金分红利润不少于当年可供分配利润30%[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大支出，占比最低40%[8] - 成长期有重大支出，占比最低20%[8] 审议规则 - 至少每三年重新审阅分红规划[9] - 利润分配预案需二分之一以上表决权通过[10] - 股票股利等方案需三分之二以上表决权通过[10] - 调整政策需三分之二以上表决权通过[12] 实施条件 - 规划自股东大会审议通过之日起实施[13]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健会计所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] 审计相关决策 - 2023年年度股东大会等通过续聘天健会计所为2024年度审计机构[3] - 2024年3月22日，第二届董事会审计委员会第一次会议同意聘请[6] 审计工作开展 - 天健会计所对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并出具报告[4] - 2024年12月22日和2025年3月8日，审计委员会与相关人员沟通审计事项[6] 审计结果 - 天健会计所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司董事会审计委员会认为年报审计公允客观[7] 审计委员会作用 - 审查事务所资质和能力，督促出具审计报告[8]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—10 页 三、附件……………………………………………………………第 11—14 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 12 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-18 号 金徽矿业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的金徽矿业股份有限公司（以下简称金徽股份公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金徽股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金徽股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 金徽股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（20 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-010 金徽矿业股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金徽矿业股份有限公司（含下属子公司，以下统称"公司"）因生产经营需 要，与甘肃懋达实业集团有限公司及下属公司（以下简称"懋达实业"）、甘肃 亚特投资集团有限公司及下属公司（以下简称"亚特投资"）、徽县奥亚实业有 限公司及下属公司（以下简称"奥亚实业"）等关联人之间存在接受劳务及购买 商品等生产经营相关的日常关联交易。 （一）预计 2025 年度日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 9 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第 九次会议，审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司 2024 年度日常关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事 ZHOU XIAODONG 先生及 张世新先生进行了回避表决，关联监事闫应全先生进行了回避表决。该事项尚 需提交股东大 ...