北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 之 法律意见书 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码:100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 and and the 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 之法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布 的《上市公司股东会规则》的规定,北京卓纬律师事务所(以下简称"本所") 接受金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公 司 2025年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大 会的相关 ...

第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-064 金徽矿业股份有限公司 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 通知于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 11 月 10 日在 公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。由董事长张斌先生主持，应出席董 事 11 人，实际出席董事 11 人。监事、总经理及部分高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司修订、制定部分治理制度的议 案》，具体议题如下： 1.1 关于修订《金徽矿业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议题； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 关于修订《金徽矿业股份有限公司董事 ...

（记者 王瀚黎） 每经头条（nbdtoutiao）——36天，美国联邦政府"停摆"创纪录！航空濒临关闭，军饷发放困难，债务 增超6000亿美元...... 每经AI快讯，金徽股份11月5日晚间发布公告称，截至本公告日，亚特投资累计质押股数约为4.04亿 股，占其所持股份比例为81.54%。奥亚实业累计质押股数为3100万股，占其所持股份比例为47.26%。 中铭国际累计质押股数为1.65亿股，占其所持股份比例为82.5%。 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-063 金徽矿业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称"亚特投 资"）持有公司股份 495,000,000 股，占公司总股本的 50.61%。本次部分股份解 除质押及质押后，亚特投资累计质押公司股份 403,600,000 股，占其持有公司股 份总数的 81.54%，占公司总股本的 41.27%。 亚特投资及其一致行动人中铭国际控股集团有限公司（以下简称"中铭 国际"）、徽县奥亚实业有限公司（以下简称"奥亚实业"）以及自然人股东李雄 先生合计持有公司股份 765,600,000 股，占公司总股本的 78.28%。本次股份解 除质押及质押办理完成后，亚特投资及一致行动人累计质押股份 599,600,000 股， 占亚特投资及一致行动人总股本的 78.32%，占公司总股本的 61.31%。 1、本次股份质押基本情况 金徽矿业股份有限公司 ...

股东信息 - 截至2023年10月31日公司股东总数为16990户 [2]

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-062 金徽矿业股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 11 日 （星期二） 15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 04 日 （星期二） 至 11 月 10 日 （星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jhky@jinhuiky.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2025 年第三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投 ...

金徽矿业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二五年十一月 | | | 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股 东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，不再进行发言，若违反上述 规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。除 涉及公司商业秘密、未披露信息不能在股东大会公开外，公司董事会、监事会 2 金徽矿业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为维护投资者合法权益，确 保股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，特制 定本次股东大会会议须知。 一、现场出席会议的各位股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执 照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合 格后方可出席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 必请出席大会的股东或其代理人 ...

股东权益变动 - 绿矿基金权益变动前持股比例5%，后为4.99%[3] - 2025年10月28日合计减持100,100股，占总股本0.1%[5][6] - 变动前持股数48,900,000股，后为48,799,900股[7] 变动影响 - 履行减持计划，不触及要约收购，与计划一致[8] - 不影响控股股东、实控人，不影响公司经营[8] - 变动后不再是5%以上股东，仍处减持期[9]

财务业绩 - 公司前三季度实现营业收入11.8亿元，同比增长7.01% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为3.46亿元，同比增长0.36% [1] 业务运营 - 公司主营业务为铅、锌、银等矿产资源的勘查、开采、加工、销售，主要销售产品为锌精矿、铅精矿（含银） [1] - 公司拥有4宗采矿权和6宗探矿权，已形成178万吨/年的矿石采选能力 [1] - 公司于2022年2月22日在上海证券交易所主板上市 [1] 资源拓展与项目进展 - 公司完成对子公司甘肃豪森矿业有限公司剩余股权的收购，实现100%控股 [2] - 豪森公司持有的徽县杨家山—袁家坪铅锌金多金属矿普查项目勘查面积56.61平方公里，详查面积约3平方公里，已探获资源量达到中—大型矿床规模 [2] - 公司积极推进徽县东坡铅锌矿普查项目，勘查面积11.79平方公里，详查面积3.2平方公里，完成钻探工作量11045.75米 [2] - 徽县东坡铅锌矿普查项目经钻探工程控制显示银含量较高，具备较高综合回收价值，铅锌银分布具有规律性 [2]

财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入1，179，625，789.26元，同比增长7.01% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为346，017，764.69元，同比增长0.36% [1]