关联交易金额 - 2024年度预计关联交易83385万元，实际发生23546.95万元[5] - 2025年度接受懋达实业劳务预计50100万元，占比32.55%，上年实际17343.24万元，占比16.63%[7] - 2025年度接受奥亚实业劳务预计3800万元，占比2.47%，上年实际3205.46万元，占比3.11%[7] - 2025年度向奥亚实业购商品预计200万元，占比0.65%，上年实际53.09万元，占比0.18%[7] - 2025年度向亚特投资购商品预计4500万元，占比14.54%，上年实际2715.96万元，占比9.44%[7] - 2025年度日常关联交易预计总额58600万元，年初至披露日已发生689.24万元，上年实际23317.75万元[7] 会议审议 - 2025年3月9日相关会议审议通过议案，需提交股东大会，关联股东回避表决[3] - 董事会独立董事专门会议第四次会议审查并出具同意意见[3] 关联企业情况 - 甘肃懋达建设工程有限公司注册资本12000万元[9] - 徽县实业公司实控人周军梅持股超5%[9] - 甘肃金煜信达建设有限公司实控人周军梅与李明为主要亲属关系[9] - 奥亚有限公司注册资本5000万元[9] - 某工程公司注册资本2000万元[9] 关联企业财务 - 甘肃亚特投资集团2023年末资产1838572.73万元等多项财务数据，2024年1 - 9月有对应数据[12] - 甘肃懋达实业集团2023年末资产259934.62万元等多项财务数据，2024年1 - 9月有对应数据[12][13] - 徽县奥亚实业2023年末资产59736.61万元等多项财务数据，2024年1 - 9月有对应数据[13] - 甘肃懋达建设工程2023年末资产166609.07万元等多项财务数据，2024年1 - 9月有对应数据[13] - 甘肃金煜信达建设工程2023年末资产5783.61万元等多项财务数据，2024年1 - 9月有对应数据[13] - 甘肃金徽现代农业开发2023年末资产129113.45万元等多项财务数据，2024年1 - 9月有对应数据[13] 其他要点 - 2025年度关联交易预计与实际可能有差异，可调剂额度，总额不超预计[7] - 公司因生产经营与关联人有日常关联交易[2] - 关联企业依法经营，效益和财务良好，履约能力强[14] - 公司与关联方交易遵循公平定价原则[15] - 关联交易属正常经营所需，价格公允，不损股东利益和公司独立性[16] - 保荐机构对公司关联交易事项无异议[17]

人事变动 - 2024年7月8日甘培忠因个人原因辞去公司独立董事等职务[2] 会议情况 - 报告期内公司召开5次董事会、1次股东大会等会议[6] 合规审查 - 2024年度日常关联交易遵守原则，表决合规[12] - 对外担保在批准额度内，无违规担保和资金占用[13] - 募集资金存放和使用合规[14] 审计相关 - 2024年初与审计机构就年度审计计划沟通[9] - 2024年聘请天健会计师事务所为审计机构，审议程序合规[16] 任职审查 - 报告期内审查财务总监等人员任职资格[19][20]

金徽矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，我 （张延庆）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性 文件的规定，按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，始终 站在独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、 忠实地履行职务，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，我担任公司第二届董事会独立董事，并担任薪酬与考核委员会 主任委员及战略与可持续发展（ESG）委员会委员。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张延庆，男，1961 年 3 月出生，本科学历，曾任东北煤田地质局 108 地质 勘探队助理工程师，煤炭部地质总局地质处工程师，中国煤田地质总局北京中 煤大地技术开发公司副总经理，中联煤层气有限责任公司研究中心主任（法人 代表）、党支部书记，山西煤层气有限公司董事，国土资源部油气资源战略研究 中心储量研究室处长，国土资源部储量司储量处处长 ...

金徽矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事， 我（易廷斌）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范 性文件的规定，按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，始 终站在独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、 忠实地履行职务，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，我担任公司第二届董事会独立董事，并担任公司提名委员会主 任委员，审计委员会委员。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 易廷斌，男，1957 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，律师、注册矿业权 评估师。现任北京海地人资源咨询有限责任公司及北京海地人咨询有限公司监 事、北京国科资环科技有限公司执行董事、北京市东元律师事务所律师；公司 独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司第二届董事会独立董事，我未持有公司股份，不在公司担任除独 立董事以外的其他职务，没有为公司及其附属企 ...

金徽矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，我 （丁振举）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性 文件的规定，按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，始终 站在独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、 忠实地履行职务，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，我担任公司第二届董事会独立董事，为薪酬与考核委员会、战 略与可持续发展（ESG）委员会委员。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 丁振举，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，博士研究生学历，矿床学专 业。曾任职于中国煤田地质总局航测遥感局科员。现任中国地质大学（武汉） 资源学院教授；公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我未持有公司股份，不在公司担任除独立董事以外的 其他职务，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实 际控制人及主要股东 ...

金徽矿业股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 2025 年 3 月 9 日 公司根据业务发展需要，与关联方之间的日常关联交易，属于正常交易行为。 2024 年度日常关联交易遵守了公平、公正的市场原则。合理预计 2025 年度与关 联方的日常关联交易额度，有利于规范公司与关联方之间的日常交易行为，定价 公允合理，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响。董事会在审议此关联交易事项 时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。 综上，我们一致同意确认公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常 关联交易事项。 独立董事：丁振举、李银香、张延庆、易廷斌 作为金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本着对公司及全体股东 认真负责的态度，对公司第二届董事会第十三次会议审议的相关议案，发表意见 如下: 一、关于确认公司 2024 年 ...

金徽矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，我 （李银香）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性 文件的规定，按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，始终 站在独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、 忠实地履行职务，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，我担任公司独立董事，作为会计专业人士，担任审计委员会主 任委员。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李银香，女，1969 年 11 月出生，中国国籍，博士研究生学历，审计学专 业。曾任湖北省工业安装公司会计；文华学院财务负责人。现任武汉长江通信 产业集团股份有限公司及公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我未持有公司股份，不在公司担任除独立董事以外的 其他职务，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实 际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍我 ...

金徽矿业股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东分红回报规划 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为完善和健全稳定、科学的分 红政策和监督机制，兼顾公司的生产经营、可持续发展以及对投资者的合理回 报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》 的相关规定，编制了《金徽矿业股份有限公司未来三年（2025-2027）股东分红 回报规划》。（以下简称"股东分红回报规划"），具体内容如下： 一、制定股东分红回报规划时考虑的因素 公司高度重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远和可持续性发 展。在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、社会资金成本及外部融资环境 等因素的基础上，充分考虑目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶 段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，对利润分配作出合 理的制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 二、制定股东分红回报规划的原则 公司依照相关法律法规及《公司章程》的规定，施行积极、持续、稳定的 利润分配政策，重视投资者的合理投资回报并兼顾公司实际经营情 ...

目录 CONTENTS 绿色矿山 厚植生态之根 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于金徽股份 | 05 | | 我们的 2024 | 07 | | 可持续发展管理 | 09 | | 关键绩效表 | 99 | | 指标索引表 | 102 | | 环境管理体系 | 17 | | --- | --- | | 气候变化与能源管理 | 19 | | 水资源管理 | 25 | | 可持续开发 | 29 | | 排放与废弃物管理 | 31 | | 生物多样性保护 | 35 | | 专题 | | | "花园"工厂—郭家沟铅锌矿生态修复 | 37 | 大德立业 | 职业健康与安全 | 43 | | --- | --- | | 产品与服务管理 | 57 | | 人力资本发展 | 61 | | 专题 | | | 金徽"她"力量 | 63 | | 供应链管理 | 73 | | 公益与社会参与 | 75 | 卓越经营 共塑和谐之核 诚铸发展之盾 | 公司治理 | 81 | | --- | --- | | 商业道德 | 85 | | 风险与合规管理 | 86 | | 非公党建 ...

金徽矿业股份有限公司关于 会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计所"）作为公司2024年度财务及内部控制审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会 计所2024年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健会计所 具备履职资格，能够保持独立性，勤勉尽责公允表达意见，具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 241 人，注册会计师人数为 2,356 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 904 人。 二、执业记录 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 张立琰 | 杨雪燕 | 章静静 | | 何时成为注册会计师 | 2006 年 | 2016 年 ...