证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-011 金徽矿业股份有限公司 关于调整募投项目投资主体内部资金分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 2022 年 2 月 17 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （天健验[2022]3-11 号），公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，与保荐机构、银行签订了 募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。 2023 年 12 月 13 日，公司将原募投项目"金徽矿业股份有限公司徽县郭家 沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目""甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探" 部分募集资金合计 40,000.00 万元变更至新项目"金徽矿业股份有限公司江洛矿 区铅锌矿（300 万吨/年）选矿工程"，并与保荐机构、银行签订了募集资金监 管协议。 ...

审计机构相关 - 公司2025年3月9日审议通过续聘2025年度审计机构议案，待股东大会审议[2][13] - 天健会计师事务所上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业客户6家[4] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] 人员与处罚情况 - 项目合伙人等分别为张立琰、杨雪燕、章静静，2023年起为公司服务[8] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[7] 其他 - 天健需在华仪电气案中5%范围内担责，已履行判决[5] - 审计费用由管理层协商确定[10]

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-008 金徽矿业股份有限公司 关于为控股公司提供担保额度预计的公告 本次担保是否有反担保：否。 特别风险提示：本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股公司，公 司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风 险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损 害公司及股东利益的情形。 一、担保预计基本情况 为满足江洛矿区铅锌矿（300 万吨/年）选矿工程建设及日常生产经营的资 金需求，公司拟为控股公司徽县向阳山矿业有限责任公司、徽县谢家沟铅锌矿 业有限责任公司、徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司、徽县明昊矿业 有限责任公司、甘肃金徽西成矿业有限公司提供担保，担保额度预计不超过 16.00 亿元，实际发生的担保总额以被担保人与银行或合作方等机构签订的相关 担保合同为准。在未超过年度预计担保总额的前提下，控股公司的担保额度可 以在以上范围内进行调剂使用。 截止报告期末，公司对外担保余额为 12,750.00 万元，不存在对外担保逾期 的情况。本次担保没有反担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

审计报告 - 审计报告针对金徽矿业2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[6] - 编号为天健审〔2025〕3 - 19号，日期为2025年3月9日[6][10] - 认为汇总表在重大方面符合规定，如实反映2024年度情况[9] 关联资金往来数据 - 2024年与甘肃亚特投资集团应收账款往来累计发生额9.17万元，偿还9.17万元[14] - 2024年与甘肃亚特投资集团预付款项往来累计13500万元，期末余额13500万元[14] - 2024年关联资金往来总计期初余额13102.1万元，期末余额50036.42万元[14]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健会计所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] 审计相关决策 - 2023年年度股东大会等通过续聘天健会计所为2024年度审计机构[3] - 2024年3月22日，第二届董事会审计委员会第一次会议同意聘请[6] 审计工作开展 - 天健会计所对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并出具报告[4] - 2024年12月22日和2025年3月8日，审计委员会与相关人员沟通审计事项[6] 审计结果 - 天健会计所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司董事会审计委员会认为年报审计公允客观[7] 审计委员会作用 - 审查事务所资质和能力，督促出具审计报告[8]

募集资金情况 - 2022年2月15日首次公开发行9800万股，每股10.80元，募资总额105840.00万元，净额95618.83万元[1] - 2024年本期项目投入29030.64万元，累计投入72543.65万元[3] - 2024年结余募集资金25034.50万元，实际结余10534.50万元，差异14500.00万元系补充流动资金[3] - 变更用途的募集资金总额为40000.00万元，比例为41.83%[28] 项目投入进度 - 金徽矿业江洛矿区铅锌矿（300万吨/年）选矿工程截至期末投入进度为63.64%[28] - 金徽矿业徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目截至期末投入进度为64.62%，预计2025年12月达预定可使用状态[28] - 甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探项目截至期末投入进度为100%，预计2025年12月达预定可使用状态[28] - 偿还银行贷款截至期末投入进度为100%[28] 资金使用情况 - 2022年3月25日，使用4994.37万元募集资金置换自筹资金[29] - 2024年3月22日，使用1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[11][29] 审核意见 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告如实反映实际情况[20] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[22]

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-009 金徽矿业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》的规定，编写 了《金徽矿业股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 现将公司2024年度募集资金存放与实际使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕198号）核准，2022年2月15日，公司首次 向社会公开发行人民币普通股9,800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 格人民币10.80元，募集资金总额105,840.00万元，扣除发行费用10,221.17万元 （不含增值税）后， ...

金徽矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会 计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整，无需提交金徽矿业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会、监事会、股东大会审议。 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-012 本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害股东利益的情况。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因和时间 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"《准 则解释第 18 号》"），明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定对不属于 单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营 业务成本"和"其他业务成本"等科目。 公司自 2024 年 1 月 1 日开始执行上述会计政策的变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事丁振举等4人独立性情况[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2024年3月9日[2]