本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-033 金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议 通知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 15 日在公 司会议室采用现场结合通讯的方式召开。由董事长张斌先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，监事、部分高级管理人员列席会议。本次董事会会 议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和 《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司 2025 年半年度报 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-036 金徽矿业股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以截至 2025 年 6 月 30 日的总股本 97,800 万股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册 的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），不送红股，不以公 积金转增股本，共计派发现金红利 195,600,000.00 元（含税）。 本预案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润为人民币 419,310,754.97 元（经 审计）。 经董事会决议，截至 2025 年 6 月 30 日公司总股本 97,800 万股进行测算， 拟向全体股东每 10 股 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为7.92亿元，同比增长10.50%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为2.53亿元，同比增长19.62%[26] - 基本每股收益为0.26元/股，同比增长18.18%[27] - 加权平均净资产收益率为7.63%，同比增加1.49个百分点[27] - 公司2025年上半年营业收入为79,160.97万元，同比增长10.50%[43] - 公司2025年上半年净利润为25,143.47万元，同比增长20.54%[43] - 营业收入为7.916亿元，同比增长10.50%[58] - 公司2025年上半年营业总收入为7.916亿元，同比增长10.5%（2024年同期为7.164亿元）[147] - 2025年半年度营业收入为794,018,088.52元，同比增长31.0%[153] - 2025年半年度净利润为251,434,669.55元，同比增长20.5%[151] - 归属于母公司股东的净利润为253,123,196.86元，同比增长19.6%[151] - 营业利润为293,686,808.32元，同比增长18.7%[149] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.835亿元，同比下降0.39%[58] - 管理费用为1.106亿元，同比增长26.15%，主要由于新增江洛矿区选矿厂尾矿库闭库费用[58][59] - 财务费用为6375万元，同比增长46.23%，主要由于银行贷款增加[58][60] - 公司2025年上半年营业总成本为5.152亿元，同比增长9.6%（2024年同期为4.699亿元）[147] - 营业成本为337,097,434.75元，同比增长51.1%[155] - 财务费用为63,750,637.97元，同比增长46.2%[149] - 研发费用为22,967,212.41元，同比增长1.2%[155] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元，同比增长19.51%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为3.374亿元，同比增长19.51%，主要由于营业收入增加[58][60] - 经营活动现金流入小计为934,049,476.22元，同比增长15.0%[158] - 销售商品、提供劳务收到的现金为915,457,837.41元，同比增长15.4%[158] - 经营活动产生的现金流量净额为337,357,502.01元，同比增长19.5%[160] - 支付给职工及为职工支付的现金为146,314,289.33元，同比增长23.7%[160] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-205,995,286.24元，同比下降155.3%[167] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-9.017亿元，主要由于项目建设投入增加[58][61] - 投资活动产生的现金流量净额为-901,734,722.82元，同比扩大78.7%[160] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为695,524,226.65元，同比增长71.5%[160] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-487,750,589.84元，同比扩大30.6%[167] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为5.181亿元，同比增长56.61%，主要由于银行贷款增加[58][62] - 筹资活动产生的现金流量净额为518,104,178.22元，同比增长56.6%[163] - 取得借款收到的现金为1,991,000,000元，同比增长9.7%[163] 业务线表现 - 锌精矿2025年上半年生产量为33,361.58吨，同比增长8.81%[45] - 铅精矿（含银）2025年上半年生产量为10,819.24吨，同比增长1.72%[45] - 公司拥有178万吨/年的矿石采选能力[41] - 徽县东坡铅锌矿普查项目发现铅+锌平均品位约6-8%的含矿层[49] - 公司预计2025年底前谢家沟浮选厂满足试生产条件[46] - 公司主要经营活动为铅锌矿产品的开采、选矿、加工及销售[186] 金属价格表现 - 2025年上半年锌价累计跌幅达13.07%[36] - 2025年上半年铅价累计涨幅为1.04%[38] 资产和负债变化 - 公司总资产为74.91亿元，较上年度末增长8.61%[26] - 在建工程为11.043亿元，同比增长38.03%，主要由于工程项目投入增加[63] - 应付账款为1.143亿元，同比增长94.87%，主要由于工程进度款及设备采购款增加[63] - 合同负债为1907万元，同比增长197.43%，主要由于期末预收货款增加[63] - 公司一年内到期的非流动负债为449,506,285.88元，同比增长49.01%[67] - 公司长期借款为1,844,243,048.65元，同比增长65.94%[67] - 公司2025年上半年资产总计为74.906亿元，较2024年底的68.966亿元增长8.6%[136][138] - 公司2025年上半年负债合计为42.511亿元，较2024年底的34.231亿元增长24.2%[136] - 公司2025年上半年短期借款为15.133亿元，较2024年底的13.889亿元增长9.0%[136] - 公司2025年上半年长期借款为18.442亿元，较2024年底的11.114亿元增长66.0%[136] - 公司2025年上半年归属于母公司所有者权益为32.564亿元，较2024年底的34.888亿元下降6.7%[138] - 公司2025年上半年未分配利润为4.193亿元，较2024年底的3.813亿元增长10.0%[138] - 公司2025年上半年固定资产为33.261亿元，较2024年底的32.896亿元增长1.1%[142] - 公司2025年上半年在建工程为0.988亿元，较2024年底的0.411亿元增长140.4%[142] - 公司货币资金从2024年底的563,606,433.44元增至2025年6月30日的587,333,384.09元[135] - 公司固定资产从2024年底的3,635,040,507.12元增至2025年6月30日的3,785,061,058.96元[135] - 公司在建工程从2024年底的800,006,487.40元增至2025年6月30日的1,104,267,320.44元[135] - 公司无形资产从2024年底的1,249,789,380.70元增至2025年6月30日的1,369,644,083.30元[135] 股东权益和分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元，共计派发1.96亿元[8] - 截至2025年6月30日，公司未分配利润为4.19亿元[8] - 公司总股本为9.78亿股[8] - 公司2024年年度利润分配共计派发现金红利215,160,000.00元[75] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），总派发金额为195,600,000元（含税），基于总股本97,800万股[79] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为-234,720,000元[185] - 公司期末所有者权益余额为3,163,628,073.14元[185] - 公司注册资本为97,800万元，股份总数为97,800万股[186] 股东和股权结构 - 有限售条件股份8184万股于2025年2月22日期满并于2月24日上市流通，占总股本的83.68%[118][119] - 报告期末普通股股东总数为22,319户[122] - 甘肃亚特投资集团有限公司持有公司股份495,000,000股，占比50.61%，其中403,600,000股被质押[124] - 中铭国际控股集团有限公司持有公司股份200,000,000股，占比20.45%，其中165,000,000股被质押[124] - 徽县奥亚实业有限公司持有公司股份65,600,000股，占比6.71%，其中31,000,000股被质押[124] - 甘肃绿色矿产投资发展基金持有公司股份61,600,000股，占比6.30%，无质押[124] - 海南嘉恒百利投资中心和海南盛星投资中心各持有公司股份26,400,000股，各占比2.70%，均无质押[124] - 公司第一期员工持股计划持有16,480,162股，占比1.69%[124] 关联交易 - 关联交易金额最大的是甘肃懋达建设工程有限公司的工程施工，金额为108,183,748.37元，占同类交易金额的14.77%[101] - 甘肃金煜信达建设工程有限公司的工程施工关联交易金额为20,706,709.60元，占同类交易金额的2.83%[101] - 甘肃金徽现代农业开发有限公司的原材料采购关联交易金额为9,774,987.43元，占同类交易金额的7.04%[101] - 甘肃金徽新科材料有限公司的原材料采购关联交易金额为5,578,130.05元，占同类交易金额的4.02%[101] - 甘肃懋达建设工程有限公司的餐费关联交易金额为132,230.00元，占同类交易金额的2.68%[101] - 陇南亚特培训中心有限公司的酒店服务关联交易金额为92,040.56元，占同类交易金额的2.40%[101] - 甘肃亚特投资集团有限公司的酒店服务关联交易金额为70,887.00元，占同类交易金额的1.85%[101] - 甘肃泓盛生态农林发展有限公司的原材料采购关联交易金额为1,335,540.00元，占同类交易金额的0.96%[101] - 甘肃懋达建设工程有限公司的其他关联交易（二手车）金额为23,290.00元，占同类交易金额的0.47%[101] - 甘肃金徽新科材料有限公司的应急救援劳务关联交易金额为9,433.96元，占同类交易金额的0.19%[101] - 公司预计2025年日常关联交易金额为58,600.00万元[102] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额为956,188,273.68元，累计投入856,920,312.88元，投入进度89.62%[108] - 本年度募集资金投入金额为131,483,821.31元，占募集资金净额13.75%[108] - 变更用途的募集资金总额为40,000,000.00元[108] - 募集资金计划投资总额为9.5619亿元，截至报告期末累计投入8.5692亿元，投入进度89.52%[110][112] - 金徽矿业江洛矿区铅锌矿项目累计投入3.5807亿元，占计划投资额4亿元的89.52%[110] - 徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山项目累计投入1.8385亿元，占计划投资额2.4119亿元的76.23%[110] - 甘肃省徽县郭家沟铅锌矿生产勘探项目累计投入3000万元，完成计划投资额的100%[110] - 偿还银行贷款项目累计投入2.85亿元，完成计划投资额的100%[110] - 公司使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[114] 承诺和担保 - 报告期内对子公司担保发生额合计216,000,000.00元，期末担保余额同金额[106] - 担保总额占公司净资产比例为6.68%[106] - 亚特投资、中铭国际、绿矿基金承诺避免同业竞争，若违反将赔偿公司损失[91] - 亚特投资、李明等承诺减少关联交易，确保交易价格公允并履行信息披露义务[92][93] - 李明及亚特投资承诺上市后36个月内不转让或委托管理首次公开发行前股份[86][87] - 中铭国际、奥亚实业等承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[87] - 公司董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[88] - 公司承诺若无法履行股价稳定措施将依法赔偿投资者损失[89] - 亚特投资、李明若违反增持承诺，公司可截留其现金分红用于回购[89] - 董事及高管若违反承诺，公司可截留其工资薪酬用于增持[90] - 公司及高管承诺招股说明书无虚假记载或重大遗漏[93] - 股东减持意向承诺期限至2027年2月21日[86] - 公司实际控制人及股东承诺的首发上市股份锁定期为3年，至2025年2月21日到期[84] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助金额为19,217,788.78元[31] - 公司受限货币资金为72,636,200.00元，受限原因为保函保证金[65] - 公司受限固定资产为758,160,772.19元，受限原因为取得金融机构借款[65] - 公司受限无形资产为667,527,191.79元，受限原因为银行借款[65] - 公司以现金27,000.00万元收购豪森矿业49%股权，并于2025年1月9日完成工商变更登记[65] - 公司以自有资金出资设立全资子公司嘉特矿业，注册资本2,000.00万元[66] - 公司董事、监事及高级管理人员合计增持股份278,000股[76] - 报告期内公司推进12项科研项目，取得1项发明专利及2项实用新型专利[76] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为6家[82] - 公司股票于2022年2月22日在上海证券交易所挂牌交易[186] - 公司重要性的标准为单项金额超过资产总额0.5%或5%[194] - 公司合并财务报表的编制方法遵循《企业会计准则第33号》[199] - 公司现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金的投资[200]

股东持股 - 亚特投资持股495,000,000股，占总股本50.61%[2] - 亚特投资及一致行动人持股765,600,000股，占总股本78.28%[2] 股份质押 - 亚特投资累计质押403,600,000股，占其持股81.54%，总股本41.27%[2] - 2025年7月28日，200,000,000股解除质押又继续质押[3][5] - 未来半年内到期质押股份204,000,000股，对应融资余额1,370,000,000元[8]

人员变动 - 公司证券事务代表姚亚娟因工作调整辞职，转任其他职务[1] - 姚亚娟工作已交接，辞职不影响公司工作开展[1] - 截止披露日，姚亚娟未持股，无未履行承诺事项[1] 后续安排 - 董事会将尽快聘任新证券事务代表[1] 公告信息 - 公告发布于2025年7月22日[3]

政策引导与市场趋势 - 近年来政策持续引导上市公司提升现金分红力度，2023年底中国证监会修订现金分红监管指引，鼓励增加分红频次和提高分红水平 [1] - 2024年4月资本市场新"国九条"明确提出增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、春节前分红 [1] - 在此背景下，2024年A股上市公司累计现金分红总额超2.3万亿元，创历史新高，且2022年至2024年连续3年分红总额突破2万亿元 [1] 高分红标杆公司 - 2022年至2024年连续3年分红率均超70%且3年累计分红占比超300%的个股有13只，其中宇通客车3年累计分红占比最高达396.98%，过去3年累计净利67亿元，分红超88亿元 [1] - 金徽股份凭借持续优厚的股东回报机制，蝉联"中国上市公司投资者关系股东回报天马奖"，自2022年上市以来累计派发现金分红超14.34亿元，2023年度、2024年度均为一年实施2次分红 [2] - 金徽股份年内累计涨幅接近15%，高居涨幅榜首位，是A股市场上铅锌行业唯一连续5年加权ROE均超过10%的企业 [2] 其他高分红公司表现 - 奥普科技年内累计大涨超14%，涨幅榜第二位，公司未来3年股东分红回报规划为每年现金分红不少于当年可供分配利润的50% [3] - 部分连年高比例分红股涨幅榜显示，金徽股份、奥普科技、苏泊尔等公司3年累计分红占比均超300%，其中苏泊尔达363.31% [4] - 宇通客车3年累计分红占比396.98%，但年内涨幅仅1.61%，而重庆啤酒、富森美等公司尽管分红占比高，年内却出现下跌 [4] 行业与公司特点 - 金徽股份是集铅、锌、银等矿产资源勘查、开采、加工为一体的矿山企业，主要产品包括锌精矿、铅精矿(含银)等 [2] - 奥普科技是以浴霸、晾衣机、照明为主的家电产品和以集成吊顶、集成墙面、全功能阳台为主的家居产品综合服务商 [3] - 上榜公司普遍制定了未来3年股东分红回报规划，如金徽股份规划2025—2027年现金分红不少于当年可供分配利润的30% [3]

股份持有 - 亚特投资持有公司股份495,000,000股，占总股本50.61%[2] - 亚特投资及一致行动人合计持有765,600,000股，占总股本78.28%[2] 股份质押 - 亚特投资累计质押403,600,000股，占其持股81.54%，占总股本41.27%[2] - 亚特投资及一致行动人累计质押599,600,000股，占其持股78.32%，占总股本61.31%[2] 股份变动 - 2025年6月5日亚特投资解除质押14,000,000股，占其持股2.83%，占总股本1.43%[3] - 亚特投资将14,000,000股质押给招行，占其持股2.83%，占总股本1.43%[6] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份239,000,000股，占其持股48.28%，占总股本24.44%，融资余额1,591,400,000元[8] - 未来一年（不含半年到期部分）无其他到期质押股份[8] 影响说明 - 本次控股股东股份质押不导致控制权变更，不影响公司经营[8]

担保情况 - 为向阳山矿业和明昊矿业各担保1000万元[2] - 2025年6月3日签署《连带责任保证合同》[6] - 担保保证方式为连带责任保证，期间三年[13][18] 子公司数据 - 向阳山矿业2025年1 - 3月营收2819.07万元，利润1777.32万元[8] - 明昊矿业2025年1 - 3月营收4727.62万元，利润1161.34万元，净利润870.94万元[9] 整体担保数据 - 预计担保总额16.00亿元[21] - 累计担保总余额21,600万元[21] - 担保总余额占2024年净资产6.62%[21]

担保情况 - 为西成矿业担保9600万元，此前实际担保余额0元[2] - 截至披露日预计担保总额16.00亿元，累计担保余额19600万元（含本次）[15] - 担保总余额占2024年经审计净资产6.01%[15] 西成矿业业绩 - 2024年资产总额8157.11万元，负债946.28万元，所有者权益7210.84万元[8] - 2024年营业收入0，利润总额 - 153.89万元，净利润 - 153.89万元[8] 担保合同信息 - 主债权本金9600万元，债务履行期2025年5月29日至2028年5月29日[10] - 保证期间三年，自主债务履行期满起算[13] - 2025年5月29日与兰州银行陇南分行签《连带责任担保合同》[9] 其他 - 2025年3月9日会议通过为多家控股公司担保议案[3] - 本次担保为满足控股公司建设及生产经营需要[14]

对外投资概述 - 公司以自有资金出资设立全资子公司甘肃金徽嘉特矿业有限公司，注册资本为2000万元 [1] - 设立全资子公司符合公司战略发展规划，无需提交股东大会审议 [1] - 本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组 [1] 投资标的基本情况 - 子公司名称为甘肃金徽嘉特矿业有限公司，公司类型为有限责任公司 [2] - 注册地点为甘肃省陇南市成县王磨镇 [2] - 经营范围包括非煤矿山矿产资源开采、金属与非金属矿产资源地质勘探、选矿及金属矿石销售 [2] 对外投资对公司的影响 - 本次投资将导致公司合并报表范围新增子公司 [2] - 不会对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响 [2] - 不会损害公司及股东利益 [2]