关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开第 一届董事会第十九次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘 2023 年 度审计机构的议案》，详见公司于 2023 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）《金徽矿业股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的 公告》（公告编号：2023-016）。 近日，公司收到了天健会计师事务所《关于变更签字注册会计师的函》， 现将有关情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-057 金徽矿业股份有限公司 张立琰 2006 年成为中国注册会计师，自 2011 年开始在本所执业。杨雪燕 2016 年成为中国注册会计师，自 2020 年开始在本所执业。张立琰、杨雪燕不 存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年 未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督 ...

金徽矿业股份有限公司章程 （2023年修订） 二零二三年十一月 | 第一章 总则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事会 29 | | 第三节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 利润分配 41 | | 第三节 内部审计 46 | | 第四节 会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 通知和公告 47 | ...

徽县向阳山矿业有限责任公司 审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 4—7 | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | | 第 4 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | | 第 5 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | | 第 6 | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | | 第 7 | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… | 第 | 8—31 | 页 | | 四、执业证书及营业执照…………………………………………第 | | 32—33 | 页 | 审 计 报 告 天健深审〔2023〕908 号 徽县向阳山矿业有限责任公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了徽县向阳山矿业有限责任公司（以下简称向阳山矿业公司）财务 报表，包括 2023 年 9 月 ...

本人李银香,已充分了解并同意由提名人徽县奥亚实业有限公司提名为金徽矿业股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任金徽矿业股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定; (四)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督 管理办法》等的相关规定; (五)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人甘肃亚特投资集团有限公司,现提名张延庆为金徽矿业股份有限公司 第一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 金徽矿业股份有限公司第一届董事会独立董事候选人。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与金徽矿业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人未取得证券交易所认可的相关培训证明材料,并承诺参加最近一 期的培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中铭国际控股集团有限公司,现提名甘培忠为金徽矿业股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任金徽矿业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与金徽矿业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人丁振举,已充分了解并同意由提名人甘肃亚特投资集团有限公司提名为金徽矿 业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任金徽矿业股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 ...

独立董事候选人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 体后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的 意见》的相关规定; (六)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 本人张延庆,已充分了解并同意由提名人甘肃亚特投资集团有限公司提名为金徽矿 业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任金徽矿业股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 本人未取得证券交易所认可的相关培训证明材料,并承诺参加最近一期独立董事资 格培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 金徽矿业股份有限公司拟收购股权事宜涉及的 徽县向阳山矿业有限责任公司 股东全部权益市场价值 资产评估报告 联合中和评报字（2023）第6259号 （共一册，第一册） （中国资产评估协会全国统一编码） 联合中和土地房地产资产评估有限公司 二〇二三年十一月十五日 | 声明------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | | --- | --- | | ------------------------------------------------------------------------------ | 资产评估报告摘要 3 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | 9 | | 二、评估目的------------------------------------------------------------------------------------15 | | | ...

金徽矿业股份有限公司信息披露管理制度 金徽矿业股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 11 月修订） 第三条 公司控股子公司发生的重大事项，可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的，视同公司发生的重大事项，公司将按规定履行相关信 息披露义务。 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 第一章 总则 第一条 为规范金徽矿业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等法律、法规、规范性文件以及《金徽矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种价格产生较 大影响的事项（以下简称"重大事项"或"重大信息"）以及证券监管部门要求 ...