公司治理 - 公司于2025年11月10日召开第二届第十八次董事会会议，审议了关于修订和制定部分治理制度的议案 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中铅锌有色金属占比99.86%，其他业务占比0.1%，其他占比0.04% [1] - 截至发稿时，公司市值为135亿元 [1] 行业动态 - 进博会展示多国特色产品，包括德国工具、阿根廷牛肉和卢旺达咖啡豆等 [1]

（2025 年 11 月修订） 金徽矿业股份有限公司董事会提名委员会议事规则 金徽矿业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司董事及高级管理人员选择标准和任免程序，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会特设立提名委 员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司董事、 高级管理人员的任选程序和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事会授权范围 内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由三名董事组成，其中独立董 事两名。 第五条 委员由董事长提名，董事会任命产生。提名委员会设主任委员一名， 由独立董事担任。负责主持委员会工作，主任委员在提名委员会内选举产生，并 报请董事会批准。 第六条 委员的任职期限与其董事任职期限相同，任期届满，可以连选连任。 如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自动丧失，董事会应根据《公司章 程》和 ...

金徽矿业股份有限公司董事会审计委员会议事规则 金徽矿业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策能 力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》等有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是依法检查公 司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，负责公司内、外部审 计工作的监督和核查。 第三条 审计委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事会授权范围 内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由三名董事组成，其中独立 董事两名。审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人 应当为会计专业人士。 第五条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。审计委员会设召 ...

金徽矿业股份有限公司内部审计制度 金徽矿业股份有限公司 内部审计制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，保 证内部审计工作质量，促进公司规范运作，防范和控制公司风险，维护公司和全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，独立对本公司、 控股子公司及具有重大影响的参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的评价活动。 第三条 本制度适用于公司各部门、子公司及对公司具有重大影响的参股公司。 公司内部审计部门、内部审计人员应当遵守本制度。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设立审计监察部作为公司内部审计部门，对公司及下属子公司的 业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。内审部门在董事 会审计委员会的监督指导下独立开展内部审计工作，向审计委员 ...

金徽矿业股份有限公司内幕信息知情人管理制度 金徽矿业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—信息披露事务管理》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司信息披 露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息知情人的管理机构。董事会应当按照规定及 时登记和报送《内幕信息知情人档案》，并保证《内幕信息知情人档案》的真实、 准确和完整，董事长为主要负责人。公司董事会秘书和证券法务部具体负责公司 内幕信息的监控、披露以及知情人登记入档、备案及报送等日常管理工作。董事 长和董事会秘书应当对《内幕信息知情人档案》的真实、准确和完 ...

金徽矿业股份有限公司战略与可持续发展（ESG）委员会议事规则 金徽矿业股份有限公司 战略与可持续发展（ESG）委员会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第六条 委员的任职期限与其董事任职期限相同，任期届满，可以连选连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本细则规定的不得任职之 情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 1 金徽矿业股份有限公司战略与可持续发展（ESG）委员会议事规则 员资格，并由董事会根据本细则第四条的规定补足委员人数。 第一条 金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")为增强战略与可持续发 展的需要，提升公司核心竞争力，确定公司战略发展规划，完善投资决策程序， 确保发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的质量，完善公司治理结 构，规范公司环境、社会及公司治理（ESG）工作，持续提升公司 ESG 表现。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》 及其他有关规定，设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会（以下简称"委 ...

金徽矿业股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金徽矿业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种价格产生较 大影响的事项（以下简称"重大事项"或"重大信息"）以及证券监管部门要求 披露的信息；本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、法规、 部门规章、规范性文件、证券交易所相关规定，在监管部门指定媒体上以规定的 披露方式向社会公众公布前述的信息。 第三条 公司控股子公司发生的重大事项，可能对公司股票及其衍生品种交 易价格 ...

金徽矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 金徽矿业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，建立 健全公司董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是研究 审查在公司领取薪酬的董事及高级管理人员的考核及薪酬政策。 独立董事的履职评价采取自我评价或董事会规定的方式进行，其薪酬方案由 董事会直接制定。 第四条 薪酬与考核委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事会授 权范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由三名董事组成，其中 独立董事两名。 第六条 委员由董事长提名，董事会任命产生。薪酬与考核委员会设主任委 员一名，由独立董事担任。负责主持委员会工作，主任委员在薪酬与考核委员会 内选举产生，并报请董事会批准。 第七条 委员的任职期限与 ...

金徽矿业股份有限公司 投资者关系管理制度 金徽矿业股份有限公司投资者关系管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法 权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-065 金徽矿业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 10 日 3、董事会秘书王瑞女士出席本次会议；公司总经理乔志钢先生列席本次会 议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (二)股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 862,169,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 88.1563 | | 比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会负责 ...