投资评级 - 报告首次覆盖金徽股份，给予"推荐"评级，预计2024-2026年公司实现归母净利润4.97/6.08/8.68亿元，对应2024年8月19日收盘价的PE分别为22/18/13倍 [1][36] 核心观点 - 金徽股份2024年上半年业绩表现亮眼，营收7.16亿元，同比增长30.6%，归母净利润2.14亿元，同比增长40.86%，扣非归母净利润2.22亿元，同比增长40.75% [1][5] - 铅锌量价齐升是推动业绩增长的主要因素，2024H1锌价涨幅12.62%，铅价涨幅21.97%，同时公司铅锌金属产量同比增长12.54%和12.94% [1][12][13] - 江洛矿区整合项目是未来重要看点，整合完成后产能将从178万吨/年提升至450万吨/年，铅锌金属产量有望实现超200%增长 [1][26] 业绩分析 - 2024Q2公司营收4.18亿元，同比增长21.56%，环比增长39.64%，归母净利润1.34亿元，同比增长20.38%，环比增长65.39% [1][5] - 锌精矿和铅精矿是公司主要收入和毛利来源，2024H1分别贡献营收4.79亿元和2.37亿元，占比66.8%和33.1% [10] - 2024H1公司毛利率60.27%，同比增加1.73pct，净利率27.74%，同比增加2.20pct [16] 未来展望 - 预计2024-2026年公司矿山采选量为178/220/300万吨，锌精矿销量为6.96/8.96/12.76万金属吨，铅精矿（含银）销量为2.38/3.14/4.58万吨 [32] - 假设2024-2026年铅精矿含税价格16000元/金属吨，锌精矿含税价格17000元/金属吨，银价6500元/千克，预计公司2024-2026年营收15.64/19.83/27.83亿元 [32] 估值分析 - 选取驰宏锌锗、中金岭南作为可比公司，2024-2026年平均PE为15X/13X/12X，略低于金徽股份估值 [33][35] - 考虑到公司未来成长性明显，产能从150万吨扩充到450万吨有望带动业绩高速增长，金徽股份2023-2026EPS复合增速36%，高于可比公司，当前估值未明显高估 [33][34]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1][3] 报告的核心观点 - 公司2024H1营收及净利全面增长，主要因锌精矿、铅精矿（含银）产销量显著增长，且铅锌银价格上涨叠加铅锌矿冶炼加工费走低，矿端利润持续走强 [2] - 预计2024 - 2026年公司矿石处理量分别为175/375/450万吨/年，小幅上调2024 - 2026营业收入规模，分别为15.4/32.1/37.3亿元，归母净利分别为4.4/9.6/11.0亿元，同比+29.1%、+116.4%和+14.3%，对应2024年8月16日收盘价计算PE分别为25.1x、11.6x和10.2x [3] - 看好公司江洛矿区整合落地后业绩增长 [3] 各部分总结 市场表现 - 2023 - 08至2024 - 04期间，金徽股份绝对涨幅分别为-19.52%、-13.46%、-16.81%，相对涨幅分别为-15.16%、-7.93%、-8.72% [1] 2024年半年报情况 - 2024H1实现营收7.2亿元，同比+30.60%，归母净利2.1亿元，同比+40.86%，扣非归母净利2.2亿元，同比+40.75%；2024Q2单季度营收4.2亿元，环比+39.64%，归母净利1.3亿元，环比+65.39% [2] - 计划向全体股东每10股派发现金红利1.70元，现金分红总额（含税）1.66亿元，占净利润比例77.51% [2] 价格与产销量情况 - 价格方面，2024H1铅锭(1)均价16897元/吨，同比+11.4%，国产铅精矿（50%）加工费从去年6月的1050元/金属吨降至今年6月的700元/金属吨；锌锭(0)均价22220元/吨，同比+0.6%，国产锌精矿（50%）加工费从去年6月的4850元/金属吨降至今年6月的2700元/吨，8月铅锌加工费较6月进一步降低 [2] - 产销量方面，2024H1生产锌精矿3.07万金属吨，同比增长12.54%，销售3.04万金属吨，同比增长10.09%；生产铅精矿（含银）1.06万吨，同比增长12.94%，销售1.09万吨，同比增加16.69%，产量增加主要是收购子公司后产能释放，采选矿量增加致金属量增加 [2] 单位金属盈利与矿区整合情况 - 2024H1公司本部郭家沟矿区归母净利达1.89亿元，全资子公司谢家沟矿业和向阳山矿业归母净利分别为547万元和772万元，全资子公司明昊矿业、宏泰实业、谢家沟浮选厂和隆江矿业归母净利分别为1570万元、734万元、 - 869万元和 - 43万元，采选业务共实现净利2.16亿元，2024H1单位金属实现净利5239元/金属吨，2023H1为4249元/吨，盈利能力同比提升明显 [3] - 2023年8月与徽县人民政府签署协议整合徽县江洛矿区，计划投资约50亿元，建成年采选铅锌矿石300万吨的绿色矿山，年内收购相关公司及选厂，完成300万吨/年选矿工程备案工作，整合落地后铅锌矿石处理能力将从150万吨/年扩大至450万吨/年，现已经形成178万吨/年的矿石采选能力，2023年铅锌综合回收率分别为90.35%、95.49%，较规范平均水平分别高出9.35%、14.49% [3] 财务指标预测 |指标|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|1,283|1,544|3,206|3,730| |净利润（百万元）|343|443|959|1,095| |毛利率（%）|54.7%|58.4%|57.5%|56.5%| |净资产收益率（%）|10.8%|12.7%|23.0%|22.2%| |资产负债率（%）|43.5%|50.3%|48.1%|46.5%| |流动比率|0.4|0.5|0.7|0.9| |速动比率|0.4|0.5|0.7|0.9| |现金比率|0.4|0.5|0.6|0.9| |应收帐款周转天数|8.0|4.0|4.0|4.0| |存货周转天数|26.4|26.4|20.0|20.0| |总资产周转率|0.2|0.2|0.4|0.4| |固定资产周转率|0.3|0.4|0.8|0.9| [4][7]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为7.16亿元，同比增长30.60%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为2.14亿元，同比增长40.86%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.22亿元，同比增长40.75%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为2.96亿元，同比增长5.31%[12] - 公司总资产为59.86亿元，同比增长6.16%[12] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.22元，同比增长37.50%[13] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.23元，同比增长43.75%[13] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为6.67%，同比增加1.94个百分点[13] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.90%，同比增加2.00个百分点[14] - 公司2024年上半年实现营业收入71,642.03万元，同比增长30.60%[30] - 公司2024年上半年净利润为21,449.18万元，同比增长40.95%[30] - 公司2024年上半年营业总收入为7.164亿元，同比增长30.6%[94] - 公司2024年上半年营业总成本为4.641亿元，同比增长26.3%[94] - 公司2024年上半年货币资金为7.795亿元，同比增长8.3%[90] - 公司2024年上半年应收账款为1340.75万元，同比增长1612.3%[90] - 公司2024年上半年在建工程为3.562亿元，同比增长138.4%[90] - 公司2024年上半年短期借款为11.987亿元，同比增长34.5%[90] - 公司2024年上半年长期借款为10.165亿元，同比增长377.4%[91] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为31.649亿元，同比下降0.6%[91] - 公司2024年上半年未分配利润为3.579亿元，同比下降5.3%[91] - 公司2024年上半年母公司货币资金为6.387亿元，同比增长44.3%[92] - 公司2024年上半年营业收入为606,051,950.67元，同比增长11.8%[97] - 公司2024年上半年净利润为214,491,794.50元，同比增长40.9%[96] - 公司2024年上半年研发费用为22,686,354.64元，同比增长61.8%[96] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为296,057,084.32元，同比增长5.3%[98] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-460,988,785.66元，同比下降142.4%[99] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为274,362,598.99元，同比增长411.1%[99] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.22元，同比增长37.5%[97] - 公司2024年上半年销售费用为511,066.13元，同比增长14.9%[96] - 公司2024年上半年财务费用为43,594,739.41元，同比增长76.6%[96] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为704,251,709.54元，同比增长26.4%[99] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为673,497,311.60元，同比增长9.97%[100] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为372,400,337.54元，同比增长39.93%[102] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-373,346,261.47元，同比下降90.63%[102] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为247,145,710.64元，同比增长203.82%[102] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为563,463,703.26元，同比增长3.04%[102] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为3,164,946,012.62元，同比下降0.60%[104] - 公司2024年上半年综合收益总额为214,491,794.50元[103] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）的分配为-234,720,000.00元[103] - 公司2024年上半年专项储备本期提取为16,945,354.46元，本期使用为15,843,137.78元[104] - 公司2024年上半年取得借款收到的现金为1,787,000,000.00元，同比增长243.65%[102] - 公司2024年上半年综合收益总额为189,082,171.34元[107] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）的分配为-234,720,000.00元[107] - 公司2024年上半年专项储备本期提取和使用均为13,868,692.19元[107] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为3,163,628,073.14元[107] - 公司2023年上半年综合收益总额为148,386,728.93元[108] - 公司2023年上半年专项储备本期提取为12,249,969.17元，使用为12,200,455.00元[108] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为3,320,113,777.49元[108] 股东与股权结构 - 公司未分配利润为3.58亿元，拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元，共计派发1.66亿元[2] - 公司总股本为9.78亿股[2] - 公司股票简况为A股，股票代码603132，股票简称金徽股份[11] - 公司2024年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.70元（含税），共计派发现金红利166,260,000元[48] - 公司总股本为97,800万股，利润分配预案基于此进行测算[48] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为17,165户[82] - 甘肃亚特投资集团有限公司持有公司50.61%的股份，为最大股东[82] - 中铭国际控股集团有限公司持有公司20.45%的股份，为第二大股东[82] - 徽县奥亚实业有限公司持有公司6.71%的股份，为第三大股东[82] - 甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）持有公司6.30%的股份[83] - 海南嘉恒百利投资中心（有限合伙）持有公司2.70%的股份[83] - 海南盛星投资中心（有限合伙）持有公司2.70%的股份[83] - 金徽矿业股份有限公司－第一期员工持股计划持有公司1.69%的股份[83] - 香港中央结算有限公司持有公司0.17%的股份[83] 生产与运营 - 公司2024年上半年生产锌精矿30,659.64金属吨，同比增长12.54%[33] - 公司2024年上半年生产铅精矿（含银）10,636.12金属吨，同比增长12.94%[33] - 公司2024年上半年研发费用为22,686,354.64元，同比增长61.73%[34] - 公司2024年上半年财务费用为43,594,739.41元，同比增长76.60%[34] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为274,362,598.99元，同比增长411.09%[34] - 公司2024年1月竞拍取得甘肃省徽县东坡铅锌矿普查探矿权[25] - 公司2024年上半年完成江洛矿区300万吨/年选矿项目的旧厂拆除、场地平整等工作[33] - 公司2024年上半年开展了尾矿库洪水漫坝与突发环境事故应急演练[33] - 投资活动产生的现金流量净额变动主要是购建固定资产、无形资产支出增加及工程建设支出增加所致[35] - 筹资活动产生的现金流量净额变动主要是银行贷款增加所致[35] - 应收账款期末余额为13,407,506.00元，较上年期末增长1,611.62%[36] - 在建工程期末余额为356,221,471.94元，较上年期末增长138.38%[36] - 短期借款期末余额为1,198,768,611.12元，较上年期末增长34.55%[36] - 长期借款期末余额为1,016,494,597.19元，较上年期末增长377.40%[36] - 公司向全资子公司明昊矿业以募集资金实缴增资15,000.00万元，投资额同比增长69%[39] - 公司全资子公司谢家沟矿业认缴4,528.00万元持股45.28%，向阳山矿业认缴2,811.00万元持股28.11%[39] - 公司主要产品为锌精矿、铅精矿（含银），产品价格受经济周期、供求关系等因素影响，存在价格波动风险[41] - 公司矿山资源储量风险，未来若不能通过资源勘查或收购方式获得新的资源储量，将可能影响公司的经营业绩和持续发展[43] - 公司及下属子公司共有7家重点排污单位，包括金徽股份、谢家沟矿业等[51] - 金徽股份废气排放中烟尘（颗粒物）排放浓度为23.2mg/m³，低于标准限制50mg/m³[51] - 谢家沟矿业采矿废水全部回用于生产系统，不外排[52] - 向阳山矿业采矿废气排放标准均低于《铅、锌工业污染物排放标准》规定[52] - 明昊矿业选矿废水经多级沉淀后全部回用于生产车间循环利用，不外排[52] - 宏泰实业生产废水均排入尾矿库，澄清后回用于生产系统，循环利用[53] - 隆江矿业选矿废水经多级沉淀后全部回用于生产车间循环利用，生产期间废水不外排[53] - 公司及下属子公司建设有完善的污染防治设施，并与生产设施同步稳定运行，噪声治理符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》[54] - 矿山企业生产废水回用于生产系统，生活污水用于植被绿化和洒水降尘，无外排[55] - 选矿企业生产废水排入尾矿库澄清后回用于生产系统，生活污水经处理后用于厂区绿化，无外排[55] - 矿山企业采用湿式作业进行降尘，作业人员佩戴5N11CN自吸过滤式防颗粒物呼吸器防尘[55] - 公司及子公司2024年上半年无新增环境影响评价及其他环保保护行政许可，各项证件均在有效期内[57] - 公司及子公司按照《应急预案编制导则》编制了突发环境事件应急预案，并定期开展应急演练[58] - 公司及各子公司按照2024年生态环境保护工作计划编制了自行监测方案，监测结果均为合格[59] - 报告期内公司新种植花木3287株，实现了可绿化面积100%[60] - 公司采用上向分层进路式充填采矿法回采，废石、尾矿用于井下回填，改善了井下高温环境[61] 关联交易与承诺 - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均及时严格履行[62] - 李明、亚特投资承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行股票前已发行股份[64] - 中铭国际、奥亚实业、盛星投资和嘉恒百利承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[64] - 李雄承诺在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%[64] - 公司承诺若稳定股价措施的承诺不能履行将及时披露并向投资者提出补充承诺或替代承诺[65] - 亚特投资、李明承诺若违反承诺将截留应付现金分红用于股份回购计划[66] - 亚特投资、中铭国际、绿矿基金承诺不会从事与发行人相同、相似或构成实质竞争的业务[66] - 李明承诺不会从事或参与任何与金徽矿业及其控制的企业构成竞争的业务或活动[66] - 亚特投资、李明、中铭国际、绿矿基金及奥亚实业承诺将尽量避免与金徽矿业产生关联交易事项[67] - 公司、董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[67] - 董事、监事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[67] - 公司控股股东亚特投资及实际控制人李明承诺，若公司被要求补缴社会保险或住房公积金，将全额承担相关费用，确保公司不受损失[68] - 亚特投资及关联方承诺，锁定期满后两年内减持股份数量不超过所持股份总数的25%，且减持价格不低于首次公开发行价格[68] - 公司与关联方甘肃懋达建设工程有限公司的关联交易金额为59,243,002.19元，占同类交易金额的14.73%[70] - 公司与关联方甘肃金煜信达建设工程有限公司的关联交易金额为9,715,274.29元，占同类交易金额的2.42%[70] - 公司与关联方甘肃金徽新材料有限公司的关联交易金额为5,468,025.58元，占同类交易金额的4.13%[70] - 公司与关联方甘肃金徽现代农业开发有限公司的关联交易金额为5,368,913.30元，占同类交易金额的4.05%[70] - 公司预计2024年度日常关联交易累计金额为83,385.00万元，并将根据实际交易情况进行额度调剂[71] - 公司与关联方甘肃亚特投资集团有限公司的关联交易金额为6,122.66元，占同类交易金额的0.79%[72] - 公司与关联方甘肃金煜信达建设工程有限公司的关联交易金额为3,000.00元，占同类交易金额的0.39%[72] - 公司与关联方陇南亚特培训中心有限公司的关联交易金额为1,248.00元[72] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为27,500,000元，担保余额合计为27,500,000元[75] - 公司担保总额占公司净资产的比例为1.00%[75] 募集资金与投资项目 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为1,058,400,000元，扣除发行费用后募集资金净额为956,188,273.68元[77] - 截至报告期末，公司累计投入募集资金总额为588,800,776.32元，投入进度为61.58%[77] - 公司本年度投入募集资金金额为153,670,676.88元，占比16.07%[77] - 公司江洛矿区铅锌矿选矿工程项目本年度投入金额为126,348,820元，累计投入进度为38.50%[79] - 公司徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目本年度投入金额为23,278,550.54元，累计投入进度为49.67%[79] - 公司甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探项目累计投入进度为100.00%[79] - 公司偿还银行贷款项目累计投入进度为100.00%[79] - 公司使用不超过1.50亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为12个月[81] 环保与可持续发展 - 公司注重生态文明，打造绿色矿山，获得多项国家级绿色矿山荣誉[23][24] - 公司及下属子公司共有7家重点排污单位，包括金徽股份、谢家沟矿业等[51] - 金徽股份废气排放中烟尘（颗粒物）排放浓度为23.2mg/m³，低于标准限制50mg/m³[51] - 谢家沟矿业采矿废水全部回用于生产系统，不外排[52] - 向阳山矿业采矿废气排放标准均低于《铅、锌工业污染物排放标准》规定[52] - 明昊矿业选矿废水经多级沉淀后全部回用于生产车间循环利用，不外排[52] - 宏泰实业生产废水均排入尾矿库，澄清后回用于生产系统，循环利用[53] - 隆江矿业选矿废水经多级沉淀后全部回用于生产车间循环利用，生产期间废水不外排[53] - 公司及下属子公司建设有完善的污染防治设施，并与生产设施同步稳定运行，噪声治理符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》[54] - 矿山企业生产废水回用于生产系统，生活污水用于植被绿化和洒水降尘，无外排[55] - 选矿企业生产废水排入尾矿库澄清后回用于生产系统，生活污水经处理后用于厂区绿化，无外排[55] - 矿山企业采用湿式作业进行降尘，作业人员佩戴5N11CN自吸过滤式防颗粒物呼吸器防尘[55] - 公司及子公司2024年上半年无新增环境影响评价及其他环保保护行政许可，各项证件均在有效期内[57] - 公司及子公司按照《应急预案编制导则》编制了突发环境事件应急预案，并定期开展应急演练[58] - 公司及各子公司按照2024年生态环境保护工作计划编制了自行监测方案，监测结果均为合格[59] - 报告期内公司新种植花木3287株，实现了可绿化面积100%[60] - 公司采用上向分层进路式充填采矿法回采，废石、尾矿用于井下回填，改善了井下高温环境[61] 会计政策与财务报告 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[110][111] - 金融资产在初始确认时划分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[122] - 金融负债在初始确认时划分为四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及低于市场利率贷款的贷款承诺、以摊余成本计量的金融负债[122] - 以

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-046 金徽矿业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 [注] 应结余募集资金与实际结余募集资金的差异系公司使用部分暂时闲置募集资金补 充流动资金 14,000.00 万元所致。 二、募集资金管理及存储情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》的规定，编写 了《金徽矿业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告》。现将公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕198号）核准，2022年2月15日，公司首次 向社会公开发行人民币普通股9 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第十次会议8月10日通知，8月15日召开[2] - 应出席董事11人，实际出席11人，4人通讯出席[2] 议案表决 - 2024年半年度报告等多项议案表决均全票通过[3][6][7][8] 利润分配 - 2024年半年度利润分配预案待股东大会审议[9] 公告发布 - 相关报告和公告8月17日刊登[4][5][6][8] - 公告发布时间为2024年8月17日[11]

金徽矿业股份有限公司 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-050 二、募集资金存放和管理情况 2022年1月14日公司为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和 效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况对募集资金对首次公开发行股票募集资金账户实行专户存储，在银行设立募 集资金专户，并连同保荐机构华龙证券股份有限公司与兰州银行股份有限公司陇 南分行、中国工商银行股份有限公司徽县支行、甘肃银行股份有限公司徽县支行、 兴业银行股份有限公司兰州分行签订了《募集资金三方监管协议》。 2023年12月13日公司变更部分募集资金并向全资子公司增资以实施新募投 项目，公司与全资子公司徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司、华龙证券 股份有限公司、兰州银行股份有限公司陇南分行签署了《募集资金专户存储四方 监管协议》；公司与全资子公司徽县明昊矿业有限责任公司、华龙证券股份有限 公司、中国农业银行股份有限公司徽县支行签署了《募集资金专户存储四方监管 协议》，明确了各方的权利和义务。 | 序号 ...

第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议通知 于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会 议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人（以通讯方式出席监事 1 人）。 本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-045 金徽矿业股份有限公司 2、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 ...

本预案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。 重要内容提示： 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以截至 2024 年 6 月 30 日的总股本 97,800 万股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册 的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.70 元（含税），不送红股，不以公 积金转增股本，共计派发现金红利 166,260,000.00 元（含税）。 一、利润分配方案内容 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-047 金徽矿业股份有限公司 监事会对公司 2024 年半年度利润分配预案发表了专项意见。认为董事会 提出的 2024 年半年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态等 各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-048 金徽矿业股份有限公司 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-049 金徽矿业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 22 日（星期四）下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 17 日至 2024 年 8 月 21 日 16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jhky@jinhuiky.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 金徽矿业股份有限公 ...