证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-043 一、担保基本情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）担保审议情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司徽县江洛镇 谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司（简称"谢家沟浮选厂"）提供担保。 本次为谢家沟浮选厂担保金额 10,000 万元，已实际为其提供担保余额为 0 元（不包含本次）。 金徽矿业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本次担保是否有反担保：否 特别风险提示：本次担保对象均为公司全资子公司，担保风险可控。 2024 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第三次会议，第二届监事会第三 次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2024 年度担保额度预计的议案》 同意为全资子公司谢家沟浮选厂提供担保额度 30,000 万元，具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金徽矿业 股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计的 ...

股东大会信息 - 股东大会于2024年7月24日召开[3] - 出席会议股东和代理人59人[4] - 出席股东所持表决权股份总数875,143,900股，占比89.4830%[4] 人员出席情况 - 11位在任董事、3位在任监事全部出席会议[5][6] 议案表决结果 - 选举张斌为非独立董事议案得票率99.9918%，5%以下股东同意比例99.8648%[8] - 一项议案全部表决通过，决议合法有效[8][9]

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-041 金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司于2024年7月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有 限公司关于选举董事长及部分董事会专门委员会主任委员的公告》（公告编号： 2024-042）。 2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司选举部分董事会专门委员会主任 委员的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会选举张斌先生为战 略与可持续发展（ESG）委员会主任委员，第二届董事会提名委员会选举易廷 斌先生为提名委员会主任委员。 详见公司于2024年7月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《上海证券报》《中国证券报 ...

北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公 2024 年第二次临时股东 之 法律意见书 NCE BRIDGE LAW FIRM 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码:100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 3、公司于 2024年 7月 9 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知; 4、公司本次股东大会股权登记目的股东名册、出席现场会议的股东的到会 登记记录及凭证资料; 5、公司本次股东大会的会议资料。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议及其他信息 ...

人事变动 - 2024年7月24日张斌当选第二届董事会董事[1] - 同日张斌当选第二届董事会董事长及ESG委员会主任委员[1] - 易廷斌担任提名委员会主任委员[1] 工商登记 - 公司董事长为法定代表人，将办理工商变更登记手续[2]

市场扩张和并购 - 公司以自有资金设立全资子公司甘肃保馨矿业有限公司[3] - 2024年7月22日董事会审议通过设立子公司议案[4] - 子公司注册资本500万元[6] 其他新策略 - 子公司经营范围包括选矿、金属矿石销售等[7] - 公司将加强内控和风控确保投资安全效益[10]

1 金徽矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 金徽矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 错误!未定义书签。 | | | 议案一：关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案 错误!未定义书签。 | 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为维护投资者合法权益，确 保股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，特制 定本次股东大会会议须知。 一、现场出席会议的各位股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执 照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合 格后方可出席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到 ...

股份持有情况 - 亚特投资持有公司股份495,000,000股，占总股本50.61%[2] - 亚特投资及一致行动人合计持有765,600,000股，占总股本78.28%[2] 股份质押情况 - 本次亚特投资解除及质押8,500,000股，各占所持1.72%、总股本0.87%[3][6] - 累计质押397,600,000股，占其持有80.32%，占总股本40.65%[2] - 亚特投资及一致行动人累计质押593,600,000股，占77.53%，占总股本60.70%[2] 未来到期情况 - 未来一年到期质押40,000,000股，占所持8.08%，占总股本4.09%，融资余额3亿[10] 其他说明 - 质押用于补充流动资金，不影响控制权和经营[11] - 控股股东无业绩补偿义务，质押无特殊担保用途[12][6]

公司产品销售方式和定价依据 - 公司产品主要采取直销方式,销售客户主要为矿山周边冶炼厂[3] - 锌产品定价依据为上海有色网(SMM)1锌锭的算术平均价,以15000元为基数扣减加工费,超出15000元部分二八开(需方占20%,供方占80%)[3] - 铅产品定价依据为上海有色网1铅月度算术平均价扣减加工费[3] 江洛矿区整合项目 - 江洛矿区整合项目计划投资50亿元,其中30%为自有资金,70%为银行贷款[3] - 300万吨/年选矿厂主体建设分为谢家沟选厂和明昊矿业选厂,谢家沟浮选厂已完成旧厂拆除、场地平整、挡墙工程、15层综合楼封顶、核心设备招标及采购工作,尾矿库正在进行工程勘察和土地林地手续办理,化验室、过路涵道、道路建设工程正在施工,整体项目建设稳步推进[3] 公司人才管理 - 公司十分注重人才储备,合理配置生产管理人员,聘请具有扎实专业背景以及实践经验丰富的专家技术人员[3] - 未来公司将加强人才梯队建设,进行人才需求预测和规划,实施系统的培训和发展计划,制定相应的激励机制,吸引和保留专业技术人才[3] 公司发展规划 - 公司将面向甘肃、立足陇南,不断探寻优质资产,积极关注行业内其他矿种资源的收购机遇,通过多元化经营,可有效增强公司的综合实力,实现长期稳定发展[3]

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-035 金徽矿业股份有限公司 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议通知 于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 7 月 8 日在公司会 议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由副董事长 ZHOU XIAODONG 先生主 持，应出席董事 11 人，实际出席 11 人（其中以通讯方式出席的董事 2 人）。全 体监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司第二届董事会提名委员会对非独立董事候选人张斌的任职资格进行 审查，认为其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等其他法律法规及规范性文件的规定。 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...