金徽矿业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 关于金徽矿业股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案的议案 6 | | | 关于金徽矿业股份有限公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案 7 | | | 关于金徽矿业股份有限公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案 8 | 1 金徽矿业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为维护投资者合法权益，确 保股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，特制 定本次股东大会会议须知。 一、现场出席会议的各位股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执 照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合 ...

财务指标 - 2023年1 - 6月基本每股收益0.16元/股，上年同期0.25元/股，同比减少36.00%[13] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率4.73%，上年同期8.03%，减少3.30个百分点[13] - 2023年1 - 6月稀释每股收益0.16元/股，上年同期0.25元/股，同比减少36.00%[13] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.16元/股，上年同期0.25元/股，同比减少36.00%[13] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.90%，上年同期7.86%，减少2.96个百分点[13] - 2023年1 - 6月营业收入548,552,030.10元，较上年同期减少12.87%[33] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润152,269,194.49元，较上年同期减少36.74%[33] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额281,119,075.82元，较上年同期减少20.43%[33] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产3,287,313,092.64元，较上年度末增加4.65%[33] - 2023年6月末总资产5,287,003,196.66元，较上年度末增加4.79%[33] - 2023年上半年营业收入548,552,030.10元，同比下降12.87%；营业成本227,416,985.01元，同比增长16.89%；经营活动产生的现金流量净额281,119,075.82元，同比下降20.43%[71] - 长期借款418,460,027.78元，较上期下降43.30%；一年内到期的非流动负债424,577,453.06元，较上期增长863.23%；其他流动负债715,750.77元，较上期增长429.25%[75] - 财务费用较上年同期降低31.27%，主要是降低贷款利率所致[90] - 2023年6月30日，货币资金为2,636,200.00元，固定资产为446,078,842.25元，无形资产为752,543,066.02元[93] - 研发费用降低26.89%，经营活动现金流量净额降低20.43%[186] - 货币资金期末数559,959,328.46元，较上年期末增长34.84%[187] - 应收款项期末数63,705,186.79元，较上年期末增长12.89%[187] - 存货期末数41,291,141.60元，较上年期末降低21.52%[187] - 在建工程期末数10,708,968.57元，较上年期末增长184.80%[187] - 商誉期末数60,896,573.41元，较上年期末增长61.29%[187] - 报告期内营业收入54,855.20万元，同比下降12.87%，净利润15,226.92万元，同比下降36.74%[194] 产品价格与市场 - 2023年上半年铅价大部分时间维持在15,000 - 15,500元/吨区间，6月初达阶段性底部后反弹，最高至15,690.00元/吨[21] - 2023年上半年锌市场供需不及预期，沪锌指数从最高点24,780元/吨一度跌至18,565元/吨[48] - 公司主营矿产品锌价格下跌致净利润等财务指标下降[34] - 营业收入减少12.87%，主要因市场环境影响锌价格降低[90] 利润分配 - 截至2023年6月30日，公司未分配利润为513,948,483.24元（未经审计）[23] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利293,400,000.00元（含税）[23] - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利293,400,000.00元（含税）[102][103] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 - 24,366.36元[15] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为1,794,738.96元[15] 公司资源与产能 - 公司拥有3宗采矿权3宗探矿权，形成168万吨/年的矿石采选能力[42] - 公司主要产品为锌精矿、铅精矿（含银）[54] 产品销售 - 公司产品主要采取直销方式，定价以上海有色金属网平均收盘价为基数[57] 产品生产与销售数据 - 2023年上半年锌精矿生产量27,244.29吨，销售量27,621.31吨，生产量同比增长0.37%，销售量同比增长4.89%；铅精矿（含银）生产量9,417.36吨，销售量9,302.26吨，生产量同比增长5.70%，销售量同比增长8.08%[65] 公司收购 - 2023年4月公司收购徽县谢家沟矿业剩余15%股权，成为全资子公司；3月收购明昊矿业100%股权[67] - 公司已就收购徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司、甘肃徽县宏泰实业有限公司事项签订收购意向性协议[110] 技术研发 - 公司开展复杂铅锌资源绿色高效利用关键技术研究与应用等数项自立研发项目[62] - 公司选矿技术团队自主研发全流程电位调控技术及高效浮选药剂制度，有价金属综合回收率高于绿色矿山标准[81] 生产技术与方式 - 公司采用“主平硐+主副竖井”开拓方式，井下采用凿岩台车等机械设备，实现多工序机械化[61] 矿山建设 - 公司推进5G + 智慧矿山建设[69] - 公司继续推进绿色矿山提升改造项目，包括智能通风系统等多个系统建设[89][90] 人才建设 - 公司加大专业技术人才梯队建设，在多领域引进人才并培训[88] 资产抵押 - 2023年6月30日，将账面价值为446,078,842.25元的固定资产抵押用于取得银行借款[93] - 2023年6月30日，账面价值752,543,066.02元的采矿权抵押用于取得银行借款[198] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划拟筹集资金总额从不超过15,000.00万元调整为不超过22,000.00万元，截止2023年2月15日已完成购买[103] 公司风险 - 公司存在产品价格波动、矿山资源储量、安全生产等风险[97][113][115] 人事变动 - 2023年6月30日副总经理兼董事会秘书王洋先生提交辞职报告[101] - 2023年2月22日公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过聘任副总经理议案[118] 环保相关 - 金徽股份废气中烟尘排放浓度30.2mg/m³、二氧化硫144mg/m³、氮氧化物242mg/m³，均未超标[121] - 金徽股份废气中烟尘产生量0.532t、二氧化硫3.096t、氮氧化物3.705t [121] - 2023年上半年金徽股份进行4次应急演练[125] - 2023年6月明昊矿业延续取得排污许可证并进行应急演练[124][127] - 报告期内公司及子公司未因环境问题受到行政处罚[128] - 公司采取多项节能降耗措施，如厂区照明用太阳能电池板等[132] - 谢家沟矿业修订突发环境事件应急预案并备案，进行了2次应急演练[149] - 公司及子公司委托第三方检测，定期公布自行监测结果，结果均合格[149] - 公司及子公司定期在全国排污许可证管理信息平台提交年度和季度执行报告[150] - 公司建立生产用水循环系统，实现生产用水循环利用[152] 公司荣誉 - 公司获得“全国首批绿色工厂”“专精特新‘小巨人’企业”等多项荣誉[131] - 公司践行绿色发展理念，获多项绿色相关荣誉[192] 股东承诺与减持 - 亚特投资、李明等承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份[138,139] - 李雄在担任公司董监高期间，每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份[139] - 亚特投资、李明等股东减持意向时间为2025年2月22日至2027年2月21日[137] - 李明、亚特投资等承诺首发上市股份锁定3年，时间为2022年2月22日至2025年2月21日[155] - 绿矿基金承诺首发上市股份锁定1年，时间为2022年2月22日至2023年2月21日[155] - 亚特投资、中铭国际、绿矿基金承诺避免同业竞争，长期有效[155] - 亚特投资、中铭国际等承诺锁定期满后两年内减持，每年减持不超所持股份总数25%，减持价不低于发行价[166] - 中铭国际、奥亚实业等承诺锁定期满后两年内减持，减持价不低于发行价，特定情况锁定期自动延长6个月[170] - 刘勇、张世新等董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不转让[171] 其他承诺 - 公司、董事等承诺招股说明书无虚假记载等，承担法律责任[163] - 亚特投资及李明承诺承担公司社保和公积金补缴费用[164] - 公司承诺若稳定股价措施不能履行，将披露原因并提出补充或替代承诺[159] - 董事、高级管理人员违反承诺，公司有权截留工资代履行增持义务，多次违规将被更换或解聘[173] 乡村振兴 - 公司年初投入20万元助力乡村振兴项目，帮扶徽县柳林镇江口村、洛坝村基础设施改善[153] - 公司向金徽正能量公益基金会捐赠800万元，用于2023年度助力乡村振兴[153] 地质勘查成果 - 地质勘查技术团队探明郭家沟大型铅锌矿床[193] 选矿回收率 - 2023年上半年锌、铅、银选矿回收率分别为95.24%、90.40%、85.50%[81]

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-039 金徽矿业股份有限公司 除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。上述经营范围变更以市场 监督管理局最终核准的内容为准。 董事会提请股东大会授权公司经营层在股东大会审议通过《关于金徽矿业 股份有限公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》后办理《公司章程》备 案等相关工商登记手续。本次变更经营范围及修改《公司章程》事项，尚需提 交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 金徽矿业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第 一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司变更经营 范围及修订<公司章程>的议案》。公司因公司业务发展需要，需在公司经营范 围内增加测绘服务，同时按照国家市场监督管理总局关于经营范围登记规范化 的要求，规范公司经营范围及修订《公司 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-034 金徽矿业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕198 号）核准，2022 年 2 月 15 日，公司首次 向社会公开发行人民币普通股 9,800 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格人民币 10.80 元，募集资金总额 105,840.00 万元，扣除发行费用 10,221.17 万 元（不含增值税）后，募集资金净额 95,618.83 万元。上述资金于 2022 年 2 月 17 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了"天 健验【2022】3-11 号"验资报告。募集资金全部存放于募集资金专户管理。 （二）募集资金使用和结余情况 公司 2023 年半年度募集资金使用和结余情况如下： 单位：万元 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 95,618. ...

重要内容提示： 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-036 金徽矿业股份有限公司 关于拟以现金方式收购股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为积极推进资源整合及综 合利用，拟以自有资金 5,000 万元收购周坤、刘文琴合计持有的甘肃徽县宏泰实 业有限公司（以下简称"宏泰实业"）100%股权。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事发 表了同意的独立意见。本次交易以及连续 12 个月内购买资产的累计交易金额均 在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 风险提示：本次交易虽然进行了充分的必要性和可行性论证分析，但仍 然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，以及资源整合未 达预期效果的风险。本次交易能否实施完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 公司为积极推动资源整合及综合利用，结合公司的长远规划和 ...

金徽矿业股份有限公司 关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第一 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任金徽矿业股份有限公司总经理 的议案》《关于聘任金徽矿业股份有限公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、聘任总经理的情况 公司董事长兼总经理刘勇先生基于长远战略发展考虑，向公司董事会提交申 请，不再担任公司总经理职务。辞任后将继续担任公司董事长及董事会专门委员 会相关职务，将更加专注于公司整体战略布局和业务拓展。公司及董事会对刘勇 先生在担任总经理职务期间所做出的贡献表示感谢！ 为保证公司经营管理工作的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，经董事长提 名，公司第一届董事会同意聘任乔志钢先生担任公司总经理并继续兼任财务总监， ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-033 金徽矿业股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会议通 知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司 会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2023 年半年度报告>及其摘要的 议案》 监事会认为：2023 年半年度利润分配预案充分考虑了公司的经营状况，不 存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、 健康发展。 上述第 3 项议案尚需提交公司 2023 年第一 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金徽矿业股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案的公告 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-035 计派发现金红利 293,400,000.00 元（含税）。剩余未分配利润结转下一次分配， 本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本预案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-041 金徽矿业股份有限公司 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

金徽矿业股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一次会议 通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公 司会议室采用现场结合通讯的方式召开，由董事长刘勇先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-032 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 的《金徽矿业股份有限公司 2023 ...