证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-006 金徽矿业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 97,800 万股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在 册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.20 元（含税），不送红股，不以 公积金转增股本，共计派发现金红利 215,160,000.00 元（含税）。 本预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司 章程》等相关规定，经综合考虑公 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,539,059,099.66元，较2023年的1,282,893,152.87元增长19.97%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为476,964,276.27元，较2023年的342,983,865.09元增长39.06%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为503,073,074.03元，较2023年的406,900,829.24元增长23.64%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为787,401,079.29元，较2023年的757,969,690.14元增长3.88%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3,260,766,249.47元，较2023年末的3,184,072,001.44元增长2.41%[25] - 2024年末总资产为6,473,840,990.66元，较2023年末的5,638,672,455.35元增长14.81%[25] - 2024年基本每股收益、稀释每股收益为0.49元，同比增长40.00%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.51元，同比增长21.43%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为14.79%，较2023年增加4.19个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为15.60%，较2023年增加3.02个百分点[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润476,964,276.27元，同比增长39.06%；扣除非经常性损益后的净利润503,073,074.03元，同比上涨23.64%[26][34] - 2024年公司实现营业收入15.39亿元，较上年增加19.97%；净利润4.77亿元，较上年增加39.10%；归属上市公司股东净利润4.77亿元，较上年增加39.06%[59] - 营业成本5.75亿元，较上年减少0.97%；销售费用93.90万元，较上年增加7.12%；管理费用1.74亿元，较上年增加13.20%；财务费用9109.12万元，较上年增加64.16%；研发费用4649.14万元，较上年增加10.08%[63] - 经营活动现金流量净额7.87亿元，较上年增加3.88%；投资活动现金流量净额 -12.45亿元；筹资活动现金流量净额4.21亿元，较上年增加151.27%[63] - 销售费用938976.27元，较上年同期增长7.12%；管理费用174189461.07元，较上年同期增长13.20%；财务费用91091234.82元，较上年同期增长64.16%；研发费用46491368.37元，较上年同期增长10.08%[81] - 研发投入合计46491368.37元，占营业收入比例3.02%，资本化比重为0[83] - 经营活动产生的现金流量净额787401079.29元，较上年同期增长3.88%；筹资活动产生的现金流量净额421448374.37元，较上年同期增长151.27%[87] - 应收账款期末数30535010.07元，较上期期末增长3798.13%；其他应收款期末数11484789.36元，较上期期末增长5110.68%[90] - 在建工程期末数732161541.68元，较上期期末增长389.95%；短期借款期末数1388885456.87元，较上期期末增长55.89%[90] - 长期借款期末数1111419195.67元，较上期期末增长421.98%；递延收益期末数74713331.69元，较上期期末增长372.42%[91] - 2024年工业用电量11777.17万度，较上年增长21.33%，金额5553.47万元；柴油用量297.51万升，较上年增长12.92%，金额1848.85万元[79] - 2024年每10股派息3.90元，现金分红金额3.8142亿元，占净利润比例79.97%[179] - 2024年现金分红包含中期分红1.6626亿元及年度分红预案2.1516亿元[180] - 最近三个会计年度累计现金分红9.0954亿元，年均净利润4.0997407068亿元，现金分红比例222%[181] - 最近一个会计年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润4.7696427627亿元，母公司报表年度末未分配利润3.9946670841亿元[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 铅锌有色金属行业营业收入15.37亿元，营业成本5.74亿元，毛利率62.63%，营业收入较上年增加20.07%，营业成本较上年减少0.87%，毛利率增加7.89个百分点[70] - 锌精矿营业收入10.68亿元，营业成本4.27亿元，毛利率60.03%，营业收入较上年增加21.79%，营业成本较上年减少0.79%，毛利率增加9.09个百分点[72] - 甘肃地区营业收入6.96亿元，营业成本2.77亿元，毛利率60.25%，营业收入较上年增加68.89%，营业成本较上年增加37.06%，毛利率增加9.23个百分点[74] - 直销模式营业收入15.38亿元，营业成本5.75亿元，毛利率62.60%，营业收入较上年增加20.06%，营业成本较上年减少0.86%，毛利率增加7.90个百分点[76] - 锌精矿生产量61559.71金属吨，销售量61691.37金属吨，库存量20.00金属吨，生产量较上年减少3.66%，销售量较上年减少3.98%，库存量较上年减少80.13%[76] - 铅锌有色金属行业直接材料成本1.35亿元，占比23.52%，较上年增加2.32%；直接人工成本9748.28万元，占比16.95%，较上年增加12.40%[78] - 锌精矿直接材料成本1.00亿元，占比17.47%，较上年增加2.41%；直接人工成本7242.79万元，占比12.59%，较上年增加12.49%[78] 公司资源与产能情况 - 公司年采选能力达178万吨，主营业务为有色金属采选及贸易，主要产品为锌精矿、铅精矿（含银）[45][46][47] - 铅锌原矿证载开采产能为178.00万吨/年，开采产量为175.78万吨/年，产能利用率为98.75%[97] - 自有矿山原材料总成本为424,441,454.13元，占比100%，比上年减少4.78%[99] - 徽县郭家沟铅锌矿资源量为5,519.90万吨，储量为3,077.33万吨，品位为3.92%，年产量为150万吨/年，剩余可开采年限为23年[100] - 徽县谢家沟铅锌矿资源量为201.58万吨，储量为135.83万吨，品位为5.19%，年产量为18万吨/年，剩余可开采年限为8年[100] - 徽县向阳山铅锌矿资源量为77.5万吨，储量为55.59万吨，品位为3.92%，年产量为10万吨/年，剩余可开采年限为6年[102] - 公司对西成矿业持股73.39%，对谢家沟浮选厂和保馨矿业持股均为100%[104] - 江洛矿区铅锌矿（300万吨/年）选矿工程项目报告期内投资金额为6.14亿元[105] - 2025年公司预计完成采选矿石量178万吨，生产铅精矿（含银）、锌精矿超10万金属吨[112] 公司战略与业务拓展 - 公司整合江洛矿区矿业权，设立西成矿业，收购豪森矿业49%的股权，取得甘肃省徽县东坡铅锌矿普查探矿权等[35] - 2024年公司收购豪森矿业49%的股权，竞拍取得甘肃省徽县东坡铅锌矿普查探矿权及徽县洛坝铅锌矿南侧空白区采矿权，扩大资源储备[54] 公司技术与管理创新 - 公司加强矿区地质勘查，完善郭家沟北矿带有轨运输系统，创新改进碎磨工艺，引入磨矿智能专家控制系统[37] - 公司地质勘查技术团队依据“界面控矿理论”探明郭家沟大型铅锌矿床[55] - 采矿技术团队采用“主平硐 + 主副竖井”开拓方式，实行“四化”管理，机械化作业，提高回采率[55][56] - 选矿技术团队自主研发全流程电位调控技术及高效浮选药剂制度，锌、铅、银综合回收率高于绿色矿山标准[56] 公司荣誉与资质 - 公司生态修复案例入选全国首批15个生产矿山生态修复典型案例，通过三标管理体系再认证，设备安全运转率达100%[38] - 公司获工信部“全国首批绿色工厂”“专精特新中小企业”等多项绿色发展相关荣誉[53] - 郭家沟铅锌矿找矿成果获自然资源部“找矿突破战略行动优秀成果”等多项大奖[54] 公司治理结构与会议情况 - 报告期内公司召开4次股东大会，审议通过12项议案[124] - 报告期内董事会由7名非独立董事及4名独立董事组成，召开11次董事会，审议通过39项议案[127] - 董事会下设4个专门委员会，战略与可持续发展（ESG）委员会召开5次会议，审议通过8项议案[128] - 审计委员会召开5次会议，审议通过10项议案[128] - 提名委员会召开5次会议，审议通过6项议案[128] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过2项议案[128] - 报告期内监事会由3名监事组成，召开7次监事会，审议通过21项议案[129] - 截至报告期末，公司经理层共计8人[130] - 报告期内公司发布上网带编号公告66份[131] - 2024年召开4次股东大会，分别为2024.04.12的2023年年度股东大会、2024.07.08的2024年第一次临时股东大会、2024.07.24的2024年第二次临时股东大会、2024.09.03的2024年第三次临时股东大会[135] - 2024年2月21日第二届董事会第二次会议审议通过全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案[148] - 2024年3月27日第二届董事会第四次会议审议通过2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案[149] - 2024年7月22日第二届董事会第八次会议审议通过设立全资子公司的议案[149] - 董事张斌本年应参加董事会4次，亲自出席4次，出席股东大会2次；刘勇（离任）应参加7次，亲自出席7次，出席股东大会2次等[150][152] - 年内召开董事会会议11次，均为现场结合通讯方式召开[152] - 审计委员会成员为李银香（主任委员）、易廷斌、ZHOUXIAODONG；提名委员会成员为易廷斌（主任委员）、李银香、申会玲等[153][155] - 报告期内审计委员会召开5次会议，审议多项报告及提案[156] - 报告期内提名委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略与可持续发展（ESG）委员会召开5次会议[157][158][159] 公司人员情况 - 母公司在职员工数量为1085人，主要子公司在职员工数量为434人，在职员工数量合计1519人[161][163] - 生产人员1007人，销售人员5人，技术人员112人，财务人员22人，行政人员373人[163] - 研究生及以上学历8人，本科学历188人，大专及以下学历1323人[163] - 绩效工资占员工工资总额的30％[165] - 公司薪酬由工资、奖金、津贴、补贴、福利构成[164] - 公司以年度战略规划和生产经营目标为核心推进人才培养与管理工作[169] 公司利润分配政策 - 公司利润分配原则为重视投资者回报、保持连续性和稳定性、兼顾可持续发展[172] - 公司具备现金分红条件时优先采用现金分红方式，也可采用股票股利方式分配利润[173] - 公司董事会可根据经营利润和现金流情况进行中期分红，方案需经董事会审议后提交股东大会批准[174] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配净利润的30%[175] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%；有重大资金支出安排，占比最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，占比最低达20%[175] 公司高管薪酬与任期 - 董事长张斌税前报酬52.07万元，任期从2024.7.24至2026.12.12[138] - 离任董事长刘勇税前报酬91.57万元，任期从2023.12.13至2024.7.8[138] - 总经理乔志钢税前报酬124.92万元，任期从2023.8.25至2026.12.12[138] - 副董事长、董事ZHOU XIAODONG税前报酬117.65万元，任期从2020.12.16至2026.12.12[138] - 董事、副总经理肖云税前报酬119.96万元，任期从2020.12.16至2026.12.12[138] - 董事、副总经理窦平税前报酬110.66万元，任期从2020.12.16至2026.12.12[138] - 董事、总工程师孟祥瑞税前报酬110.18万元，任期从2020.12.16至2026.12.12[138] - 独立董事

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-003 金徽矿业股份有限公司 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上股东甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）（以下简称"绿矿基金"）持有 公司无限售流通股 61,600,000 股，占公司总股本的 6.3%。上述股份来源于公司 首次公开发行前取得的股份，已全部于 2023 年 2 月 21 日解除限售。 减持计划的实施结果情况 2024 年 11 月 8 日，公司披露了《金徽股份 5%以上股东减持股份计划公告》 （公告编号：2024-057），绿矿基金因自身资金需求，拟自公告披露之日起 15 个交易日后3个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过9,780,000股， 减持比例不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持股份不超过19,560,000 股，减持比例不超过公司总股本的 2%。通过上述两种方式合计减持公司股份不 超过 29,340,000 股，减持比例不超过公司总股本的 3%。 截止本公告披露日，本次减持计划时间届满，绿矿基金未实施减持。现将减 持结果公告如 ...

公司状况 - 法人治理结构健全，治理机制有效[3] - 信息披露真实、准确、完整，制度执行有效[4] - 资产完整，人员等独立，无资金被关联方占用[5] - 募集资金使用符合规定，无违规情形[6] - 关联交易等决策规范，无损害公司及股东利益情形[7] - 经营模式和环境未重大不利变化，经营正常[9] 检查相关 - 现场检查时间为2025年2月18 - 21日[1] - 未发现应向证监会和上交所报告的事项[12] 建议 - 严格管理募集资金和募投项目，规范关联交易[11]

股本结构 - 公司2022年2月22日上市，首次公开发行A股9800万股，发行后总股本9.78亿股[3] - 有限售条件流通股8.8亿股，占比89.98%；无限售条件流通股9800万股，占比10.02%[3] 限售股解禁 - 6名限售股股东8.184亿股，占比83.68%，2025年2月24日上市流通[4] - 亚特投资等6股东持有的限售股本次全部上市流通[17] 股份变动 - 有限售条件流通股中部分股东变动后为0股[19] - 无限售条件流通股小计变动后为9.78亿股[20] 资金情况 - 截至公告披露日，公司无控股股东及其关联方资金占用情况[13]

股本结构 - 公司首次公开发行A股股票9800万股，发行后总股本为9.78亿股[1] - 有限售条件流通股8.8亿股，占发行后总股本的89.98%；无限售条件流通股9800万股，占10.02%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股股东6名，合计持有限售股份8.184亿股，占总股本83.68%[2] - 限售股锁定期36个月，于2025年2月24日上市流通[2] 股东承诺 - 亚特投资等股东承诺上市36个月内不转让或委托管理相关股份[5][7][9] - 锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[5][7][9] - 公司上市后6个月内特定情况，锁定期自动延长6个月[5][7][9] - 李雄任董监高期间每年转让股份不超持股总数25%，离职后半年内不转让[9] 股份变动 - 盛星投资本次上市流通后不再持股[14] - 李雄本次上市流通后不再持股[14] - 有限售条件的流通股份本次上市流通后不再持股[14] - 首次公开发行限售股本次变动后持股比例89.98%[14] - 无限售条件的流通股份本次变动后持股比例100.00%[14] 合规情况 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通符合相关法律、法规和规章要求[15] - 本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关规定和股东承诺[15] - 保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通事项无异议[15]

股东大会信息 - 2024年12月20日公告2025年1月6日召开股东大会[7] - 1月6日下午14点现场会议在甘肃陇南徽县柳林镇公司会议室召开[7] - 网络投票时间为1月6日9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 出席现场会议股东8名，代表股份876,239,200股，占比89.5950%[9] - 通过网络投票股东130名，代表股份1,436,800股，占比0.1469%[9] - 现场和网络投票股东共138名，代表股份877,676,000股，占比89.7419%[9] 会议结果 - 审议通过现金收购股权暨关联交易议案[14] - 本次股东大会决议合法有效[15]

市场扩张和并购 - 公司拟27000.00万元现金收购豪森矿业49.00%股权[25] 其他新策略 - 公司向豪森矿业提供借款209468964.58元[25] 数据相关 - 豪森矿业对亚特投资借款155834587.50元[25] - 豪森矿业探矿相关费用53634377.08元[25]

市场扩张和并购 - 2024年5月24日竞拍取得甘肃省徽县洛坝铅锌矿南侧空白区采矿权[1] - 采矿权出让成交价8088.00万元，按2.3%矿业权出让收益率逐年缴纳出让收益[2] 未来展望 - 2年内与徽县洛坝铅锌矿采矿权整合整体开发，存在不确定性[6][8] - 5年内投入生产[7]

财务数据 - 截至2024年三季度末，公司有息负债合计26.33亿元，高于货币资金余额8.02亿元[3] - 截至2024年9月30日，公司有息负债规模261051.97万元，资产负债率48.98%，货币资金余额80187.69万元[15] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为54492.62万元[15] - 2024 - 2030年借款到期金额及占比分别为：2024年47116.67万元（18.05%）、2025年114001.97万元（43.67%）等[16] - 2023年12月31日，亚特投资资产总额1838572.73万元，负债总额1099183.58万元，净资产739389.15万元，资产负债率59.78%，货币资金180225.16万元[22] - 2024年9月30日，亚特投资未经审计资产总额1985200.37万元，负债总额1265302.11万元，净资产719898.26万元，资产负债率63.74%，货币资金174814.70万元[22] - 2024年11月底亚特投资担保额度493639.02万元，为金徽股份担保243200.00万元[22] 收购与借款 - 公司拟以2.7亿元现金收购控股股东亚特投资持有的豪森矿业49%股权，并向豪森矿业提供借款2.09亿元[2] - 本次收购豪森矿业49%股权交易价格27000万元，提供借款20946.9万元，交易金额合计47946.9万元[15] - 股权收购交易款分两期支付，各13500万元[17] - 豪森矿业对亚特投资借款15583.46万元分两期支付，各7791.73万元[17] - 豪森矿业其他探矿相关费用5363.44万元于协议签订生效30个工作日内支付[17] - 亚特投资以242698480.00元受让豪森矿业49%股权[19] 矿山资源 - 截至2024年10月底，杨家山 - 袁家坪铅锌金多金属矿首采区预计探明资源量不低于771.16万吨，铅金属不低于10.83万吨，锌金属不低于27.46万吨，铅平均品位1.52%，锌平均品位3.86%[8] - 普查区范围内经评审备案资源量为2007年3月27日的（332 + 333 + 334）矿石量82.66万吨，铅金属量19540吨，锌金属量41149吨[26] - 朝不楞矿区多金属矿勘探探矿权含铅0.56%、锌2.75%、银39.59g/t、铜0.14%[27] - 查干敖包探矿权含铅0.25%、锌3.02%、银13.06g/t[27] - 西岭金矿探矿权金品位4.02g/t[27] - 青海省格尔木市牛苦头矿区相关探矿权含铅1.42%、锌3.51%[27] - 中润资源勒马戈山铜矿外围勘探探矿权钼金属平均品位0.083%[27] - 恒邦股份洋田山矿区铜多金属矿详查探矿权含铜1.49%，硫10.90%[27] - 正平股份那陵郭勒河西铁多金属矿M3磁异常区普查探矿权含铁36.43%[27] 矿山规划 - 杨家山 - 袁家坪铅锌金多金属矿探转采周期计划预计1 - 2年，力争2026年6月前完成[5] - 若2026年12月底无法完成探转采（政策变化等不可控因素除外），公司有权要求亚特投资按股权收购金额的130%回购49%股权[8] - 按首采区预计探明资源量设计采矿规模为50万吨/年[8] - 矿山建设预估投资4.32亿元，资金以自有资金 + 银行贷款为主[9] - 建设周期约1 - 2年，探转采期间同步建设地表办公及生活设施，取得采矿权许可证后建设采矿系统和充填系统[10] - 工程费用中开拓工程费、建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用占总概算价值的比例分别为24.90%、37.79%、16.08%、9.52%、11.70%[10] - 首采区生产规模50万吨/年，服务年限15年，2026年为生产期第1年[11] - 2027年达产后每年贡献收入41846.46万元，净利润10204.16万元，现值累计100186.81万元[12] - 公司将对徽县江洛矿区铅锌资源整合，建设年采选能力300万吨规模矿山[20] - 计划2025年底完成部分区段详查工作，设计详查区面积5平方公里，预计探获铅锌资源金属量38.5万吨[25] - 计划2026年初完成省厅评审、备案工作[25] - 2025 - 2029年采矿量分别为20万吨、50万吨、50万吨、50万吨、50万吨[53] 其他要点 - 公司聘请5名高级工程师作为地质要素价值指数评判专家[32] - 公司收集近年来有色金属行业上市公司收购探矿权案例与本次评估对象不满足“可比销售法”条件[29] - 公司依据《地质调查项目预算标准（2021）》等计算基础购置成本[33] - 盛达资源蒙古自治区新巴尔虎右旗额仁陶勒盖矿区西区外围银矿勘探探矿权评估增值率为227.52%[37] - 西藏加查县邦布矿区岩金矿探矿权评估增值率为484.98%[37] - 山东黄金西岭金矿探矿权评估增值率为1293.42%[37] - 勘查区控制资源量仅占总资源量的18.20%左右，未达详查地质报告评审备案要求的40%[38] - 工作区外围90%以上区域和前期发现矿化点未进行工程验证[38] - 关联方供应商金额为1564.21万元，占比7.47%[44] - 豪森矿业董事会有5人，金徽股份委派3人，董事长由金徽股份委派董事担任[47] - 企业合并合同已获豪森矿业股东会通过，金徽股份拟2025年召开股东大会审议[50] - 协议生效10个工作日内，金徽股份支付转让价款50%，工商变更登记10个工作日内支付剩余价款[50] - 亚特投资盈利承诺期为2027年开始的三年，每年净利润不低于10204万元，差额按49%比例补偿[52] - 豪森矿业自评估基准日至工商变更完成日期间的损益由公司享有或承担[52] - 豪森矿业合计需勘察面积超66.16平方公里[44] - 铅平均品位为1.52%，锌平均品位为3.86%，银品位为11.30g/t[53] - 铅精矿回收率为90.16%，锌精矿回收率为95.49%，银回收率为80.89%[53] - 盈利承诺期为2027年开始后的三年，每年净利润不低于1.0204亿元，三年累计利润为3.0612亿元[55] - 亚特投资交易豪森矿业49%股权对应的承诺金额为1.499988亿元，覆盖股权交易价款2.7亿元的比例为55.56%[55] - 豪森矿业近5年处于探矿勘查阶段，持有2宗探矿权，已于2024年10月8日变更至西成矿业名义持有[56] - 本次交易预计于2025年第一季度内完成，过渡期亏损由亚特投资承担，收益由上市公司享有[56] - 本次交易定价参考评估报告并协商确定，亚特投资对收购49%股权做出业绩承诺并设置回购条款[57] - 本次收购通过公司多部门审议，决策过程严谨，符合公司整体发展战略[57]