担保情况 - 拟为子公司新增担保金额4亿元[2][5] - 担保余额约500万元，占净资产0.17%[2][4][19] - 担保形式多样，含信用、抵押、质押等[5] - 对资产负债率70%以下子公司新增担保[7] 子公司情况 - 中重科技对中重科技(江苏)持股100%，2025年底资产75857.80万元等[9][10] - 中重科技对国重(海南)持股100%，2025年12月成立[11] - 中重科技对中重机器人科技(江苏)持股51%[8] - 中重科技对中重灵希机器人科技(江苏)持股51%[12] 其他 - 2026年2月24日董事会通过2026年度担保额度议案[6][18] - 授权董事长办理担保事项，财务部实施[6] - 担保为满足子公司经营及业务发展[16] - 被担保公司经营稳定，风险可控[17] - 无其他对外担保及不良情形[19]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会3月12日14点30分在天津北辰区公司办公楼一楼会议室召开[3] - 网络投票3月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6][7] 议案信息 - 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》等3项议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2[12] - 特别决议议案为议案3[9] 时间信息 - 股权登记日为2026年3月6日[14] - 会议登记3月10日9:00 - 11:00、13:30 - 16:00，地点公司证券部[16] - 邮件及信函登记3月10日16:00前到达[16] 其他信息 - 会议联系人杜晓舟、李珂，电话022 - 86996186，邮箱ir@tjzzjt.com[18] - 公司拟用上证信息股东会提醒服务[18]

中重科技（天津）股份有限公司 章程 中国·天津 二零二六年二月 | P | 11. 100 | | --- | --- | | 1 1 | A | | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中重科技(天津)股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月24日召开 了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章 程>的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、注册资本变更情况 2026年1月27日，公司完成2025年限制性股票激励计划的首次授予登记手续， 本 次 激 励 计 划 首 次 授 予 的 限 制 性 股 票 为 4,719,000 股 ， 公 司 总 股 本 由 629,538,080股增加至634,257,080股。 二、《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 修订情况 鉴于上述总股本、注册资本变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条 款进行修订。具体修订情况如下： 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2026-020 中重科技（天津）股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。变更后的《公司章 程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于中重科技（天津）股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为中重 科技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在上交所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和公司制度的有关规定，对中重 科技使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理进行了核查，发表核查 意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金及自有资金的使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、 募集资金使用计划和保证募集资金安全且不影响公司日常经营的情况下，公司及 全资子公司将合理使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，本着股东利 益最大化的原则，提高募集资金及自有资金使用效益、增加股东回报。 （二）投资金额 1、募集资金 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进 ...

公司人事变动 - 公司独立董事刘维女士因身体原因递交书面辞职报告，辞去公司第二届董事会独立董事职务 [1] - 刘维女士同时辞去审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会主任委员职务 [1] - 辞职后，刘维女士将不再担任公司任何职务 [1]

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2026-016 中重科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"中重科技"）于 2026 年 2 月 12 日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事 会第十三次会议的通知。该会议于 2026 年 2 月 24 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；本次会议由 董事长马冰冰女士召集和主持，高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、 召开程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限公司 章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》 董事会同意公司使用总额不超过 9 亿元人民币的暂时闲置募集资金和总金 额不超过 10 亿 ...

公司核心业务定位 - 公司核心产品为冶金智能装备及生产线 [1] - 公司未直接面向电气、电力、发电行业提供专用生产装备 [1] 产品技术与应用 - 公司核心装备集成了电气自动化系统 [1] - 该集成系统可助力钢铁企业提升电力利用效率 [1]

公司主营业务与产品定位 - 公司主营业务聚焦冶金智能装备 [1] - 核心产品包括热轧型钢、带钢、棒线材等自动化生产线及备品备件 [1] - 公司暂无直接面向石油、化工领域的专用产品 [1] 公司服务与行业方向 - 公司主要服务于钢铁行业的智能化、绿色化升级 [1]

资金运用 - 公司计划用不超90000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 产品赎回 - 赎回国泰海通睿博系列全天候2.0指数25017号收益凭证，金额4000万元[3] - 赎回产品实际收益0元，本金2026年2月9日归还[4] 理财数据 - 最近12个月合计投入332969.63万元，收回272969.63万元，收益2349.82万元，未收回60000万元[6] - 最近12个月内单日最高投入89966.25万元，占2024年末净资产29.83%[6] - 最近12个月委托理财累计收益占2024年净利润41.70%[6]