证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-019 中重科技（天津）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日向全 体监事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届监事会第六次会议的通知。 该会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监 事5名，实际出席会议监事5名，会议由公司监事会主席王磊先生召集。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流 1 状态及资金需求等各种因素， ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-018 中重科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事会第七次会议 的通知。该会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；本次会议由董事长马冰冰女 士召集和主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开程 序均符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，表决所形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-021 中重科技（天津）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.066 元（含税）。 （一）利润分配方案的具体内容 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.066 元（含税）。截至公告披露日， 公司总股本 629,538,080 股，扣除公司回购专户的股份 4,966,400 股，以此计算合 计拟派发现金红利 41,221,730.88 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市 公司股东净利润的 73.15%。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》中的规定， 上市公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配的权利。因此，公司回购专 用证券账户中的股份不参与本次利润分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、使用回购股份授予股权激励限制性股票、股权激励授予股份回购注销、 重大资产重组股份回购 ...

t 1:3 m 雪型 3 , 27 nd ' 20 中重科技（天津）股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 l Fid 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mgf.ggv.cn)。"进行查验 .mot.gov.cn) 进行直验 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10689 号 中重科技(天津)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中重科技(天津)股份有限公司(以下简称贵公 司) 2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制 ...

中重科技（天津）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中国·天津 二零二五年四月 1 中重科技（天津）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全中重科技（天津）股份有限公司（以下称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中重科技（天津）股份有限公司 章程》及其他有关规定，依据董事会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本议事规则所称高级管理人员是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数的独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委 ...

中重科技（天津）股份有限公司 融资与对外担保管理制度 中国·天津 二零二五年四月修订 1 中重科技（天津）股份有限公司 融资和对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）融 资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全 和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及 《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程"》）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保；所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额和控股子公司对外担保之和。 公司 ...

二零二五年四月 1 中重科技（天津）股份有限公司 中重科技（天津）股份有限公司 防范控股股东、实际控制人 及其关联方资金占用管理制度 中国·天津 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为防止控股股东、实际控制人及其关联方（以下合称"占用方"） 占用中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）资金行为，进一步维 护公司全体股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的规定，制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司及其控股子公司。 第三条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第四条 本管理制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营 性资金占用。经营性资金占用是指占用方通过采购、销售等生产经营环节的关联 交易而产生的资金占用。非经营性资金占用是指公司合并范围内主体为占用方垫 付的工资、福利、保险、广告费用和其他支出；代占用方偿还债务而支付的资金； 有偿或无偿、直接或间接拆借给占用方的资金；为占用方承担担保责任而形成的 债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给占用方使用资金。 第 ...

本人作为中重科技（天津）股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本 着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司有关规定和要求，及时了解公司的经营情况和重大 事项的进展情况，积极参加公司董事会、股东大会及董事会专门委员会，认真、 公正、客观的履行独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法 权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人刘维，1957 年 5 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，南开大 学工商管理硕士，中国注册会计师。曾任天津市渤海无线电厂工资核算员、天津 市电子仪表局教育中心办公室职员、天津成城会计师事务所审计助理、中审华会 计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师。 本人于 2021 年 2 月至今任公司独立董事，同时担任董事会审计委员会、薪 酬与考核委员会主任委员。 本人作为公司的独立董事，本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，具备独立董事任职资格，不存在影 ...

中重科技（天津）股份有限公司 独立董事专门会议制度 中国·天津 二零二五年四月 定期会议应在会议召开前三天通知全体独立董事，临时会议可通过电话、传 真、电子邮件等方式即时通知。 1 中重科技（天津）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善中重科技（天津）股份有限公司（以下称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中重科技（天津）股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专 ...

中重科技（天津）股份有限公司 股东会议事规则 中国·天津 二零二五年四月 1 中重科技（天津）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合计持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第一条 为规范中重科技（天津）股份有限公司（下称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等有关法律法规以及《中重科技（天 津）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则（下称 "本规则"）。 第二条 股东会是公司的权力机构，股东会依据《公司法》、《公司章程》及 本规则的规定行使职权。股东会行使职权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会 ...