证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2026-007 中重科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"中重科技"）于 2025 年 12 月 31 日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董 事会第十二次会议的通知。该会议于 2026 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；本次会议 由董事长马冰冰女士召集和主持，高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召 集、召开程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限 公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事高坤先生、安铁锁先 生拟为本次限制性股票激励计划参加对象，对此议案回避表决。其他非关联董事 参与本议案表决。 （二）审议通过 ...

证券日报网讯 1月7日，中重科技发布公告称，本次股份减持计划实施前，常州津泓企业管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"常州津泓"）持有中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）无限售 条件流通股31，933，425股，占公司总股本的5.07%。上述股份来源于公司首次公开发行前取得及资本 公积金转增股本取得的股份。常州津泓与其一致行动人合计持有公司股份92，404，117股，占公司总股 本比例为14.67%。公司于2026年1月7日收到常州津泓的发来的《关于权益变动触及1%刻度暨减持股份 结果的告知函》，本次减持计划实施期间，常州津泓通过集中竞价交易与大宗交易方式合计减持公司股 份18，885，300股，占公司目前总股本的3.00%。其中，通过集中竞价交易方式减持公司股份6，295， 300股，占公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持公司股份12，590，000股，占公司总股本的2%。 截至本公告披露日，常州津泓本次减持计划实施完毕。 （文章来源：证券日报） ...

格隆汇1月7日丨中重科技(603135.SH)公布，公司于2026年1月7日收到常州津泓的发来的《关于权益变 动触及1%刻度暨减持股份结果的告知函》，本次减持计划实施期间，常州津泓通过集中竞价交易与大 宗交易方式合计减持公司股份18,885,300股,占公司目前总股本的3.00%。其中，通过集中竞价交易方式 减持公司股份6,295,300股，占公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持公司股份12,590,000股，占公司 总股本的2%。截至本公告披露日，常州津泓本次减持计划实施完毕。 ...

股东减持情况 - 减持前常州津泓持股31,933,425股，占总股本5.07%，与一致行动人合计持股占比14.67%[3] - 2025年9月20日披露减持计划，拟减持不超总股本3%[4] - 本次合计减持18,885,300股，占总股本3%，减持总金额166,473,899.6元[4][12] - 减持完成后，常州津泓持股13,048,125股，持股比例2.07%[12] - 因基本达计划数量，提前终止2025年10月21日至2026年1月20日减持计划[13] 权益变动情况 - 2025年11月10日至12月22日，减持后持股比例降至13.99%[6] - 2025年12月23日至2026年1月7日，减持后降至11.68%[7][15] - 本次权益变动不触及要约收购，不改变控股股东、实际控制人[16]

中重科技公告，股东常州津泓于2025年11月10日至2026年1月7日通过集中竞价减持629.53万股、大宗交 易减持1259万股，合计1888.53万股，占公司总股本3%，减持价格区间8.42～10.2元/股，减持总金额 1.66亿元；减持后其持股降至1304.81万股，占2.07%，与一致行动人合计持股7351.88万股，占11.68%， 权益变动触及1%刻度，本次减持计划实施完毕。 ...

审计机构及人员变更 - 公司2025年度财务报表及内控审计机构为立信会计师事务所[1] - 原签字注册会计师王迪离职，毛华丽接替[1] 新签字注册会计师情况 - 毛华丽2019年成为注会、从事审计业务并在立信执业[2] - 近三年未受处罚，不存在违反独立性情形[3][4] 其他 - 变更签字注册会计师对2025年审计无不利影响[5] - 公告日期为2026年1月1日[7]

资金使用 - 2024年3月15日同意用不超10亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 2025年3月13日同意用不超9亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[4] 产品赎回 - 2025年12月30日赎回8000万中信建投“看涨宝”本金及收益[5] 产品收益 - “看涨宝”610期投4000万，收益94.33万；611期同额，收益92.68万[6] - 最近12个月结构性存款等多产品有对应收益[7] 数据占比 - 最近12个月内单日最高投入占2024年末净资产30.62%[7] - 委托理财累计收益占2024年净利润40.89%[7]

公司股权激励计划公告 - 中重科技（天津）股份有限公司董事会于2025年12月10日审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] 激励计划公示情况 - 公司于2025年12月11日在上交所网站披露了激励计划草案、考核管理办法及首次授予激励对象名单 [1] - 首次授予激励对象的姓名及职务于2025年12月11日至12月20日（共10天）在公司公告栏进行内部公示 [2][3][4] - 公示期间通过电话方式收集反馈，公示期满未收到任何员工异议或反馈记录 [5] 激励对象核查情况 - 董事会薪酬与考核委员会核查了拟首次授予激励对象的名单、身份证件、劳动合同及职务等资料 [6] - 核查意见认为，列入名单的人员均具备法律法规及公司章程规定的任职资格，符合激励对象条件 [7] - 拟激励对象不存在最近12个月内被监管机构认定为不适当人选或因此受处罚等不得成为激励对象的法定情形 [8][9] - 激励对象均为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术/业务人员，不包括独立董事、持股5%以上股东或实际控制人及其近亲属 [9] - 列入名单的人员基本情况属实，无虚假、隐瞒或重大误解，其作为激励对象的主体资格合法有效 [9]

激励计划流程 - 2025年12月10日召开会议审议通过激励计划议案[1] - 12月11日披露激励计划相关公告[2] - 12月11 - 20日进行首次授予激励对象内部公示[3] - 12月30日发布公告[6] 激励对象情况 - 激励对象为公司（含子公司）董高、核心技术/业务人员[5] - 需满足最近12个月未被认定为不适当人选等条件[4] 核查结果 - 公示期未收到异议，激励对象资料属实[3][5] - 薪酬与考核委员会认为激励对象资格合法有效[5]

激励与持股计划 - 2025年限制性股票激励计划相关草案及考核办法于2025年12月11日披露[11][13] - 2025年员工持股计划草案及管理办法于2025年12月11日披露[20][22] - 提请股东会授权董事会办理激励与持股计划相关事宜[15][17][24][25] 人事提名 - 提名陈瀚宁为第二届董事会独立董事候选人[28] 会议信息 - 2026年第一次临时股东会于1月8日召开[1][9] - 会议资料由董事会于1月8日提供[19] - 多项议案于2025年12月10日经第二届董事会第十一次会议审议通过[17][20][22][26][28]