业绩总结 - 2024年营业收入956,260,334.55元，较2023年下降[6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润56,355,719.97元，较2023年大幅下降[6] - 2024年基本每股收益0.09元/股，较2023年降低[6] - 2024年加权平均净资产收益率1.85%，较2023年降低[6] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划拟授予696.77万股，占总股本1.11%[2] - 激励计划预留139.35万股，占拟授予权益20%[2] - 激励计划拟首次授予557.42万股[2] - 激励对象126人，占员工总数17.21%[2] - 授予价格4.86元/股[2] - 单个激励对象获授股票累计未超公司股本总额1%[18] - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超10%[18] - 预留权益比例未超拟授予权益数量20%[18] - 激励对象名单公示期不少于10天[20] - 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[24] - 首次授予和预留授予部分均设三个解除限售期，比例为40%、30%、30%[25][27] - 激励计划有效期自授予日起最长不超60个月[46] - 2026 - 2028年净利润较2024年增长率分别不低于77%、130%、166%[38][44] - 2026 - 2028年外销营业收入较2024年增长率分别不低于300%、400%、500%[38][44] - 激励对象个人考核分A、B、C、D四级，解除限售比例分别为100%、80%、60%、0%[41] - 激励计划选用净利润和外销营业收入作为公司层面业绩考核指标[43] 财务处理 - 预计首次授予的权益费用总额为2575.28万元[93] - 假设2026年1月授予且全部符合条件并解除限售，2026 - 2029年限制性股票成本摊销分别为1534.44万元、729.66万元、289.72万元、21.46万元[93] 其他 - 公司注册资本62,953.808万元[4] - 公告日期为2025年12月11日[97]

公司股权激励计划概览 - 公司公布2025年限制性股票激励计划 拟授予限制性股票总数为696.77万股 约占公司股本总额的1.11% [1] - 首次授予部分为557.42万股 约占公司股本总额的0.89% 占本次拟授予股票总数的80.00% [1] - 预留部分为139.35万股 约占公司股本总额的0.22% 占本次拟授予股票总数的20.00% [1] 股权激励计划合规性 - 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉股票总数累计未超过公司股本总额的10% [1] - 任何一名激励对象通过全部有效期内激励计划获授的股票累计未超过公司股本总额的1% [1]

公司员工持股计划概要 - 公司公布2025年员工持股计划 资金来源为员工合法薪酬 自筹资金及法律法规允许的其他方式 公司未向持有人提供财务资助或贷款担保 [1] - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为2413.68万元 以“份”为认购单位 每份份额为1.00元 具体份额根据实际出资缴款金额确定 [1] 持股计划核心条款 - 员工持股计划购买回购股份的价格为4.86元/股 [1] - 计划实施后 公司全部有效的员工持股计划所持股票总数累计不超过公司股本总额的10% [1] - 单个员工通过全部有效的员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1% [1]

公司信息 - 中重科技成立于2001年6月26日，证券代码603135，于上交所上市[10] 激励计划进程 - 2025年12月9日薪酬与考核委员会审议通过激励计划相关议案[18] - 2025年12月10日董事会审议通过《激励计划（草案）》及相关议案[14][18] - 激励对象公示期不少于10天，股东会前5日披露审核及公示情况[20] - 股东会表决需2/3以上有效表决权通过，关联股东回避[20] - 股东会通过后60日内授予限制性股票并公告[20] 激励计划内容 - 拟首次授予激励对象126人，不包括特定人员[22] - 预留权益授予对象12个月内明确[23] - 激励对象自筹资金，公司不提供财务资助[26] 合规情况 - 公司具备实行激励计划主体资格和条件[13][31] - 激励计划内容及程序符合相关规定[31] - 激励对象确定、信息披露等均符合规定[31]

激励计划考核 - 考核年度2026 - 2028年，每年考核一次[13] 业绩目标 - 2026年净利润较2024年增长不低于77%或外销营收增不低于300%[8][10] - 2027年净利润较2024年增长不低于130%或外销营收增不低于400%[10] - 2028年净利润较2024年增长不低于166%或外销营收增不低于500%[10] 考核规则 - 激励对象考核分四级，对应解除限售比例不同[12] - 考核结果5个工作日内通知，有异议5天沟通，可申诉[16] - 薪酬委员会10个工作日复核确定最终结果[16] 其他 - 绩效考核记录保存5年[18] - 办法经股东会审议通过且激励计划生效后实施[21]

员工持股计划资金与股份 - 拟筹集资金总额上限2413.68万元，每份份额1元[16] - 累计回购股份496.64万股，占总股本0.79%，支付资金5005.251251万元[17] - 拟持标的股票不超496.64万股，约占股本总额0.79%[18] - 全部有效员工持股计划所持股票累计不超股本总额10%[19] - 单个员工所获股份权益对应股票累计不超股本总额1%[19] - 购买股票价格4.86元/股，不低于草案公布前1、20个交易日均价的50%[20] 员工持股计划时间安排 - 董事会审议通过草案2个交易日内公告相关内容[11] - 股东会审议通过2个交易日内披露最终审议计划[11] - 标的股票过户2个交易日内披露获股情况[12] - 存续期不超60个月，可延长[23] - 所获标的股票分3期解锁，锁定期12、24、36个月[24] 解锁条件 - 第一个解锁期解锁40%，第二、三个均为30%[25] - 2026年净利润增长率不低于77%或外销营收增长率不低于300%可解锁第一批[28] - 2027年净利润增长率不低于130%或外销营收增长率不低于400%可解锁第二批[28] - 2028年净利润增长率不低于166%或外销营收增长率不低于500%可解锁第三批[28] 持有人考核与权益 - 个人绩效考核A、B、C、D等级解锁比例分别为100%、80%、60%、0%[31] - 按份额享有资产权益，可参会表决，应缴纳认购资金、承担风险[54][55] - 存续期内份额除规定情况外不得转让、退出等[55] - 解锁权益后离职2年内不得从事相同或类似工作[69] 管理相关 - 由公司自行或委托机构管理，持有人会议为最高管理权力机构[34] - 多项事项需持有人会议审议，管理委员会召开需提前3日通知[36][38] - 议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意表决通过，特殊规定需2/3（含）以上[41] - 单独或合计持有30%以上份额可提交临时提案并提议开会[43] - 管理委员会至少3名委员，设主任1人，委员和主任选举产生[44] - 管理委员会不定期开会，主任召集，提前3日通知，紧急可口头[50] - 会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过，一人一票[50] - 委员可书面委托他人出席，未出席未委托视为放弃投票权[51] - 资产变更须经出席持有人2/3（含）以上份额同意并董事会审议通过[61] 清算与其他规定 - 存续期届满或提前终止，30个工作日内完成清算分配[59] - 公司回购未解锁部分，以出资金额加年化3%利息之和回购[65] - 存续期届满前1个月股票未处置完，经同意审议可延长[62] - 锁定期满后管理委员会确定股票处置方式[58] - 公司发生控制权变更等，员工持股计划正常实施[60] - 管理办法经股东会审议通过实施，解释权属董事会[72][74] - 若与监管法规冲突，以最新法规为准[74]

员工持股计划 - 2025年12月10日董事会、职工代表大会审议通过草案[14][20] - 参加对象为公司（含子公司）董高、核心技术/业务人员[15] - 存续期不超60个月，分3期解锁，比例40%、30%、30%[16] - 所持股票累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[17] - 尚需股东会审议，决议需无关联股东过半数通过[22]

独立董事提名人声明与承诺 提名人中重科技(天津)股份有限公司董事会,现提名陈瀚 宁为中重科技(天津)股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任中重科技(天津)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与中重科技(天津)股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加并完成上海证券交易所独立董事履职学 习平台的学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件 ...

员工持股计划人数与份额 - 初始设立时总人数不超过126人（不含预留份额）[10] - 拟筹集资金总额上限为2413.68万元，每份份额1.00元[13][35] - 副总经理宋玉侠拟持有份额148.97万股，占员工持股计划比例30.00%，占草案公布日股本总额比例0.24%[30] - 核心技术/业务人员（119人）拟持有份额198.98万股，占员工持股计划比例40.07%，占草案公布日股本总额比例0.32%[31] - 预留份额148.69万股，占员工持股计划比例29.94%，占草案公布日股本总额比例0.24%[31] 股份回购与持股计划规模 - 截至2025年2月27日，公司完成回购496.64万股，占当时公司总股本的比例为0.79%[11][36] - 回购最高价为14.85元/股、最低价为8.29元/股，累计支付资金总额为50,052,512.51元（不含交易费用）[11][36] - 员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过496.64万股，约占草案公布日公司股本总额62,953.8080万股的0.79%[11][37] 持股计划规则 - 员工持股计划实施后，全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超过公司股本总额的10%；单个员工累计不超过1%[12] - 员工持股计划购买回购股份的价格为4.86元/股[13][38] - 员工持股计划存续期不超过60个月，标的股票分3期解锁，锁定期分别为12个月、24个月、36个月[14][41][42] - 第一个解锁期解锁标的股票对应股份数量为总数的40%[42] - 第二个解锁期解锁标的股票对应股份数量为总数的30%[42] - 第三个解锁期解锁标的股票对应股份数量为总数的30%[43] 业绩目标 - 2026年净利润增长率不低于77%或外销营业收入增长率不低于300%[44] - 2027年净利润增长率不低于130%或外销营业收入增长率不低于400%[45] - 2028年净利润增长率不低于166%或外销营业收入增长率不低于500%[45] 会议与管理规则 - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日发出会议通知，紧急情况可口头通知[54][55] - 持有人会议表决，每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意则视为表决通过（规定需2/3（含）以上份额同意的除外）[58] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可向持有人会议提交临时提案，需在会议召开前3日提交[59] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[59] - 管理委员会至少由3名委员组成，设管理委员会主任1人[61] - 管理委员会不定期会议，由主任召集，需提前3日通知委员，一致同意可通讯表决[67] - 情况紧急时，可随时口头通知召开管理委员会紧急会议[67] - 管理委员会主任接到委员提议后3日内，应召集和主持临时会议[67] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[67] 计划变更、终止与清算 - 本员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施[80] - 本员工持股计划存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，存续期可延长[81] - 因公司股票停牌或信息敏感期等情况，导致股票无法在存续期上限届满前全部处置，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，存续期可延长[81] - 本员工持股计划存续期届满或拟提前终止时，管理委员会需在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起30个工作日内完成清算并按持有人持有的份额进行分配[78][89] 其他权益规则 - 锁定期内，公司资本公积转增股本、派送股票红利时，新取得股份一并锁定，现金分红不受锁定期限制[77] - 锁定期满后，管理委员会确定标的股票处置方式，可变现资产按份额分配或过户股票[77] - 特定情形下公司以出资金额加上年化3%的利息之和回购未解锁部分股份[82] - 持有人因违规导致职务变更或被解除劳动关系，应返还全部收益，未解锁部分公司以出资金额回购[84] - 降职或免职时公司以出资金额加上年化3%的利息之和回购收回权益[86] - 持有人解锁权益后离职2年内不得从事相同或类似工作[86] 费用与公告 - 假设2026年1月完成全部标的股票过户，共496.64万股[90] - 以2025年12月10日收盘数据测算，公司应确认总费用预计为2,294.48万元[90] - 董事会审议通过本员工持股计划草案后2个交易日内公告相关内容[93] - 股东会审议本员工持股计划，经出席股东会的非关联股东所持表决权的过半数通过后实施，通过后2个交易日内披露最终计划[94] - 公司应在标的股票过户至本员工持股计划名下的2个交易日内披露相关情况[94] - 本员工持股计划尚需经公司股东会审议通过后方可实施[98]

中重科技（天津）股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会决议公告 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-071 一、职工代表大会召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次职 工代表大会于 2025 年 12 月 10 日召开，就拟实施的公司 2025 年员工持股计划 征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法 规以及企业民主管理相关规定，会议决议合法有效。 二、职工代表大会审议情况 《中重科技(天津)股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金 自筹的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员 工持股计划的情形。公司实施员工持股 ...