财务表现 - 公司上半年实现营业收入2.23亿元 同比下降22.04% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1962.53万元 同比下降41.85% [1] - 基本每股收益0.03元/股 [1]

审计职责 - 审计部实施审计业务、监督内控并评价[4] - 审计部向审计委员会报告工作[6][10] 审计频率与报告 - 审计部每年提交内部审计和内控评价报告[13][18] - 审计部至少每半年检查重大事件和资金往来[13] 整改与执行 - 审计部督促整改并后续审查[11][13] - 被审计者执行审计委员会决定[21][22] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效[25] - 审计部负责制度解释[26]

制度适用与生效 - 制度适用于公司及其下属子公司[3] - 本管理制度经董事会审批通过之日起生效[32] 内部控制职责 - 董事会负责内部控制建立健全和有效实施[8] - 管理层负责组织领导内部控制日常运行[8] - 审计部监督检查内部控制有效性[8] 内部控制要素与目标 - 内部控制围绕五要素开展管理工作[3] - 内部控制目标包括保证经营合法合规等五项[5] 风险评估 - 风险评估要识别内外部风险并确定承受度[14,15] - 内部风险包括人力资源、管理等因素[14] - 外部风险包括经济、法律等因素[16] 反舞弊与监督 - 反舞弊重点包括侵占资产、财务造假等情形[24] - 审计部定期或不定期检查公司内部控制制度及业务流程并反馈整改建议[28] - 内部监督分为日常监督和专项监督[28] 缺陷管理与评价 - 公司应制定内部控制缺陷认定标准并分析整改[28] - 内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷[29] - 公司应跟踪内部控制缺陷整改情况并追究重大缺陷责任[30] - 公司需定期对内部控制有效性进行自我评价并出具报告[30] - 内部控制自我评价方式、范围、程序和频率由公司自行确定[30] 资料保存 - 公司应妥善保存内部控制相关记录或资料[34]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.23亿元 同比下降22.04% [1] - 净利润1962.53万元 同比下降41.85% [1]

资金使用决策 - 2024年3月15日股东大会同意用不超10亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 2025年3月13日董事会同意用不超9亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[5] 资金操作情况 - 本次赎回41803.38万元闲置募集资金，涉及广发和华夏产品[4] - 2025年5 - 6月投入41803.38万购买产品，8月赎回[6] 产品收益情况 - 广发产品收益53.01万元，华夏产品收益144.37万元[7][8] 近12个月总体情况 - 各产品投入、收回及收益情况，单日最高投入占24年末净资产30.62%，委托理财收益占24年净利润34.42%[10]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于7月17日在天津北辰区公司办公楼一楼会议室召开[3] - 483人出席，持有表决权股份492,258,565股，占比78.8154%[3] - 9位在任董事全部出席，董事会秘书出席，高管列席[7] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》A股表决同意率99.9024%[8] - 该议案5%以下股东表决同意率98.5466%[8] - 本次股东大会所有议案均获通过[8]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于7月17日召开[4] - 出席股东会股东及代理人483名，代表股份492,258,565股，占比78.8154%[7] - 股东会采取现场和网络投票结合方式表决[6] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意491,778,205股，占比99.9024%[10][11] - 中小投资者对该议案同意32,571,613股，占比98.5466%[11]

利润分配 - 2025年5月20日通过每股派现0.066元（含税）方案[1][4] - 拟派发现金红利41,221,730.88元（含税）[5] 股份回购 - 截至2025年5月22日回购4,966,400股，占总股本0.79%[1] 股价相关 - 2024年5月21日收盘价10.39元/股[6] - 虚拟分派现金红利约0.0655[6] - 虚拟分派流通股份变动比例为0[6] - 虚拟分派除权（息）参考价10.3245[6] - 实际分派除权除息参考价10.3240[6] - 差异化权益分派对除权除息参考价影响约0.0048%[6] 合规情况 - 保荐机构认为差异化权益分派合规，无损害利益情形[10]

分红情况 - A股每股现金红利0.066元[2] - 共计派发现金红利41,221,730.88元（含税）[5] - 现金红利约为0.0655元/股[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月16日[2][6] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年7月17日[2][6] 股份数据 - 公司总股本629,538,080股[5] - 实际参与分配股份数为624,571,680股[5] 税负情况 - 持股1个月内自然人等税负20%[10] - 持股1 - 12个月自然人等税负10%[10] - 持股超1年自然人等暂免个税[9] - 限售股解禁前税负10%，税后0.0594元/股[10] - QFII和港投者按10%代扣税，税后0.0594元/股[10][11]

会议基本情况 - 现场会议时间为2025年7月17日14:45 [4] - 网络投票时间为2025年7月17日9:15-11:30及13:00-15:00 [4] - 采用上海证券交易所网络投票系统进行表决 [4] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票9000万股，发行价17.80元/股，募集资金总额16.02亿元，净额14.97亿元 [5] - 募集资金专户管理，已签署三方监管协议 [5] - 募集资金计划投入项目总额15.01亿元，拟使用募集资金12.54亿元 [6] 超募资金使用计划 - 公司超募资金总额2.43亿元 [6] - 拟使用7200万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.64% [6] - 补充流动资金为提高资金使用效率，降低财务费用 [6] - 该计划已通过第二届董事会第八次会议审议 [8] 股东会议程 - 议案为《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 [1] - 股东发言需围绕议案内容，时间不超过5分钟 [3] - 表决采用现场投票与网络投票相结合方式 [3]