股东大会信息 - 2025年2月6日14点30分现场召开，网络投票9:15至15:00[4] - 147人出席，代表44,450,269股，占比51.9996%[5] 议案表决情况 - 综合授信额度议案总表决：12,268,849股同意，占98.2793%[12] - 综合授信额度议案中小股东表决：5,028,849股同意，占95.9036%[13] - 对外担保额度议案总表决：44,154,569股同意，占99.3347%[14] - 对外担保额度议案中小股东表决：4,947,949股同意，占94.3607%[15] 其他 - 关联股东时乾中回避综合授信额度议案表决[14]

股东持股 - 金通安益持有公司7200000股股份，占总股本8.42%[2] 减持计划 - 金通安益拟减持不超7200000股，比例不超8.42%，时间为2024/10/30 - 2025/1/29[2][4] 减持情况 - 截至公告日未减持，本次实际减持0股，金额0元，未完成7200000股[2][4] - 减持时间届满未实施减持，当前持股7200000股，比例8.42%[4] - 本次实际减持与计划一致[4]

安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年二月六日 安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | | 2 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | | 3 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | | 议案一 | 关于公司及控股子公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额 | | | 度的议案 | | 议案二 | 关于公司及控股子公司 2025 年度预计对外担保额度的议案 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 ...

资金安排 - 2025年度预计向金融机构申请不超45亿元综合授信额度[1] - 2025年度拟提供不超44065万元担保[2] - 使用1.70亿元闲置募集资金临时补充流动资金[4] 资金管理 - 使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理[5] - 使用不超5000万元闲置自有资金进行现金管理[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-006 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号万朗磁塑办公大楼 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 6 日 至 2025 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽万朗磁塑股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为安徽 万朗磁塑股份有限公司（以下简称"万朗磁塑"或"公司"）首次公开发行A股 股票并上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，对万朗磁塑使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股股票2,075万股，募集资金总额为人民币70,944.25万元，扣除各项不含税的 发行费用人民币13,651.58万元后，实际募集资金净额为人民币57,292.67万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月20日对公司首次 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 二、募集资金使用情况 根据公司披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》 及第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议、2024年第三次临时 股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，截至2025年1月 10日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划具体情况如 1 单位：万元 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为安徽 万朗磁塑股份有限公司（以下简称"万朗磁塑"或"公司"）首次公开发行A股 股票并上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对万朗 磁塑使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开 ...

会议信息 - 公司2025年1月12日发第三届董事会第二十四次会议通知，17日召开[1] - 应出席董事7人，实际出席7人，5人通讯表决[1] 议案审议 - 审议通过2025年度预计向金融机构申请综合授信额度议案[1] - 审议通过2025年度预计对外担保额度议案[2] - 审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金等议案[3] - 审议通过对外投资暨关联交易议案[4] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案[5] 股东大会安排 - 董事会提请2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会[5]

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-005 安徽万朗磁塑股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2025年度预计向银行等金融机 构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。 （二）审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议 案》 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月12日以通讯 方式发出第三届监事会第二十次会议通知，会议于2025年1月17日以现场结合通 讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，会议应出席监事3名，实际出 席监事3名（其中：以通讯表决方式出席1人），公司部分高级管理人员列席会议。 会议由监事会主席赵莉莉主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-097 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日以 通讯方式发出第三届监事会第十九次会议通知，会议于 2024 年 12 月 25 日以现 场方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席会议，会议由监事会主席赵莉莉主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定。会议合法有效，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的 议案》 本次终止2023年度向特定对象发行A股股票事项是经审慎研究后做出的决 策，相关决策程序依法合规，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 具体内容详 ...