股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月27日披露通知，8月12日14点30分现场召开，网络投票8月12日9:15至15:00[3][4] - 出席股东或股东代理人95人，代表35,354,440股，占比42.4831%[5] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》99.4402%同意[12] - 四个议案均获三分之二以上同意通过[14][16][20] - 中小股东同意股数占比92.0250%[22]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人95人[4] - 出席股东所持表决权股份35,354,440股，占比42.4831%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席，董秘和财务总监列席[5][6][7] 议案表决结果 - 变更部分募集资金投资项目议案同意票35,156,540，比例99.4402%[8] - 第二期员工持股计划相关议案均获通过，同意比例超92%[8][9][10][11]

公司业务展望 - 公司家电零部件业务预计在冰箱结构升级、海外业务拓展及新产品增加的背景下实现稳健增长 [1] - 国太阳在EPS及线控转向领域具有较大成长空间，其产品已获得多家汽车整车制造企业的认可，多款产品将陆续量产 [1] 行业经营策略 - 家电零部件及汽车零部件业务具有相似的经营模式，公司已在汽车零部件领域进行产品布局及产业投资布局，与国太阳形成多方位协同发展 [1] 客户对接情况 - 国太阳已成为上汽通用五菱、奇瑞、东风、陕汽、奥德斯等汽车主机厂的合格供方，并正在对接开发比亚迪、吉利、长安、北汽等主机厂 [1] 行业竞争格局 - 国内EPS市场目前由外资品牌主导，如博世华域、耐世特、捷太格特、采埃孚等，但随着国内自主品牌技术水平提升，未来EPS厂商有望逐步扩大市场份额 [1] 家电行业增长趋势 - 2023年，公司冰箱门封收入1.01亿元，同比增长17.52%，冰箱大容积、多门、十字开门等趋势增加了门封的长度和销售量，提升了产品附加值 [1] 海外投资战略 - 公司自2011年开始国际化布局，已在7个国家拥有13个生产基地，目前正加大海外投资，计划以海外子公司为渠道，扩展产品品类、开拓新客户，并扩展与汽车零部件等新赛道产业的连接，构建国内外双均衡战略 [1]

担保情况 - 为泰国万朗约259.70万美元（约1853.00万人民币）应付款提供担保，此前担保余额2000.00万人民币[2] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保余额约9653.00万元，占最近一期经审计净资产6.80%[13] - 公司及控股子公司2024年预计提供不超过73000.00万元担保[4][10] 收购情况 - 泰国万朗及其子公司约530.00万美元收购PLUTO公司全部股权，已支付首笔款265.00万美元[3][4] 业绩情况 - 泰国万朗2023年末资产总额26433.29万元，净利润969.15万元[12] - 泰国万朗2024年3月末资产总额27284.02万元，净利润 - 556.00万元[12] 风险提示 - 本次担保被担保人泰国万朗资产负债率超70%，需注意担保风险[2]

募集资金情况 - 公司2022年1月19日首次公开发行2075.00万股，发行价每股34.19元，募集资金总额70944.25万元，净额57292.67万元[10] - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入18500.83万元，完成进度32.29%[12] 项目投入进度 - 门封生产线升级改造建设项目拟投入26746.64万元，累计投入461.98万元，完成进度1.73%[13] - 研发中心建设项目拟投入14569.15万元，累计投入6327.76万元，完成进度43.43%[13] - 信息化建设项目拟投入5976.88万元，累计投入1660.18万元，完成进度27.78%[13] - 补充流动资金拟投入10000.00万元，累计投入10050.91万元，完成进度100.51%[13] 项目变更 - 拟将门封生产线升级改造项目未使用的18950.74万元用于新建泰国门封生产线及收购国太阳科技部分股权并增资项目[13] - 2024年7月26日相关会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[14] 股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于8月12日14点30分在安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201会议室召开[7] - 本次股东大会审议关于变更部分募集资金投资项目等4项议案[4] 项目详情 - 门封生产线升级改造项目原总投资26746.64万元，调整后总投资7795.90万元[16][20] - 研发中心建设项目原预计投资总额14569.15万元，预计2026年1月全部完成[22] - 信息化建设项目原预计投资总额5976.88万元，预计2025年1月全部完成，调整后达到预定可使用状态日期延长至2027年1月[25][26] 新建项目情况 - 新建泰国门封生产线建设项目总投资2950.74万元，拟使用募集资金2950.74万元[32] - 新建泰国门封生产线建设项目内部收益率约为11.75%（税后），含1年建设期的静态回收期约7.20年[34] 股权收购与增资 - 公司拟以5000万元受让国太阳科技有限公司17.24%股权，同时增资19979.5919万元，投资完成后将持有目标公司51%股权[35][36][43] 相关公司财务数据 - 新火炬2024年5月31日资产总额62379.70万元，负债总额1007.69万元，净资产61372.01万元，资产负债率1.62%，营业收入269.55万元，净利润 -206.97万元[37] - 国太阳2024年5月31日资产总额22702.96万元，负债总额10190.29万元，净资产12512.67万元，资产负债率44.89%，营业收入348.12万元，净利润 -1021.04万元[41] 目标公司估值与交易 - 目标公司投前估值29000万元，交易后注册资本变更为33779.0289万元[43][44][45] - 国太阳股东全部权益市场法评估价值29500.00万元，与账面价值相比增值16995.62万元，增值率135.92%[43] 业绩承诺与补偿 - 目标公司2025 - 2027年承诺净利润分别不低于0万元、2000万元、4000万元[49][50] - 若2027年结束后合计实际净利润低于承诺净利润（6000万元）的60%，投前估值调整为21000万元，乙方1需现金补偿[51] 行业数据 - 2023年我国汽车产销分别达3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8％和37.9％，市场占有率达31.6％[59][64] - 2023年中国冰箱冷柜行业产销同比增幅分别达13.3%和12.2%，线上均价与线下均价分别同比提升9.2%、5.7%[63] - 2023年我国电动助力转向系统市场规模达384.20亿元，较2022年同比增长20.85%左右[64] 投资意义与风险 - 公司对目标公司投资有助于优化产业布局，丰富产品类别，提升综合竞争能力[57] - 新项目存在收益不及预期和管理整合风险[65] 员工持股计划 - 公司向股东大会提交《第二期员工持股计划管理办法》[68] - 公司董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜[70]

理财额度 - 公司总理财额度1亿元，使用期限自2024年1月16日起不超12个月[2] - 已使用4000万元，未使用6000万元[5] 理财操作与收益 - 2024年4 - 8月买1000万元国元证券产品，获利息10.19万元[3] - 最近12个月投入3.2亿元，收回2.8亿元，收益250.97万元[5] 理财数据占比 - 最近12个月单日最高投入1亿元，占最近一年净资产7.04%[5] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润1.85%[5]

回购情况 - 预计回购金额2600万元至5200万元[2] - 实际回购股数1631470股，占总股本1.91%[2] - 实际回购金额42842071.79元[2] - 实际回购价格21.13 - 29.60元/股，均价26.26元/股[2][4] 股份结构变化 - 回购前限售股34456620股（40.30%），后33211620股（38.85%）[6] - 回购前无限售股51033380股（59.70%），后52278380股（61.16%）[6] - 回购前股份总数85490000股，后85483000股[6] 激励计划相关 - 2023年8月29日，2022年激励计划首解除限售期上市1245000股[7] - 2024年7月12日，因1人离职回购注销7000股限制性股票[7]

资金使用 - 公司同意用不超1亿元闲置募集资金买理财，期限自2024年1月16日起不超12个月[2] 理财操作 - 2024年4 - 7月，公司买2000万结构性存款后赎回，获利息12.77万元[3] 收益情况 - 民生、平安银行结构性存款实际收益分别为6.53万、6.23万元[4][5] - 最近12个月现金管理投入3.2亿，收回2.7亿，收益240.78万[6] 数据占比 - 最近12个月单日最高投入1亿，占最近一年净资产7.04%[7] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润1.78%[7] 额度情况 - 目前已用理财额度5000万元，未用额度5000万元，总额度1亿元[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月12日14点30分召开[2] - 现场会议地点在安徽合肥经开区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201会议室[2] - 网络投票起止时间为2024年8月12日[2] 股权及登记 - 股权登记日为2024年8月7日[8] - 符合条件者需在8月9日17:00前办出席会议资格登记手续[8] 议案情况 - 本次股东大会审议4项议案，含变更部分募集资金投资项目[4] - 特别决议、对中小投资者单独计票议案为1 - 4号[5] - 涉及关联股东回避表决议案为2 - 4号[5] 联系方式 - 联系电话0551 - 63805572，邮箱higagroup@higasket.com[10]

募集资金情况 - 公司2022年1月19日首次公开发行2075.00万股，发行价每股34.19元，募集资金总额70944.25万元，净额57292.67万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入18500.83万元，完成进度32.29%[5][6] 项目投入进度 - 门封生产线升级改造建设项目拟投入26746.64万元，累计投入461.98万元，完成进度1.73%[6] - 研发中心建设项目拟投入14569.15万元，累计投入6327.76万元，完成进度43.43%[6] - 信息化建设项目拟投入5976.88万元，累计投入1660.18万元，完成进度27.78%[6] - 补充流动资金拟投入10000.00万元，累计投入10050.91万元，完成进度100.51%[6] 项目调整情况 - 公司拟将门封生产线升级改造项目未使用的18950.74万元用于新建泰国门封生产线及收购国太阳科技部分股权并增资项目[7][14] - 2024年7月26日，董事会和监事会通过变更部分募集资金投资项目议案，尚需股东大会审议[9] - 门封生产线升级改造项目原预计2027年1月完成，调整后增加实施主体和地点[10][15] - 研发中心建设项目原预计2026年1月完成，调整后增加实施地点[4][17] - 信息化建设项目预计投资总额为5976.88万元，原预计2025年1月完成，现延长至2027年1月[20][22] 新建泰国门封生产线项目 - 拟购约14.05亩土地及4241平方米厂房，实现年产1400万米冰箱门封生产能力，建设工期预计为12个月[24] - 总投资2950.74万元，拟使用募集资金2950.74万元[27] - 内部收益率约为11.75%（税后），含1年建设期的静态回收期约7.20年[29] - 工程费用1495.05万元，土地购置费1428.00万元，安装费27.69万元[28] 收购国太阳科技股权项目 - 公司拟5000万元受让国太阳科技17.24%股权，增资19979.5919万元，完成后持股51%，其中股权转让用募集资金5000万元，增资用11000万元[30] - 目标公司2024年5月31日资产总额22702.96万元，负债总额10190.29万元，净资产12512.67万元，资产负债率44.89%，营业收入348.12万元，净利润 - 1021.04万元[38] - 目标公司2023年12月31日资产总额21237.84万元，负债总额11704.13万元，净资产9533.71万元，资产负债率55.11%，营业收入341.92万元，净利润 - 2895.94万元[38] - 目标公司投前估值为29000万元[41] - 目标公司2025 - 2027年承诺净利润分别不低于0万元、2000万元、4000万元[45] 其他公司情况 - 新火炬科技2023年12月31日资产总额62555.82万元，负债总额976.83万元，净资产61578.99万元，资产负债率1.56%，营业收入577.87万元，净利润 -717.41万元；2024年5月31日资产总额62379.70万元，负债总额1007.69万元，净资产61372.01万元，资产负债率1.62%，营业收入269.55万元，净利润 -206.97万元[33] - 争一合伙出资额2000万人民币，普通合伙人郭威出资比例1%，有限合伙人新火炬科技出资比例95%、吴少伟出资比例4%[33] 行业数据 - 2023年我国全年汽车产销双双突破3000万辆，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8％和37.9％，市场占有率达到31.6％[54] - 2023年中国冰箱冷柜行业产销同比分别增13.3%和12.2%[58] - 2023年冰箱线上均价与线下均价同比分别提升9.2%、5.7%[58] - 2023年线下冰箱市场8000元以上产品零售额份额接近55%[58] - 2023年十字四门、法式多门两类机型产品在线下市场零售额份额合计超71%[58] - 2023年嵌入式冰箱在线上与线下市场的零售额份额分别达17.6%和36.7%[58] - 2023年我国汽车产销量分别达3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[59] - 2023年电动助力转向系统市场规模达384.20亿元，较2022年同比增长约20.85%[59]