上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：上海建科 证券代码：603153 上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年十二月 上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事保证本计划内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 特别提示 1.本计划依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行 办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上 市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕 171 号）、《关于本市国有控股上市公司推进股权激励工作促进 高质量发展的指导意见》（沪国资委分配〔2019〕303 号）和《上 海建科咨询集团股份有限公司章程》以及其他有关法律、法规、 规章和规范性文件的规定制定。 上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 理和核心技术骨干，共计 219 人。所有激励对象未享受过上海建 科员工持股计 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十二月 | | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：上海建科咨询集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海建科咨询集团股份 有限公司（以下简称"上海建科"或"公司"）的委托，担任公司2025年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁 ...

二、考核原则 考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办 法和考核对象的业绩进行评价，以实现股票激励计划与激励对象 工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体 股东利益最大化。 三、考核范围 上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核办法 为保证上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"上海建 科"、"本公司"或"公司"）限制性股票激励计划（以下简称 "本计划"）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成 良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中层管理人员以及其他 管理和核心技术骨干的工作积极性，促进公司业绩稳步提升，确 保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实 际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机 制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激 励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激 - 1 - 励对象，包括公司中层管理人员以及其他管理和核心技术骨干。 四、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。人 ...

（二）董事会是本计划的执行管理机构，负责本计划的实施。 董事会审议通过本计划后，报公司股东会审批，并在股东会授权 范围内办理本计划的相关事宜。 （三）董事会薪酬与考核委员会负责审核激励对象的名单， 就本计划是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及 全体股东利益的情形发表意见。 - 1 - 上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施管理办法 为保证上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"上海建 科"、"本公司"或"公司"）限制性股票激励计划（以下简称"本 计划"）的顺利进行，进一步完善公司法人治理机构，形成良好 均衡的价值分配体系，充分调动公司中层管理人员以及其他管理 和核心技术骨干的工作积极性，促进公司业绩稳步提升，确保公 司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情 况，特制定本办法。 一、管理机构 （一）股东会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本计 划的实施、变更和终止。股东会可以在其权限范围内将与本计划 相关的部分事宜授权董事会办理。 二、本计划的批准、授予及解除限售程序 4.上海市国资委就本计划做出批复，公司将按相关规定及时 披露相关进展及批复结果。 5.公 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-049 上海建科咨询集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 15 日以现场会议结合视频方 式召开。 （二）公司已于 2025 年 12 月 11 日以电子邮件形式通知全体董 事。 （三）本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 13 名，非独立 董事陈为未出席会议。董事会秘书列席会议。 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (二) 审议通过《关于制定<公司 2025 年限制性股票激励计划实 施考核办法>的议案》 为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，公司制定了《2025 年限制性股票激励计划实施考核办法》。 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称：《管理办法》）《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》（以下简称：《股权激励试行办法》）等有关法律法规、 规章和规范性文件以及《上海建科咨询集团股份有限公司章程》（以 下简称：《公司章程》）的有关规定，上海建科咨询集团股份有限公司 （以下简称：公司）第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次 会议对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关 事项进行了核查，发表核查意见如下： 上海建科咨询集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票 激励计划相关事项的核查意见 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权 激励计划的情形，包括： 1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告； 公司符合《股权激励试行办法》等法律、法规规定的实施股权激 励应具备的条件，包括： 1.公司治理结构规范，股东会、董事会、经理层组织健全，职责 明确。外部董事（含独立董事）占董事会成员 ...

格隆汇12月15日丨上海建科(603153.SH)公布2025年限制性股票激励计划，本计划拟向激励对象授予不 超过612.49万股限制性股票，约占本计划公告时公司股本总额的1.494%，一次性授予，不设预留股份。 本公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。 ...

板块整体表现 - 截至11月24日收盘，自由贸易港概念板块整体下跌0.50%，位列概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内股价上涨的个股有22只 [1] - 在当日所有概念板块涨跌幅排名中，自由贸易港概念跌幅排名第四 [2] 个股价格表现 - 板块内跌幅居前的个股包括海马汽车（跌停）、欣龙控股（-6.13%）、海南瑞泽（-5.78%）、海南矿业（-5.54%）和海峡股份（-5.08%）[1][2][3] - 涨幅居前的个股包括交运股份（上涨3.60%）、上海建科（上涨3.24%）和中远海科（上涨2.69%）[1][3] 资金流向 - 板块整体获得主力资金净流出7.20亿元 [2] - 板块内26只个股遭遇主力资金净流出，其中6只个股净流出金额超过5000万元 [2] - 主力资金净流出金额最大的个股为海马汽车，净流出1.82亿元，其次为海峡股份（净流出1.51亿元）和海南机场（净流出1.05亿元）[2] - 主力资金净流入居前的个股为上港集团（净流入4052.14万元）、海南高速（净流入2042.36万元）和中远海特（净流入1953.23万元）[2][3]

业绩总结 - 2025年前三季度营收30.18亿元，同比增0.44%[3] - 2025年前三季度净利润1.05亿元，同比增34.64%[3] - 2025年前三季度扣非净利润0.39亿元，同比增30.75%[3] - 2025年前三季度上咨公司亏损收窄，新签合同额同比增长[4] 数据相关 - 截至2025年9月30日，应收账款18.25亿元，较半年增0.51亿元[2] - 截至2025年9月30日，股东总数16,721人[6] - 截至三季度末，国新上海持股28,000,098股，占比6.83%[6] - 国新上海减持期为2025年9月17日至12月16日[6]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司实现营收30.18亿元，同比增长0.44% [1] - 2025年前三季度公司净利润为1.05亿元，同比增长34.64% [1] - 2025年前三季度公司扣非净利润为0.39亿元，同比增长30.75% [1] - 截至2025年9月30日，公司应收账款账面价值为18.25亿元，较半年度增长0.51亿元 [1] 子公司经营情况 - 2025年前三季度上咨公司亏损环比和同比均有所收窄 [1] - 2025年前三季度上咨公司新签合同额实现同比增长 [1] 股东与股权结构 - 截至2025年9月30日，公司股东总数为16,721人 [1] - 截至2025年9月30日，国新上海持股比例为6.83% [1] - 国新上海减持股份尚未达到信息披露标准 [1]