激励计划进程 - 2025年12月多项会议审议通过激励计划相关议案[14] - 2025年12月25日至2026年1月4日激励对象内部公示无异议[15] - 2026年1月23日收到市国资委批复[15] - 2026年2月9日临时股东会和董事会审议通过相关议案[17] - 2026年2月9日确定激励计划授予日[19][20] 2024年度业绩指标 - 基本每股收益不低于0.82元且不低于对标企业50分位值[25] - 归母净利润不低于3.2亿元且不低于对标企业50分位值[26] - 研发费用不低于2.5亿元且不低于对标企业50分位值[26] - 造价业务利润贡献率不低于4.5%[26] 激励计划内容 - 激励对象为199人[28] - 授予限制性股票数量为6,124,910股[28] - 授予价格为11.5元/股[28] - 激励对象2024年度个人绩效良好有资格获授[27]

股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会现场会议于2月9日13点30分在上海徐汇区宛平南路75号4楼412会议室召开[4][5][6] - 股东会提供网络投票，交易系统投票时间为2月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为2月9日9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东129人，代表股份332,711,704股，占公司有表决权股份总数的82.4082％[7] 议案表决 - 《关于变更公司非独立董事的议案》同意331,879,304股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7498%[11] - 《关于<上海建科咨询集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》同意331,873,004股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7479%[14]

会议基本信息 - 2026年2月9日在上海徐汇召开股东会[5] - 出席会议股东和代理人129人[4] - 出席股东所持表决权股份占比82.4082%[4] 议案表决情况 - 《关于变更公司非独立董事的议案》A股同意比例99.7498%[8] - 《关于<上海建科咨询集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》A股同意比例99.7479%[8] - 《关于制定<公司2025年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》A股同意比例99.7469%[10] - 《关于制定<公司2025年限制性股票激励计划实施管理办法>的议案》A股同意比例99.7472%[10] 其他信息 - 5%以下股东对变更非独立董事议案同意比例94.0770%[11] - 公司在任董事14人，1人未列席会议[6] - 律师见证股东会程序合法，表决结果有效[14]

会议情况 - 第二届董事会第九次会议于2026年2月9日召开[2] - 应出席董事14名，实际出席14名[2] - 会议由董事长王吉杰主持[3] 激励计划 - 以2026年2月9日为授予日，11.5元/股向199名对象授予6124910股限制性股票[5] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》14票赞成通过[6]

激励计划情况 - 董事会核查2025年限制性股票激励计划激励对象名单[1] - 激励对象符合任职资格和激励条件[1] - 激励对象包括中层及核心骨干[1] 授予情况 - 授予日为2026年2月9日[3] - 授予价格11.5元/股[3] - 向199名对象授予6,124,910股[3]

人事变动 - 刘晓峰拟担任公司第二届董事会董事，陈为不再担任公司董事职务[11] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关文件于2025年12月在上海证券交易所网站披露[15][19][23] 股东会安排 - 本次股东会采取现场与网络投票结合方式，股东选一种表决方式[7] - 聘请律师见证并出具法律意见[7] - 审议变更非独立董事、限制性股票激励计划相关五个议案[4] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理限制性股票激励计划相关事项，授权期限与计划有效期一致[27][28]

激励计划会议 - 公司2025年12月25日召开第二届董事会第八次会议，审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] 激励对象公示 - 激励对象名单2025年12月25日至2026年1月4日在公司内部公示，公示期不少于10天[2] 激励对象核查 - 董事会薪酬与考核委员会核查激励对象资料，认为主体资格合法、有效[2][4] 公告发布 - 公告发布时间为2026年2月3日[6]

激励计划进展 - 2025年12月25日董事会审议通过2025年限制性股票激励计划草案修订稿[1] - 2026年1月23日收到市国资委同意批复[1] - 市国资委要求提交股东会审议[1] 后续要求 - 如获股东会通过需推进计划实施，执行授予、解锁条件等[2] - 加强动态管理，将推进情况等报市国资委备案[2] - 激励计划尚需股东会审议通过[2]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月9日13点30分召开[3] - 会议地点为上海徐汇区宛平南路75号4号楼412会议室[3] - 网络投票2026年2月9日进行[6] 议案情况 - 本次股东会审议5项议案，涉变更非独立董事等[9] - 2、3、4、5号为特别决议议案[11] 其他时间 - 股权登记日为2026年2月4日[14] - 信函或传真登记2月6日15:00前送达公司[15]

行业活动与共识 - 2026年1月18日，中国建设监理协会在山东济南主办了工程监理行业成果发布大会（2025），大会汇聚了行业领导、专家及获奖代表等核心力量，旨在展示优质成果并凝聚行业高质量发展共识 [1] 关键产品发布：Norma-MESBench 1.0 - 上海建科咨询集团发布了国内首个监理行业万题规模的大语言模型测评基准Norma-MESBench 1.0，填补了监理领域专属AI大模型测评基准的空白 [3] - 该基准旨在以科学、量化的方式帮助企业判断AI大模型在监理各专业的知识掌握程度，是行业选择和应用AI的实用指南 [3] - 测评集构建了包含专业技术、通用综合、特色场景三大板块和多个层级的“全维度测评框架” [3] - 采用“人工+大模型辅助”的混合模式构建了超万条测评数据，并通过格式标准化、去重算法和多轮人工复核进行质量控制 [3] 产品应用与行业影响 - 该测评集已完成对17款主流通用大模型在监理工作场景的能力测评与分析，为企业和从业人员提供了专业、精准的AI能力评估 [5] - 上海建科咨询集团已将该项成果开源发布，首发当日在ModelScope平台上的下载量已突破1800次 [5] - 该成果的发布是深化“人工智能+”战略在工程建设领域落地的关键一环，预示着工程监理行业将迎来更高质量、更可信赖的智能化转型新阶段 [5]