财报发布 - 公司于2025年4月26日发布《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》[5] 业绩说明会 - 公司计划于2025年6月27日10:00 - 11:00举行业绩说明会[4][5][7] - 说明会在价值在线以网络互动方式召开[4][7] - 参加人员有董事长王吉杰、财务总监沈新根等[7] 投资者参与 - 投资者可于2025年6月27日前会前提问[3][8] - 可于当天通过网址或微信小程序码参与交流[7][8] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话021 - 31655960，邮箱ir@sribs.com[9] 会后查看 - 投资者可通过价值在线或易董app查看说明会情况及内容[9]

会议信息 - 2024年年度股东会于2025年6月18日在上海召开[6] - 召集、召开及表决程序合法合规[22] 股东投票 - 133人代表339,483,606股投票，占比84.0855%[9] 议案表决 - 《2024年年度报告》同意339,371,606股，占比99.9670%[13] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意占比99.1663%[15] - 《续聘审计机构》总表决同意占比99.9785%[16] - 《2025年度董事薪酬方案》总表决同意占比99.9232%[19] - 《2025年度监事薪酬方案》同意占比99.9576%[20] - 《取消监事会修订章程》同意占比99.9383%[20]

会议信息 - 2025年6月18日召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人133人，持股339,483,606股，占比84.0855%[2] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 《公司2024年年度报告》等7项议案同意票数占比超99.9%[5][6][7]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入41.52亿元，同比增长3.54%[20] - 2024年公司归母净利润为3.43亿元，同比增长8.49%[20] - 2024年公司扣除非经常性损益后的归母净利润为2.76亿元，同比增长16.46%[20] - 截至2024年末，公司归母净资产35.81亿元，同比增长3.54%[20] - 2024年公司加权平均净资产收益率9.73%[20] - 2024年年末可供分配利润为16.15亿元，2024年度净利润为3.43亿元[61] 业务发展 - 公司现金收购上海投资咨询集团有限公司100%股权[22] - 新开科研项目138项，完成科研成果115项，新立项各类标准76项，获批发布主参编标准79项，获部市级科技奖19项[23] - 获得发改委工程咨询综合甲级资信，收购四川禾力公司获5项水利工程甲级专项检测资质，下属检验公司获上海市首个建设工程质量检测机构综合资质和9个专项检测资质[24] - 服务上海市重大工程建设项目比例超80%[25] - 与9家机构签订战略合作协议[26] 分红回购 - 2024年度实施2023年度现金分红98366665.44元（含税），分红比例超30%[27] - 2024年完成回购公司股份5802710股，支付金额94965451.50元（不含交易费用）[27] - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.55元，合计拟派发现金红利1.03亿元，占2024年净利润比例为30.05%[61] - 2024年现金分红和回购金额合计1.98亿元，占净利润比例为57.77%[61] 公司治理 - 2024年公司董事会召开6次会议，审议并通过议案43项，听取报告3项[31] - 2024年公司董事会召集3次股东大会，其中定期会议1次，临时会议2次，审议通过12项议案，听取1项报告[34] - 2024年监事会由3名监事组成，共召开5次会议，审议通过21项议案[52][53] 未来展望 - 2025年以“融合发展”为主基调，聚焦高质量发展[43] - 2025年拟续聘天健事务所为审计机构，聘任期限一年[65] 子公司情况 - 上海建科工程咨询有限公司2025年3月31日资产总额9.833767亿元、负债总额2.885998亿元、净资产6.947769亿元，2025年1 - 3月营业收入2.667336亿元、净利润2396.79万元[79] - 上海地铁咨询监理科技有限公司2025年3月31日资产总额5565.57万元、负债总额1041.72万元、净资产4523.85万元，2025年1 - 3月营业收入1991.23万元、净利润1.1万元[80][81] - 上海建科工程项目管理有限公司2025年3月31日资产总额6367.01万元、负债总额402.29万元、净资产5964.72万元，2025年1 - 3月营业收入4826.05万元、净利润291.83万元[83] 担保情况 - 公司为16家控股子（孙）公司在招行申请综合授信额度提供不超7亿元连带责任保证担保[74] - 截至2025年3月31日，已使用担保金额3.214572亿元，预计担保金额7亿元[77] 制度修订 - 公司修订完善《公司章程》等4项制度[41] - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，需对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》中相关条款作相应修订[139]

公司章程修订核心内容 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [1][5] - 修订配套议事规则包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》 [1][5] - 修订经第二届董事会第三次会议和第一届监事会第二十次会议审议通过 [1] 公司治理结构调整 - 明确审计委员会成员需包含2名独立董事且至少1名为会计专业人士 [46] - 审计委员会行使原监事会职权，负责财务信息审核、内外部审计监督及内部控制评估 [46] - 新增独立董事专门会议机制，对关联交易等事项进行事先认可 [45][46] 股东权利与义务调整 - 股东提案权门槛维持1%股份比例要求，临时提案需在股东会召开10日前提交 [22] - 明确股东滥用权利需承担赔偿责任，包括滥用法人独立地位损害债权人利益的情形 [12][13] - 控股股东及实际控制人新增多项行为规范，包括禁止资金占用、违规担保等 [14][15] 董事会运作机制优化 - 董事会成员保持14名，其中独立董事5名，职工董事1名 [37] - 明确董事离职管理制度，要求妥善处理未履行完毕的公开承诺 [34][35] - 董事执行职务致他人损害时，公司承担赔偿责任，存在重大过失的董事需连带赔偿 [36] 高级管理人员规定 - 高级管理人员范围明确包含总裁、副总裁、总工程师等7类人员 [50][51] - 建立总裁办公会议事决策规则，规范经营管理重大事项决策程序 [51][52] - 高管执行职务致损需赔偿，故意或重大过失情形下承担连带责任 [53] 利润分配与资本制度 - 违规分配利润的追责范围扩大至负有责任的董事及高级管理人员 [55] - 减资程序细化，要求按股东持股比例同步减资（法律或章程另有规定除外） [60] - 新增减资弥补亏损条款，明确该情形下不得向股东分配或免除出资义务 [60][61] 清算与解散条款 - 明确董事为法定清算义务人，未及时清算需承担赔偿责任 [64][65] - 清算组成员新增忠实勤勉义务要求，怠于履职需赔偿损失 [66][67] - 解散事由公示要求，需在国家企业信用信息公示系统公告 [63]

股东会基本信息 - 股东会由董事会召集 将于2025年6月18日14点在上海市闵行区申旺路519号公司莘庄科技园区10号楼三楼报告厅召开 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年6月13日 A股股东可通过登记在册的603153股票行使表决权 [6] 审议事项与投票规则 - 主要审议非累积投票议案 包括续聘2025年度审计机构等事项 关联股东无需回避表决 [2] - 持有多个账户的股东表决权数量合并计算 重复投票以第一次结果为准 所有议案需表决完毕才能提交 [5][6] - 融资融券及沪股通投资者投票需按上交所自律监管指引执行 [4] 参会登记与安排 - 建议优先选择网络投票 现场参会需在2025年6月13日15:00前通过信函/传真/邮件完成登记 [6] - 会议不提供礼品及餐食接待 坚持朴素从简原则 [7] - 股东可委托代理人出席 需填写附件的授权委托书明确表决意向 [9]

公司基本信息 - 公司于2023年1月9日核准首次发行5500.00万股普通股，3月13日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为40986.1106万元[6] - 公司设立时发行股份32000.00万股，面额股每股1元[13] - 公司已发行股份数和普通股总数均为40986.1106万股[14] 股东信息 - 上海国盛（集团）有限公司认购11520.00万股，比例36.00%[17] - 上海上实（集团）有限公司认购8000.00万股，比例25.00%[17] - 国新控股（上海）有限公司认购3200.00万股，比例10.00%[17] - 上海城投控股股份有限公司认购3200.00万股，比例10.00%[17] - 宝业集团股份有限公司认购3200.00万股，比例10.00%[17] 股份相关规定 - 公司收购股份用于员工持股等，合计持股不得超已发行股份总数10%[19] - 离职后半年内不得转让所持本公司股份[22] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求诉讼[27] - 审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼股东可自行起诉[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司需2个月内召开临时股东会[40] 董事会相关 - 董事会由14名董事组成，含董事长1名、独立董事5名、职工董事1名[75] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[81] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当次利润分配的20%[116] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[116] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年[123] - 公司解聘会计师事务所需提前30天通知[123] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[130]

上海建科咨询集团股份有限公司 股东会议事规则 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 上海建科咨询集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》以及《上海建科咨询集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为 准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 股东会的职权 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权 力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事 的报酬事项； （十）审议批准第四条规定的担保事项； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所 作出决议； （九）审议批准第三条、第五条、第六条规定的交易事项； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； 1 上海建科咨询集团股份有限公司 股东会议事规则 （六）对公司 ...

上海建科咨询集团股份有限公司 董事会议事规则 上海建科咨询集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的决策行为和运作程序，保证 公司决策行为的民主化、科学化，完善公司的法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规，以 及《上海建科咨询集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为 准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，董事会由14名董事组成，董事会 设董事长1名，独立董事5名，职工董事1名。董事中兼任公司高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不 得超过公司董事总数的1/2。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事 会成员应具备合理的专业结构，其成员应具备所必需的知识、技 能和素质。 1 上海建科咨询集团股份有限公司 董事会议事规则 独立董事中至少包括1名会计专业人 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-030 上海建科咨询集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及配套议事 规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海建科咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及于 2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定， 拟对《公司章程》进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使 监事会的职权，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废 止《监事会议事规则》。 公司于 2025 年 5 月 23 日召开第二届董事会第三次会议和第一届 监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>及配套议事规则的议案》，具体修订对照情况如下： | 原条文 | | | 修改后条文 | | --- | --- | --- | --- | | ...