证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-058 上海建科集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申旺路 519 号公司莘庄科技园区 10 号楼三楼报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 363 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 343,075,446 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.9074 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投 本公司董事会及全体董事保证 ...

检测检验业务 - 检测检验是国家重点支持的战略性产业，涉及建设工程、交通、水利、环境等多个领域，市场前景看好 [3] - 公司编制了检测检验认证业务中长期（5-10年）发展规划，推动业务向生产、运维及消费端扩展，并开拓国际化市场 [3] - 公司下属检测机构具备CNAS、CMA、住建部、交通部、水利部等全面资质，积极响应相关政策要求 [3][4] - 公司通过组建院士工作站，开展房屋安全和城市生命线领域技术研究，融入数字技术，保障城市安全 [4] 订单与业绩 - 公司检验检测与技术服务新签订单较去年同期有所增长，工程咨询业务受固定投资放缓影响，新签订单有所下降 [4] - 检验检测与技术服务的订单一般1-2年可转换为收入，工程咨询业态订单的收入转换时间一般在3年左右，部分大型项目在5年左右 [5] - 公司预计2024年全年营业收入超过7亿元，较上年增长16.17%，四季度收入将大幅增加，弥补前期投入 [10] 竞争优势 - 公司具备综合的专业技术服务优势，能够提供一站式综合解决方案，特别在承接大型复杂项目方面经验丰富 [5] - 公司拥有持续的科研创新能力，承担国家和上海市重大科研项目，研发近1900项科技成果，编制近600余部标准 [6] - 公司拥有优秀的专业人才团队，博士、硕士学位人员1200余人，教授级高工130余人，各类注册执业资格人员1000余人 [6] - 公司在工程咨询领域市场份额全国第一，累计承接项目超过10000项，树立了良好的口碑和品牌形象 [7] 收购上咨集团 - 收购上咨集团是公司提升发展能级、打造国际竞争力的一流咨询服务企业的战略举措 [7] - 上咨集团的投资决策期咨询服务与公司建设运营期咨询服务有机融合，推动全过程咨询服务产业链 [8] - 上咨集团2023年营业收入增长，归母净利润下滑主要因新购入房产和人员成本增加，2024年1-7月亏损符合季节性规律 [9][10] - 公司在收购过程中充分保护中小投资者利益，定价公允，决策审慎，设置业绩承诺和补偿条款 [11][12] 政策与市场机遇 - 上海市探索实施房屋体检、房屋保险及房屋养老金制度，公司在房屋体检、风险评估等领域具备领先优势 [15][16] - 上海市推动绿色低碳转型，公司在绿色低碳行业智库、市场服务方面具备领先优势，预期在环境低碳领域有较大增长空间 [17] - 上海市推动韧性安全城市建设，公司通过数智技术赋能交通市政基础设施领域安全服务，提升基础设施隐患预警和应急处置能力 [18] 工程咨询业务 - 公司在工程咨询领域的竞争对手包括浙江江南、中咨咨询、北京铁建、浙江五洲等企业 [19] - 公司具备完善的人才资源管理体系、内控运管体系与科技创新体系，在全国市场布局中具备属地服务优势 [19] - 公司紧抓基础建设、城市更新、绿色低碳、一带一路等发展机遇，深化市场空间开拓，拓展业务领域 [20] 技术创新 - 公司全生命期BIM技术研究显著赋能核心主业，包括数字监理与项目管理、智能建筑和智慧园区咨询管理等 [20] - 公司在建筑工业化领域聚焦装配式建筑结构与施工检测技术，编制系列行业规范，形成特色服务产业链 [20]

上海建科集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 上海建科集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 12 月 19 日 上海建科集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 《2024 年第二次临时股东大会须知》………………………………………………1 《2024 年第二次临时股东大会议程》………………………………………………2 议案一：《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》……………………………………………………………………………………3 议案二：《关于公司变更名称及修订<公司章程>的议案》 ………………………10 上海建科集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 上海建科集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 为保障上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上海建科集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须 知，请出席股东大会全体人员遵守执行： 一、本次股东大会设 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 上海证券交易所： 公司于 2024 年 11 月 12 日收到贵局下发的关于对"上海建科集团股份有限 公司现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易的问询函"，现 就相关问题回复如下： WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于对上海建科集团股份有限公司现金收购 上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易的问询函回复 （2）结合主要业务情况，量化分析上咨集团在 2023 年营业收入增长情况 下，归母净利润大幅下滑的合理性，以及 2024 年 1-7 月归母净利润亏损的具体 原因，是否 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-052 上海建科集团股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于对上海建科集团 股份有限公司现金收购上海投资咨询集团有限 公司 100%股权暨关联交易的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 12 日，上海建科集团股份有限公司（以下简称"公 司"）收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于对上海建科集团 股份有限公司现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联 交易的问询函》（上证公函【2024】3642 号）（以下简称"《问询函》"）。 根据《问询函》的相关要求，公司及有关各方对有关问题进行了积极 认真的核查、分析和研究，现就《问询函》相关内容作如下回复说明。 除特别说明，本回复所述的词语或简称与《上海建科集团股份有 限公司关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交 易的公告》（公告编号：2024-046）中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1 一、关于交易的必要性。公告显示，上咨集团的经 ...

股东大会召开日期：2024年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-056 上海建科集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 00 分 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市闵行区申旺路 519 号公司莘庄科技园区 10 号楼三楼报告 厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

上海财瑞资产评估有限公司关于上海证券交易所 《关于对上海建科集团股份有限公司现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易的问询函》之回复报告 上海证券交易所: 上海建科集团股份有限公司于 2024年 11月 12日收到上海证券交易所下发的《关 于对上海建科集团股份有限公司现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关 联交易的问询函》(上证公函【2024】3642 号，以下简称"问询函")。上海财瑞资产评 估有限公司对问询,有关问题进行了认真核查与落实,按照问询函的要求对所涉及的 事项进行了问题答复,现就相关事项回复如下，请予审核。 问题 1: 列示长期股权投资、无形资产的具体构成、账面价值、评估值等，并说 明大幅增值的原因及合理性 回复: (1)长期股权投资账面价值、评估值及增值原因具体如下: | | | | 序号 | 被投资单位名称 | 持股 比例 | 账面值 | 评估值 | 长期投资 评估增值 | 其中历史 年度经营 | 其中无形 资产等其 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额 | 积累影响 | ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-057 上海建科集团股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监 事会第十七次会议于 2024 年 12 月 3 日以现场会议方式召开。 （二）公司全体监事一致同意豁免提前通知的时限要求，于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件方式通知全体监事。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事 秦刘伟先生因公务原因委托监事林磊先生出席）。 （四）本次会议由监事林磊先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于上海国盛（集团）有限公司与上海建科集 团股份有限公司签署<关于上海投资咨询集团有限公司之股权转让 1 协议之补充协议>的议案》； 监事会认为：公司向关联方现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权符合公司 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-055 上海建科集团股份有限公司 关于落实 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2024 年以来，上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）深 入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于 进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，以"提质增效 重回报"行动为契机，多措并举加强市场经营，加快发展新质生产力， 提升盈利能力，以高质量发展回报投资者，促进上市公司投资价值提 升，具体落实情况如下： ー、聚焦主责主业，提升价值创造 公司坚持加强战略引领，围绕建筑和基础设施建设、管理和运行 全过程，不断深化"工程咨询"、"检测与技术服务"两大核心主业。 一是积极推动工程咨询业务从房屋建筑逐步覆盖市政轨交、公路 铁路、民航港口、环境水利、石油化工等领域，进一步夯实全过程工 程咨询业务核心竞争力，增强产业发展韧性；大力推动 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-054 上海建科集团股份有限公司 关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"、"受让方"） 拟以自有或自筹资金收购关联方上海国盛（集团）有限公司（以下简 称"上海国盛"、"转让方"）持有的上海投资咨询集团有限公司（以 下简称"上咨集团"、"标的公司"）100%股权。根据具有从事证券 业务资产评估资格的上海财瑞资产评估有限公司出具的《上海国盛 （集团）有限公司拟向上海建科集团股份有限公司协议转让上海投资 咨询集团有限公司 100%股权行为涉及的上海投资咨询集团有限公司 股东全部权益价值资产评估报告》（沪财瑞评报字（2024）第 2060 号）（以下简称"《资产评估报告》"），上咨集团以 2024 年 7 月 31 日为评估基准日的股东全部权益账面价值为 41,142.41 万元，采 用资产基础法结论得出最终评估价值为 48,78 ...