□是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：603153 公司简称：上海建科 上海建科咨询集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海建科咨询集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

企业使命 以最新的建筑科学成果为上海和全国城乡建设服务 发展愿景 国内领先的城市建设、管理和运行科技服务集团 建科精神 盈科而进，追求卓越 品牌价值 为城市，为未来 上海建科咨询集团股份有限公司 董事长致辞 2024 年是充满挑战、极不平凡的一年。面对严峻复杂的外部环境、艰巨繁重的改革发展任务，公司 上下凝心聚力、砥砺前行，认真贯彻"提质增效"的年度工作主题，以实干实绩推进高质量发展， 经营业绩整体稳健，企业改革持续深化，科技创新亮点纷呈，各项工作提质向新，交出了一份精彩 的答卷，向"国内领先的城市建设、管理和运行科技服务集团"的愿景迈出坚实步伐。 全面深化改革，激发活力动力。 我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神和 习近平总书记考察上海重要讲话精神，将党建工作与生产经营深度融合，扎实开展国企改革深化提 升行动和"科改行动"，稳步推进上咨集团 100% 股权的收购，有序开展与上咨集团的联合重组， 正式更名为"上海建科咨询集团股份有限公司"，为打造具有国际竞争力的一流咨询服务企业蓄势 赋能。首次接受国务院国资委"科改行动"评估即获最高"标杆"评级。 践行国家战略， ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-023 上海建科咨询集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 依据《企业会计准则》及上海建科咨询集团股份有限公司（以下 简称"公司"）会计政策的相关规定，公司对合并财务报表范围内截 至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并 根据结果对其中存在减值迹象的资产计提减值准备。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备情况公告如下： 一、计提资产减值准备的范围和金额 2024 年度，公司计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、 应收账款、其他应收款、合同资产和商誉，拟计提各项资产减值准备 合计金额为 14,635.91 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 资产减值准备名称 | 年计提减值准备金额 2024 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 13,213. ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-026 上海建科咨询集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》 的规定，现将上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海建科集团股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]40号）核准并 经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 股票5,500万股，发行价格为每股人民币11.47元，募集资金总额为人 民币63,085.00万元，扣除本次发行费用人民币3,194.42万元后，募集 资金净额为人民币59,890.58万元。上述募 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-024 上海建科咨询集团股份有限公司 关于公司为部分子公司银行授信提供担保 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称：公司） 下属 16 家控股子（孙）公司。 担保金额：本次预计担保金额不超过 7 亿元。截至 2025 年 3 月 31 日，公司实际对控股子（孙）公司提供担保为 32,145.72 万元，占 公司最近一期经审计净资产的比例为 8.98%。公司未对控股股东和实 际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期对外担保情况。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过 70%，本次担保事 项尚需提交股东会审议，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1 （一）担保基本情况 为了推进公司经营业务发展，进一步盘活存量资产，公司拟为下 属上海建科工程咨询有限公司流动资金贷款提供授信额度连带责任 保证担保不超过 1.5 亿元，为其开 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-022 上海建科咨询集团股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | 2,356 | 人 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 | 人 | | ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-018 上海建科咨询集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日收到国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"） 出具的《关于更换上海建科咨询集团股份有限公司持续督导保荐代表 人的函》。 国泰海通作为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，原 指定刘涛先生、朱玉峰先生担任公司的持续督导保荐代表人。朱玉峰 先生因工作安排，不再继续从事对公司的持续督导工作。为保证公司 持续督导工作的有序进行，国泰海通指定祁震先生（简历详见附件） 继续履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，负责公司持续督导 工作的保荐代表人为刘涛先生和祁震先生。 特此公告。 上海建科咨询集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 2 附：祁震先生简历 祁震先生，保荐代表人、注册会计师（非执业会员）、硕士研究 生，拥有 9 年投资银行业务从业经历。 ...

首席合伙人：钟建国 (二) 投资者保护能力 上海建科咨询集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作 为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第一届董事会审计委员会 2024 年 第三次会议，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所在以往与 公司的合作过程中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审 计职责，较好地完成了公司委托的各项审计工作，同意提交公司董事 会审议。 公司分别于 2024 年 4 ...

上海建科咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，上海建科咨询集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认 真履职，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会目前由独立董事梁永明先生、独立董事苏 勇先生、董事张辰先生组成，主任委员由梁永明先生担任。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验，符合上海证券交易所相关制度和规定的要求。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议。具体如下： 1、2024 年 1 月 2 日，审计委员会召开 2024 年第 1 次会议，就 2023 年度公司年报审计工作的安排、事务所的独立性和审计重点关 注事项与会计师事务所进行第一次沟通。 2、2024 年 4 月 11 日，审计委员会召开 2024 年第 2 次会议， 沟通了公司 20 ...

上海建科咨询集团股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司截至 2024 年 12 月 31 日在任独立董事梁永明先生、苏勇 先生、朱洪超先生、赵金城先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事梁永明先生、苏勇先生、朱洪超先生、赵金城先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会未发现可能影响 独立董事进行独立客观判断的情形，董事会认为公司在任独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的要 求。 上海建科咨询集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...