公司基本信息 - 2020年11月18日由上海市建筑科学研究院整体变更为股份有限公司[14] - 2023年3月13日在上海证券交易所挂牌上市，简称“上海建科”，代码603153[14] - 注册资本40,986.1106万元，营业期限从2002年5月29日至无固定期限[15] 股权激励计划 - 2025年12月15日第二届董事会第七次会议审议通过多项激励计划相关议案[20][29][38] - 激励计划需获上海市国资委审核批准，经股东会特别决议通过[30][42][46] - 激励对象219人，为中层及核心骨干，自筹资金，公司不资助[34][41] - 激励计划符合法规章程，不损害股东利益，董事无需回避表决[42][43] - 激励对象名单公示不少于10天，股东会前5日披露审核及公示说明[30] - 公司承诺2个交易日内公告文件并履行后续信披义务[38]

业绩目标 - 2024年度基本每股收益不低于0.82元，归母净利润不低于3.2亿元，研发费用不低于2.5亿元，造价业务利润贡献率不低于4.5%[5] - 2026 - 2028年基本每股收益分别不低于0.90元/股、0.93元/股、0.95元/股，且不低于对标企业75分位值[7] - 2026 - 2028年归母净利润较2024年增长率分别不低于8%、11%、14%，且不低于对标企业75分位值[7] - 2026 - 2028年研发费用较2024年增长率分别不低于12%、19%、26%，且不低于对标企业75分位值[7] - 2026 - 2028年造价业务利润贡献率分别不低于8%、9%、10%[7] 激励与考核 - 激励对象个人绩效评价结果为A、B、C、D时，个人解锁系数分别为100%、90%、60%、0%[12] - 授予条件考核年度为2024会计年度，各解除限售期考核年度为2026 - 2028三个会计年度[13] - 限制性股票激励计划实施期间各考核年度每年考核一次[13] - 人力资源部负责考核具体实施、结果保存并形成报告提交审核[13] - 公司应及时向被考核者反馈考核结果，被考核者有异议可在三个工作日内申诉[14] - 公司可复核并修正考核结果，考核结果作为限制性股票授予或解除限售依据[14] - 人力资源部须将绩效考核数据存档[15] 其他 - 外部董事（含独立董事）占董事会成员半数以上[4] - 公司选取10家规模可比、业务相似的上市公司作为对标企业[10] - 若对标企业增长率大于600%或小于 - 600%，公司董事会可剔除或更换样本[10] - 限制性股票授予和解除限售时法定条件一致[3][5] - 本办法自公司股东会审议通过且计划生效后实施[15]

计划审批与实施 - 本计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[2] - 本计划经股东会审议通过且授予条件成就之日起60日内，公司授予激励对象限制性股票并完成相关程序[3] 信息披露 - 公司在股东会审议本计划前5日披露薪酬与考核委员会对激励名单审核及公示情况的说明[2] - 公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天[2] 终止条件 - 若最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告，公司应终止实施本计划[8] - 若最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告，公司应终止实施本计划[8] - 若上市后最近36个月内出现过未按规定进行利润分配的情形，公司应终止实施本计划[8] 资金与股票 - 激励对象参与本计划的资金来源为自筹资金[7] - 公司向激励对象授予限制性股票不超过6,124,910股，本计划公告时授予总成本约4,593.68万元[15] 成本摊销 - 限制性股票成本将在计划有效期内摊销，2026 - 2030年每年摊销金额分别为1,232.64万元、1,232.64万元、1,232.64万元、620.15万元、275.62万元[15] 变更与终止 - 公司在股东会审议本计划前变更需董事会审议通过并公告，审议通过后变更需股东会审议且不得提前解除限售和降低授予价格[13] - 公司在股东会审议本计划前终止需董事会审议通过，审议通过后终止需股东会审议决定[13] 回购情况 - 激励对象因裁员等被解除劳动关系等情况，已获授未解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购[9] - 激励对象被证券交易所公开谴责等情况，已获授未解除限售的限制性股票按授予价格和回购时股价孰低值回购[10] - 激励对象单方面终止劳动合同，已获授未解除限售的限制性股票按授予价格和回购时股价孰低值回购[10] - 激励对象因死亡等且服务期符合要求，按实际服务年限折算调整可授予权益，未达条件由公司按授予价格回购[11] - 激励对象因退休等在分年度考核前解除关系，未解除限售的限制性股票按授予价格回购，考核后待达条件解除限售[11] - 激励对象因触犯法律等损害公司利益，未解除限售的限制性股票按授予价格和回购时股价孰低值回购[12] 其他情况 - 公司因信息披露文件问题导致不符合授予或解除限售安排，未解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购并注销[8] - 激励对象因公司信息披露问题导致不符合权益安排，应返还全部利益[7]

会议信息 - 第二届董事会第七次会议于2025年12月15日召开，14名董事应出席，13名实际出席[2] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等4项议案需提交股东会审议，表决均为13票赞成[5][6][8][12] - 《关于修订<公司工资决定机制管理办法>》等2项议案表决13票赞成[13][14] 其他事项 - 董事会同意召开2026年第一次临时股东会，通知择日公告[15]

股权激励计划核查 - 董事会薪酬与考核委员会核查《2025年限制性股票激励计划（草案）》等事项[1] 实施条件与资格 - 公司不存在禁止实施激励计划情形，符合实施条件，具备主体资格[1][3] 激励对象情况 - 本次激励对象不存在不适当人选等情形[3] 程序合规性 - 激励计划制定及实施程序合规，议案需股东会审议通过[4] 激励计划意义 - 实施激励计划有助于提升核心竞争力，获委员会同意[4]

公司股权激励计划 - 公司公布2025年限制性股票激励计划 拟向激励对象授予不超过612.49万股限制性股票 [1] - 授予股票数量约占公司股本总额的1.494% 计划为一次性授予 不设预留股份 [1] - 公司全部有效期内的股权激励计划所涉股票总数累计未超过公司股本总额的10% [1]

业绩总结 - 2025年前三季度营收30.18亿元，同比增0.44%[3] - 2025年前三季度净利润1.05亿元，同比增34.64%[3] - 2025年前三季度扣非净利润0.39亿元，同比增30.75%[3] - 2025年前三季度上咨公司亏损收窄，新签合同额同比增长[4] 数据相关 - 截至2025年9月30日，应收账款18.25亿元，较半年增0.51亿元[2] - 截至2025年9月30日，股东总数16,721人[6] - 截至三季度末，国新上海持股28,000,098股，占比6.83%[6] - 国新上海减持期为2025年9月17日至12月16日[6]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司实现营收30.18亿元，同比增长0.44% [1] - 2025年前三季度公司净利润为1.05亿元，同比增长34.64% [1] - 2025年前三季度公司扣非净利润为0.39亿元，同比增长30.75% [1] - 截至2025年9月30日，公司应收账款账面价值为18.25亿元，较半年度增长0.51亿元 [1] 子公司经营情况 - 2025年前三季度上咨公司亏损环比和同比均有所收窄 [1] - 2025年前三季度上咨公司新签合同额实现同比增长 [1] 股东与股权结构 - 截至2025年9月30日，公司股东总数为16,721人 [1] - 截至2025年9月30日，国新上海持股比例为6.83% [1] - 国新上海减持股份尚未达到信息披露标准 [1]

会议基本信息 - 会议召开时间为2025年11月21日（星期五）上午10:00-11:00 [2][3][5][6] - 会议召开方式为网络互动，地点在价值在线平台（网址：www.ir-online.cn） [2][4][6] - 会议旨在便于投资者更全面深入了解公司2025年第三季度经营成果和财务状况 [3] 会议参与人员 - 公司参会人员包括董事兼总裁夏冰先生、财务总监兼总法律顾问沈新根先生、独立董事朱洪超先生、董事会秘书兼总审计师常旺玲女士 [5] 投资者参与方式 - 投资者可通过指定网址（https://eseb.cn/1tc5vaTM9Rm）或微信扫描小程序码参与互动交流 [2][5] - 投资者可在2025年11月21日前通过上述渠道进行会前提问 [2][5] - 公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答 [2][4][5] 会后信息获取 - 会议召开后，投资者可通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看会议召开情况及主要内容 [7] 公司背景信息 - 上海建科咨询集团股份有限公司已于2025年10月28日发布《2025年第三季度报告》 [3] - 投资者关系联系渠道为电话021-31655960或邮箱ir@sribs.com [7]

公司业务范围 - 公司旗下多家子公司承接地下管网建设和改造工程服务 [1] - 公司对既有地下水管、燃气等管道开展物探、泄露检测与评估工作 [1] - 公司成立"院士工作站"针对"城市生命线"开展前沿技术和工程应用研究 [1] 业务背景 - 投资者在互动平台询问公司是否承接地下管网业务 [3]