证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-031 上海建科咨询集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 00 分 股东会召开日期：2025年6月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日 至2025 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-029 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，秦刘伟监 事因公务原因委托车燕萍监事出席。 （四）本次会议由监事车燕萍女士主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 上海建科咨询集团股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第二十次会议于 2025 年 5 月 23 日通过现场会议方式召开。 （二）公司已于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件方式通知全体监事。 本议案尚需提交股东会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 1 （www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套议 事规则的公告》（公告编号：2025-030）及《公司章程》。 特此公告 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-028 上海建科咨询集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第三次会议于 2025 年 5 月 23 日以现场会议结合视频方式召 开。 （二）公司已于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件形式通知全体董事。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套议事 1 规则的议案》； 表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （三）本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会 秘书列席会议。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 (三) 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的 ...

营收与利润 - 2025年一季度营业总收入9.33亿元，同比上升0.61% [2] - 归母净利润827.17万元，同比大幅上升3666.57% [2] - 扣非净利润176.75万元，同比上升133.55% [2] 盈利能力 - 毛利率26.52%，同比增加12.91% [3] - 净利率0.68%，同比增加282.8% [3] - 每股收益0.02元，同比下降60.0% [3] 费用控制 - 销售费用、管理费用、财务费用总计1.78亿元，占营收比19.04%，同比增加3.13% [4] 现金流与资产状况 - 每股经营性现金流-1.46元，同比下降19.56% [5] - 应收账款15.96亿元，占最新年报归母净利润比例465.81% [5] 资本结构 - 有息负债3.3亿元，同比增加2630.92% [6] - 货币资金15.24亿元，同比下降7.34% [6] 商业模式与未来发展 - 业绩主要依靠研发驱动 [7] - 累计融资总额6.31亿元，累计分红总额1.84亿元，分红融资比0.29 [7]

第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：603153 公司简称：上海建科 上海建科咨询集团股份有限公司2024年年度报告摘要 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发 现金红利2.55元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。 第二节 公司基本情况 一.公司简介 ■ 二.报告期公司主要业务简介 （一）国民经济稳中求进，城市建设运行服务业挑战与机遇并存 2024年，中央经济工作确定了"稳中求进、以进促稳、先立后破" ...

4月25日晚，上海建科（603153）披露2024年财报显示，公司在2024年实现营业收入41.52亿元，同比增 长3.54%；实现归母净利润3.43亿元，同比增长8.49%；经营活动产生的现金流量净额为3.98亿元，同比 增长15.34%。同时，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.55元(含税)。 上海建科目前拥有工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售四大主营 业务。在2024年，上海建科这四大业务板块分别实现营业收入22.43亿元、13.4亿元、4.14亿元、1.3亿 元。其中，工程咨询服务、检测与技术服务的营业收入，较上一年增幅达2.55%、11.72%。 需说明的是，2024年上海建科这四大业务板块的毛利率，较上一年均出现不同程度的增长，这意味着， 公司"提质增效"的工作见成效。 工程咨询业务是上海建科的核心业务之一，在2024年，上海建科的监理业务规模保持在住建部全国建设 工程监理企业排行榜榜首；公司聚焦长三角、京津冀、粤港澳、成渝、华中等战略区域，在专业化发 展、业务转型和服务国家战略方面取得显著进展。 其中，在坚持服务国家战略方面，上海建科把握超长期国债"两重两新 ...

按申万行业统计，上海建科所属的建筑装饰行业共有77家公司公布了2024年度分配方案，派现金额最多 的是中国建筑，派现金额为112.18亿元，其次是中国中铁、中国铁建，派现金额分别为44.04亿元、 40.74亿元。（数据宝） 4月25日上海建科发布2024年度分配预案，拟10派2.55元（含税），预计派现金额合计为1.03亿元。派现 额占净利润比例为28.45%，这是公司上市以来，累计第3次派现。 公司上市以来历次分配方案一览 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派2.55元（含税） | 1.03 | 1.35 | | 2023.12.31 | 10派2.4元（含税） | 0.98 | 1.21 | | 2022.12.31 | 10派2.1元（含税） | 0.86 | | 证券时报·数据宝统计显示，公司今日公布了2024年报，共实现营业收入41.52亿元，同比增长3.54%， 实现净利润3.62亿元，同比增长14.59%，基本每股收益为0.84元，加权平均净资产收益率为9.73%。 资金 ...

上海建科咨询集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 首席合伙人：钟建国 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的要求，上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会计师事务所"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 2025 年 1 月 6 日，董事会审计委员会与天健会计师事务所召开 2024 年年度报告第一次审计沟通会。审计委员会委员对年度审计的 总体审计策略包括审计范围、重要时间节点、审计重点、人员安排等 事项进行沟通，并提出相关要求。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第一届董事会审计委员会 2024 年 第 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-027 上海建科咨询集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品种类：上海建科咨询集团股份有限公司（以下简 称"公司"）将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有 资金购买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内的低风险理财产 品。 现金管理金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000 万 元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。以上额度在董事会审议 通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事 会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的议案》。本事项无需提交股东会审议。 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、期限在 12 1 个月以内的低风险理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策 变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。 一、委 ...

日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，未导致上海建科 咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上海建科"）对关联 方形成依赖，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经 营能力、未来财务状况、经营成果造成影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-025 上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月24日召开了第二届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议，全票审议通过了《关于公司2025年度日常关联交 易预计的议案》，认为：公司预计的2025年度日常关联交易是公司日 常业务发展的需要，预计情况合理，遵循了自愿、公平合理、协商一 致的原则，未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合 1 相关法律法规和《公司章程》的规定，同意该议案所述事项，并同意 将该议案提交公司第二届董事会第二次会议 ...