会议基本信息 - 会议召开时间为2025年11月21日（星期五）上午10:00-11:00 [2][3][5][6] - 会议召开方式为网络互动，地点在价值在线平台（网址：www.ir-online.cn） [2][4][6] - 会议旨在便于投资者更全面深入了解公司2025年第三季度经营成果和财务状况 [3] 会议参与人员 - 公司参会人员包括董事兼总裁夏冰先生、财务总监兼总法律顾问沈新根先生、独立董事朱洪超先生、董事会秘书兼总审计师常旺玲女士 [5] 投资者参与方式 - 投资者可通过指定网址（https://eseb.cn/1tc5vaTM9Rm）或微信扫描小程序码参与互动交流 [2][5] - 投资者可在2025年11月21日前通过上述渠道进行会前提问 [2][5] - 公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答 [2][4][5] 会后信息获取 - 会议召开后，投资者可通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看会议召开情况及主要内容 [7] 公司背景信息 - 上海建科咨询集团股份有限公司已于2025年10月28日发布《2025年第三季度报告》 [3] - 投资者关系联系渠道为电话021-31655960或邮箱ir@sribs.com [7]

公司业务范围 - 公司旗下多家子公司承接地下管网建设和改造工程服务 [1] - 公司对既有地下水管、燃气等管道开展物探、泄露检测与评估工作 [1] - 公司成立"院士工作站"针对"城市生命线"开展前沿技术和工程应用研究 [1] 业务背景 - 投资者在互动平台询问公司是否承接地下管网业务 [3]

公司业务范围 - 公司当前在核工程领域的服务主要为核电工程用材料检测 [1] - 公司目前未直接参与可控核聚变相关工程建设 [1] 未来业务发展 - 公司未提及未来承接可控核聚变相关工程建设的计划 [1]

业绩说明会信息 - 2025年11月21日上午10:00 - 11:00举行2025年第三季度业绩说明会[4][7] - 会议在价值在线以网络互动方式召开[7] - 参加人员有董事总裁等[7] 投资者参与方式 - 2025年11月21日前可访问网址提问，当天可通过网址或小程序码互动[3][7] - 联系人是董事会办公室，电话021 - 31655960，邮箱ir@sribs.com[8] 报告发布与查看 - 2025年10月28日发布《2025年第三季度报告》[4] - 业绩说明会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

公司人事变动 - 上海建科于2025年11月5日收到保荐机构国泰海通证券关于更换持续督导保荐代表人的函件 [1] - 原持续督导保荐代表人为刘涛和祁震 因刘涛工作变动不再负责公司持续督导工作 [1] - 国泰海通指定李希接替刘涛 与祁震共同负责公司持续督导工作 [1] 公司上市背景 - 国泰海通证券为上海建科首次公开发行股票并上市项目的保荐机构 [1] - 本次变更旨在保证公司持续督导工作的有序进行 [1]

督导人员变更 - 2025年11月5日公司收到国泰海通更换持续督导保荐代表人的函[1] - 刘涛因工作变动不再督导，李希接替继续履行职责[1] - 变更后督导保荐代表人为祁震和李希[1] 新督导人员情况 - 李希就职于国泰海通投资银行部[4] - 2017年起从事投资银行业务，经验丰富[4]

公司治理与董事变动 - 公司董事会发生人事变动，股东上海国盛（集团）有限公司提名刘晓峰先生担任第二届董事会董事，陈为先生不再担任公司董事 [14][23] - 董事陈为因无法正常履职，未出席第二届董事会第五次会议，且不能保证季度报告及公告内容的真实性、准确性和完整性 [1][2][11] - 关于变更非独立董事的议案以13票赞成、0票反对的结果获得董事会通过，尚需提交公司股东会审议 [14][16][17][23] 2025年第三季度报告关键信息 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [2] - 因公司于2025年1月完成同一控制下收购上海投资咨询集团有限公司，对上年同期财务数据进行了追溯调整 [3] - 在本期合并利润表中，被合并方在合并前实现的净利润为0元，而上年同期被合并方实现的净利润为-58,730,535.75元 [7] 股东与股份情况 - 截至2025年9月30日，公司回购专用证券账户持有6,124,910股股份，占总股本的1.49%，该部分股份不纳入前10名股东列示 [6] - 公司公告明确指出，前10名股东及前10名无限售流通股股东不存在因转融通业务导致股份变动的情况 [5]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为30.18亿元，同比增长0.44% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为1.05亿元，同比增长34.64% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.26元 [1]

公司2025年第三季度财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入1,083,201,273.54元，同比增长0.15% [1] - 2025年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为81,427,296.89元，同比增长31.06% [1]

人事变动 - 刘晓峰将担任第二届董事会董事，陈为不再担任[1] - 2025年10月27日会议通过变更非独立董事议案[1] - 陈为原定任期到2028年4月14日，因股东提名新董事离任[2] 新董事信息 - 刘晓峰1970年7月出生，现任上海国盛（集团）副总裁[5] - 刘晓峰未持股，与相关人员无关联，无不适任情形[5]