证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-008 (一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 一、监事会会议召开情况 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第十八次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议结合视频方 式召开。 （二）公司已于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件方式通知全体监 事。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事 秦刘伟先生因公务原因委托监事林磊先生出席）。 上海建科咨询集团股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 （四）本次会议由监事林磊先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 上海建科咨询集团股份有限公司监事会 2025 年 3 月 28 日 2 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 1 本议案尚需提交股东会审议。 具 体 内 容 详 见 ...

第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事会第二十六次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议结合视 频方式召开。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-007 上海建科咨询集团股份有限公司 （二）公司已于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件形式通知全体董 事。 （三）本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、总裁、 董事会秘书列席会议。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 1 本议案尚需提交公司股东会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www. ...

上海建科咨询集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 7,000 万元~12,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 5,802,710 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.42% | | 累计已回购金额 | 元 94,965,451.50 | | 实际回购价格区间 | 15.39 元/股~17.50 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议 案》。本次回购的资金总额不低于人民币 7,000.00 万元、不超过 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-005 上海建科咨询集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 7,000 万元~12,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 5,802,710 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.42% | | 累计已回购金额 | 元 94,965,451.50 | | 实际回购价格区间 | 15.39 元/股~17.50 元/股 | 截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股 份 5,802,710 股，占公司总股本的比例为 1.42%，购买的最高价为 17.50 元/股、最 ...

上海建科咨询集团股份有限公司 关于职工董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，徐文先生的辞职不会 导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-003 徐文先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司高质 量发展发挥了重要的作用。公司董事会对徐文先生为公司发展所作出 的贡献表示衷心感谢！ 2025 年 1 月 23 日，上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会收到职工董事徐文先生递交的书面辞职报告。徐文 先生因工作调动，申请辞去公司职工董事职务。辞去上述职务后，徐 文先生将不再担任公司任何职务。 特此公告。 上海建科咨询集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 1 ...

上海建科咨询集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-004 上海建科咨询集团股份有限公司 关于总裁变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 2025 年 1 月 23 日，上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）收到董事、总裁朱雷先生递交的书面辞职报告。朱雷先生 因到龄退休，申请辞去公司总裁职务。辞去上述职务后，朱雷先生继 续担任公司董事至本届董事会任期届满。 朱雷先生在担任公司总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公 司深化改革、创新转型，实现高质量发展作出了重大贡献。公司董事 会对朱雷先生为公司发展所作出的重大贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司于 2025 年 1 月 23 日召开的第一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议及第一届董事 会第二十五次会议审议通过，同意聘任夏冰先生（简历附后）担任公 司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 1 附：夏冰先 ...

财务表现 - 公司2024年度营业总收入为41.58亿元，同比增长3.70%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为3.45亿元，同比增长9.31%[3] - 营业利润为4.10亿元，同比增长6.32%[3] - 利润总额为4.10亿元，同比增长5.31%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.78亿元，同比增长17.45%[3] - 基本每股收益为0.84元，同比增长5.00%[3] - 加权平均净资产收益率为9.79%，同比下降0.10个百分点[3] 资产与权益 - 总资产为51.99亿元，同比增长3.71%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为35.84亿元，同比增长3.62%[4]

公司及行业概况 * **公司背景**：上海建科集团股份一线公司，由事业单位改制而来，原名为上海市建筑科学研究院，成立于1958年，2000年转制为企业，2016年成为上海市建筑科学研究院集团一线公司，2020年更名为上海建科集团股份一线公司。[1] * **主营业务**：专业技术服务，包括工程咨询、检验检测、技术服务等。[2] * **业务布局**：以上海和长三角为中心，辐射全国，包括大湾区、京津冀、西南等地区。[2] 业务情况 * **2024年业绩**：整体增长稳健，工程咨询、检验检测、技术服务等业务均有所增长。[4] * **工程咨询**：覆盖项目前期投融资咨询、规划设计、工程管理、项目管理、项目监理、招投标代理、全过程咨询等，涉及领域广泛。[5] * **检验检测**：涵盖建设工程、市政交通、水利工程、环境相关检测、产品流通、城市运维等，业务广泛。[11] * **环境低碳技术服务**：包括生态城市规划、新建建筑绿色健康和超低能耗建筑咨询评估设计、既有建筑能源管理和节能改造、碳核查、绿色建材和产品认证等。[18] 竞争优势 * **工程咨询**：拥有丰富的项目经验、强大的技术实力、完善的内部体系、数字化转型创新等优势。[10] * **检验检测**：技术积淀深厚、技术研发优势、CMA、CNAS资质、绿色低碳认证资质、品牌优势、公信力等优势。[15] * **环境低碳技术服务**：技术实力、服务场景丰富、政府资源、品牌优势等优势。[20] 财务状况 * **毛利率**：近年来毛利增长相对稳定，检测检验业务毛利率相对最高，环境低碳业务次之，工程咨询业务相对较低。[24] * **现金流**：近年来现金流状况有所改善，但仍需关注。[25] 未来规划 * **业务拓展**：持续深耕上海为中心的长三角地区，拓展其他地区和领域，加大内部资源整合。[33] * **市值管理**：积极响应相关文件要求，开展市值管理工作。[35] * **激励机制**：考虑核心骨干激励，提升员工积极性。[36] 其他 * **收购上机船舶**：收购上机船舶是为了提升公司发展能级，打造技术巨国、巨新争利、一流资深集团。[27] * **化债**：目前上海市化债对规划影响不大，但政府层面已经开始统计相关数据。[31]

统一社会信用代码：913100007397542650 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-059 上海建科咨询集团股份有限公司 关于完成公司名称工商变更登记及《公司章 程》备案并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于公司变更名称及修订<公司章程>的议案》, 并经公司于 2024 年 12 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过，由公司经理层办理变更登记事宜。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日 、 12 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于公司变更名称及修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2024-047）及《2024 年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2024-058）。 2024 年 12 ...

国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于 上海建科集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 國 浩 律 師 事 務 所 GRANDALL LAW FIRM 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、 召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有 效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 MT 28 层 邮编: 200085 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-1670 网址: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海建科集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海建科集团股份有限公司 上海建科集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东 大会现场会议于 2024年 12月 19日(星期四) 14 点 00 分在上海市闵行区申旺 路 519 号公 ...