上海建科咨询集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-017 上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事 的议案》。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关 于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司董事会专门 委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的 议案》，现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的具体情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 董事长：王吉杰先生； 独立董事：梁永明先生、苏勇先生、朱洪超先生、赵金城先生、 李兴华先生。 公司第二届董事会任期自 2025 年 4 月 15 日至 2028 年 4 月 14 1 二、第二届董事会各专门委员会组成情况 审计 ...

国浩律师(上海)事务所 股东会法律意见书 关于 上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 浩律師事務所 D7 RANDALL LAW FIRM 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编:200085 电话:(8621) 5234-1668 传真:(8621) 5243-1670 网址: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所 股东会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 国浩律师(上海) 事务所 关于上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致:上海建科咨询集团股份有限公司 上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东会现场会议于 2025 年 4 月 15 日 (星期二) 13 点 30 分在上海市徐汇区宛平 南路 75 号 4 号楼 412 会议室召开 。国浩律师 (上海)事务所 (以下简称 "本所" ) 接受公司的委托,指派林琳律师、杜佳盈律师(以下简称"本所律师")出席会 议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-O15 上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东会由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等相关规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区宛平南路 75 号 4 号楼 412 会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 130 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 339,246,606 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-016 上海建科咨询集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 15 日以现场会议结合视频方式 召开。 （二）公司已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式通知全体董 事。 1 表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。 (二) 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》； 表决情况：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （三）本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持 ...

回购方案 - 2024年4月26日首次披露回购方案，实施期限12个月，预计金额7000万 - 12000万元[2] - 回购价格上限最初不超23元/股，调整后不超22.76元/股，2024年6月14日生效[3][4] 回购实施 - 2024年6月18日首次实施回购股份[5] - 2025年4月7日完成回购，实际回购股数6124910股，占比1.4944%，金额100220533.50元[2][5] - 实际回购价格区间15.39 - 17.50元/股，均价16.36元/股[5] 股份情况 - 回购前限售股274861106股，占比67.06%；无限售股135000000股，占比32.94%[8] - 回购后专用账户有股6124910股，占比1.49%，股份总数409861106股不变[8] 其他情况 - 除董事田晖2025年4月7日买入129400股，控股股东等无买卖情况[6] - 回购股份三年内用于员工持股或激励，未用部分将注销[9]

人事变动 - 公司2025年4月7日召开八届十次职工代表大会选举王昊为职工董事[1] - 王昊将与股东会选举成员共同组成第二届董事会[1] 人员信息 - 王昊1971年3月出生，有大学学历、管理学硕士学位，为正高级工程师[4] - 王昊曾任上海投资咨询公司多职，现任公司党委副书记、工会主席[4] - 王昊未持股，与公司其他人员无关联，无禁止任职情形[4]

会议信息 - 2025年4月15日下午1:30召开第一次临时股东会[2][11] - 会议地址为上海徐汇区宛平南路75号4号楼412多功能报告厅[11] - 会议主持人是董事长王吉杰[11] 董事会调整 - 拟将董事会董事人数由11名增至14名[13] - 第一届董事会任期届满拟换届选举[30] 议案相关 - 议案包括修订《公司章程》、换届选举董事[4][11] 候选人情况 - 非独立董事候选人有王吉杰等8人[17] - 独立董事候选人有梁永明等5人[30] 其他 - 田晖持有公司股份129,400股[26]

文章核心观点 上海建科咨询集团股份有限公司发布5%以上股东国新上海减持股份计划公告，国新上海因自身资金规划安排拟减持不超400万股，减持比例不超0.9759% [2][3] 分组1：大股东持股基本情况 - 截至公告披露日，股东国新上海持有公司3200万股，持股比例为7.81%，股份来源于公司首次公开发行前取得且已解除限售 [2] 分组2：减持计划主要内容 - 国新上海自公告之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易或大宗交易合计减持不超过400万股，合计减持比例不超过0.9759%，减持价格按市场价格确定 [3] - 减持期间内若有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持数量将做相应调整 [4] - 预披露期间，若公司股票发生停牌情形，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延 [6] 分组3：减持相关承诺情况 - 公司首次公开发行股票前股东国新上海曾承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理所持股份，也不由公司回购；锁定期届满后两年内减持将按规定进行，减持价格根据二级市场价格确定 [7] - 国新上海还承诺持续看好公司业务前景，拟长期持有公司股票；按限售期限要求在限售期内不减持；拟减持时提前3个交易日公告减持计划，且在公告后6个月内依法进行；减持时遵守相关法律法规及规范性文件；未履行承诺减持所得收益归公司所有；按监管新规定修订减持承诺 [8][9] - 本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致 [9] 分组4：其他事项 - 减持主体国新上海无一致行动人 [5] - 国新上海不存在《上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》中不得减持的情形 [9]

股东持股与减持 - 国新上海持有公司3200万股，持股比例7.81%[2] - 计划减持不超400万股，比例不超0.9759%[2] - 减持期为2025年4月25日至7月24日[5] 减持相关承诺 - 首次公开发行前承诺12个月内不转让股份[7] - 锁定期满后两年按规定减持，价格依二级市场定[7] 减持影响与合规 - 减持计划对公司治理及经营无重大影响，实施有不确定性[10] - 减持计划符合相关法律法规和规范性文件规定[10]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月26日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额7000万元 - 12000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数5802710股，占总股本1.42%[3] - 累计已回购金额94965451.50元[3] - 实际回购价格区间15.39元/股 - 17.50元/股[3] 价格调整 - 2024年6月14日起回购价格上限调整为不超22.76元/股[4][5] 特定时段情况 - 2025年3月未回购股份[6] - 截至2025年3月31日进展符合既定方案[6]