一、关联交易概述 （一）交易基本情况 公司拟以自有或自筹资金，收购关联方上海国盛（集团）有限公司（以下 简称"上海国盛"）持有的上咨集团 100%股权。 根据具有从事证券业务资产评估资格的上海财瑞资产评估有限公司出具的 《上海国盛（集团）有限公司拟向上海建科集团股份有限公司协议转让上海投资 咨询集团有限公司 100%股权行为涉及的上海投资咨询集团有限公司股东全部权 益价值资产评估报告》（沪财瑞评报字（2024）第 2060 号）（以下简称"《资产评 估报告》"），上咨集团以 2024 年 7 月 31 日为评估基准日的股东全部权益账面价 值为 41,142.41 万元，采用资产基础法结论得出最终评估价值为 48,781.80 万元， 增值率为 18.57%。 本次交易价格以前述评估结果为基础，交易价款为 48,781.80 万元（最终以 经国有资产监督管理部门备案确认的评估值为准）。 （二）本次交易的目的和原因 上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司（以下简称 "联合保荐机构"）作为上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次 公 ...

上海建科咨询集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | 第一节 | | 股 东 5 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东会的召集 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东会的召开 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | | 监 事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 党团组织及工会 32 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配、审计 34 | | 第一节 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-045 上海建科集团股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监 事会第十六次会议于 2024 年 11 月 12 日以现场会议结合视频方式召 开。 （二）公司已于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式通知全体监 事。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事 秦刘伟先生因公务原因委托监事林磊先生出席）。 （四）本次会议由监事林磊先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》； 1 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 监事会认为：公司向关联方现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股 ...

上海建科集团股份有限公司 关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"、"受让方"） 拟以自有或自筹资金收购关联方上海国盛（集团）有限公司（以下简 称"上海国盛"、"转让方"）持有的上海投资咨询集团有限公司（以 下简称"上咨集团"、"标的公司"）100%股权，交易价款为 48,781.80 万元（最终以经国有资产监督管理部门备案确认的评估值为准）。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-046 根据具有从事证券业务资产评估资格的上海财瑞资产评估有限 公司出具的《上海国盛（集团）有限公司拟向上海建科集团股份有限 公司协议转让上海投资咨询集团有限公司 100%股权行为涉及的上海 投资咨询集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪财瑞评 报字（2024）第 2060 号）（以下简称"《资产评估报告》"），上 咨集团以 2024 年 7 月 31 日为评估基准日的股东全部权益 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-044 上海建科集团股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 董事会第二十三次会议于 2024 年 11 月 12 日以现场会议结合视频方 式召开。 （二）公司已于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件形式通知全体董 事。 （三）本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会 秘书列席会议。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100% 1 股权暨关联交易的议案》； 本议案经公司董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议、董 事会审计委员会 2024 年第六次会议及董事会战略、科技与 ESG 委员 会 2024 年第二次会 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-043 上海建科集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日（星期二）下午 15:00-16:00 在价值在线网络平台召开了 2024 年第三季度业绩说明会，现将活动情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 时间：2024 年 11 月 5 日（星期二）下午 15:00-16:00 地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 1.请问公司今年前三季度的经营情况如何？对于全年的整体经 营情况预期如何？ 答:2024年前三季度，公司实现营业收入25.88亿元，归属于上市 公司股东的净利润1.43亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润1.07亿元，分别较上年同期增长2.66%、9.27%以及31.72%。 今年以来，一方面公司不断优化业务结构、加大业务拓 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-042 上海建科集团股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第一 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。 本次回购的资金总额不低于人民币 7,000.00 万元、不超过人民币 12,000.00 万元， 回购股份价格为不超过人民币 23 元/股，回购股份期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内，用于实施员工持股计划或股权激励。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 8 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《上海建科集团股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-013）及《上海建科集团股份有限公 司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-017）。 因实施 2023 年年度权益分派，上述回购股份价格上限由不超过人民币 23 元/ 股，调整为不超过人民币 22.76 元/股，调整后的回购价格 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-041 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海建科集团股份有限公司 （https://eseb.cn/1iY6qZ9bjUc）或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 23 日发布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年第三季度报告经营成果、财务状况，公 会议召开时间：2024 年 11 月 5 日（星期二）下午 15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 5 日前访问网址： 司计划于 2024 年 11 月 5 日（星期二）下午 15:00-16:00 举行 20 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [2] 报告的核心观点 业绩表现 - 2024年前三季度,公司实现营收25.88亿元,同比增长2.66%;实现归母净利润1.43亿元,同比增长9.27% [1] - 毛利率和摊薄ROE有所提高,期间费用率下降 [1] - 公司应收账款为14.86亿元,同比增加1.21亿元 [1] 股份回购和房屋安全检测 - 公司启动股份回购计划,回购金额不低于7,000万元、不超过12,000万元 [1] - 根据报告,未来20年旧房检测市场空间约为902.44-1547.04亿元,公司是华东建筑工程检测龙头,房屋安全检测潜力大 [1] 财务预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.47/3.87/4.34亿元,同比增长10.03%/11.33%/12.25% [2][3] - 对应PE为20.97/18.84/16.78倍 [2][3] 财务指标总结 - 营业收入:2024-2026年预计分别为44.82/50.04/55.75亿元,同比增长11.78%/11.66%/11.40% [3] - 归母净利润:2024-2026年预计分别为3.47/3.87/4.34亿元,同比增长10.03%/11.33%/12.25% [3] - 毛利率:2024-2026年预计分别为32.44%/32.11%/31.86% [3] - 摊薄EPS:2024-2026年预计分别为0.85/0.94/1.06元 [3] - PE:2024-2026年预计分别为20.97/18.84/16.78倍 [3]

经营业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为938,091,623.17元，同比增长0.11%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为2,587,878,080.76元，同比增长2.66%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为142,837,506.27元，同比增长9.27%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为106,622,090.79元，同比增长31.72%[4,6] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.35元，同比增长6.06%[2] - 2024年前三季度营业总收入为25.88亿元，同比增长2.7%[13] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为14.28亿元，同比增长9.3%[13] - 2024年前三季度毛利率为29.5%，较上年同期提高0.7个百分点[13] - 2024年前三季度每股收益为0.35元，同比增长6.1%[13] - 2024年前三季度新签合同额为32.56亿元，同比增长3.8%[13] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日总资产为4,516,301,016.81元，较上年度末减少9.91%[4] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为3,381,463,744.70元，较上年度末减少2.23%[4] - 公司2024年9月30日的流动资产为30.56亿元，较2023年12月31日的35.54亿元下降了13.9%[11] - 公司2024年9月30日的非流动资产为14.61亿元，较2023年12月31日的14.59亿元增加了0.2%[11] - 公司2024年9月30日的总资产为45.16亿元，较2023年12月31日的50.13亿元下降了10.0%[11] - 公司2024年9月30日的流动负债为8.63亿元，较2023年12月31日的12.10亿元下降了28.7%[11,12] - 公司2024年9月30日的非流动负债为0.89亿元，较2023年12月31日的1.16亿元下降了22.9%[12] - 公司2024年9月30日的总负债为9.52亿元，较2023年12月31日的13.27亿元下降了28.2%[12] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益为33.81亿元，较2023年12月31日的34.59亿元下降了2.2%[12] - 公司2024年9月30日的少数股东权益为1.82亿元，较2023年12月31日的2.28亿元下降了20.0%[12] - 公司2024年9月30日的总股东权益为35.64亿元，较2023年12月31日的36.87亿元下降了3.3%[12] - 公司2024年9月30日的货币资金为14.43亿元，较2023年12月31日的21.54亿元下降了33.0%[11] - 2024年前三季度资产负债率为89.6%，较上年末下降1.0个百分点[13] 现金流量 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流入为28.48亿元，同比增长4.5%[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为20.16亿元，同比增长5.2%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为19.57亿元，同比增加5.6%[18] - 支付的各项税费为1.95亿元，同比增加5.7%[18] - 支付其他与经营活动有关的现金为3.92亿元，同比增加-0.3%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.12亿元，同比增加4.7%[18] - 收到其他与投资活动有关的现金为42.57亿元，同比增加112.3%[18] - 支付其他与投资活动有关的现金为46.57亿元，同比增加65.1%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.17亿元，同比增加41.8%[18] - 吸收投资收到的现金为0.2亿元，同比减少99.7%[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.01亿元，同比增加9.0%[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1.82亿元，同比增加440.1%[18] 其他 - 公司前十大股东中，上海国盛（集团）有限公司持股比例最高为28.11%[7] - 公司回购专用证券账户共持股5,802,710股，占公司总股本的1.42%[8] - 公司非经常性损益项目主要包括政府补助、委托他人投资或管理资产的损益等[5] - 2024年前三季度研发费用为1.61亿元，占营业总收入的6.2%[13] - 2024年前三季度信用减值损失为4.30亿元，较上年同期增加20.4%[15]