证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-024 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》 并办理工商登记备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）于 2023 年 11 月 24 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范 围的议案》及《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》。根据公司经 营发展需要，现拟对经营范围进行变更并修订《公司章程》相应条款，同时提请 股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商变更登记及备案等事宜。上述 事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、经营范围变更情况 变更前经营范围： 许可经营项目：生产饮料；罐头；批发兼零售预包装食品；一般经营项目： 货物及技术的进出口；核桃仁预处理；设计、制作、代理、发布广告；普通货物 运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后经营范围： 许可经营项目：生产饮料；罐头；批 ...

人事变动 - 公司董事会拟聘任马永利为财务总监[2] - 独立董事同意聘任马永利为财务总监[2] 相关说明 - 意见发表时间为2023年11月24日[3]

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-023 河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）第六届 董事会第七次会议的通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 11 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董 事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，以通讯方 式出席董事 3 名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召 开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1.《关于变更公司经营范围的议案》 根据公司经营发展需要，现拟对公司经营范围进行变更。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《养元饮品关于变更公司经营范围、修订< ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 董事 20 | | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 38 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-025 法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任高级管理 人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，马永利 先生未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系。 特此公告。 关于公司财务总监退休离任暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务总监辞职的基本情况 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务总监邢淑兰女士递交的书面辞职报告。邢淑兰女士因达到法定退休年龄， 申请辞去公司财务总监职务。邢淑兰女士辞去公司财务总监职务后继续担任公司 董事、战略委员会委员职务。其离任不会对公司日常运营产生不利影响。根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，邢淑兰女士的辞职报告自送达董事会之日起生 效。 截至本公告披露日，邢淑兰女士持有公司股份 30,616,252 股（含直接持有 公司股份 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-026 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元 智汇饮品股份有限公司五楼会议室 股东大会召开日期 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为1,584,704,923.65元，同比增长10.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为377,979,007.14元，同比增长20.42%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为350,482,158.80元，同比增长31.94%[4] - 基本每股收益为0.2987元，同比增长20.40%[5] - 加权平均净资产收益率为3.69%，较上年同期增加3.03个百分点[5] - 总资产为13,354,524,054.24元，较上年同期下降11.35%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10,605,178,874.40元，较上年同期下降7.90%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为4,586,841,351.20元，较去年同期增长9.6%[15] - 公司2023年前三季度营业总成本为3,092,973,777.10元，较去年同期增长2.6%[15] - 公司2023年前三季度净利润为1,289,491,195.51元，较去年同期增长27.9%[16] 公司股权结构 - 公司第一大股东姚奎章先生持有公司34.87%的股权，担任公司董事长[11] - 姚奎章先生直接持有雅智顺投资有限公司34.87%的股权，是公司实际控制人[11] 资产状况 - 公司2023年第三季度流动资产合计为7,827,196,632.80元，较上一年同期下降23.1%[13] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为5,527,327,421.44元，较上一年同期增长11.8%[13] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动现金流出小计为4,307,708,687.14元，同比增长9.8%[18] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-152,158,697.31元，同比下降72.1%[19] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为1,867,892,984.88元，同比增长36.2%[20]

河北养元智汇饮品股份有限公司 2023 年前三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-022 单位：万元 币种：人民币 区域名称 2023 年 1－9 月 销售收入 2022 年 1－9 月 销售收入 增减变动幅度 （%） 华东地区 155,461.80 142,451.45 9.13 华中地区 113,112.53 101,802.61 11.11 华北地区 85,918.47 74,758.64 14.93 西南地区 68,048.91 69,525.45 -2.12 西北地区 15,126.61 10,700.29 41.37 华南地区 10,481.34 10,171.94 3.04 东北地区 10,224.24 8,784.46 16.39 合计 458,373.90 418,194.84 9.61 二、公司 2023 年前三季度经销商变动情况： | 单位：个 | | --- | | 区域名称 | 报告期末经销商数量 | 报告期 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 董事 20 | | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 38 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-021 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登 记备案的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月颁布）、《上 海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，公司拟对《公 司章程》部分条款作出修订，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理 相关工商登记备案等事宜。具体修订情况如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | （ ...