公司治理 - 2023年10月27日召开六届六次董事会，审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 2023年11月24日召开六届七次董事会，审议通过变更经营范围等议案[1] - 上述事项经2023年第一次临时股东大会审议通过[1] 经营范围 - 近日完成经营范围变更、《公司章程》工商备案并领新执照[2] - 经营范围删除“普通货物运输”项并规范表述[2] 基本信息 - 公司注册资本1265493600元[3] - 成立于1997年09月24日[3] - 许可项目为食品生产、销售，一般项目含广告等[3] 公告信息 - 公告发布于2023年12月19日[4]

公司基本信息 - 2018年1月19日首次公开发行人民币普通股5380.50万股，2月12日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币126,549.36万元[5] - 公司共有49位股东，姚奎章持股占比30.76%，范召林、李红兵持股占比均为14.32%等[10] - 公司股份总数为126,549.36万股，均为普通股[12] 股份转让与交易限制 - 公司因特定情形收购股份不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[20] - 发起人等持有的股份在规定时间内不得转让[20] - 董事等离职后半年内不得转让股份[20] - 特定人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[20] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可在60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有1％以上股份的股东可请求监事会等诉讼[27] - 监事会等30日内未诉讼，股东可自行起诉[27] 股份质押与资产侵占 - 持有5％以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[28] - 财务负责人发现控股股东侵占资产应书面报告董事长并抄送董秘[29] 股东大会相关 - 审议特定重大资产、担保等事项需股东大会决定[32][33][34] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有10％以上股份的股东可请求召开临时股东大会[34][39] - 单独或合计持有3％以上股份的股东可在股东大会前10日提出临时提案[42] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长等职务[72] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[73] - 董事会审批交易有不同权限标准[77] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[83] 监事会相关 - 监事会设3名监事，职工代表比例不低于1/3[94] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需经半数以上监事通过[95] 财务与利润分配 - 公司按规定时间报送财报[98] - 分配当年税后利润时提取10％列入法定公积金[98] - 满足条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[102] - 任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[102] 其他 - 公司合并可采取吸收或新设合并[116] - 公司分立前债务由分立后公司承担连带责任[117] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体和网站[115]

公司决策 - 公司于2023年12月11日召开董事会审议通过回购股份方案[1] 股权结构 - 姚奎章持股267,648,195股，持股比例21.15%[1][4] - 雅智顺投资有限公司持股232,219,592股，持股比例18.35%[1][4] - 李红兵持股125,290,872股，持股比例9.90%[1][4] - 范召林持股125,206,435股，持股比例9.89%[1][4] - 高森林持股38,732,097股，持股比例3.06%[1][4] - 邓立峰持股23,861,617股，持股比例1.89%[1][4] - 李志斌持股23,755,803股，持股比例1.88%[1][4] - 邢淑兰持股23,658,303股，持股比例1.87%[1][4] - 朱占波持股23,568,203股，持股比例1.86%[3][4]

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-028 河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 （1）本次回购股份的目的 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （2）拟回购股份的种类 （4）回购期限 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （5）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）第六届 董事会第八次会议的通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 12 月 11 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长姚奎 章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管 理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-027 河北养元智汇饮品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 3.总经理、财务总监、董事会秘书出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召 开、表决方式符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四 路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长姚奎章先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购用途：河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购 的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。 证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-029 ●回购股份数量：拟回购股份数量不低于 500.00 万股（含）且不超过 1,000.00 万股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购股份数量为准。 ●回购期限：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。 ●回购价格：不超过人民币 25.00 元/股（含）（该价格上限不高于董事会通 过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 ●回购资金来源：公司自有资金。 ●相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董监高、控股股东、 实际控制人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月均不存在减持公司股份 的计划。若上述主体未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关法律法规及时履行 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-030 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元 智汇饮品股份有限公司五楼会议室 股东大会召开日期：2024年1月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 2 日 至 2024 年 1 月 2 日 涉及融资融券、转融通业务、约定 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于河北养元智汇饮品股份有限公司 2．本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见书》出具日 以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对此承担相应法律责任。 3．公 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市 公司回购股份的意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《公司章程》 的有关规定，作为河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事,基于独立判断原则,在审查公司第六届董事会第八次会议审议的相关议案 后,发表如下独立意见: 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见 1. 公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号――回购股份》等法律法规的相关规 定,董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。 2. 公司本次回购股份将全部用于注销以减少公司注册资本,有利于增强投资 者对公司未来发展前景的信心,提升投资者对公司内在价值的认可,维护广大投 资者的利益。回购用途和回购目的符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603156） 二〇二三年十二月 河北养元智汇饮品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 河北养元智汇饮品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | （非累积投票议案） | | | | | 议案 1《关于变更公司经营范围的议案》 | | | 4 | | 议案 2《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》 | | | 5 | 1 议案 3《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 ............................... 6 河北养元智汇饮品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 河北养元智汇饮品股份有限公司 2023 年第一 ...