公司变更 - 2025年4月25日第六届董事会第十三次会议审议通过变更公司注册资本等议案[1] - 上述事项经2024年年度股东大会审议通过[1] - 近日完成注册资本变更及《公司章程》备案登记[2] - 变更后公司注册资本为壹拾贰亿陆仟零贰拾柒万柒仟伍佰陆拾陆元整[2]

业绩说明会信息 - 2025年6月5日10:00 - 11:00举行2024年度业绩说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 参加人员含董事长姚奎章、总经理范召林等[6] 投资者参与 - 2025年6月5日可登录上证路演中心参与，5月28日至6月4日16:00前可提问[3][6] - 联系人祖先生，电话0318 - 2088006，邮箱yangyuanzhengquanbu@hbyangyuan.com[7] 报告发布 - 2025年4月26日发布2024年年度报告[3] - 公告于2025年5月28日发布[10]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月16日股东会审议通过[3] - 以1,260,277,566股为基数，每股派1.36元，共派1,713,977,489.76元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/5，除权（息）日和发放日2025/6/6[2][7] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，部分A股股东公司自行派发[8][9] 税负情况 - 个人及基金持股1月内税负20%，1 - 12月税负10%，超1年暂免[10] - QFII及港股通投资者按10%扣税，每股发1.224元[12] - 其他机构及法人股东不代扣，每股派1.36元[12] 咨询信息 - 咨询地址衡水经济开发区北区[13] - 联系部门证券部，电话0318 - 2088006[13]

董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年5月16日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由姚奎章主持 [1] - 会议通知于2025年5月9日通过电子邮件发出，召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会人事任命 - 姚奎章当选第七届董事会董事长，范召林当选副董事长，任期与董事会一致，两项议案均获全票通过（9票同意） [1][2] - 范召林被聘任为公司总经理，马永利被聘任为财务总监兼董事会秘书，两项任命均经提名委员会审查且全票通过 [2][3] - 杨瑞宏、祖鹏飞被聘任为证券事务代表，议案全票通过 [4][7] 董事会专门委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由姚奎章（主任）、范召林等5人组成 [2] - 审计委员会由杨小舟（主任）、张丽梅等3人组成 [2] - 提名委员会由江连洲（主任）、杨小舟等3人组成 [2] - 薪酬与考核委员会由张丽梅（主任）、江连洲等3人组成 [2] - 各委员会委员任期与第七届董事会一致 [2] 高管背景信息 - 范召林持有公司股份163,253,660股，曾任衡水老白干销售经理及养元保健饮品副总经理 [5] - 马永利持有公司股份7,774,859股，历任公司财务经理、董事会秘书等职，2023年11月起兼任财务负责人 [5][6] - 证券事务代表杨瑞宏曾任江西鹰潭养元财务经理，祖鹏飞具有法律职业资格并负责法务及信披工作 [6][7] 联系方式 - 董事会秘书马永利及证券事务代表联系方式统一，地址为衡水经济开发区，电话0318-2088006，邮箱yangyuanzhengquanbu@hbyangyuan.com [3][7]

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-014 河北养元智汇饮品股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以 西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,049,298,717 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.2593 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议议案以现场投票与网络 ...

公司治理 - 2025年5月16日召开第七届董事会第一次会议，9名董事全出席[2] - 选举姚奎章为董事长，范召林为副董事长[3][4] - 选举产生第七届董事会各专门委员会委员[5][6] 人员聘任 - 聘任范召林为总经理，马永利为财务总监和董秘[7][8][9] - 聘任杨瑞宏、祖鹏飞为证券事务代表[10][11] 人员持股 - 范召林持股163,253,660股，含直接和间接持有[13] - 马永利持股7,774,859股[14] - 杨瑞宏和祖鹏飞未持股[16][17] 人员履历 - 范召林2006年起任董事，2022年起任副董事长，2008年起任总经理[13] - 马永利2017 - 2023年任财务经理，2018年起任董秘，2023年起兼财务负责人[13]

人事变动 - 公司2025年5月16日选举路敏为第七届董事会职工代表董事[1] - 路敏任期三年，与八名非职工代表董事组成第七届董事会[1] 人员信息 - 路敏1985年5月出生，本科，高级工程师[2] - 路敏有多项任职经历和荣誉，未持股，任职合规[2]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于河北养元智汇饮品股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0145 号 致：河北养元智汇饮品股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北养元智汇饮品股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次会议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于河北养元智汇饮品 股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》（以下简称本"《 ...

国际饮料巨头中国市场表现 - 百事公司2025年Q1净收入179.2亿美元，有机收入同比提升1.2% [2] - 可口可乐2025年Q1营收111.29亿美元，有机营收增长6%，净利润33.35亿美元（提升5%）[2] - 可口可乐亚太市场单箱销量增长6%，中国市场春节期间营销推动高个位数增长 [3] - 百事公司国际饮料特许经营中提及中国等地带来的增长 [3] 国内饮料企业营收增长 - 康师傅饮品收益516.21亿元（同比+1.3%），统一饮品收益192.41亿元（同比+8.2%）[4] - 农夫山泉年度营收428.96亿元，东鹏饮料158.39亿元（同比+40.63%），承德露露32.87亿元（同比+11.26%），安德利14.18亿元（同比+61.85%）[4] - 华润饮料收入13.97亿元（同比+30.8%），至本清润草本茶销量同比+122% [4] 品类格局变动与增长驱动 - 包装饮用水产量占比跌破50%，茶饮料等品类占比从2020年25.5%升至2024年30.7%，产量增速达16.5% [4] - 即饮茶与碳酸饮料零售额占比均达19%（2023年）[4] - 农夫山泉茶饮料收入首超包装水（增速32.3%），康师傅茶饮料增速8.2%，统一13.1% [4] - 果汁品类中，农夫山泉果汁收益40.85亿元（同比+15.6%），统一果汁收益36.05亿元（同比+5.9%）[5] 年轻化营销策略 - 饮料行业通过快闪店、音乐节、分享瓶等方式强化年轻群体互动 [1][8][9] - 香飘飘成都快闪店推动电商新品成交环比+58.6%，直播成交环比+433%，小红书搜索率+1071% [8] - 可口可乐"分享瓶"融入Z世代社交人设（如"I人"、"E人"），覆盖多消费场景 [8][9] - 元气森林冠名音乐节，全年规划160场校园音乐活动 [9] 健康与创新趋势 - 茶饮料概念推动天然健康路径探索 [5] - 统一计划推出健康升级果汁产品，华润饮料新增蜜水百香等SKU [5] - 香飘飘推出无醇果汁茶特调，瞄准夜间经济 [8]

国内植物蛋白饮品行业现状 - 国内传统植物蛋白饮品未受益于健康化升级趋势 养元饮品和承德露露2025年一季度营收分别同比下滑19.7%和18.4% 归母净利润分别减少27%和12.5% [1] - 春节前置和低迷市场环境被列为业绩下滑原因 但2024年Q4两家公司收入曾分别增长16.1%和22.7% 全年看养元饮品收入仍减少1.7% [1] - 养元饮品核心产品核桃乳2024年收入下滑5.9%至53.7亿元 功能性饮料收入增长45%至6.5亿元 [2] 市场竞争格局变化 - 经销商反馈传统植物蛋白饮品因产品老化、口感甜腻导致销售不佳 椰子水和中式养生水等新兴品类更受欢迎 [5] - 无糖茶、椰子水等风口品类明显蚕食植物蛋白饮料市场份额 坚果零食企业跨界布局进一步分流需求 [5] - Oatly中国2025年Q1收入增长37.6%至3000万美元 销量同比大增82.6%至2940万升 主要得益于瑞幸等餐饮渠道和会员店新零售渠道拓展 [5][6] 国内外企业战略差异 - Oatly通过"燕麦奶+咖啡"场景化营销实现渗透 国内品牌缺乏B端业务和餐饮渠道定制化产品 [6] - 国内企业创新仍聚焦C端 承德露露推出"杏仁+"系列咖啡红茶新品 养元布局无糖高钙银发市场 露露2025年进军养生水赛道 [6] - 养元饮品转型股权投资 16亿元入股长江存储母公司 接近其全年净利润(17.2亿元) 但投资平台泉泓投资连续两年亏损(2024年亏903万元) [7] 行业专家观点 - 国内品牌受限于传统渠道依赖和保守策略 需加强餐饮渠道创新与品牌联动以适应多元化需求 [6] - Oatly的渠道拓展存在"以价换量"特征 但成功开辟增长路径 为行业提供参考样板 [6]