证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-070 深圳市汇顶科技股份有限公司 会议召开时间：2023 年 08 月 29 日(星期二)上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 08 月 22 日(星期二)至 08 月 28 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir@goodix.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 25 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 29 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年半年 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-068 2、2023 年 7 月 22 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn) 及公司内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2023 年 7 月 22 日至 2023 年 7 月 31 日止，在公示期间公司未接到任何组织或个人对公司本次激励计划的 激励对象提出的异议。此外，监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2023 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站披露了《监事会关于 2023 年第一期股票 期权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。 1 3、2023 年 8 月 7 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，公司披露了《关于 2023 年第一期股票期权激励计划内幕信息知情 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-067 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于调整 2023 年第一期股票期权激励计划授予相关事 项的议案》； 经监事会讨论，鉴于《深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期 权激励计划（草案）》中涉及的激励对象中 2 人因离职失去本次激励资格，同意 公司对激励对象名单及授予股票期权数量进行调整。 本次调整后，公司授予的激励对象总人数由 1,145 名调整为 1,143 名，拟授 予的股票期权数量由 19,619,670 份调整为 19,606,675 份。经本次调整，本次拟授 予的激励对象仍属于公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于<深圳市 汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》中确定的人员。 经对调整后的激励对象名单进行核查后，监事会认为：列入公司本次激励计 划激励对象名单的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条 件，符合《深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草 案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激 ...

独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，认真审议了 公司提交的第四届董事会第二十三次会议相关事项的资料，基于个人客观独立的 立场，现就公司相关事项发表独立意见如下： (一) 关于调整 2023 年第一期股票期权激励计划授予相关事项的议案 公司本次调整2023年第一期股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量 的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》中关于激励计划调整的规定， 独立董事同意公司对激励对象名单及股票期权数量进行调整。本次调整后，公司授 予的激励对象总人数由1,145名调整为1,143名，拟授予的股票期权数量由 19,619,670份调整为19,606,675份。调整后的激励对象仍属于公司2023年第二次 临时股东大 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-069 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于向激励对象授予2023年第一期股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年第一期股票 期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）规定 的授予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会授权，公司第四届 董事会第二十三次会议于2023年8月7日审议通过了《关于向激励对象授予2023 年第一期股票期权的议案》，同意以 2023 年 8 月 7 日为授予日，向符合条件的 1,143 名激励对象授予股票期权 19,606,675 份，行权价格为 55.95 元/份。 现将有关事项公告如下： 一、本次股票期权激励计划的授予情况 （一）已履行的相关审批程序 1、2023 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期权激 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-066 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议通知于 2023 年 7 月 31 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2023 年 8 月 7 日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于调整 2023 年第一期股票期权激励计划授予相关事 项的议案》； 经全体董事讨论，鉴于《深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期 权激励计划（草案）》中涉及的激励对象中 2 人因离职失去本次激励资格，同意公 司对激励对象名单及授予股票期权数量进行调整。本次调整后，公司授予的激励 对象总人数由 1,145 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 145 | 孙浩新 | 核心技术（业务）骨干 | | 146 | 刘增毅 | 核心技术（业务）骨干 | | 147 | 王玉栋 | 核心技术（业务）骨干 | | 148 | 林昭枣 | 核心技术（业务）骨干 | | 149 | 刘卫芳 | 核心技术（业务）骨干 | | 150 | 刘春霞 | 核心技术（业务）骨干 | | 151 | 张学志 | 核心技术（业务）骨干 | | 152 | 胡珍珍 | 核心技术（业务）骨干 | | 153 | 王波 | 核心技术（业务）骨干 | | 154 | 熊明 | 核心技术（业务）骨干 | | 155 | 汪海翔 | 核心技术（业务）骨干 | | 156 | 徐波 | 核心技术（业务）骨干 | | 157 | 李周群 | 核心技术（业务）骨干 | | 158 | 石科 | 核心技术（业务）骨干 | | 159 | 刘凯 | 核心技术（业务）骨干 | | 160 | 那日苏 | 核心技术（业务）骨干 | | 161 | ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划 调整及授予事项 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二三年八月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：汇顶科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划 调整及授予事项 之 法律意见书 GLG/SZ/A4854/FY/2023-586 在前述核查验证过程中，公司已向本所律师作出如下保证：已向本所律 师提供了出具本法律意见书所必需的、真实的全部原始书面材料、副本材 料、书面说明及口头证言；已向本所律师提供的资料及披露的事实均不存在 任何虚假、隐瞒、误导性陈述或重大遗漏；已向本所律师提供的副本资料与 正本一致、复印件与原件一致，所提供文件上的所有签字和印章均真实、有 效，所有口头说明均与事实一致 ...

公司财务状况 - 公司2022年年初未分配利润为654.11亿元，净利润为-7.48亿元[4] - 公司2022年年末可供股东分配利润为569.32亿元[4] - 公司2022年度实施了股份回购，回购金额为49.97亿元[4] - 公司2022年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配[4] - 公司不存在重大风险事项，已详细描述可能面对的风险及应对措施[7] 公司业绩表现 - 公司2022年营业收入为33.83亿元人民币，同比下降40.77%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-7.48亿元人民币，同比下降186.94%[13] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为77.78亿元人民币，同比下降10.53%[14] - 公司2022年基本每股收益为-1.63元，同比下降185.34%[14] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-10.44%，同比下降18.98个百分点[14] 公司产品及市场 - 公司产品采用直销和代理经销相结合的销售模式，将产品销售给客户[25] - 公司新一代健康传感器系列即将量产，新增功能包括人体组织成分和皮肤电活动等更全面的生理体征检测[26] - 公司新一代屏下光线传感器系列产品性能大幅提高，可实现屏幕光消除，将在手机、平板、汽车等领域拓展更多商机[26] - 公司多功能交互传感器不断创新，支持丰富功能如佩戴检测、体温检测等，已广泛商用于智能手机和智能配件领域[26] - 公司新一代高性能、低功耗OLED触控产品受到客户青睐，出货量和市场份额持续增长，为国际客户提供优异性能[26] 公司市场趋势 - 2022年全球智能手机出货12.1亿台，同比下降11.3%[21] - 2022年PC市场出货量2.923亿台，同比下降16.5%[21] - 2022年全球可穿戴设备出货量达4.921亿部，同比下降7.7%[21] - 2022年全球新能源车销售量约1,065万辆，年增长63.6%[22] - 2022年中国汽车产销量分别为2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%[22] 公司战略规划 - 公司的发展战略是持续引领传感、计算、连接和安全领域的技术创新，丰富全球消费者的智慧生活[66] - 公司长期战略目标是成为全球领先的IC设计公司，加快新产品开发进度，实现更多产品的商业化[68] - 公司将开拓汽车电子领域，推进产品规划和客户拓展，将汽车电子领域作为未来发展的战略重点[68] - 公司将持续围绕传感、计算、连接、安全四大核心技术领域，构建多样化的技术能力，推出一流产品[69] - 公司将发力市场拓展，深化与大客户的合作，开拓中小客户市场空间，服务更多国际客户，成为全球有影响力的综合型IC设计公司[70]

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为843,912,227.92元，同比下降3.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-138,835,793.05元，同比下降174.86%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-156,621,961.20元，同比下降416.17%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为18,130,898.32元，同比增长107.99%[4] - 基本每股收益为-0.30元，同比下降172.73%[5] - 稀释每股收益为-0.31元，同比下降177.92%[5] - 加权平均净资产收益率为-1.80%，较上年同期减少1.22个百分点[5] - 总资产为9,128,115,930.16元，较上年末下降3.17%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为7,665,015,701.70元，较上年末下降1.46%[5] 公司资产状况 - 深圳市汇顶科技股份有限公司2023年第一季度流动资产总额为505.55亿元，较2022年底减少了39.3亿元[11] - 公司2023年第一季度非流动资产总额为407.26亿元，较2022年底增加了94.59亿元[12] - 公司2023年第一季度流动负债总额为116.94亿元，较2022年底减少了181.21亿元[13] 经营活动情况 - 2023年第一季度营业总收入为843,912,227.92元，较去年同期下降了3.4%[14] - 2023年第一季度营业总成本为914,182,648.48元，较去年同期下降了1.3%[14] - 2023年第一季度研发费用为308,300,830.28元，较去年同期下降了10.2%[14] - 2023年第一季度净利润为-138,835,696.19元，较去年同期下降了174.5%[14] - 经营活动现金流入小计为914,778,242.66元，较去年同期下降34.4%[17] - 经营活动现金流出小计为896,647,344.34元，较去年同期下降44.7%[17] 现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为107,098,121.04元，较去年同期下降92.2%[17] - 投资活动现金流出小计为106,952,136.14元，较去年同期增长2.1%[17] - 筹资活动现金流入小计为200,000,000.00元，较去年同期增长53.5%[17] - 筹资活动现金流出小计为184,038,748.69元，较去年同期下降68.3%[17] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,091,719,453.24美元[19] 其他信息 - 非经常性损益项目中，主要原因是市场竞争激烈导致毛利率下降[6][7] - 公司负责人为张帆，主管会计工作负责人为郭峰伟，会计机构负责人为陈云刚[19] - 公司不适用新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[19]